Ухвала

від 28.12.2019 по справі 161/21330/19

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/21330/19

Провадження № 1-кс/161/10303/19

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про продовження строку досудового розслідування

28 грудня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018030000000284 від 05 липня 2018 року,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018030000000284 від 05 липня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 05 липня 2018 року СУ ГУНП у Волинськійобласті внесено відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування за №12018030000000284, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: отримано інформацію з ГУ ДФС у Волинській області щодо відшкодування ТзОВ "Волинь-Агро" код ЄДРПОУ 37691361 ПДВ за період часу з 01.01.2015 по 01.10.2018 р.р.; отримано інформацію з ГУ ДФС у Волинській області щодо взаємовідносин ТзОВ "Волинь-Агро" код ЄДРПОУ 37691361 з ТзОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД" та ТзОВ "СУФЛЕ АГРО" за період часу з 01.01.2015 по 01.10.2018 р.р.; отримано інформацію з Головного управління статистики у Волинській області щодо урожайності сільськогосподарських культур у 2015, 2016, 2017 та 2018 роках була у Волинській області та окремо по Володимир-Волинському, Любомльському, Ковельському та Турійському районах; проведено тимчасовий доступ до речей та документів у Акціонерному товаристві "ОТП Банк" (код ЄДРПОУ - 21685166) щодо руху коштів по рахунках ТзОВ "Волинь-Агро"; проведено тимчасовий доступ до речей та документів Акціонерному товаристві Комерційного Банку "ПриватБанк"" (код ЄДРПОУ 14360570) щодо руху коштів по рахунках ТзОВ "Волинь-Агро"; проведено тимчасовий доступ до речей та документів у Акціонерному товаристві "ПроКредит Банк" (код ЄДРПОУ - 21677333) щодо руху коштів по рахунках ТзОВ "Волинь-Агро"; Проведено тимчасовий доступ до речей та документів у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний Банк "Радабанк" щодо руху коштів по рахунках ТзОВ "Волинь-Агро"; проведено тимчасовий доступ до речей та документів у Акціонерному товаристві "Райффайзен Банк Аваль" (код ЄДРПОУ - 14305909) щодо руху коштів по рахунках ТзОВ "Волинь-Агро"; проведено тимчасовий доступ до речей та документів у Публічному акціонерному товаристві "Креді Агріколь Банк" (код ЄДРПОУ - 14361575) щодо руху коштів по рахунках ТзОВ "Волинь-Агро"; ініційовано проведення ГУ ДПС у Волинській області аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТзОВ "Волинь-Агро" (код ЄДРПОУ: 37691361) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, за результатами якого складено висновок № 3/03-20-16-05/37691361 від 25.10.2019; отримано інформацію з ГУ ДПС у Волинській області щодо фінансових операцій Додаток № 5 до декларації на додану вартість (чи здійснювалось в період часу з 01.01.2015 по даний час повернення з Державного бюджету України коштів у вигляді податку на додану вартість ПрАТ "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА (код ЄДРПОУ: 00851376), ТзОВ "АГРОТЕХНІКА" (код ЄДРПОУ: 21750952), ТзОВ "ВІЛІЯ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ: 05442109); отримано інформацію з ГУ ДПС у Дніпропетровській області щодо фінансових операцій Додаток № 5 до декларації на додану вартість (чи здійснювалось в період часу з 01.01.2015 по даний час повернення з Державного бюджету України коштів у вигляді податку на додану вартість ТзОВ "СЯЙВО" (код ЄДРПОУ: 31335217); отримано інформацію з ГУ ДПС у Запорізькій області щодо фінансових операцій Додаток № 5 до декларації на додану вартість (чи здійснювалось в період часу з 01.01.2015 по даний час повернення з Державного бюджету України коштів у вигляді податку на додану вартість ТзОВ АГРОФІРМА "УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ: 30824947); отримано інформацію з ГУ ДПС у Хмельницькій області щодо фінансових операцій Додаток № 5 до декларації на додану вартість (чи здійснювалось в період часу з 01.01.2015 по даний час повернення з Державного бюджету України коштів у вигляді податку на додану вартість ТзОВ науково-виробнича агрофірма "ПЕРЛИНА ПОДІЛЛЯ" (код ЄДРПОУ: 30557165), також проведено інші слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії.

Разом з тим, на теперішній час необхідно провести та завершити проведення розпочатих раніше важливих слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що потребує додаткового часу, і які мають значення для встановлення об`єктивної істини та отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у зв`язку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до вісімнадцяти місяців, тобто до 05 липня 2021 року включно.

В судове засідання прокурор та старший слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудовогорозслідування змоменту внесеннявідомостей прокримінальне правопорушеннядо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань додня повідомленняособі пропідозру становить вісімнадцятьмісяців -у кримінальномупровадженні щодотяжкого абоособливо тяжкогозлочину,та можебути неодноразовопродовжено в порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього кодексу.

Зважаючи, на те, що завершення досудового розслідування до 05 січня 2020 року об`єктивно неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема, провести тимчасовий доступ до речей та документів на ТзОВ "Волинь-Агро" під час якого здійснити вилучення документів щодо фінансово-господарських операцій та розрахунків ТзОВ "Волинь-Агро" із іншими СГД; провести огляд та аналіз документів щодо вилучених під час тимчасового доступу до речей та документів на ТзОВ "Волинь-Агро" фінансово-господарських документів; після проведеного аналізу документів, вилучених на ТзОВ "Волинь-Агро" провести допити в якості свідків по кримінальному провадженні службових осіб ТзОВ "Волинь-Агро" щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення; по вилученій під час тимчасового доступу до речей та документів на ТзОВ "Волинь-Агро" та по вилучених у банківських установах документах та інформації щодо руху коштів ТзОВ "Волинь-Агро" ініціювати додаткове проведення ГУ ДПС у Волинській області аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТзОВ "Волинь-Агро"; по вилученій під час тимчасового доступу до речей та документів на ТзОВ "Волинь-Агро" та по вилучених у банківських установах документах та інформації щодо руху коштів ТзОВ "Волинь-Агро" призначити до аудиторської установи проведення аудиторської перевірки діяльності ТзОВ "Волинь-Агро"; по результатах додаткового проведення ГУ ДПС у Волинській області аналітичного дослідження та проведеної аудиторської перевірки призначити судово-економічну експертизу, проведення якої доручити відповідній експертній установі; провести інші слідчі дії, необхідність у яких може виникнути в ході досудового розслідування, тому, з врахуванням вищезазначеного, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018030000000284 від 05 липня 2018 року, слід продовжити до шести місяців, тобто до 05 липня 2020 року включно.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018030000000284 від 05 липня 2018 року задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018030000000284 від 05 липня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України до шести місяців, тобто до 05 липня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1