Ухвала

від 26.12.2019 по справі 759/24105/19

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/8394/19

ун. № 759/24105/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання Старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №42019110000000336 від 14.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

26.12.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання Старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 на проведення обшуку нежитлових приміщень підвальної частини № 15, 15а, 16, VI, в літ. «А-3», які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019110000000336 від 14.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 358 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стала заява про злочин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якої у період 2018 - 2019 років невстановлені особи, за попередньою змовою із службовими особами юридичної особи приватного права ТОВ «Олтрейд 16» (код ЄДРПОУ 40778159), від імені вказаного підприємства виготовили реєстраційні та фінансово-господарські документи, які містять завідомо неправдиві відомості щодо перереєстрації підприємства на ім`я громадянина ОСОБА_4 , які в подальшому з метою одержання неправомірної вигоди від господарських операцій з підприємствами реального сектору економіки були використані в діяльності зазначеного підприємства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою із службовими особами юридичної особи приватного права ТОВ «Олтрейд 16» (код ЄДРПОУ 40778159) у період 2018-2019 років, займаючись діяльністю пов`язаною з оптовою торгівлею тютюновими виробами, в супереч покладених на них повноважень, як службових осіб юридичної особи приватного права, вчинили зловживання повноваженнями під час повсякденної діяльності.

Згідно з заявою про злочин та допитом як свідка ОСОБА_4 встановлено, що останній не має відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ "Олтрейд 16" (код 40778159). Посадовою особою, керівником, бухгалтером, засновником зазначеного підприємства він ніколи не був. Угоди щодо придбання або продажу товарно-матеріальних цінностей від імені підприємства ніколи не укладав.

До складу вказаного «конвертаційного центру» увійшли суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності, зареєстровані на території Київської та Харківської областей, зокрема ТОВ «ОЛТРЕЙД 16» (код ЄДРПОУ 40778159); ТОВ «ТРОЯН-АН» (код ЄДРПОУ 42207316); ТОВ «ВЕСТ ТАБАККО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41424926); ТОВ «ТОБАКО» (код ЄДРПОУ 41908505); ТОВ «МАЛЬВА-ГРАНД-ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 42460132); ТОВ «ТІ.ДІ.-МАРК» (код ЄДРПОУ 40735487); ПП «Системи моніторингу» (код ЄДРПОУ 37190636); ТОВ "ЕКОТРЕЙД-2016" (код ЄДРПОУ 40394131); ТОВ «КОМПАНІЯ "САРЕКС"» (код ЄДРПОУ "40928143); ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» (код ЄДРПОУ 41379512); ТОВ «АДАМАСК» (код ЄДРПОУ 40362911); ТОВ «АЛЬТАІР ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 41443163); ТОВ «ГЕНТРА СЕРВІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41965757); ТОВ «СМ-ОК» (код ЄДРПОУ 41933149); ТОВ «ГАЛЬВІОН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42440535); ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42339785); ТОВ «НОВОТЕХ ОПТ» (код ЄДРПОУ 42536782); ТОВ «ЕКОЛОГІЧНІ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 37916122); ТОВ «АМЕЛІЯ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42465020); ТОВ «РІБРЕЙ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42388732); ТОВ «ВІАРОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42388816); ТОВ «РОМАШКА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41862995); ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» (код ЄДРПОУ 41379512); ТОВ «ХОВО-ГРУП-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 41584526); ТОВ «ОРІОН-КОМПАНІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41844845); ТОВ «"НК ІНВЕСТНАФТОПРОДУКТ"» (код ЄДРПОУ 39242869); ТОВ «БАЛУ ІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 42050483);ТОВ «РАНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42393522), ТОВ «ТРЕЙДМАР» (код ЄДРПОУ 40561120); ТОВ «СТОРМАК» (код ЄДРПОУ 40548445); ТОВ «СХІДТОРГ 2018» (код ЄДРПОУ 42024212); ТОВ «УСПІХ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37658214); ТОВ «МЕГАНОЛ+» (код ЄДРПОУ 40162876); ТОВ «БУДКОМПЛЕКТ 2006» (код ЄДРПОУ 33901175); ТОВ «СТОР ЕКСПО» (код ЄДРПОУ 40659485); ТОВ «ЕЛЬТОР ЛЮКС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42460038); ТОВ «ГЛОСКОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 42359895); ТОВ «МОНТАЖТЕХПРОМ» (код ЄДРПОУ 31782505); ТОВ «ЛАНС-КРЕАТИВ» (код ЄДРПОУ 42357636); ТОВ «КАМЕЛ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 42370827); ТОВ «КВАНТУМ ГУРТ» (код ЄДРПОУ 42357568); ТОВ «ТД ЛОЗА+» (код ЄДРПОУ 42459970); ТОВ «ІРІНКОМ» (код ЄДРПОУ 41843800); ТОВ «ЕКСПЕРТ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42561159); ТОВ «МАГРЕСТ-КАРТЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 42357712); ТОВ «СІТІ БІЛД» (код ЄДРПОУ 39974579); ТОВ «ДЕВЕЛОПСХІД» (код ЄДРПОУ 42009105); ТОВ «МЕГАТРЕЙДИНГ+» (код ЄДРПОУ 41849932); ТОВ «РЕМБУД 2018» (код ЄДРПОУ 42012060); ТОВ «АЛЬЯНС-ВІЛІЯ» (код ЄДРПОУ 42370018); ТОВ «ІТАКА БІЗІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42243291);ТОВ «ТІДІ-МАРК» (код ЄДРПОУ 42595979); ТОВ «КАШТАН-2017» (код ЄДРПОУ 41810250); ТОВ «ИНФОРМ-СЕРВИС» (код ЄДРПОУ 31555153); ТОВ «ФІРМА "УКРАЇНА-7 ЛТД» (код ЄДРПОУ 14098103), ПП "ДМА КАПІТАЛ-2007" (код ЄДРПОУ 35071295); ТОВ «ТІ.ДІ.-МАРК» (код ЄДРПОУ 40735487); ПП «ТОРГ-СЕРВІС-2007» (код ЄДРПОУ 34953439); ТОВ «ДЕЛАЙТ ЕЛІТ» (код ЄДРПОУ 41506888); ТОВ "АТТІКА-2007" (код ЄДРПОУ 34630835), ТОВ «ОСНОВА ІНФО» (код ЄДРПОУ 36224758), ТОВ «ЕЛІТАГАЗ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39162794), ТОВ «АРТЕЛЬ 95» (код ЄДРПОУ 39397422).

В ході проведення слідчих та оперативних заходів встановлено, що організатором групи підприємств, які надають послуги «конвертаційного центру» є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який у період з 04.01.2013 року по 31.10.2019 року був директором та бухгалтером Асоцiацiї "Торгівельно-виробнича група "Дігма" (код ЄДРПОУ 31796900).

Також встановлено,що бухгалтеромАсоціації «Торгівельно-виробничагрупа «Дігма»є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,яка єдавнім діловимпартнером ОСОБА_5 та повністюволодіє всієюінформацією продіяльність суб`єктівгосподарської діяльності,підконтрольних ОСОБА_5 .

Проведеним аналізом встановлено, що основним СГД у конвертаційному центрі громадянина ОСОБА_5 є ТОВ «Східна Тютюнова Компанія» (код ЄДРПОУ 41206751), яка впродовж 2018-2019 років здійснює придбання тютюнової продукції в реального сектору економіки на загальну суму 3 млрд. грн. (в тому числі ПДВ 600 млн. грн.).

Після чого здійснює реалізацію тютюнової продукції через мережу кіосків «АТТИКА» та супермаркетів «ДІГМА» за готівкові кошти. До групи кіосків «АТТИКА» входять наступні СГД: ТОВ «АТТІКА-2007» (код ЄДРПОУ 34630835) кількість кіосків 350 шт., ТОВ «СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 38397793), кількість кіосків 190 шт., ТОВ «ОСНОВА ІНФО» (код ЄДРПОУ 36224758) кількість кіосків 150 шт., що розташовані на території м. Харкова в межах «червоної лінії», які встановлені без оформлення договорів з оренди земельних ділянок та не сплачують відповідно земельний податок. Тобто, торгівельні об`єкти даних підприємств не мають права здійснювати господарську діяльність на тих земельних ділянках, де фізично розташовані. До групи супермаркетів «ДІГМА» входять наступні СГД: ТОВ «СХІДТОРГ 2018» (код ЄДРПОУ 42024212) кількість магазинів 4 шт.; ТОВ «ТРЕЙДМАР» (код ЄДРПОУ 40561120) кількість магазинів 16 шт.; ТОВ «СТОРМАК» (код ЄДРПОУ 40548445) кількість магазинів 35 шт.

Продаж тютюнових виробів кінцевому споживачу офіційно через реєстратори розрахункових операцій підприємств ТОВ «АТТІКА-2007», ТОВ «СУЧАСНІ БІЗНЕС-СИСТЕМИ», ТОВ «ОСНОВА ІНФО», ТОВ «СХІДТОРГ 2018», ТОВ «СТК» складає 276 млн. грн. (в тому числі ПДВ 46 млн. грн.), тобто ТОВ «СТК» придбало тютюнових виробів на 3 млрд. грн., а офіційно продало товару лише на 276 млн. грн.

В ході проведених заходів встановлено, що ТОВ «СТК» приховало від податкових органів реалізацію тютюнових виробів за необліковані готівкові кошти на загальну суму 2.7 млрд. грн., в роздрібній мережі супермаркетів «ДІГМА» та кіосків «Аттіка», що призвело до ухилення, від сплати акцизного податку 5%, а як наслідок фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів у сумі 136 млн. грн.

Документально ТОВ «СТК» оформлює продаж сигарет на підприємства з ознаками фіктивності, про що свідчить відсутність інформації про зберігання товарів (наявність власних або орендованих складських приміщень, угоди зберігання ТМЦ, відомості про місцезнаходження складів, їх площа, власник складських приміщень/орендодавця); відсутність інформації про транспортування та надання в оренду транспортних засобів (наявність власних або орендованих транспортних засобів, посередників у транспортуванні); відсутність інформації про власні або орендовані фонди, що необхідні для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств, за допомогою яких здійснюється конвертація грошових коштів. На даний час встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності громадянином ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та невстановленими особами використовуються підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «ОЛТРЕЙД 16» (код ЄДРПОУ 40778159); ТОВ «ТРОЯН-АН» (код ЄДРПОУ 42207316); ТОВ «ВЕСТ ТАБАККО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41424926); ТОВ «ТОБАКО» (код ЄДРПОУ 41908505); ТОВ «МАЛЬВА-ГРАНД-ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 42460132); ТОВ «ТІ.ДІ.-МАРК» (код ЄДРПОУ 40735487);ТОВ «ДЕЛАЙТ ЕЛІТ» (код ЄДРПОУ 41506888); ПП «Системи моніторингу» (код ЄДРПОУ 37190636); ТОВ "ЕКОТРЕЙД-2016" (код ЄДРПОУ 40394131); ТОВ «КОМПАНІЯ "САРЕКС"» (код ЄДРПОУ "40928143); ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» (код ЄДРПОУ 41379512); ТОВ «АДАМАСК» (код ЄДРПОУ 40362911); ТОВ «АЛЬТАІР ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 41443163); ТОВ «ГЕНТРА СЕРВІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41965757); ТОВ «СМ-ОК» (код ЄДРПОУ 41933149); ТОВ «ГАЛЬВІОН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42440535); ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42339785); ТОВ «НОВОТЕХ ОПТ» (код ЄДРПОУ 42536782); ТОВ «ЕКОЛОГІЧНІ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 37916122); ТОВ «АМЕЛІЯ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42465020); ТОВ «РІБРЕЙ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42388732); ТОВ «ВІАРОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42388816); ТОВ «РОМАШКА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41862995); ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» (код ЄДРПОУ 41379512); ТОВ «ХОВО-ГРУП-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 41584526); ТОВ «ОРІОН-КОМПАНІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41844845); ТОВ «"НК ІНВЕСТНАФТОПРОДУКТ"» (код ЄДРПОУ 39242869); ТОВ «БАЛУ ІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 42050483); ТОВ «РАНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42393522), ТОВ «ТРЕЙДМАР» (код ЄДРПОУ 40561120); ТОВ «СТОРМАК» (код ЄДРПОУ 40548445); ТОВ «СХІДТОРГ 2018» (код ЄДРПОУ 42024212); ТОВ «УСПІХ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37658214); ТОВ «МЕГАНОЛ+» (код ЄДРПОУ 40162876); ТОВ «БУДКОМПЛЕКТ 2006» (код ЄДРПОУ 33901175); ТОВ «СТОР ЕКСПО» (код ЄДРПОУ 40659485); ТОВ «ЕЛЬТОР ЛЮКС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42460038); ТОВ «ГЛОСКОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 42359895); ТОВ «МОНТАЖТЕХПРОМ» (код ЄДРПОУ 31782505); ТОВ «ЛАНС-КРЕАТИВ» (код ЄДРПОУ 42357636); ТОВ «КАМЕЛ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 42370827); ТОВ «КВАНТУМ ГУРТ» (код ЄДРПОУ 42357568); ТОВ «ТД ЛОЗА+» (код ЄДРПОУ 42459970); ТОВ «ІРІНКОМ» (код ЄДРПОУ 41843800); ТОВ «ЕКСПЕРТ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42561159); ТОВ «МАГРЕСТ-КАРТЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 42357712); ТОВ «СІТІ БІЛД» (код ЄДРПОУ 39974579); ТОВ «ДЕВЕЛОПСХІД» (код ЄДРПОУ 42009105); ТОВ «МЕГАТРЕЙДИНГ+» (код ЄДРПОУ 41849932); ТОВ «РЕМБУД 2018» (код ЄДРПОУ 42012060); ТОВ «АЛЬЯНС-ВІЛІЯ» (код ЄДРПОУ 42370018); ТОВ «ІТАКА БІЗІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42243291);ТОВ «ТІДІ-МАРК» (код ЄДРПОУ 42595979); ТОВ «КАШТАН-2017» (код ЄДРПОУ 41810250); ТОВ «ИНФОРМ-СЕРВИС» (код ЄДРПОУ 31555153); ТОВ «ФІРМА "УКРАЇНА-7 ЛТД» (код ЄДРПОУ 14098103), ПП "ДМА КАПІТАЛ-2007" (код ЄДРПОУ 35071295); ТОВ «ТІ.ДІ.-МАРК» (код ЄДРПОУ 40735487); ПП «ТОРГ-СЕРВІС-2007» (код ЄДРПОУ 34953439); ТОВ "АТТІКА-2007" (код ЄДРПОУ 34630835), ТОВ «ОСНОВА ІНФО» (код ЄДРПОУ 36224758), ТОВ «ЕЛІТАГАЗ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39162794), ТОВ «АРТЕЛЬ 95» (код ЄДРПОУ 39397422).

Крім того, для створення та придбання фіктивних підприємств використовувались підставні особи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 більшість з яких допитані та дали показання, що не мають відношення до створення, придбання та фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств.

Також встановлено, що підприємства ТОВ «ТроянАн», ТОВ «ЕКОТРЕЙД-2016», ТОВ «Експерт - торг» подавали звітність з однієї ІР адреси НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Також з цих ІР адрес звітують ще 89 підприємств, з яких є наступні підприємства: ТОВ «ОЛТРЕЙД 16» (код ЄДРПОУ 40778159); ТОВ «ЕКОТРЕЙД-2016» (код ЄДРПОУ 40394131); ТОВ «ТРЕЙДМАР» (код ЄДРПОУ 40561120); ТОВ «СТОРМАК» (код ЄДРПОУ 40548445); ТОВ «СХІДТОРГ 2018» (код ЄДРПОУ 42024212); ТОВ «УСПІХ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37658214); ТОВ «МЕГАНОЛ+» (код ЄДРПОУ 40162876); ТОВ «БУДКОМПЛЕКТ 2006» (код ЄДРПОУ 33901175); ТОВ «СТОР ЕКСПО» (код ЄДРПОУ 40659485); ТОВ «ЕЛЬТОР ЛЮКС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42460038); ТОВ «ГЛОСКОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 42359895); ТОВ «МОНТАЖТЕХПРОМ» (код ЄДРПОУ 31782505); ТОВ «ЛАНС-КРЕАТИВ» (код ЄДРПОУ 42357636); ТОВ «КАМЕЛ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 42370827); ТОВ «КВАНТУМ ГУРТ» (код ЄДРПОУ 42357568); ТОВ «ТД ЛОЗА+» (код ЄДРПОУ 42459970); ТОВ «ІРІНКОМ» (код ЄДРПОУ 41843800); ТОВ «ЕКСПЕРТ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42561159); ТОВ «МАЛЬВА-ГРАНД-ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 42460132); ТОВ «МАГРЕСТ-КАРТЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 42357712); ТОВ «СІТІ БІЛД» (код ЄДРПОУ 39974579); ТОВ «ДЕВЕЛОПСХІД» (код ЄДРПОУ 42009105); ТОВ «МЕГАТРЕЙДИНГ+» (код ЄДРПОУ 41849932); ТОВ «РЕМБУД 2018» (код ЄДРПОУ 42012060); ТОВ «АЛЬЯНС-ВІЛІЯ» (код ЄДРПОУ 42370018); ТОВ «ІТАКА БІЗІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42243291); ТОВ «ТІДІ-МАРК» (код ЄДРПОУ 42595979); ТОВ «КАШТАН-2017» (код ЄДРПОУ 41810250); ТОВ «ИНФОРМ-СЕРВИС» (код ЄДРПОУ 31555153); ТОВ «ФІРМА "УКРАЇНА-7 ЛТД» (код ЄДРПОУ 14098103), ПП "ДМА КАПІТАЛ-2007" (код ЄДРПОУ 35071295); ТОВ «ТІ.ДІ.-МАРК» (код ЄДРПОУ 40735487); ПП «ТОРГ-СЕРВІС-2007» (код ЄДРПОУ 34953439); ТОВ «ДЕЛАЙТ ЕЛІТ» (код ЄДРПОУ 41506888); ТОВ "АТТІКА-2007" (код ЄДРПОУ 34630835), ТОВ «ОСНОВА ІНФО» (код ЄДРПОУ 36224758), ТОВ «ЕЛІТАГАЗ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39162794), ТОВ «АРТЕЛЬ 95» (код ЄДРПОУ 39397422).

Також, встановлено, що група підприємств «конвертаційного центру» здійснює свою протиправну діяльність у м. Харкові та предмети, документи та інші речі, які можуть бути доказами злочинної діяльності гр. ОСОБА_5 та невстановлених осіб можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване за ОСОБА_19 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в матеріалах клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України «Проникнення до житла чи іншого володіння особи», слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Згідно з вимогами ч.1ст. 234 КПК Українивстановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3ст. 234 КПК Українивимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятоюстатті 234 КПК Українивизначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно дост. 30 Конституції Українине допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відшукувані речі і документи матимуть значення для досудового розслідування, а відомості, які у них містяться, в сукупності з іншими матеріалами слідства, будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази під час судового розгляду і потребують подальшого дослідження при призначенні відповідних експертиз, допитах свідків та проведенні інших слідчих дій.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 110, 234-235, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №42019110000000336 від 14.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та групі прокурорів у кримінальному провадженні №42019110000000336 від 14.11.2019, дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень підвальної частини № 15, 15а, 16, VI, в літ. «А-3», які знаходяться за адресою: м. Харків, вул. Суздальські ряди, буд. 12/3, з метою відшукання та вилучення речей і документів, які стосується господарської діяльності ТОВ «ОЛТРЕЙД 16» (код ЄДРПОУ 40778159), ТОВ «ТРОЯН-АН» (код ЄДРПОУ 42207316); ТОВ «ВЕСТ ТАБАККО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41424926); ТОВ «ТОБАКО» (код ЄДРПОУ 41908505); ТОВ «МАЛЬВА-ГРАНД-ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 42460132); ТОВ «ТІ.ДІ.-МАРК» (код ЄДРПОУ 40735487); ПП «Системи моніторингу» (код ЄДРПОУ 37190636); ТОВ «"КОМПАНІЯ "САРЕКС"» (код ЄДРПОУ "40928143); ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» (код ЄДРПОУ 41379512); ТОВ «АДАМАСК» (код ЄДРПОУ 40362911); ТОВ «АЛЬТАІР ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 41443163); ТОВ «ГЕНТРА СЕРВІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41965757); ТОВ «СМ-ОК» (код ЄДРПОУ 41933149); ТОВ «ГАЛЬВІОН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42440535); ТОВ «ТОРГ МОНОЛІТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42339785); ТОВ «НОВОТЕХ ОПТ» (код ЄДРПОУ 42536782); ТОВ «ЕКОЛОГІЧНІ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 37916122); ТОВ «АМЕЛІЯ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42465020); ТОВ «РІБРЕЙ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42388732); ТОВ «ВІАРОН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42388816);ТОВ «РОМАШКА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41862995); ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» (код ЄДРПОУ 41379512); ТОВ «ХОВО-ГРУП-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 41584526); ТОВ «ОРІОН-КОМПАНІ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41844845); ТОВ «"НК ІНВЕСТНАФТОПРОДУКТ"» (код ЄДРПОУ 39242869); ТОВ «БАЛУ ІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 42050483);ТОВ «РАНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 42393522), ТОВ «ЕКОТРЕЙД-2016» (код ЄДРПОУ 40394131); ТОВ «ТРЕЙДМАР» (код ЄДРПОУ 40561120); ТОВ «СТОРМАК» (код ЄДРПОУ 40548445); ТОВ «СХІДТОРГ 2018» (код ЄДРПОУ 42024212); ТОВ «УСПІХ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37658214); ТОВ «МЕГАНОЛ+» (код ЄДРПОУ 40162876); ТОВ «БУДКОМПЛЕКТ 2006» (код ЄДРПОУ 33901175); ТОВ «СТОР ЕКСПО» (код ЄДРПОУ 40659485); ТОВ «ЕЛЬТОР ЛЮКС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42460038); ТОВ «ГЛОСКОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 42359895); ТОВ «МОНТАЖТЕХПРОМ» (код ЄДРПОУ 31782505); ТОВ «ЛАНС-КРЕАТИВ» (код ЄДРПОУ 42357636); ТОВ «КАМЕЛ ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 42370827); ТОВ «КВАНТУМ ГУРТ» (код ЄДРПОУ 42357568); ТОВ «ТД ЛОЗА+» (код ЄДРПОУ 42459970); ТОВ «ІРІНКОМ» (код ЄДРПОУ 41843800); ТОВ «ЕКСПЕРТ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 42561159); ТОВ «МАГРЕСТ-КАРТЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 42357712); ТОВ «СІТІ БІЛД» (код ЄДРПОУ 39974579); ТОВ «ДЕВЕЛОПСХІД» (код ЄДРПОУ 42009105); ТОВ «МЕГАТРЕЙДИНГ+» (код ЄДРПОУ 41849932); ТОВ «РЕМБУД 2018» (код ЄДРПОУ 42012060); ТОВ «АЛЬЯНС-ВІЛІЯ» (код ЄДРПОУ 42370018); ТОВ «ІТАКА БІЗІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42243291);ТОВ «ТІДІ-МАРК» (код ЄДРПОУ 42595979); ТОВ «КАШТАН-2017» (код ЄДРПОУ 41810250); ТОВ «ИНФОРМ-СЕРВИС» (код ЄДРПОУ 31555153); ТОВ «ФІРМА "УКРАЇНА-7 ЛТД» (код ЄДРПОУ 14098103), ПП "ДМА КАПІТАЛ-2007" (код ЄДРПОУ 35071295); ТОВ «ТІ.ДІ.-МАРК» (код ЄДРПОУ 40735487); ПП «ТОРГ-СЕРВІС-2007» (код ЄДРПОУ 34953439); ТОВ «ДЕЛАЙТ ЕЛІТ» (код ЄДРПОУ 41506888); ТОВ "АТТІКА-2007" (код ЄДРПОУ 34630835), ТОВ «ОСНОВА ІНФО» (код ЄДРПОУ 36224758), ТОВ «ЕЛІТАГАЗ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39162794), ТОВ «АРТЕЛЬ 95» (код ЄДРПОУ 39397422) та мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідних для встановлення фактів та обставин, що підлягають доказуванню, а також є доказами вчинення кримінального правопорушення, є засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зокрема, використані у виготовленні підроблених документів, внесенні недостовірних відомостей в офіційні документи бухгалтерського, податкового обліку та звітності, з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: печаток, штампів, оригіналів та копій фінансово-господарських документів, оригіналів статутних документів, копій паспортів, в тому числі оригіналів викрадених та підроблених паспортів на ім`я керівників, відбитків печаток, штампів, бланки, фактичних та документальних витрат та їх чорнового обліку, документів податкового та бухгалтерського обліків; схем та інших документів, що можуть свідчити про планування дій службових/посадових осіб, направлених на заволодіння державними коштами та/або ухилення підприємствами від сплати податків, а також сприяння в переведенні безготівкових коштів в готівку, інших паперових та електронних носіїв інформації, предметів, речей та документів, чорнових записів, коштів, неоприбуткованих, здобутих злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних, електронних та будь-яких інших носіїв інформації, в тому числі мобільних телефонів (смартфонів), які разом з інформацією, що на них міститься є необхідною умовою проведення експертних досліджень, містять відомості про протиправну діяльність «конвертаційного центру», конвертацію грошових коштів, легалізацію коштів та майна, штучне зменшення податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, оформлення безтоварних операцій, створення, придбання та використання вищевказаних підприємств та інших фірм з ознаками фіктивності; інших речей і документів щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, речей, обіг яких обмежений, або заборонений.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1