Ухвала

від 18.12.2019 по справі 490/4853/18

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/4853/18

н\п 1-кс/490/7652/2019

У Х В А Л А

13.12.2019р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого СУФР ГУ ДФС в Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області розслідується кримінальне провадження №32017150000000055 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до фінансово-господарських документів, що підтверджують купівлю/продаж товарів, виконання робіт (надання послуг) за вчиненими правочинами в травні вересні 2016року.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного.

З наданих матеріалів вбачається, що розслідується кримінальне провадження за відомостями про умисне ухиленнявід сплатиподатків вособливо великихрозмірах службовимиособами групикомпаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З урахуванням того, що документи, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення злочину, вказана інформація має доказове значення, а за такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до фінансово-господарських документів, що підтверджують купівлю/продаж товарів, виконання робіт (надання послуг) за вчиненими правочинами в травні вересні 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ), Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ), СФГ « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_8 ), ФГ « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_9 ):

- податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактури, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі ТМЦ, актів прийняття на зберігання ТМЦ, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей.

- фінансово-господарських документів, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненими правочинами.

- сертифікатів якості і відповідності, технічних паспортів на ТМЦ.

- договорів (контрактів, рахунків-фактури, інвойсів) та додатків до них, тощо.

Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1