Ухвала

від 29.12.2019 по справі 686/34555/19

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/34555/19

Провадження № 1-кс/686/17873/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м.Хмельницькому клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32019240000000056,

ВСТАНОВИВ:

29 грудня 2019 року начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку території та приміщень автозаправної станції ТОВ «Нафтаекспрес» (код ЄДРПОУ 41782433), що розташована на земельнійділянці №6810100000:16:005:0010 у м. Хмельницькому по Проспекту Миру, 41/2, і перебуває у комунальній власності Хмельницької міської ради (ЄДРПОУ 33332218) та орендується ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів під виглядом дизельного палива), обладнання для їх незаконного зберігання та відпуску, чорнових записів щодо об`ємів придбання, ємностей для зберігання та збуту незаконно виготовленої підакцизної продукції, документів, що підтверджують або спростовують походження та якість дизельного палива, а також інших речей та документів, що можуть мати значення доказів здійснення незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів).

На обґрунтування поданого клопотання зазначено, що службові особи ТОВ «Нафтаекспрес» та інші невстановлені особи здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування й зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів на території Хмельницької області.

Згідно АІС «Податковий блок», ТОВ «Нафтаекспрес» зареєстровано в органах державної влади як платник податків 06.12.2017 року. Основний вид діяльності підприємства оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом та подібними продуктами. Директором, головним бухгалтером та співзасновником підприємства є ОСОБА_5 09.01.2018 ТОВ «Нафтаекспрес» зареєстровано платником акцизного податку та використовує акцизні склади, розташовані за адресами: м. Хмельницький, вул. Чорновола, 161/1 та просп. Миру, 41/2, а також бензовози з державними номерними знаками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Так, реалізація незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів під виглядом дизельного палива здійснюється службовими особами ТОВ «Нафтаекспрес» та іншими невстановленими особами на належних товариству автозаправній станції, яка розташованана земельнійділянці №6810100000:16:005:0010 за адресою: м. Хмельницький, проспект Миру, 41/2, що перебуває у комунальній власності в особі Хмельницької міської ради (ЄДРПОУ 33332218) та орендується ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ).

06.11.2019 при проведенні оперативної закупки на автозаправній станції ТОВ «Нафтаекспрес», розташованій у м. Хмельницькому поПроспекту Миру, 41/2, придбано дизельне паливо у кількості близько 4 літрів на суму 100 грн.

Згідно паспорту якості №06394901/19-0001/1102 від 14.11.2019, виданого ПАТ «Концерн Галнафтогаз» за результатами проведення лабораторних досліджень, надані на дослідження нафтопродукти не відповідають вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови».

23.12.2019 року при проведенні санкціонованого обшуку на автозаправній станції ТОВ «Нафтаекспрес» по Проспекту Миру, 41/2, виявлено та вилучено: зошити та чеки із відомостями про об`єми реалізації дизельного палива, договори, пластмасові пломби із написами «Нафтаекспрес», «Опломбовано», зразки дизельного палива.

24.12.2019 року вилучені при проведенні обшуку документи та речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, на які ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 26.12.2019 накладено арешт.

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що на території автозаправної станції ТОВ «Нафтаекспрес», розташованій по Проспекту Миру, 41/2, можуть знаходитись незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали (дизельне пальне), обладнання для їх незаконного зберігання та відпуску, чорнові записи щодо об`ємів придбання, ємності для зберігання та збуту незаконно виготовленої підакцизної продукції, документи, що підтверджують або спростовують походження та якість дизельного палива, а також інші речі та документи, що можуть мати значення доказів здійснення незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів).

Зазначені вище речі мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та їх відшукання і вилучення є необхідними для дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення. Зокрема, для проведення судово-хімічних та судово-товарознавчих експертиз, отримання даних про об`єми реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, а також дослідження інших даних про злочинну діяльність щодо незаконного виготовлення, придбання, транспортування, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

04.12.2019 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019240000000056, попередня кваліфікація вчиненого злочину, - ч. 1 ст. 204 КК України.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що 23.12.2019 року за адресою, вказаною у клопотанні вже проводився обшук, за результатами якого вилучені зразки палива, по яких не завершені експертизи.

У зв`язку з цим, підстави для повторного проведення обшуку на даний час відсутні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області у задоволенні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку території та приміщень автозаправної станції ТОВ «Нафтаекспрес», розташованій на земельнійділянці 6810100000:16:005:0010 у м. Хмельницькому по Проспекту Миру, 41/2, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду