Ухвала

від 24.12.2019 по справі 483/2226/19

ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 483/2226/19

Провадження 1-кс/483/801/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2019 м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію. Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що слідчим відділенням Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017150100000677 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 192 КК України, вчинених за наступних обставин.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17 серпня 2017 року в черговій частині Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області зареєстрована заява від ОСОБА_4 про те, що в період з 2007 по даний час посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , та відокремлених структурних підрозділів: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄРДПОУ НОМЕР_2 , Одеське спеціалізоване управління " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄРДПОУ НОМЕР_3 , Київська спеціалізована госпрозрахункова дільниця БУРВОД ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄРДПОУ НОМЕР_4 , Харкіцвське спеціалізоване управління " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄРДПОУ НОМЕР_5 , ТОВ БК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄРДПОУ НОМЕР_1 , які є правонаступником ВАТ«Укрбурвод», діючи шляхом обману, не виплачують дивіденди за придбаними іменними акціями, що спричинило значні матеріальні збитки.

Відповідно до заяви ОСОБА_4 , встановлено, що її покійний чоловік ОСОБА_5 та її діти ОСОБА_6 та ОСОБА_7 стали власниками іменних акцій відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходився за адресою: АДРЕСА_1 . У 2014 році дана організація була реорганізована в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та змінено юридичну адресу, а саме АДРЕСА_2 . У 2012 році помер син ОСОБА_4 , а у 2016 році помер її чоловік ОСОБА_5 та після їх смерті відкрилася спадщина на належне їй майно, в тому числі на іменні акції підприємства. Але з 2012 року остання не може знайти фактичної адреси місцезнаходження підприємства з метою видачі державним нотаріусом свідоцтва про право на спадщину. Таким чином, заявниця вважає, що підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 укриває місцезнаходження підприємства та укривання майна акціонера.

В ході допиту гр. ОСОБА_4 , в якості потерпілої було встановлено, що у 1995 році остання спільно зі своїм чоловіком та дітьми в Очаківському відділені « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримала іменні акції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані акції останні у 1995 році віддали до Одеського спеціального управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 по адресу: АДРЕСА_3 з метою отримання дивідендів. Після 2007 року дивіденди перестали надходити до їхніх власників. Пізніше потерпілій у 2014 році стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було реорганізовано в ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який вже мав новий юридичний адрес АДРЕСА_2 . Після цього, направляючи цілий ряд запитів за старими адресам, які були вказані, відповіді так і не надходили, після чого було встановлено, що у м. Києві та у м. Одесі ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не знаходиться. Після цього, ОСОБА_4 , вирішила звернутися до поліції, оскільки вважала, що дана організація скриває своє місцезнаходження з метою невиплату дивідендів своїм акціонерам.

У ході досудового розслідування було встановлено, що до Укрбурводу входять 5 структурних підрозділи, а саме:

1) Львівське спеціалізоване управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 584 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , що знаходиться у АДРЕСА_4 ;

2) Одеське спеціалізоване управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_3 , що знаходиться у АДРЕСА_5 ;

3) Київська спеціалізована госпрозрахункова дільниця « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_7 , що знаходиться у АДРЕСА_6 ;

4) Харківське спеціалізоване управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_5 , що знаходиться у АДРЕСА_7 ;

5) Київське спеціалізоване управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ТОВ

« ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_10 , що знаходиться у АДРЕСА_8 .

У ході досудового розслідування було надано ряд запитів до вищевказаних організацій, але станом на теперішній час, ні на один запит відповіді отримано не було, що цілком свідчить про відмову даними організаціями у отриманні необхідних документів, які мають велике значення для проведення досудового розслідування.

Враховуючи викладене, існують реальні підстави вважати, що вищевказані організації скривають своє місцезнаходження з метою невиплати дивідендів своїм акціонерам.

У ході досудового розслідування виникли потреба в отриманні документації, а саме оригіналів особових справ ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , майнових сертифікатів щодо наявності іменних акцій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: у Харківському спеціалізованому управлінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_5 , що знаходиться у АДРЕСА_7 .

Відповідно до Закону України, інформація, яка необхідна для надання правоохоронним органам стосовно діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у відношенні до наявності іменних акцій на коло чітко визначених осіб, відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та має бути надана лише за вмотивованою ухвалою суду.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в вилучені документів, а саме особової справи ОСОБА_5 , майнових сертифікатів щодо наявності іменних акцій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 став власником простих іменних акції номінальною вартістю 1 грн., в кількості 3-х штук на загальну номінальну вартість 3 грн., (сертифікат акцій № 1077 від 22.11.1997 року); ОСОБА_8 стала власником простих іменних акції номінальною вартістю 1 грн., в кількості 3-х штук на загальну номінальну вартість 3 грн., (сертифікат акцій № 1076 від 22.11.1997 року); ОСОБА_9 стала власником простих іменних акції номінальною вартістю 1 грн., в кількості 3-х штук на загальну номінальну вартість 3 грн., (сертифікат акцій № 1104 від 22.11.1997 року); ОСОБА_5 став власником простих іменних акції номінальною вартістю 1 грн., в кількості 15-ти штук на загальну номінальну вартість 15 грн., (сертифікат акцій № 604 від 22.11.1997 року); ОСОБА_4 стала власником простих іменних акції номінальною вартістю 1 грн., в кількості 3-х штук на загальну номінальну вартість 3 грн., (сертифікат акцій № 169 від 30.01.2001 року).

Тому, з метою встановлення фактів, які мають вагоме значення для досудового розслідування необхідно вилучити оригінали особових справ ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , майнових сертифікатів щодо наявності іменних акцій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що відповідно до діючого законодавства вищевказані документи знаходяться у Харківському спеціалізованому управлінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_5 , що знаходиться у АДРЕСА_7 .

Адреса знаходження даної організації підтверджується офіційними даними з веб - сторінки державного органу.

Посилаючись на викладене, та те, що вказані документи в подальшому нададуть можливість в ході досудового розслідування ідентифікувати особу, яка надала документи для державної реєстрації та встановити осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а також вони можуть бути використані як докази кримінального правопорушення, а отримати таку інформацію орган досудового розслідування в інший спосіб позбавлений можливості, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: особових справ ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , майнових сертифікатів щодо наявності іменних акцій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », статуту підприємства, які зберігаються у Харківському спеціалізованому управлінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_5 , що знаходиться у АДРЕСА_7

Слідчий в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 6 ст. 22 КПК України, суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, а тому судове засідання проведено без участі прокурора.

Дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В порушення вказаної норми закону, слідчим не надано доказів, що особові справи ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , та інші документи перебувають або можуть перебувати у володінні вказаного підприємства.

Крім того, у своєму клопотанні слідчий просив зокрема надати доступ до документів, які містять охоронювану законом інформацію з можливістю вилучення їх оригіналів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, слідчим не надано підстав, що без вилучення оригіналів документів, існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Таким чином, у судовому засіданні не встановлено підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя