Ухвала

від 24.12.2019 по справі 755/19298/18

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/19298/18

1-кс/755/9717/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" грудня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000270 від 03.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23 грудня 2019 року старший слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що четвертим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження №32018100000000270 від 03.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в порушення вимог податкового законодавства України, за період січень 2014 року - серпень 2018 року, при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ухилились від сплати ПДВ на загальну суму 7 196 044 грн. Вказані порушення підтверджуються висновком експертного дослідження №1-23/11/2018-дос, від 23.11.2018.

У вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей та документів, а також знарядь кримінального правопорушення, зокрема: речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) а саме: речей та документів по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), а також речей та документів, що свідчать про подальше використання/продаж придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) товарів/робіт/послуг, за період з 2018 року і по дату винесення Ухвали судом.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення наводить наступні підстави, а саме: вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення і можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування, встановлення кола осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та можуть бути знищені, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити речі та документи, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у розпорядженні представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 .

При цьому, неможливо в інший спосіб встановити та отримати зазначену інформацію у вигляді документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ).

Клопотання погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.

З метою запобігання зміни або знищення вказаних документів, оперативності судового розгляду даного клопотання, існуєнеобхідність у його розгляді безвиклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначені документи представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ).

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З нормст. 26 КПК Українивипливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

При цьому, п. 4 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Виходячи з викладеного на даний час виникла необхідність у отриманні документів, що знаходяться у володільця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги наведене, а також те, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів та відомостей неможливо, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказівВідповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідністьв частковому задоволенні клопотанняпро надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), а саме отриманні, належним чином завірених копій, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Враховуючи викладене, керуючись статями159,163-164,309,369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №32018100000000270, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи, в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ); речей та документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), а також речей та документів, що свідчать про подальше використання/продаж придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) товарів/робіт/послуг та надати дозвіл на вилучення зазначених речей та оригіналів документів, в т.ч.: документів фінансово-господарської діяльності; документів податкової звітності; бухгалтерської звітності; договорів або угод з додатками та доповненнями; заявок, товарно-транспортних накладних; технічних проектів та технічної документації; протоколів експертних випробувань; експертних висновків; актів обстеження об`єктів; завдань на створення комплексної системи захисту; рахунків-фактур; банківських виписок; платіжних доручень; актів прийому-передачі; доручень; актів виконаних робіт, наданих послуг; актів взаємозвірки; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; податкових накладних; видаткових накладних; журналів входу-виходу осіб на територію офісних, торгівельних, складських та виробничих приміщень; журналів обліку в`їзду-виїзду транспорту на територію офісних, торгівельних, складських та виробничих приміщень; штатного розпису та переліків працівників підприємства; сертифікатів, свідоцтв на товари/роботи/послуги тощо, за період з 2018 року по дату винесення Ухвали судом.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/19298/18.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Слідчий суддя ОСОБА_1