Ухвала

від 19.12.2019 по справі 757/66161/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/66161/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42019100000000779, -

ВСТАНОВИВ:

19.12.2019 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ КУА «Олімп Ессет Інвестмент» (код 38290733), в приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Жилянська , буд. 118 , приміщення 409/11, які на праві власності належить ОСОБА_5 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №42019100000000779 від 09 грудня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в ході якого встановлено причетність до його вчинення службових осіб ТОВ КУА «Олімп Ессет Інвестмент» (код 38290733), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 118, приміщення 409/11, де можуть зберігатись речі та документи, які слідчий має намір відшукати та вилучити як такі, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ КУА «Олімп Ессет Інвестмент» (код 38290733), в приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Жилянська , буд. 118 , приміщення 409/11, які на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських та установчих документів ТОВ «Скай Кепітал» ( код 37974493), ТОВ «ФК «Глобал Фінанс» (код 38902168), ТОВ «ФК «Авіста», ТОВ «ФК «Авераж» (код 39115791), ТОВ «ФК «Вендор» (код 38996895), ТОВ «Арсенал+» (код 41264511), ТОВ «Фінансова Компанія «№1» (код 38945877), ТОВ «Грифон Капітал», ТОВ "СМАРТ ПОІНТ ГРУП" (код 43169895), АТ " ЗНВКІФ Нера" (код 43022373), АТ «ЗНВКІФ «Ерна» (код 43022331), ТОВ "Ю-БЕЙС ІНВЕСТ" (код 42899125), ТОВ "В.І.КОМПАНІ" (код 42899015), ТОВ "АМСТЕРС ГРУП" (код 42881097), ТОВ "Південно-західна Будівельна група" (код 42853866), АТ "ЗНВКІФ"ВЕРОНА" (код 42765335), АК "ЗНВКІФ "ВЕРОНА" (код 42765219), ТОВ "ГЕНЕЗИС ФІНАНСОВОЇ СВОБОДИ" (код 42714762), ТОВ "МЕДІНІЛЛА" (код 42709747), ТОВ "ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО" (код 42667545), АТ"ЗНВКІФ "ВАЛЄНТА" (код 42556751), ТОВ "ФІНАНСОВА ОФЕРТА" (код 42501205), ТОВ "ГРІД-СИСТЕМ" ( код 42498632), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТ-МАРКЕТ" (код 42467253), ТОВ "СОЛТЕКС КАПІТАЛ" (код 42443117), ТОВ "АВЕРІС ГРУП" (код 42321589), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГВАДІАНА" (код 42016442), ТОВ "Київська інвестиційна Група" (код 42006984), ТОВ "ВИННЕР" (код 42006880), ТОВ "СТРІМ КАПІТАЛ" (код 42000280), ТОВ "ГРАДІЄНТ 77" (код 41968318), ТОВ "СИНДИКАТ СІФ" (код 41954698), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДЖОБЕР" (код 41939706), ТОВ "Актів Маркет" (код 41936368), ТОВ "Б.П.С. СИСТЕМ" (код 41926990), ТОВ "ЛІНАРІС" (код 41859516), ТОВ "Професійна платіжна система" (код 41821896), АТ "ЗНВКІФ "МОНБЛАН" (код 41490449), ТОВ "Екофрост" (код 41488513), АТ "ЗНВКІФ "СКАЙ" (код 41465323), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНТЕХ ІНВЕСТУВАННЯ" (код 41298879), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛЬТЕНА" (код 41297000), АТ "ЗНВКІФ "ПАМІР" (код 41286376), ТОВ "ФІНАНСОВА ФОРТЕЦЯ" (код 41163928), ТОВ "ОУШЕН КАПІТАЛ" (код 41159780), ТОВ "АТЛАНТИК КАПІТАЛ" (код 41159597), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СКАЙ" (код 40987041), ТОВ "КУА "УКРКАПІТАЛ" (код 40948484), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АМБЕР" (код 40889885), АТ "ЗНВКІФ "ФІНТАЙМ" (код 40854683), ТОВ "ЗНВКІФ"ФІНТАЙМ" (код 40854683), ТОВ "КУА "РІЧМОНД" (код 40829391), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АКТИВ+" (код 40798400), ТОВ "ПАРТНЕР+" (код 40773501), ТОВ "ВЕРТИКАЛЬНО ІНТЕГРОВАНА КОМПАНІЯ АЛГОРИТМ" (код 40734958), АТ "ЗНВКІФ "ПРОВАНС" (код 40655276), ТОВ "ПРОСПЕКТ-ІНВЕСТ" (код 40546249), ТОВ "СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "АВАНТА" (код 40546102), ТОВ "АДАНА ІНВЕСТ" (код 40488232), ТОВ "ТОСОР" (код 40485789), ТОВ "СУЧАСНІ ІНОВАЦІЇ" (код 40413431), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВЕРУМ КЕПІТАЛ" (код 40371774), ТОВ "ТОРТОС" (код 40364589), ТОВ "ОРІЄНТ ХОЛДІНГ" (код 40257669), АТ "ЗНВКІФ "ГЛОБАЛ ФІНАНС"(код 40078397), ТОВ "ЗАХІДНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ" (код 39928124), ТОВ "РЕАЛ ФІНАНС ТРЕЙД" (код 39778920), ТОВ "ПРАКТИК КАПІТАЛ" (код39674657), ТОВ "БРОКЕР ФІНАНС" (код 39583057), ТОВ "Варта Комплекс" (код 39522130), ТОВ "ЮФ "СИЛА ПРАВА" (код 39519112), ТОВ "АЛЬТА-ІМПУЛЬС" (код 39502308), ТОВ "ВІЗАРД" (код 39496153), ТОВ "АВЕРАЖ ГРУП" (код 39098923), ТОВ "ФІНАНСОВІ МОЖЛИВОСТІ" (код 39370573), ТОВ "ФК "АВІСТА" (код 39288180), ТОВ "АВІСТА ІНВЕСТ" (код 39256405), ТОВ "ФК "АВЕРАЖ" (код 39115791), ТОВ "АВЕРАЖ ГРУП" (код 39098923), ТОВ "РІКУС" (код 39062310), ТОВ "ФК "ВЕНДОР" (код 38996895), ТОВ "ВЕНДОР ФІНАНС"(код 38981082), ТОВ "ДЕСКОН ТРЕЙД" (код 38978572), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "№1" (код 38945877), ТОВ "ФІН ХОЛДИНГ ГРУП" (код 38942373), ТОВ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "ГЛОБАЛ ФІНАНС" (код 38902168), ТОВ "СІСТЕМ ПАРАДОКС" (код 38898073), ПАТ "РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО "РЕФЕЙ" (код 38870152), ПАТ "КОНКОРД ІНК." (код 38824174), ТОВ "КУА "АРБ ІНВЕСТМЕНС" (код 38716601), ТОВ "АЛЬФА-ГЕРМЕС" (код 38610105), ПАТ "ЗНВКІФ «МБГ" (код 38391985), ТОВ "ГРИФОН КАПІТАЛ"(код 38316138), ТОВ "ОКСІДЕК" (код 38315684), ТОВ "КУА "ОЛІМП ЕССЕТ ІНВЕСТМЕНТ" (код 38290733), ТОВ "Ф`ЮЧЕРС ІНВЕСТ" (код 38238364), ТОВ "КУА "СТЕЙБЛ ІНВЕСТМЕНТ ПРОФІТ" (код 37995670), ТОВ "ЕФ СІ АЙ ГРУП" (код 37914392), ТОВ "КУА "ДОМІНІОН-КАПІТАЛ" (код 37356012), ТОВ "КУА "ІНСАЙТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (код 37148049), АПТ "СКАМІТ" (код 36207711), ТОВ "АГРОТРАНСГРУП" (код 35574185), ТОВ "ЛОНГТРЕЙД" (код 35521437), ТОВ "МАДАЛІН СІ" (код 35364325), ПАТ "КИЇВСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА" (код 34882646), ТОВ "КБ СПЕЦПРОЕКТМОНТАЖ" (код 34691050), ТОВ "ГЛОБАЛ БУДЛАЙН" (код 34413072), ТОВ "ПАССАТ-ПК" (код 34239652), ТОВ "ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (код 33325237), ТОВ "БУДКОНСАЛТИНГ" (код 33280935), ПАТ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ХХІ СТОЛІТТЯ" (код 32667109), ТОВ "Фактор Плюс" (код 32245088), ТОВ "Брокінвест" (код 31985714), ПП "Аякс-Трейдінг" (код 31745704), ТОВ "Фінансово-Депозитарна Компанія" (код 25218409), ПАТ "Кредитна Установа "Бізнес-Резерв"(код 24918926), ТОВ "ІНТЕРВ`Ю" (код 21671891), ПАТ "СК "СКАЙД" (код 16295210), ТОВ «Амга -ТФ» (код 30678234),ТОВ «Київська фінансова група» (код 34882646), ТОВ «Мірта Тренд» (код 40415679), ТОВ «Смарт Девелопмент Груп» (код 41901049), ТОВ «Нотта Груп» (код 43057170), ТОВ «ФК «Шияна» (код 43072817), ТОВ «Сінвайт» (код 43057144), ТОВ «ФК «Алурія» (код 43072822), ТОВ «Еоніум» (код 43108350), ТОВ «Варіоліт» (код 43169921), ТОВ «Корсікс» (код 43172709), ТОВ «Марлін Консалт» (код 43249839), ТОВ «ФК «Лемурія» (код 43275848), ТОВ «Інвестиційна Компанія «Капітал СМ» (код 40908953), АТ «ЗНВКІФ «Глобал фінанси» (код 40078397) та ТОВ «ІЦ «Новобудови Полтави» (код 39338849), ТОВ «Актів Маркет» (код 41936368), ТОВ «ФК «Олімпія» (код 39295156), ТОВ «ЗНВКІФ «Траст Девелопмент» (код 40078245), АТ «ЗНВКІФ «Скай» (код 41465323), ТОВ «Лінаріс» (код 41859516), ТОВ «Аверіс Груп» (код 42321589), АТ «ЗНВКІФ «Верона» (код 42765219), ТОВ «Зубр Капітал» (код 42885898), ТОВ «Нотта Груп» (код 43057170), ТОВ «Брайт Інвестмент» (код 43115064), ТОВ «Кінг Інвестментс» (код 43364560), ТОВ «Фіненерджі» (код 43364581), ТОВ «Сінвайт» (код 43057144), ТОВ «Інсайт Ессет Менеджмент» (код 37148049), ТОВ «Стейбл Інвестмет Профіт» (код 37995670), ТОВ «Смарт Поінт Груп» (код 43169895), ТОВ «Виннер» (код 42006880), ТОВ «Смарт Поінт Груп» (код 43169895), ТОВ «Брокер Інвест» (код 31985714), ТОВ «Фактор Плюс» (код 32245088), ТОВ «Ф`ючерс Інвест» (код 38238364), ТОВ «ФК «Портофіно» (код 40335956), ТОВ «ФК «Кіларні» (код 42062745), ТОВ «Лордекс» (код 42180829), ТОВ «ТЦП «Алліора» (код 42711610), ТОВ «Фестлайн Капітал» (код 43115986), ТОВ «Проксима Груп» (код 43318048) та інших підконтрольних підприємств та фізичних осіб, агентських договорів, договорів купівлі-продажу деривативу, договорів про участь у фонді фінансування будівництва, договірів купівлі-продажу майнових прав на квартиру, договорів про відступлення права вимоги, договорів про надання інформаційно-консультаційних послуг, документів, які підтверджують фактичне проведення інформаційно-консультативних послуг, маркетингових досліджень, матеріали маркетингових досліджень, матеріали інформаційно-консультативних послуг, документів юридичного представництва інтересів замовника, завдання на провадження вищезазначених операцій, документи які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) цінних паперів, документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, чорнової бухгалтерії, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, тендерної документації, документів щодо перерахування грошових коштів, документів що свідчать про відкриття, використання та закриття розрахункових та карткових рахунків зазначених підприємств та підконтрольних фізичних осіб, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, засобів зв`язку) на яких зберігаються відомості щодо фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств та електронні документи в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, печаток, кліше та штампів підконтрольних підприємств та/або підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1