Ухвала

від 18.12.2019 по справі 554/11055/19

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 18.12.2019 Справа № 554/11055/19

Провадження № 1кс/554/17331/2019

УХВАЛА

Іменем України

18 грудня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого Першого слідчого відділу СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_2 про проведення обшуку

матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019170000000920 від 01 жовтня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Територіальним управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019170000000920від 01жовтня 2019року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.364КК України за фактом зловживання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 своїм службовим становищем які використовують всупереч інтересам служби свої службові повноваження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Полтавської, Дніпропетровської та Харківської областей здійснює протиправну діяльність група осіб, яка має зв`язки у правоохоронних органах та організувала діяльність, пов`язану з наданням послуг бінарних опціонів, які шахрайським шляхом заволодівають коштами громадян отримавши конфіденційну банківську інформацію фізичних осіб, а також під приводом залучення осіб у трейдерську діяльність та проведення операцій на ринку криптовалют за допомогою створених веб-ресурсів.

Встановлено, що для організації злочинної діяльності фігуранти орендували офісні приміщення на території м. Дніпро та Дніпропетровської області, в яких розмістили комп`ютерну техніку та обладнання для ІР-телефонії. Така ж сама діяльність здійснюється й на території Полтавської та Харківської областей.

Так, невстановлені особи планують використовувати незаконно отримані відомості про осіб, які брали участь у біржових операціях, в тому числі й щодо майнінгу криптовалют (такі бази даних фігуранти отримували шляхом шахрайства на форумах в сфері ІТ та зламу облікових записів), здійснювати дзвінки з прихованих номерів (по технології ІР-шифрування) та пропонувати участь особам у занятті налагодженими видами трейдерської діяльності та в міжнародних операціях по обміну та купівлі різних криптовалют. Для участі у вищевказаних операціях, учасникам необхідно буде здійснити внески чи зарахувати кошти (мінімальна сума від 100 доларів США) на створені на сайтах гаманці електронних валют, які позиціонуватимуть учасниками групи як індивідуальні облікові записи кожного учасника трейдерської діяльності.

В подальшому, фігуранти інформуватимуть майбутніх потерпілих, що мають достатній досвід роботи на міжнародних фінансових ринках, обізнані зі всіма видами криптовалют так процесом їх видобутку, а також відсотковими ставками за майже всіма можливими трейдерськими операціями. Таким чином, проведуть запевнення вкладників у заздалегідь 100% успішності операцій та отримання відсотків, частина з яких буде надходити фігурантам в якості послуг «просування» трейдерських операцій та підвищення рейтингу кожного користувача на біржах.

Реєстрація аккаунтів (особистих кабінетів) інвесторів буде здійснюватися шляхом доступу до адміністративної частини спеціально створеного сайту. Кожний вкладник в особистому кабінеті буде бачити відображення проведених нібито біржових операцій та статистику поповнення власних коштів.

Після укладання фіктивного інвестиційного договору з учасниками, останнім на власні облікові записи зараховуватимуться кошти в електронному вигляді, однак, ці операції мають формальний характер та самостійно перевести зараховані та нібито зароблені грошові кошти у готівку, вкладники не матимуть змогу.

Насправді ж, учасники групи мають доступ до адміністративної частини сайту, та самостійно імітують операції, наповнюють зміст сайту та аккаунтів користувачів різними графіками, діаграмами тощо, тобто імітують проведення операцій, а реально отримані від вкладників кошти привласнюють та купують криптовалюту, зараховуючи її на власні гаманці створенні для легалізації незаконно отриманих коштів.

Від так, під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, умисно використовуючи всупереч інтересам служби свої права та можливості пов`язані з їх посадами, здійснюють вплив на підпорядкованих їм співробітників відділів поліції ГУНП в Полтавській області шляхом не внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стосовно невстановлених осіб які шляхом зловживання довірою здійснюють шахрайство під виглядом інвестування на фінансовому рину «Forex», з метою одержання неправомірної вигоди для себе.

Досудовим розслідуванням отримано інформацію, що система працює таким чином, що всі торги призводили до повної втрати грошових коштів потерпілих. Співробітники даного так званого « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоденно, під виглядом участі в он-лайн торгах валютними парами (бінарні опціони), використовуючи спеціально створені для цього он-лайн ресурси, здійснюють шахрайські дії відносно осіб, які мешкають на території України та інших україно та російськомовних країн, шляхом зв`язку за допомогою Інтернет та ІР телефонії.

Вказана інформація знайшла своє об`єктивне підтвердження, так як встановлено низку веб-сайтів, які спеціально створені вищевказаною групою осіб для заманювання потенційних жертв, зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші.

Крім того, протиправна діяльність встановлених осіб, яка документується під час досудового розслідування, набула широкого резонансу у українських ЗМІ. 04.11.2019 було проведено огляд Інтернет-сторінки сайту новин яка перебуває у публічному доступі за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 .В ході огляду якої було виявлено статтю із заголовком «Стала відома причина резонного вбивства у Дніпрі», згідно якої було встановлено, що 17.10.2019 у м. Дніпро було розстріляно автомобіль Mercedes та вбито особу, та журналісти пов`язують цю подію із розподілом сфер впливу між мережами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та також вказано посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_6 які здійснюють прикриття незаконної діяльності цих центрів, що перевіряється під час проведення вказаного досудового розслідування.

В ході виконання доручення, наданого в рамках проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні в порядку ст. 40 КПК України, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що для організації злочинної діяльності фігурантами створено розгалужену мережу офісів (орендованих приміщень), в тому числі на території Полтавської області у місті Полтава та місті Кременчук. На даний момент встановлено, що вказаними особами розміщено так звані «Call center» за адресами: АДРЕСА_1 (на третьому поверсі), а також АДРЕСА_2 .

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (інформаційна довідка № 192187713), право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 , належить ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , Територіальній громаді міста Полтави в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 , Товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Закрите акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_10 , Публічне акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . Крім того, встановлено, що частина вказаного приміщення перебуває в оренді Обьєднання співвласників багатоквартирного будинку ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Прохали надати дозвіл на проведення обшуку у будівлі, де розташований «Call Center» за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотаня підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріли клопотання, вважаю, що воно не підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Клопотання слідчимне вмотивованета необгрунтованеналежним чином.Суду ненадано доказівтого,що здійснюється протиправнадіяльність заадресою- АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого Першого слідчого відділу СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_2 про проведення обшуку у будівлі за адресою: АДРЕСА_2 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1