Ухвала

від 09.12.2019 по справі 522/8496/19

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Номер провадження: 11-сс/813/1212/19

Номер справи місцевого суду: 522/8496/19 1-кс/522/11434/19

Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1

Доповідач ОСОБА_2

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.12.2019 року м. Одеса

Одеський апеляційний суд в складі:

головуючий суддя: ОСОБА_2 ,

судді: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю:

секретарки судового засідання: ОСОБА_5 ,

прокурора: ОСОБА_6 ,

представника власника майна: ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 що діє в інтересах власників майна ПП «Компред Юг», ТОВ «ІНВЕСТКОЛІЯПРОЕКТ», ТОВ «СТРАЖСПЕЦТЕХ», ТОВ «ЦЕНТР ОПС» та ПП «СІКОМСЕРВІС-ІНВЕСТКОМ» на ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 04.07.2019 року про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за№12018160500006181 від 04.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

установив:

Зміст оскарженого судового рішення та обставини, встановлені судом першої інстанції.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 04.07.2019 року було задоволено клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м.Одеса ГУНП України в Одеській області ОСОБА_8 та накладено арешт на майно шляхом заборони розпорядження і користування, яке було вилучено 24.05.2019 року в ході проведення обшуку за адресою: м.Одеса, вул.Велика Арнаутська, 44, а саме:

-посвідчення у яких зафіксовані дані осіб в кількості 50 штук;

-посвідчення у яких відсутні будь які дані;

-свідоцтво на ім`я ОСОБА_9 ;

-свідоцтво на ім`я ОСОБА_10 ;

-посвідчення на ім`я ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 в кількості 6 штук; .

-свідоцтво про проходження спеціального навчання ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 „ ОСОБА_17 ;

-свідоцтво з додатком на ім`я ОСОБА_18 та ОСОБА_19 ;

-додаток до свідоцтва на ім`я ОСОБА_10 ;

-свідоцтво про проходження спеціального навчання на ІМЯ ОСОБА_17

-посвідчення з фотокарткою;

-печать ПП "Компред Юг";

-печать "інженерпроектуальник";

-печать ТОВ "Інвестколіяпроект";

-печать ТОВ "Стронг Партс";

-печать ТОВ "Стражспецтех";

-печать згідно з оригіналом директор ОСОБА_20 та ЮАІ. Бобров;

-довідка про відсутність судимості на ім`я ОСОБА_21 , ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ;

-два флеш-носії;

-жорсткий диск "Western Digital";

-жорсткий диск "Toshiba";

-жорсткий диск Samsung;

-паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-мобільний телефон марки "Nomi" 3 серійними номерами імеі: НОМЕР_1 , імеі: НОМЕР_2 ;

-ксерокопія паспорту на ім`я ОСОБА_17 , копія ідентифікаційного коду та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу "Fiat" н.з. НОМЕР_3 ;

-копія паспорту на ім`я ОСОБА_24 , ідентифікаційний код та копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу марки "Ford" НОМЕР_4 , "Renaul" НОМЕР_5 ;

-копія паспорту на ім`я ОСОБА_25 , копія ідентифікаційного коду, копія свідоцтва про реєстрацію транспортною засобу марки "Mercedes-Benz" НОМЕР_6 ;

-свідоцтво та додаток до свідоцтва на ім`я ОСОБА_14 ;

-додаток до свідоцтва на ім`я ОСОБА_9 ;

-посвідчення на ім`я ОСОБА_13 ;

-посвідчення на ім`я ОСОБА_26 ;

-посвідчення на ім`я ОСОБА_27 ;

-папка рожевого кольору з відомостями з послуг по технічному обслуговуванню систем та приладів виробничих підрозділів "Одеської залізниці" на 164 арк.;

-папка фіолетового кольору з різноманітною документацією на 199 арк.;

-папка фіолетового кольору 3 документами ТОВ "Центр ОПС" на 86 арк.;

-паперова папка білого кольору з документами з документами ТОВ «Інвестколіяпроект» на 46 арк.;

-паперова папка білого кольору з документами ТОВ "Стражспецтех "на 65 арк.;

-папка зеленого кольору з документами, а саме з різноманітними договорами та копіями кваліфікаційних та особистих документів співробітників на 125 арк.;

-рожева папка зі звітами 1ДФ ТОВ «Стражспецтех» на 7 арк.;

-папка синього кольору з реєстраційним та статутними документами ТОВ "Стражспецтех" на 128 арк.;

-папка фіолетового кольору з договорами оренди ТОВ "Чкалівськи дім" на 156 арк.;

-паперова папка білого кольору з відомостями з послуг по технічному обслуговуванню систем ОПС виробничих підрозділів "Одеської залізниці" на 150 арк.;

-папка синього кольору 3 банківськими витягами ГШ "Компред Юг" на 206 арк.; .

-папка чорного кольору 3 документами з питань охорони праш ТОВ "Стражспецтех" на 282 арк.;

-файл з актами ТОВ "Стражепецтех" на 25 арк.;

-папка синього кольору з проектною документашєю ТОВ "Стражспецтех" та ТОВ "Інвестколіяпроектна 246 арк. ;

-паперова папка з відомостями з послуг по технічному обслуговуванню систем ОПС виробничих підрозділах «Одеська залізниця» на 250 арк.;

-чекова книжка рахунок № НОМЕР_7 ;

-чекова книжка ПП "Компред Юг" рахунок № НОМЕР_8 ;

-зошит "Агро Сфера" з чорновими записами;

-блокнот жовтого кольору "Укрпошта" 3 чорновими записами;

-папка синього кольору з договорами ТОВ "Стражспецтех" за 2018 рік на 686 арк.;

-папка бежового кольору з договорами ТОВ "Інвестколіяпроект" та ТОВ "Стражепецтех" на 233 арк.;

-папка сірого кольору з договорами ТОВ "Інвестколіяпроект", ТОВ "Стражспецтех" та ТОВ "Пілон Вест на 99 арк.;

-папка сірого кольору 3 договорами ГШ "Компред ЮГ" на 244 арк.;

-папка синього кольору з документами ТОВ "Стражспецтех" на 246 арк.;

-папка пластикова зеленою кольору з договорами про надання банківської гарантії на 73 арк.;

-папка блакитного кольору з договорами про надання банківської гарантії на 78 арк.;

-папка зеленого кольору з реєстраційними документами, податковими звітами, актами виконаних робіт та відгуками ТОВ Інвестколіяпроекг на 157 арк.;

-папка синього кольору з договорами ТОВ "Стражспецтех" на 652 арк.;

-папка зеленого кольору з договорами ТОВ "Cтражспецтех» та з додатками на 766 арк.;

-папка зеленою кольору з договорами та додатками ТОВ Стражспецтех на 566 арк.;

-папка червоного кольору з договорами ТОВ " Інвестколіяпроект" та додатками на 245 арк.;

-папка синього кольору з договорами ТОВ «Інвестколіяпроект» на 315 арк;

-паперова папка з кошторисною документацією ТОВ "Стражспецтех" на 121 арк.;

-паперова папка з кошторисною документацією ТОВ "Інвестколіяпроект";

-чекова книжка рахунок N226002980000061;

-чекова книжка рахунок N926006980000335;

-чекова книжка рахунок N926001980000330;

-чекова книжка рахунок N226008013922401;

-чекова книжка рахунок НОМЕР_9 ;

-чекова книжка рахунок НОМЕР_10 ;

-чекова книжка рахунок НОМЕР_11 ;

-паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-два флеш носії;

-два блокнота з чорновими записами;

-папка зеленого кольору 3 актаМИ виконаних робіт ТОВ "Стражспецтех" на 780 арк.;

-чисті аркуші паперу з відтиском печаті ГПТ "Сікомсервіс-Інвестком" на 2 арк.;

-чисті аркуші паперу з відтиском печаті ГШ "РБУ 3" нa 31 арк.;

-чисті аркуші паперу з відтиском печаті TOM БМУ5 Одеса-Буд" на 21 арк.;

-чисті аркуші паперу з відтиском печаті ТОВ "Укркожбезпекасервіс" на 36 арк.;

-чистий аркуш паперу з відтиском печаті ТОВ "Стражспецтех";

-чисті аркуші паперу з відтиском печаті ТОВ "Стражспецтех" на 60 арк.;

-табелі обліку робочого часу на 21 арк.;

-відомості на виплату готівки ТОВ "Стражспецтех" на 9 арк.;

-акти виконаних робіт та рахунки по заправці картриджів ТОВ "Стражспецтех" на 10 арк.; :

-оборотна відомість по розрахункам з «Одеська залізниця» на 11 арк.;

-відомості по заправці картриджів (чорнова) на 15 арк.;

-один флеш носій;

-комп`ютерні системні блоки в кількості 3 шт.;

-акт № 0У-0000598 здачі-приймання робіт на 2 арк.;

-чорнові записи на 36 арк.;

-технічний звіт об`єкт 1 1009 (виробниче приміщення гаражу на станції Дачне Одеської запізниці");

-ноутбук марки "Н/Р" (серійний номер 5CD7484WT2) разом з зарядним пристроєм;

-комп`ютерний системний блок 1 шт.;

-печать ТОВ "ТВЧ";

-wir?'axiza-

-4 зовнішні блоки кондиціонеру марки "Neoclima"

-4 внутрішні блоки кондиціонеру марки "Neoclima" на двох з яких присутні надписи "083070 НА", 083069 НА" з трьома комплектів (інструкцій) та пультами;

-папка сірого кольору з актами, технічними висновками, технічними завданнями, рахунками ТОВ "Стражспецтех" на 139 арк.;

-папка зеленого кольору з договорами ТОВ "Стражспецтех" на 254 арк.;

-папка синього кольору з тендерною документацією ТОВ "Інвестколіяпроекг" та договорами ТОВ "Інвестколіяпроект" на 264 арк.;

-папка чорного кольору 3 договорами ТОВ "Центр ОПС" на 195 арк.;

-пластикова папка зеленого кольору з вх1дною документашєю ТОВ Інвестколіяпроект на 60 арк.;

-пластикова папка жовтого кольору з вхідною документацією ТОВ "Старжспецтех" на 136 арк.;

-пластикова папка жовтого кольору 3 вихідною документацією ТОВ Стражспецтех на 74 арк.;

-пластикова папка помаранчевого кольору 3 вихідною документашєю ТОВ Інвестколіяпроекг на 39 арк.;

-пластикова папка 3 актами перевіреними відповідностями СПС на170 арк.;

-договірна ціна з ТО ОПС на 48 apк.;

-обґрунтування доцільності придбання продукції з додатками ст. Хрестинівка на 50 арк.;

-документи стосовно ст. Хрестинівка;

-документи стосовно побутового корпусу А1 - ст. Хрестинтвка на 61 арк.;

-папка зеленого кольору 3 довідками, заявками та відомостями, регламентами ТОВ "Інвестколіяпроект" на 74 арк.;

-папка фіолетового кольору з документами ТОВ "Стражспецтех" на 116 арк.;

-папка з проектом встановлення пожежної сигналізації м. Подольськ, вул. Заслонова на 39 арк.;

-робочий проект встановлення пожежної сигналізації м. Сміло, вул. Північновокзальна, 10 на 34 арк.;

-робочий проект встановлення пожежної сигналізації депо "Хрестинівка" на 55 арк.;

-робочий проект встановлення пожежної сигналізації м. Одеса, вул. Мельницька, 326 на 38 арк.;

-робочий проект пожежної сигналізації;

-робочии проект будинку фізкультури "Локомотив" на 36 арк.;

-зошит з реєстрашєю вхідної кореспонденції;

-зошит 3 реєстрацією вихідної кореспонденції;

-жорсткий диск "WD";

-комп`ютерний системний блок 1 шт.;

-жорсткий диск "Samsung" 1 шт.;

-жорсткий диск "Western Digital 1 шт.;

-комп ютернии системний блок 1 шт.;

-оборотно-сальдова відомість по рахунку за 2018 рік ПП «Компред Юг» на 9 арк.;

-папка сірого кольору з податковими звітами та фінансовими звітами ТОВ "Інвестколіяпроект" на 272 арк.;

-папка синьою кольору з вхідними рахунками та видатковими накладними ТОВ "Стражспецтех" на 351 арк.;

-папка зеленого кольору 3 вхідними рахунками та накладними ТОВ "Стражспецтех" на 411 арк.;

-папка берюзового кольору 3 актами виконаних робіт ТОВ "Інвестколіяпроект" на 172 арк.;

-папка сірого кольору зі звітами ТОВ "Центр ОПС" на 175 арк.; :-

-папка синього кольору з банківськими виписками ТОВ "Стражспецтех" за 2019 рік на 134 арк.;

-папка синього кольору з реєстрашиними та статутними, дозвільними документами ТОВ "Інвестколіяпроект" на 131 арк.;

-папка зеленою кольору з договорами ТОВ Стражспецтех на 132 арк.;

-папка фіолетового кольору з вхідними рахунками ТОВ "Стражспецтех" за 2018 рік та договорами на 94 арк.;

-паперова папка з рахунками ТОВ "Стражспецтех" за 2017 рік на 30 арк.;

-паперова папка 3 рахунками ТОВ "Інвестколіяпроект" з написом Субпідряд за 2017 рік на 85 арк.;

-папка сірого кольору з актами виконаних робіт, договорами надання послуг ТОВ "Стражспецтех" на ФОП " ОСОБА_29 ";

-акти звірки на 107 арк.;

-замовлення покупця на 129 арк.;

-паперова папка зі звітами ТОВ Контакт 92" та банківськими документами ТОВ "Стражспецтех" на 189 арк.;

-папка червоного кольору з документами ТОВ "Інвестколіяпроекг", актами звірок ТОВ СтражспецтехП на 117 арк.;

-папка сірого кольору 3 актами виконаних робіт ТОВ "Стражспецтех" на 109 арк.;

-папка синього кольору з банківськими виписками ТОВ "Інвестколіяпроект" на 209 арк.;

-папка чорного кольору з податковими накладними ТОВ "Контакт 92";

-пластикова папка рожевого кольору з рахунками ТОВ "Стражспецтех" на 163 арк.;

-паперова папка з кошторисною документацією на 383 арк.;

-папка зеленого кольору з банківськими виписками ТОВ "Стражспецтех" на 225 арк.;

-папка сірого кольору з актами виконаних робіт ТОВ "Стражспецтех" на 616 арк.;

-папка зеленого кольору з банківськими виписками ТОВ "Контакт 92" нa 94 арк.;

-паперова папка з кошторисною документацією ТОВ «Стражспецтех» на 138 арк.;

-паперова папка 3 кошторисною документацією ТОВ «Стражспецтех» на 138 арк.;

-копія паспорту на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-копія паспорту на ім`я ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-рахунок-фактура N2 СФ - 000007 від 31.05.2019 на 1 арк., акт № ОУ-0000869 здачі-прийому на 2 арк.;

-комп`ютерні системні блоки 2 шт.;

-робочий проект ОПС2-РПна 33 арк.; .

-робочий проект (об`єкт N9 1 1225) на 18 арк.;

-печать ТОВ "Стражспецтех";

-печать ТОВ "Інвестколіяпроекг";

-печать ТОВ "Центр ОПС";

-печать ТОВ "Пожарнорма Юг";

-печать факсиміле;

-печать факсиміле з написом "Боб";

-печать ТОВ "Чкалівський дім";

-печать ФОП ОСОБА_31 ;

-печать "Дитяче-юнацька спортивна школа Водне поло";

-папка швидкошивач на якій присутній напис Езерович уст. докум." на 63 арк.;

-папка рожевого кольору з документами про рахунок на оплату, витяги про реквізити електронного рахунку на 17 арк.;

-папка синього кольору з статутними документами ТОВ "Центр ОПС" на 85 арк.;

-папка сірого кольору з документами та звітами ТОВ "Чкалівський дім на 407 арк.;

-паперова папка з актами звірки на 134 арк.;

-папка синього кольору з актами приймання виконаних будівельних робіт на 69 арк.;

-папка з актами виконаних робіт ТОВ "Інвестколіяпроект" за 2018 рік на 165 арк.;

-папка зеленого кольору з документами стосовно ТОВ "Центр ОПС на 258 арк.;

-папка чорного кольору з квитанціями та замовленнями покупця на 315 арк.;

-папка синього кольору з різноманітними договорами на 228 арк.;

-папка сірого кольору зі звітами ТОВ "Стражспецтех" за 2018 рік на 355 арк.;

-папка синього кольору ТОВ Контакт 92" з банківськими виписками за 2016-2017 роки на 136 арк.; `-

-папка сірого кольору з банківськими виписками ТОВ "Стражспецтех" за 2018 рік на 302 арк.;

-папка зеленого кольору з банківськими виписками ТОВ "Контакт 92" за 2018 рік на 272 арк.;

-папка синього кольору з податковими звітами ТОВ "Пожнорма Юг" на 203 арк.;

-наклейка (стікер), на якій присутні три надписи "Neoclima".

Слідчий суддя мотивував рішення тим, що вилучене майно є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, а тому на нього слід накласти арешт з метою забезпечення речових доказів.

Вимоги апеляційної скарги та узагальнені доводи особи, що її подала.

Не погодившись із зазначеною ухвалою слідчого судді представник власників майна ПП «Компред Юг», ТОВ «ІНВЕСТКОЛІЯПРОЕКТ», ТОВ «СТРАЖСПЕЦТЕХ», ТОВ «ЦЕНТР ОПС» та ПП «СІКОМСЕРВІС-ІНВЕСТКОМ» адвокат ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати оскаржувану ухвалу та постановити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна.

Доводи апеляційної скарги обґрунтував тим, що ухвала слідчого судді не відповідає вимогам ст.370 КПК України, є незаконною, належним чином невмотивованою та необґрунтованою, оскільки слідчий суддя при розгляді клопотання не врахував, що стороною обвинувачення не доведено наявність підстав та риків, перелічених у ст.170 КПК України, а саме, що:

- вилучене майно не відповідає критеріям ст.98, ч.2 ст.167 КПК України;

- відсутні підстави вважати, що майно використовувалось як засоби чи знаряддя вчинення злочину, або зберегло на собі його сліди чи інші відомості, які можуть бути використані як доказ.

- слідчим не доведено про ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження вилученого майна.

На підставі викладеного, просять ухвалу слідчого судді скасувати, та постановити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

Позиції учасників судового розгляду стосовно поданої апеляційної скарги.

Заслухавши суддю-доповідача, виступ адвоката ОСОБА_7 , який просив задовольнити подану ним апеляційну скаргу у повному обсязі; виступ прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги дослідивши матеріали судового провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, апеляційний суд дійшов висновку про таке.

Мотиви суду апеляційної інстанції.

Відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду 1-ої інстанції в межах апеляційної скарги.

Згідно з положеннями ч.ч. 1-3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Положення даної норми КПК України узгоджуються зі ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Крім того, частиною 3 ст.132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, в тому числі, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

У клопотанні слідчого зазначено, що на теперішній час слідчим відділом Приморського ВП в м.Одеса ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12018160500006181 від 04.09.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2018 року до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України по зверненню заступника голови правління ГО "Антикорупційний контроль України" ОСОБА_32 , про те, що посадові особи регіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, та інших комерційних структур, за попередньою змовою, при проведенні тендерів, зловживають службовим становищем, привласнюють державні кошти.

Відповідно допиту свідка ОСОБА_32 вбачається, що організатором даного кримінального правопорушення може бути начальник служби капітальних вкладень регіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ «Укрзалізниця», ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який разом зі своїм батьком ОСОБА_17 та рідним братом ОСОБА_24 , організували мережу підконтрольних підприємств ТОВ "Інвестколіяпроект" (ЄДРПОУ 33312469), ТОВ "Стражспецтех" (ЄДРПОУ 35049500), ТОВ "Центр ОПС", ПП "Копред Юг" (ЄДРПОУ 37476423), ТОВ "ТВЧ" (ЄДРПОУ 31728254), ПП "Сікомсервіс-Інвестком" (ЄДРПОУ 33081102), ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_13 ) та суб`єктів господарювання, які здійснюють розкрадання грошових коштів ПАТ "Укрзалізниця".

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що підприємства, які беруть участь в тендерах ПАТ "Укрзалізниця", а саме: ТОВ "Інвестколіяпроект" (ЄДРПОУ 33312469), ТОВ "Стражспецтех" (ЄДРПОУ 35049500), ТОВ "Центр ОПС", ПП "Копред Юг" (ЄДРПОУ 37476423), ТОВ "ТВЧ" (ЄДРПОУ 31728254), ПП "Сікомсервіс-Інвестком" (ЄДРПОУ 33081102), ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_13 ) підконтрольні ОСОБА_17 та ОСОБА_24 , та їх фактичне місце знаходження за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 44.

Зазначені підприємства, будучі пов`язаними між собою, приймають участь у тендерних процедурах які організовують структурні підрозділи ПАТ "Укрзалізниця" та виступають фіктивними конкурентами під час їх проведення з метою виконання норм та положень ЗУ «Про державні закупівлі».

За період 2017-2019 ТОВ «Стражспецтех», ТОВ «Інвестколіяпроект», ТОВ «Центр ОПС» та ПП «Компред Юг» незаконно перемогли у більш ніж у 200 тендерних процедурах, по яким укладено відповідну кількість договорів на постачання товарів, робіт та послуг з ПАТ "Укрзалізниця" на загальну суму більш ніж 35 млн. грн.

В подальшому, учасники злочинної групи під час виконання умов укладених договорів здійснюють розкрадання кошів регіональної філії "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" шляхом завищення обсягів виконаних робіт, постачання невідповідних товарів, та постачання товарів по цінам, які суттєво перевищують ринкові.

Відповідно матеріалів з УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України отриманих під час виконання доручення в порядку ст.40 КПК України встановлено, що за адресою фактичного місце знаходження ТОВ "Інвестколіяпроект" (ЄДРПОУ 33312469), ТОВ "Стражспецтех" (ЄДРПОУ 35049500), ТОВ "Центр ОПС", ПП "Копред Юг" (ЄДРПОУ 37476423), ТОВ "ТВЧ" (ЄДРПОУ 31728254), ПП "Сікомсервіс-Інвестком" (ЄДРПОУ 33081102), ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_13 ), а саме: АДРЕСА_1 , зберігаються предмети та документи (комп`ютерна техніка, печатки, штампи, бухгалтерська документація, тендерна документація, листування, грошові кошти, флеш-носії, електронні носії інформації, банківські картки), а також інші предмети, які можуть бути предметом злочину, які свідчать про протиправну діяльність посадових осіб зазначених підприємств та підтверджують факти зловживань під час проведення тендерних процедур, та розкрадання грошових коштів ПАТ "Укрзалізниця".

Апеляційний суд вважає, що слідчим доведено наявність розумної підозри щодо вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується доданими до клопотання про арешт майна документами, які підтверджують, зокрема, наявність ознак пов`язаності юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що були задіяні у процедурах тендерів за замовленнями структурних підрозділів ПАТ «Укрзалізниця» та подальшого виконання укладення договорів за результатами проведення тендерів в сукупності з іншими відомостями про фактичні обставини, а саме даними про перемогу певних юридичних осіб у більшості тендерів за замовленнями структурних підрозділів ПАТ «Укрзалізниця» та їх характеристикою щодо виконання аналогічних договорів та наявністю орендованого або власного майна.

24.05.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси був проведений обшук за місцем знаходження зазначених юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 44.

В ході проведення обшуку було вилучене майно у виді паперових та електронних носіїв інформації.

Постановою слідчого від 25.05.2019 року вилучене в ході обшуку майно було визнано речовим доказом та долучено до кримінального провадження №12018160500006181.

Оскаржуваною ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 04.07.2019 року був накладений арешт на вилучене майно шляхом заборони розпорядження та користування.

Апеляційний суд погоджується з висновками даної ухвали слідчого судді про те, що вилучене в ході обшуку 24.05.2019 року майно відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні №12018160500006181.

Положеннями ст.98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які, зокрема, зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №12018160500006181 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, мають бути досліджені факти щодо наявності ознак привласнення або розтрати грошових коштів ПАТ «Укрзалізниця» у ході виконання договорів, укладених за результатами тендерів, в яких також приймали участь ТОВ "Інвестколіяпроект", ТОВ "Стражспецтех", ТОВ "Центр ОПС", ПП "Копред Юг", ТОВ "ТВЧ" (ЄДРПОУ 31728254), ПП "Сікомсервіс-Інвестком", ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_33 шляхом завищення обсягів виконаних робіт, постачання невідповідних товарів та постачання товарів за цінами, які суттєво перевищують ринкові тощо, обґрунтованими визнаються доводи слідчого та висновки ухвали слідчого судді про те, що вилучене майно у виді носіїв інформації може містити відомості щодо правовідносин між зазначеними підприємствами та структурними підрозділами ПАТ «Укрзалізниця», або з іншими підприємствами, які являлися конкуруючими учасниками у відповідних тендерах, а також може містити інформацію щодо виконання угод, укладених за результатами тендерів за замовленням ПАТ «Укрзалізниця».

На підставі наведеного вилучене в ході обшуку 24.05.2019 року за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 44, майно відповідає критеріям речових доказів, передбачених ст.98 КПК України.

Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майно. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

Таким чином, на підставі всебічного та повного дослідження фактичних обставин провадження за клопотанням слідчого про арешт майна слідчий суддя вірно встановив, що наявні підстави, передбачені ст.170 КПК України, для застосування у кримінальному провадженні №12018160500006181 такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на майно, з метою збереження речових доказів, який відповідає принципу розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Приписами п.1ч.3ст.407КПК Українипередбачено,що занаслідками апеляційногорозгляду заскаргою наухвалу слідчогосудді судапеляційної інстанціїмає право залишити ухвалу без змін.

За таких обставин апеляційний суд визнає необґрунтованою апеляційну скаргу представника власників майна ПП «Компред Юг», ТОВ «ІНВЕСТКОЛІЯПРОЕКТ», ТОВ «СТРАЖСПЕЦТЕХ», ТОВ «ЦЕНТР ОПС» та ПП «СІКОМСЕРВІС-ІНВЕСТКОМ» адвоката ОСОБА_7 , оскільки її доводи спростовуються вищенаведеним, у зв`язку з чим оскаржувану ухвалу слідчого судді слід залишити без змін, оскільки вона відповідає вимогам чинного кримінального процесуального закону.

Разом з тим, відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, у зв`язку з чим апеляційний суд роз`яснює про те, що власник майна має право в подальшому звернутись до слідчого суді із клопотанням про скасування арешту майна.

Керуючись ст. 170-173, 174, 370, 395, 404, 405, 407, 409, 412, 419, 422, 532 КПК України, апеляційний суд,

постановив:

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 що діє в інтересах власників майна ПП «Компред Юг», ТОВ «ІНВЕСТКОЛІЯПРОЕКТ», ТОВ «СТРАЖСПЕЦТЕХ», ТОВ «ЦЕНТР ОПС» та ПП «СІКОМСЕРВІС-ІНВЕСТКОМ» залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 04.07.2019 року про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за№12018160500006181 від 04.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з дня її оголошення та касаційному оскарженню не підлягає.

Судді Одеського апеляційного суду

ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3