Ухвала

від 03.12.2019 по справі 569/21926/19

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/21926/19

1-кс/569/9466/19

УХВАЛА

03 грудня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 , яке погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_4 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтуванняклопотання вказано,що у провадженні слідчого управління ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018180000000175 від 04.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України .

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що до прокуратури Рівненської області надійшла заява представника Державного підприємства "Центр сертифікації та експертизи насіння і садибного матеріалу" (код ЄДРПОУ 37884028) ОСОБА_5 з відповідною заявою генерального директора вказаного підприємства ОСОБА_6 , з яких вбачається, що проведеним службовим розслідуванням фінансово-господарської діяльності Рівненської філії ДП "Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу" встановлено факти привласнення та розтрати товарно-матеріальних цінностей та коштів філії її директором ОСОБА_7 , шляхом використання свого службового становища та повноважень, у тому числі на користь сторонніх суб`єктів господарювання, чим завдано значної шкоди охоронюваним законом державним інтересам. Зокрема, безпідставне (безоплатне) надання в користування приміщень та техніки, що перебуває на балансі філії; відсутнє надходження грошових коштів за реалізацію металобрухту; не оприбуткування на баланс філії вирощеної сільськогосподарської продукції; відсутність основних засобів філії та інше.

Досудовим розслідуванням установлено, що Державним підприємством ДП «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» з 04.09.2018 по 27.09.2018 проведено службове розслідування фінансово-господарської діяльності Рівненської філії «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» (далі Рівненська філія) та виявлено порушення збоку директора Рівненської філії ОСОБА_7 .

Зокрема, в порушення вимог п. 1.3, 1.7, п. 3, п.4, п. 5, п. 6.5. Порядку ведення договірної роботи Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», яким регламентовано порядок підготовки, підписання, реєстрації та обліку договорів у державному Підприємстві, Положення про філію п. 5.2.1 та 5.2.5, та з порушенням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 №296 у п. № 2, п. № 3, Порядку укладання державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном, укладено договори оренди з ТОВ «Вегас-Агро» №28/03/16 від 28 березня 2016 року та №30/04/16 від 30 квітня 2016 року. По вказаним договорам Підприємство недоотримало прибуток на загальну суму 63 360 грн, що мав надійти за договорами оренди вищевказаних приміщень. Відсутнє надходження грошових коштів за реалізацію металобрухту, виходячи з ціни за 1 кг металобрухту - 7,50 грн. (орієнтовна ціна згідно закупівельної ціни на період 2017 року ТзОВ «Сиріус-Захід»), чим завдано збитків Підприємству близько 150 000 грн.

Рівненською філією неоприбуткована сільськогосподарська продукція, (виходячи з площі земельних ділянок Костопільської СДС (112 Га) та Корецької СДС (40 Га), загалом 152 Га, якщо за основу розрахунок взяти орендну плату за 1 Га, в Рівненській області - середня ціна складає 1500 грн за 1 Га, (152 Га * 1500 грн/Га * 3 роки = 684 000 грн).

Крім того, відсутня сільськогосподарська продукція, що мала бути оприбуткована згідно договору №1845-16-2016 ПР від 5 грудня 2016 року на виконання робіт по вирощуванню сільськогосподарської продукції. Так, згідно даного договору, 10% продукції необхідно було оприбутковати на баланс Рівненської філії ДП «ЦСЕНСМ», а 90% продукції - сплачуватись Виконавцю в особі ТОВ «Вегас-Агро», проте жодна продукція не була оприбуткована за весь період дії цього договору. Цей договір як і попередні, не був погоджений з центральним апаратом ДП «ЦСЕНСМ» та відсутній в реєстрі договорів Підприємства у відповідності до Порядку ведення договірної роботи.

Виходячи з наведеного, загальна сума недоотриманого прибутку з урахуванням несплати орендної плати, списаної техніки по вартості металобрухту, та неоприбуткованої сільськогосподарської продукції складає близько 897 360 грн (вісімсот дев`яносто сім тисяч триста шістдесят гривень).

Крім того, встановлено, що час службового відрядження 13 та 14 вересня 2018 року було складено акт відсутності основних засобів Рівненської філії, а саме, у порівнянні з відомостями акту інвентаризації за 2017 рік, встановлено відсутність 25 одиниць технічних засобів, що складає суму нестачі в грошовому еквіваленті 180 169,00 гривень (сто вісімдесят тисяч сто шістдесят дев`ять грн 00 коп.) згідно балансової вартості.

При цьому, доступ до складських приміщень, в яких необхідно було зберігати техніку, на момент перебування 13 та 14 вересня 2018 року працівників відділу внутрішнього аудиту на Рівненській філії ДП «ЦСЕНСМ», був фактично у директора ТОВ «Вегас-Агро» ОСОБА_8 , який мав ключі від складських приміщень. Однак в розпорядженні Рівненської філії ДП «ЦСЕНСМ» відсутні документи про його повноваження розпоряджатись складськими приміщеннями, в тому числі технікою, яка там повинна зберігатись.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та пояснив, що за вказаних обставин, директор Рівненської філії ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_7 фактично передала без оплати у користування ТОВ «Вегас-Агро» в особі директора ОСОБА_8 усі основні засоби Рівненської філії ДП «ЦСЕНСМ» без укладання відповідних договорів, документів на їх виконання.

Так, з метою отримання додаткової інформації щодо протиправної діяльності посадових осіб Рівненській філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садибного матеріалу» та ТОВ «Вегас-Агро», відшукання та вилучення документів господарської діяльності даних суб`єктів господарювання, а саме: договорів комісії, доручення та управління майном, оренди, укладених між Рівненською філією ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Вегас-Агро»; документів щодо реалізації металобрухту відповідно до укладених договорів; документів щодо оприбуткування сільськогосподарської продукції відповідно до укладених договорів; документів щодо інвентаризації основних засобів Рівненської філії, їх оренди чи передачі, а також документів, що можуть бути використані як речові докази, чорнових записів, носіїв інформації, комп`ютерної техніки, на якій міститься інформація щодо можливої протиправної діяльності, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Вегас-Агро» ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 20.11.2019 № 189490880 житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 являється власністю ОСОБА_9 та перебуває в іпотеці ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Із використанням вказаних предметів і документів можливо встановити повну злочинну схему протиправних дій, усіх осіб, суб`єктів господарювання, задіяних у вчиненні та приховуванні злочину, встановлення інших фактів вчинення злочинів.

Ураховуючи те, що в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає директор ТОВ «Вегас-Агро» ОСОБА_8 , зберігаються речі та документи, які мають значення для досудового розслідування та відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 20.11.2019 № 189490880 житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 являється власністю ОСОБА_9 та перебуває в іпотеці ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який являється власністю ОСОБА_9 та перебуває в іпотеці ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», де фактично проживає ОСОБА_8 та мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який являється власністю ОСОБА_9 та перебуває в іпотеці ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», де фактично проживає ОСОБА_8 , з метою відшукання і вилучення документів господарської діяльності Рівненської філії Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садибного матеріалу» (код ЄДРПОУ 37884028) та ТОВ «Вегас-Агро» (код ЄДРПОУ 39102358) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, а саме: договорів комісії, доручення та управління майном, оренди, укладених між Рівненською філією ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «Вегас-Агро»; документів щодо реалізації металобрухту відповідно до укладених договорів; документів щодо оприбуткування сільськогосподарської продукції відповідно до укладених договорів; документів щодо інвентаризації основних засобів Рівненської філії, їх оренди чи передачі, а також документів, що можуть бути використані як речові докази, чорнових записів, носіїв інформації, комп`ютерної техніки, на якій міститься інформація щодо можливої протиправної діяльності.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1