Ухвала

від 12.11.2019 по справі 757/58118/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58118/19-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2019 року Печерський районний суд м. Києва

у складі головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження № 32019000000000060 від 28.10.2019 року відносно ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Згідно висунутої підозри, ОСОБА_4 , маючи умисел спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, діючи в порушення діючого законодавства України, у тому числі вимог п. 13 ч. 1 ст. 9, п. 6 ч. 1 ст. 15 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців" № 755-ІV від 15.05.2003 (із змінами та доповненнями), відповідно до яких «відомості про керівника юридичної особи є відомостями Єдиного державного реєстру», «рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству», діючи умисно, вчинив протягом 2015-2016 років кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Приблизно на початку травня 2015 року, знаходячись у АДРЕСА_2 ), отримав від свого знайомого ОСОБА_6 пропозицію та погодився за грошову винагороду неодноразово внести в документи Товариства з обмеженою відповідальністю «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД» (далі ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД»), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, а також подати для проведення державної реєстрації юридичної особи документи, які містять завідомо неправдиві відомості, за умови, що він буде тільки рахуватися директором та співзасновником вказаного підприємства без приймання безпосередньої участі у проведенні фінансово-господарській та управлінській діяльності підприємства.

Після чого, ОСОБА_4 , маючи умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, також в поданні для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, не маючи фактичного наміру здійснювати фінансово-господарської діяльності від імені ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД» у встановленому законом порядку, у травні 2015 року, знаходячись у м. Києві, (Печерський район, вул. Рогнідинська б. 1/13в), підписав за вказівкою ОСОБА_6 надані останнім наступні документи:

протокол Загальних зборів учасників ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД» від 08.05.2015 №12/05, згідно якого було прийнято рішення про призначення на посаду директора вказаного підприємства співзасновника ОСОБА_4 із звільненням одночасно попереднього директора ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД» ОСОБА_7 ;

наказ №13 від 09.05.2015, відповідно до якого ОСОБА_4 призначив себе на посаду директора ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД»;

довіреність від 13.05.2015, згідно якої ОСОБА_4 уповноважив невідомих йому осіб: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , бути представниками Товариства у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців відповідного району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, зокрема у Державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, ДПІ відповідного району Державної фіскальної служби м. Києва, органах статистики та здійснювати юридично значимі дії, пов`язані зі зміною керівника Товариства;

реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 13.05.2015, де керівником вказаного підприємства був зазначений ОСОБА_4 .

Після чого, ОСОБА_8 , діючий на підставі наданої ОСОБА_4 довіреності від 13.05.2015, підписав опис документів від 14.05.2015, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», та подав 14.05.2015 вищевказані документи до відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, які містили завідомо неправдиві відомості щодо: факту проведення Загальних зборів ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД»; фактичного наміру мати права та обов`язки учасника Товариства, брати участь в управлінні справами підприємства, вирішувати питання, пов`язані із фінансово-господарською діяльністю підприємства; а також наявності у зв`язку з призначенням на посаду директора ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД». ОСОБА_4 з реальних прав та обов`язків службової особи директора.

Отже, ОСОБА_4 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів отримання грошової винагороди, усвідомлюючи, що відповідно до вищевказаних документів внесені неправдиві відомості, а також не маючи фактичного наміру здійснювати господарську діяльність у встановленому законом порядку відповідно до протоколу Загальних зборів та статуту ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД», шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання через уповноважену особу для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинив всі необхідні дії, необхідні для проведення державної реєстрації внесених змін до відомостей про юридичну особу, став директором ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД».

Крім того, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочину діяльність, спрямовану на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання через уповноважену особу для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, не маючи фактичного наміру здійснювати фінансово-господарської діяльності від імені ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД» у встановленому законом порядку, діючи за домовленістю із ОСОБА_6 , у травні 2015 року, знаходячись у м. Києві, (Печерський район, вул. Рогнідинська б. 1/13в), з метою наступного подання для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи внаслідок зміни складу учасників (засновників) юридичної особи - ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД», завідомо неправдивих відомостей, підписав за вказівкою ОСОБА_6 наступні документи:

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 14.05.2015, згідно якого ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_12 частки у статному капіталі ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД» у розмірі 50%, що становить 150 500 грн.;

протокол Загальних зборів учасників ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД» від 14.05.2015 №14/05, відповідно до якого було прийнято рішення щодо передання частки учасника (власника) Товариства ОСОБА_12 у розмірі 50%, що становить 150 500 грн. на користь ОСОБА_4 ;

протокол реєстрації №14/05-1 присутніх на Загальних зборах учасників ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД» від 14.05.2015, згідно якого було підтверджено, що на загальних зборах Товариства були присутні учасники, що володіють 100% голосів: ОСОБА_12 та ОСОБА_4 ;

статут ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД», затверджений протоколом Загальних зборів учасників №27/07 від 27.07.2015, де зазначено, що ОСОБА_12 та ОСОБА_4 є учасниками вказаного підприємства, яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. М.Грушевського, буд.№9а, прим.№Г2-3, із статутним капіталом у сумі 301 000 грн. за рахунок грошового внеску учасника ОСОБА_12 на суму 150 500 грн. у вигляді майна у сумі 101 000 грн. та коштів сумі 49 500 грн., а також за рахунок коштів співзасновника ОСОБА_4 у сумі 150 500 грн.;

реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи - ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД» від 15.05.2015, до тексту яких було внесено завідомо неправдиві відомості щодо: реального факту купівлі ОСОБА_4 частини частки в статутному капіталі ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД» у розмірі 150 500 грн.; проведення загальних Зборів ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД»; внесення ОСОБА_4 коштів до статутного капіталу Товариства у сумі 150 500 грн.; фактичного наміру здійснювати ОСОБА_4 від імені ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД» господарську діяльність, передбачену протоколом Загальних зборів, статутом та діючим законодавством України; наявності у ОСОБА_4 реального наміру та можливості використовувати права учасника Товариства та брати фактичну участь в управлінні справами підприємства, у розподілі прибутку тощо, вирішувати питання, пов`язані із фінансово-господарською діяльністю підприємства; а також фактичної мети, предмету та видів діяльності підприємства; мети та можливості користуватись правами та обов`язками службової особи директора ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД».

В подальшому, ОСОБА_8 , діючий на підставі наданої ОСОБА_4 довіреності від 13.05.2015, підписав опис документів від 18.05.2015, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», подав 18.05.2015 вищевказані документи до відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, на підставі яких 18.05.2015 було проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД» (код 39647766) під №10701050005057099.

Отже, ОСОБА_4 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів отримання грошової винагороди, усвідомлюючи, що відповідно до вищевказаних документів внесені неправдиві відомості, а також не маючи фактичного наміру здійснювати господарську діяльність у встановленому законом порядку відповідно до протоколу Загальних зборів та статуту ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД», шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання через уповноважену особу для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинив всі необхідні дії, необхідні для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», став співзасновником ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД».

Також, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочину діяльність, спрямовану на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, не маючи фактичного наміру здійснювати фінансово-господарської діяльності від імені ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД» у встановленому законом порядку, діючи за усною домовленістю із ОСОБА_6 , у червні 2015 року, знаходячись у м. Київ, (Печерський район, вул. Рогнідинська б. 1/13в), з метою наступного коригування відомостей щодо реєстраційного номеру облікової картки платника податків «Директора Торопко Р.В.», а саме: « НОМЕР_1 » замість: « НОМЕР_2 », підписав за вказівкою ОСОБА_6 наступні документи:

протокол Загальних зборів учасників ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД» від 03.06.2015 №03/06, відповідно до якого за участю учасників Товариства - ОСОБА_12 та ОСОБА_4 було прийнято рішення щодо коригування відомостей щодо реєстраційного номеру облікової картки платника податків «Директора ОСОБА_4 », а саме: НОМЕР_1 ;

протокол реєстрації №03/06-1 присутніх на Загальних зборах учасників ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД» від 03.06.2015, згідно якого було підтверджено, що на загальних зборах Товариства були присутні учасники, що володіють 100% голосів: ОСОБА_12 та ОСОБА_4 ;

довіреність від 03.06.2015, згідно якої ОСОБА_4 уповноважив невідомих йому осіб: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , бути представниками Товариства у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців відповідного району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, зокрема у Державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, ДПІ відповідного району Державної фіскальної служби м. Києва, органах статистики та здійснювати юридично значимі дії, пов`язані зі зміною керівника Товариства;

статут ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД», затверджений протоколом Загальних зборів учасників №03/06 від 03.06.2015, де зазначено, що ОСОБА_12 та ОСОБА_4 є учасниками вказаного підприємства, яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. М.Грушевського, буд.№9а, прим.№Г2-3, із статутним капіталом у сумі 301 000 грн. за рахунок внеску учасника ОСОБА_12 на суму 150 500 грн. та учасника ОСОБА_4 у сумі 150 500 грн., а також реєстраційний номер облікової картки платника податків ОСОБА_4 було зазначено як « НОМЕР_1 » замість: « НОМЕР_2 », до тексту яких було внесено завідомо неправдиві відомості щодо: фактичної наявності у ОСОБА_4 частини частки в статутному капіталі ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД» у розмірі 150 500 грн.; проведення загальних Зборів та фактичного здійснення ОСОБА_4 від імені ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД» господарської діяльності, передбаченої протоколом Загальних зборів, статутом та діючим законодавством України; наявності у ОСОБА_4 реального наміру та можливості використовувати права учасника Товариства та брати фактичну участь в управлінні справами підприємства, у розподілі прибутку тощо, вирішувати питання, пов`язані із фінансово-господарською діяльністю підприємства; а також можливості та наміру користуватись ОСОБА_4 правами та обов`язками службової особи директора ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД».

Після чого, ОСОБА_10 , діючи на підставі наданої ОСОБА_4 довіреності від 03.062015, підписала опис документів від 19.06.2015, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», та подала 19.06.2015 вищевказані документи до відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, на підставі яких 19.06.2015 було проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД» (код 39647766) під №10701050007057099.

Отже, ОСОБА_4 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів отримання грошової винагороди, усвідомлюючи, що відповідно до вищевказаних документів внесені неправдиві відомості, а також не маючи фактичного наміру здійснювати господарську діяльність у встановленому законом порядку відповідно до протоколу Загальних зборів та статуту ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД», шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання через уповноважену особу для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинив всі необхідні дії для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи».

Крім того, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочиний намір, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання через уповноважену особу для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, не маючи фактичного наміру здійснювати фінансово-господарської діяльності від імені ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД» у встановленому законом порядку, у липні 2015 року, знаходячись у м. Києві, (Печерський район, вул. Рогнідинська б. 1/13в), підписав за вказівкою ОСОБА_6 наступні документи:

протокол Загальних зборів учасників ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД» від 27.07.2015 №27/07, відповідно до якого за участю учасників Товариства - ОСОБА_12 та ОСОБА_4 було прийнято рішення зміну місцезнаходження юридичної та фактичної адреси вказаного підприємства, визнавши нове місцезнаходження за адресою: м. Київ, вул. Рогнідинська, буд. №1/13в;

протокол реєстрації від 27.07.2015 №27/07-1 присутніх на Загальних зборах учасників ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД», згідно якого було підтверджено, що на загальних зборах Товариства були присутні учасники, що володіють 100% голосів: ОСОБА_12 та ОСОБА_4 ;

довіреність від 30.07.2015, згідно якої ОСОБА_4 уповноважив невідомих йому осіб: ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , бути представниками Товариства у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців відповідного району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, зокрема у Державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, ДПІ відповідного району Державної фіскальної служби м. Києва, органах статистики та здійснювати юридично значимі дії, пов`язані зі зміною керівника Товариства;

статут ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД», затверджений протоколом Загальних зборів учасників №27/07 від 27.07.2015, де зазначено, що ОСОБА_12 та ОСОБА_4 є учасниками вказаного підприємства, яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. Рогнідинська, буд. №1/13в, із статутним капіталом у сумі 301 000 грн. за рахунок внеску учасника ОСОБА_12 на суму 150 500 грн. та учасника ОСОБА_4 у сумі 150 500 грн.,

реєстраційну картку на проведення змін до установчих документів юридичної особи - ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 31.07.2015, де юридична адреса вказаного підприємства була зазначена: м. Київ, вул. Рогнідинська, буд. №1/13в, до тексту яких було внесено завідомо неправдиві відомості щодо: фактичної наявності у ОСОБА_4 частини частки в статутному капіталі ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД» у розмірі 150 500 грн.; проведення Загальних зборів та фактичного наміру здійснювати ОСОБА_4 від імені ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД» господарську діяльність, передбачену протоколом Загальних зборів, статутом та діючим законодавством України; наявності у ОСОБА_4 реального наміру використовувати права учасника Товариства та брати фактичну участь в управлінні справами підприємства, у розподілі прибутку тощо, вирішувати всі питання пов`язані із фінансово-господарською діяльністю підприємства; фактичної мети, предмету та видів діяльності підприємства, а також можливості та наміру користуватись ОСОБА_4 правами та обов`язками службової особи директора ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД».

Після чого, ОСОБА_10 , діюча на підставі наданої ОСОБА_4 довіреності від 30.07.2015, підписав опис документів від 03.08.2015, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», подала 03.08.2015 вищевказані документи до відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, на підставі яких 03.08.2015 було проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД» (код 39647766) під №10701050008057099.

Отже, ОСОБА_4 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів отримання грошової винагороди, усвідомлюючи, що відповідно до вищевказаних документів внесені неправдиві відомості, а також не маючи фактичного наміру здійснювати господарську діяльність у встановленому законом порядку відповідно до протоколу Загальних зборів та статуту ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД», шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання через уповноважену особу для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинив всі необхідні дії для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», визнавши нове місцезнаходження ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД» за адресою: м. Київ, вул. Рогнідинська, буд. №1/13в.

Також, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочину діяльність, спрямовану на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, діючи за усною домовленістю із ОСОБА_6 , у лютому 2016 року, знаходячись у АДРЕСА_2 ), підписав за вказівкою ОСОБА_6 наступні документи:

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 12.02.2016, згідно якого ОСОБА_12 передав у власність ТОВ «АВТОІНВЕСТФАКТОРІНГ» (код 39757371) в особі директора ОСОБА_13 частки у статному капіталі ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД» у розмірі 50%, що становить 150 500 грн., засвідчений директором ОСОБА_4 ;

заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб - підприємців та громадських формувань від 10.02.2016, де до складу засновників було включено - ТОВ «АВТОІНВЕСТФАКТОРІНГ» (код 39757371);

протокол Загальних зборів учасників ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД» від 12.02.2016 №12/02, відповідно до якого за участю учасників Товариства - ОСОБА_12 та ОСОБА_4 було прийнято рішення про передачу учасником Товариства ОСОБА_12 частини у статному капіталі у розмірі 50%, що становить 150 500 грн. ТОВ «АВТОІНВЕСТФАКТОРІНГ» (код 39757371) в особі директора ОСОБА_13 ;

протокол реєстрації №12/02-1 присутніх на Загальних зборах учасників ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД» від 12.02.2016, згідно якого було підтверджено, що на загальних зборах Товариства були присутні учасники, що володіють 100% голосів: ОСОБА_12 та ОСОБА_4 , а також запрошена особа: ТОВ «АВТОІНВЕСТФАКТОРІНГ» (код 39757371) в особі директора ОСОБА_13 ;

довіреність від 12.02.2016, згідно якої ОСОБА_4 уповноважив ОСОБА_9 бути представниками Товариства у Департаменті державної реєстрації зокрема у Державних реєстраторів юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, ДПІ відповідного району Державної фіскальної служби м. Києва, органах статистики та здійснювати юридично значимі дії, пов`язані зі державною реєстрацією змін до відомостей про юридичну особу;

статут ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД» (нова редакція), затверджений протоколом Загальних зборів учасників №12/02 від 12.02.2016, де зазначено, що ОСОБА_4 та ТОВ «АВТОІНВЕСТФАКТОРІНГ» (код 39757371) є учасниками вказаного підприємства, яке розташовано за адресою: м. Київ, вул. Рогнідинська, буд. №1/13в, до тексту яких було внесено завідомо неправдиві відомості щодо: фактичної наявності у ОСОБА_4 частини частки в статутному капіталі ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД» у розмірі 150 500 грн.; проведення загальних Зборів та фактичного наміру здійснювати ОСОБА_4 від імені ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД» господарську діяльність, передбачену протоколом Загальних зборів, статутом та діючим законодавством України; наявності у ОСОБА_4 реального наміру використовувати права учасника Товариства та брати фактичну участь в управлінні справами підприємства, у розподілі прибутку тощо, вирішувати всі питання пов`язані із фінансово-господарською діяльністю підприємства; фактичної мети, предмету та видів діяльності підприємства, а також можливості та наміру користуватись ОСОБА_4 правами та обов`язками службової особи директора ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД».

Після чого, вищевказані документи було спрямовані діючою на підставі наданої ОСОБА_4 довіреності від 12.02.2016 ОСОБА_9 державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», на підставі яких було проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД» (код 39647766) під №10701050007057099.

Отже, ОСОБА_4 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів отримання грошової винагороди, усвідомлюючи, що відповідно до вищевказаних документів внесені неправдиві відомості, а також не маючи фактичного наміру здійснювати господарську діяльність у встановленому законом порядку відповідно до протоколу Загальних зборів та статуту ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД», шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання через уповноважену особу для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинив всі необхідні дії для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», став разом з ТОВ «АВТОІНВЕСТФАКТОРІНГ» (код 39757371) в особі директора ОСОБА_13 співвласником ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД».

Крім того, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочиний намір, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання через уповноважену особу для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, у травні 2016 року, знаходячись у м. Києві, (Печерський район, вул. Рогнідинська б. 1/13в), підписав за вказівкою ОСОБА_6 протокол Загальних зборів учасників ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД» від 04.05.2016 №04/05, відповідно до якого за участю учасників Товариства - ОСОБА_4 та ТОВ «АВТОІНВЕСТФАКТОРІНГ» (код 39757371) в особі директора ОСОБА_13 було прийнято рішення про передання громадянину Ісламської Республіки Пакистану ОСОБА_14 100% частки статного капіталу

У той же день, ОСОБА_4 прибув разом із ОСОБА_6 до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , де підписав договір від 04.05.2016 про відступлення шляхом купівлі-продажу 100% частки статутного капіталу ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД» разом із ТОВ «АВТОІНВЕСТФАКТОРІНГ» (код 39757371) в особі директора ОСОБА_13 громадянину Ісламської Республіки Пакистану ОСОБА_14 , посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_15 та зареєстрований в реєстрі за №230.

Тобто, до тексту вищевказаних документів було внесено завідомо неправдиві відомості щодо: фактичної наявності у ОСОБА_4 частини частки в статутному капіталі ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД» у розмірі 150 500 грн.; проведення загальних Зборів та фактичного здійснення ОСОБА_4 від імені ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД» господарської діяльності, передбаченої протоколом Загальних зборів, статутом та діючим законодавством України; наявності у ОСОБА_4 реального наміру та можливості використовувати права учасника Товариства та брати фактичну участь в управлінні справами підприємства, у розподілі прибутку тощо, вирішувати питання, пов`язані із фінансово-господарською діяльністю підприємства; а також можливості та наміру користуватись ОСОБА_4 правами та обов`язками службової особи директора ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД».

Після чого, вищевказані документи було спрямовано 04.05.2016 до відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» новим власником ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД» ОСОБА_14 , на підставі яких було проведено державну реєстрацію змін до установчих документів вказаного підприємства.

Отже, ОСОБА_4 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів отримання грошової винагороди, усвідомлюючи, що відповідно до вищевказаних документів внесені неправдиві відомості, а також не маючи фактичного наміру здійснювати господарську діяльність у встановленому законом порядку відповідно до протоколу Загальних зборів та статуту ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД», шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання через уповноважену особу для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинив всі необхідні дії - «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», перестав бути за реєстраційними документами співзасновником ТОВ «АТЛАНТ ТРАСТ ТРЕЙД».

Тобто, ОСОБА_4 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів, протягом 2015-2016 років виконав всі перелічені вищевказані дії, запропоновані йому гр. ОСОБА_6 , щодо внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання для проведення державної реєстрації юридичної особи документів, які містять завідомо неправдиві відомості, отримав грошову винагороду на загальну суму 30 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , умисно вчинив внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205-1 КК України.

31.10.2019 прокурор Генеральної прокуратури України ОСОБА_16 звернувся до суду з клопотанням про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Розглядаючи вказане питання, суд виходить із положень п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, роз`яснень Пленуму Верховного Суду України, що містяться у п.1 постанови «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23 грудня 2005 року, згідно яких, звільнення особи від кримінальної відповідальності із закриттям провадження у справі можливе на будь-яких стадіях судового розгляду справи, у тому числі під час підготовчого судового засідання, за умови вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбачений Особливою частиною Кримінального кодексу України, та за наявності визначених законом матеріально-правих підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника, які не заперечували проти його задоволення, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, суд приходить до наступного висновку.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у кримінальній справі за наявності підстав, передбачених ч. 2 ст.284 КПК України, зокрема у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 1 ст. 285 КПК України, передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули строки, визначені цією статтею, зокрема, два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням давності є обов`язковим для суду.

ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, який є злочином невеликої тяжкості, за який передбачено покарання у виді штрафом від п`ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Виходячи з фактичних обставин, так як вони викладені в повідомленні про підозру, подія злочину мала місце протягом 2015-2016 року, а відтак на час судового розгляду сплинув, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України двохрічний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим суд, за наявності згоди ОСОБА_4 на закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, приходить до висновку про необхідність його звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення суспільно-небезпечного діяння, передбаченого ч. 1 ст.205-1 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності.

Керуючись ст. 49 КК України, ч. 2 ст. 284, ст. 285, п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 звільнити від кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ч.1 ст.205-1 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності, а провадження у справі закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через суд першої інстанції протягом 7 днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1