Справа № 185/250/19
Провадження № 1-кс/185/3734/19
У Х В А Л А
26 грудня 2019 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040370002156 від 01 листопада 2018 року за ознаками ч. 1ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 порушує питання про надання дозволу на тимчасовий доступу з можливістю вилучення наступних оригіналів документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки реєстру (відомостей) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням залишку на початок та кінець дня, дати надходження (перерахування), МФО банку, номера рахунку, номера платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, за період часу з 01.01.2017 року по 31.12.2018 року.
З клопотаннявбачається,що в провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 12018040370002156 від 01.11.2018 року за ч.1 ст. 366 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2017-2018 років уклали договори про закупівлю нафтопродуктів, відповідно до яких службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяли на себе зобов`язання щодо поставки дизельного палива та бензину на адресу комунальних підприємств та установ таких як КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Павлоградської міської ради, ІНФОРМАЦІЯ_4 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У той же час встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2017-2018 років здійснювало закупівлю абсорбенту (компонент дизельного палива) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що не є кінцевим нафтопродуктом придатним для фактичного споживання суб`єктами господарювання, а саме не є дизельним паливом та бензином.
Відповідно до загальнодоступних відомостей, що містяться на інернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що протягом лише 2018 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено поставку нафтопродуктів до комунальним підприємствам та установам на суму понад 2000000,00 гривень.
Згідно з висновком спеціаліста за результатами проведення дослідження нафтопродуктів від 18.04.2019 року за № 12/13-11 встановлено, що «надані на дослідження зразки дизельного палива « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не відповідають вимогам стандарту ДСТУ 7688-2015 на дизельне паливо.
Таким чином, у ході досудового розслідування встановлено невідповідність між документами, що стосуються придбання нафтопродуктів, та документами, що стосуються реалізації нафтопродуктів, що у свою чергу дає підстави вважати про внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, в тому числі що стосуються конкретного предмету поставки нафтопродуктів комунальним підприємствам та установам.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює фінансово-господарську діяльність по розрахунковим рахункам, відкритими у банківських установах, та в тому числі в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, обґрунтувавши вмотивованість поданого до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст.40,131,132,159-164, КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040370002156 від 01 листопада 2018 року за ознаками ч. 1ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення наступних оригіналів документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки реєстру (відомостей) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням залишку на початок та кінець дня, дати надходження (перерахування), МФО банку, номера рахунку, номера платіжного документу, найменування підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, за період часу з 01.01.2017 року по 31.12.2018 року.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 24.01.2020 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямиКПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Суд | Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області |
Дата ухвалення рішення | 26.12.2019 |
Оприлюднено | 21.02.2023 |
Номер документу | 86680886 |
Судочинство | Кримінальне |
Категорія | Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про тимчасовий доступ до речей і документів |
Кримінальне
Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області
Зінченко А. С.
Кримінальне
Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області
Гаврилов В. А.
Кримінальне
Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області
Юдіна С. Г.
Кримінальне
Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області
Шаповалова І. С.
Кримінальне
Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області
Шаповалова І. С.
Кримінальне
Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області
Шаповалова І. С.
Кримінальне
Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області
Юдіна С. Г.
Кримінальне
Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області
Юдіна С. Г.
Кримінальне
Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області
Головін В. О.
Кримінальне
Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області
Головін В. О.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні