Центральний районний суд м. Миколаєва
54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua
490/10408/19
н\п 1-кс/490/7765/2019
У Х В А Л А
17.12.2019р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого СВ Управління СБУ в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
В С Т А Н О В И В:
СВ Управління СБУ в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №12019150000000433 за відомостями про те, що протягом 2017-2019 років службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з посадовими особами ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими суб`єктами господарської діяльності приватної форми власності вчинили дії, спрямовані на розтрату грошових коштів, які перебували у віданні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході виконання договорів щодо ремонтних робіт на системах важливих для безпеки енергоблоків атомної електростанції.
Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного.
З наданих матеріалів вбачається, що розслідується кримінальне провадження за відомостями про те, що протягом 2017-2019 років службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з посадовими особами ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими суб`єктами господарської діяльності приватної форми власності, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вчинили дії, спрямовані на розтрату грошових коштів, які перебували у віданні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході виконання договорів щодо ремонтних робіт на системах важливих для безпеки енергоблоків атомної електростанції. З урахуванням того, що документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, а інформація що міститься в документах буде досліджена шляхом проведення судово-почеркознавчих експертиз по кримінальному провадженню та в подальшому буде використана як докази по провадженню, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити,надати слідчимслідчого відділуУправління СБУкраїни вМиколаївській області,які входятьдо складуслідчої групита здійснюютьдосудове розслідуванняу кримінальномупровадженні №12019150000000433,а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,а такожспівробітнику відділув м.Южноукраїнську УправлінняСБ Українив Миколаївськійобласті ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-податкових накладних, виписаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 07.06.18 по теперішній час;
-податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, копій паспортів засновників і службових осіб та відомостей щодо їх контактних даних, довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора, юридичних та фактичних адрес, місцезнаходження складських/виробничих приміщень;
-відомостей щодо стану платників, їх видів діяльності, розшифровки контрагентів (5 додатки у паперовому та електронному вигляді) з їх повним розшифровуванням (коди за ЄРДПОУ та назви);
-податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та форми 1-ДФ за період з 07.06.18 по теперішній час;
-відомостей про отримання доходів та сплачені податки;
-щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) платником податку на додану вартість;
-щодо відкриття та обслуговування рахунків у банківських установах;
-відомостей про IP-адреси, з яких було згенеровано посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) податкові накладні в період з 07.06.18 по теперішній час за допомогою електронних ключів доступу (КЕП/ЕЦП).
Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Дата ухвалення рішення | 18.12.2019 |
Оприлюднено | 21.02.2023 |
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні