ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 761/48434/19

Провадження № 1-кс/761/32591/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мєлєшак О.В., за участю секретаря Ковтунович М.В., слідчого Таганцова Б.Р., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень управління ФР ОВПП ДФС Таганцова Б.Р. у кримінальному провадженні № 320 191 001 100 000 18 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень управління ФР ОВПП ДФС Таганцов Б.Р. звернувся до суду із клопотанняму кримінальному провадженні № 320 191 001 100 000 18 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України про арешт майна, що було вилучене за результатом проведення обшуку 13.12.2019 за адресою: АДРЕСА_2 належне директору ТОВ "ФЕРКО" (код 31681342) ОСОБА_1 та майно, що було вилучене за результатом проведення обшуку 13.12.2019 за адресою: АДРЕСА_3 що належить ОСОБА_2 .

На обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС знаходяться матеріали кримінального провадження №32019100110000018, внесеного до ЄРДР 08.02.2019 за фактом вчинення службовими особами ПРАТ "ПІВДЕННА ВИНОКУРНЯ" (код 00413558) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Службові особи ПАТ Південна Винокурня (код 00413558) протягом 2017 року, документально оформили безтоварні фінансово-господарські операції з контрагентами-постачальниками, які мають ознаки ризиковості , а саме: ТОВ "РІНГМОНТ ІНВЕСТ" (код 40740007), ТОВ "ПРОДСІСТЕМ КОМПАНІ" (код 40627720), ТОВ "ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП" (код 41128642), ТОВ "АРІЛ ГРУП" (код 39374871), ТОВ "АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП" (код 40859300), які в подальшому, по ланцюгу постачання, перерахували грошові кошти за постачання зернових культур нарахунки ТОВ "ВЕРНОН ШИППІНГ" (код 35179042), ТОВ "ГІЛЬДІЯ БІЗНЕС" (код 40091355), ТОВ "ФЕРКО" (код 31681342); ТОВ "ВТОРМЕТЕКСПОРТ" (код 30127924); ТОВ Олімпекс Купе Інтернешнл (код 20005502); ТОВ "МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД" (код 19349403); ТОВ "ЗПК "ІНЗЕРНОЕКСПОРТ" (код 31893739); ТОВ "ГАЛА ІНСПЕКТ" (код 31358480); BlackSeaCommoditiesLtd (Емірати), в результаті чого безпідставно сформували кредит з податку на додану вартістьв сумі понад 10 411 818 гривень, що підлягає сплаті до бюджету, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України.

13.12.2019, на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30.11.2019, проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_2 , де проживає директор ТОВ "ФЕРКО" ОСОБА_1 ; АДРЕСА_3 . де проживає ОСОБА_2 та його дружина ОСОБА_3

В ході даних обшуків вилучено, чорнові записи, жорсткі диски та відео реєстратор, по яким є необхідність у проведенні судової комп`ютерно - технічної, почеркознавчої та судово-економічної експертиз.

З метою збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 13.12.2019 обшуку та, слідчий просив накласти арешт на майно,що було вилучене за результатом проведення обшуку 13.12.2019 за адресою: АДРЕСА_2 належне директору ТОВ "ФЕРКО" (код 31681342) ОСОБА_1 та майно, що було вилучене за результатом проведення обшуку 13.12.2019 за адресою: АДРЕСА_3 . що належить ОСОБА_2 .

В судовому засідання слідчий підтримав доводи викладенні у клопотанні, просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У силу ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати певне його майно.

Згідно з вимогами ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні про арешт майна, серед іншого, повинні бути зазначені документи, що підтверджують право власності на майно, яке належить арештувати.

У відповідності до вимог п.2 ч. 3 ст.132 КПК України передбачає, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні.

Слідчий, звертаючись з вимогою про накладення арешту на майно, що було вилучене за різними адресами, право власності щодо якого належить різним особам, а саме: ОСОБА_1 та ОСОБА_2 що в даному випадку фактично унеможливлює розгляд клопотання по суті окремо відносно кожної особи, права якої можуть бути порушені при такому загальному підході, тобто в даному випадку порушуються вимоги ст. 171 КПК України..

Вказане свідчить, що клопотання подане без додержання вимог ст.171 КПК України, що відповідно до положень ч.3 ст.172 КПК, що має наслідком повернення клопотання для усунення недоліків протягом 72 годин.

З огляду на викладене, керуючись ст. ст. 132, 171, 172, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го відділу розслідування кримінальних проваджень управління ФР ОВПП ДФС Таганцова Б.Р. про арешт майна, що було вилучене за результатом проведення обшуку 13.12.2019 за адресою: АДРЕСА_2 належне директору ТОВ "ФЕРКО" (код 31681342) ОСОБА_1 та майно, що було вилучене за результатом проведення обшуку 13.12.2019 за адресою: АДРЕСА_3 .,що належить ОСОБА_2 - повернути для усунення недоліків.

Встановити строк для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 26.12.2019.

Слідчий суддя:

Дата ухвалення рішення 24.12.2019
Зареєстровано 29.12.2019
Оприлюднено 29.12.2019

Судовий реєстр по справі 761/48434/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 24.12.2019 Шевченківський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 24.12.2019 Шевченківський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону