Ухвала
від 10.12.2019 по справі 757/64256/19-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64256/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12019000000000534, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, що належить ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), а саме:

- Частку в статутному капіталі ТОВ «Імідж Принт» (код 33694243) в розмірі 5 544 000,00 грн.;

- Частку в статутному капіталі ПП «Промгазсервіс» (код 31611584) в розмірі 3 750 000,00 грн.;

- Частку в статутному капіталі ТОВ «Імідж Фінанс Груп» (код 38179922) в розмірі 3 200 000,00 грн.;

- Частку в статутному капіталі ТОВ «КУА «Імідж Фінанс» (код 38323522) в розмірі 8 000 000,00 грн.;

- Частку в статутному капіталі ТОВ «Клевер Капітал» (код 42223846) в розмірі 5 400 000,00 грн.;

- Частку в статутному капіталі ТОВ «ТД «Брок-Інвест» (код 38690657) в розмірі 5 640 000,00 грн.;

- Частку в статутному капіталі ТОВ «Імідж Пікчерз» (код 39758223) в розмірі 1 200 000,00 грн.;

- Частку в статутному капіталі ТОВ «Гуд Стіл» (код 39793194) в розмірі 1 200 000,00 грн.;

- Частку в статутному капіталі ТОВ «Буйфіш Холдінгс» (код 34762558) в розмірі 9 910 921,80 грн.

- Земельну ділянку, кадастровий номер: 3223155400:03:043:0246, площею 0,4 га, адреса: Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, житловий масив «Краєвид»;

- Земельну ділянку, кадастровий номер: 3223155400:03:043:0245, площею 0,2 га, адреса: Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, житловий масив «Краєвид»;

- Земельну ділянку, кадастровий номер: 3223155400:03:043:0244, площею 0,15 га, адреса: Київська обл., Обухівський р-н, смт Козин, житловий масив «Краєвид»;

- Будинок, розташований за адресою: Одеська обл., Татарбунарський р-н, с. Лиман (Лиманська с\р), вул. Кірова, 70;

- Транспортний засіб Mercedes-Benz GL 500, 2012 р.в., чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 .

Майно, що належить ТОВ «Будакс» (код 38511196), а саме:

- Офісне приміщення № 867, загальною площею 494,8 м2, адреса: м. Київ, вул. Юрія Кондратюка, 3;

- Магазин продовольчих товарів, загальною площею 512,1 м2, адреса:

м. Київ, вул. Юрія Кондратюка, 3, приміщення 866;

- Офісне приміщення № 868, загальною площею 498 м2, адреса: АДРЕСА_1 ;

- Кафе на 49 місць, загальною площею 388,5 м2, адреса: АДРЕСА_2 ;

- Магазин продовольчих товарів, загальною площею 505,2 м2, адреса:

м. Київ, вул. Юрія Кондратюка, 5, приміщення 867;

- Офісне приміщення № 857, загальною площею 476,2 м2, адреса: АДРЕСА_1 .

Майно, що належить ТОВ «Буйфіш Холдінгс» (код 34762558), а саме:

- Квартиру, загальною площею 99,4 м2, адреса: АДРЕСА_3 ;

- Квартиру, загальною площею 80,8 м2, адреса: АДРЕСА_4 ;

- Квартиру, загальною площею 80,8 м2, адреса: АДРЕСА_5 ;

- Квартиру, загальною площею 80,7 м2, адреса: АДРЕСА_6 ;

- Квартиру, загальною площею 80,9 м2, адреса: АДРЕСА_7 ;

- Квартиру, загальною площею 80,7 м2, адреса: АДРЕСА_8 ;

- Квартиру, загальною площею 81 м2, адреса: АДРЕСА_9 ;

- Квартиру, загальною площею 103,7 м2, адреса: АДРЕСА_10 ;

- Квартиру, загальною площею 45,7 м2, адреса: АДРЕСА_11 ;

- Земельну ділянку, кадастровий номер 8000000000:82:138:0044, площею 1,8262 га, адреса: АДРЕСА_12 (належить ТОВ «Буйфіш Холдінгс» на праві оренди);

- Транспортний засіб Opel Combo, 2002 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 .

Майно, що належить ТОВ «КУА «Імідж Фінанс» (код 38323522), а саме:

- Квартиру, загальною площею 93,3 м2, адреса: АДРЕСА_13 ;

- Квартиру, загальною площею 103,4 м2, адреса: АДРЕСА_14 ;

- Квартиру, загальною площею 80,2 м2, адреса: АДРЕСА_15 ;

- Квартиру, загальною площею 203,7 м2, адреса: АДРЕСА_16 ;

- Квартиру, загальною площею 202,4 м2, адреса: АДРЕСА_17 ;

- Квартиру, загальною площею 80,8 м2, адреса: АДРЕСА_18 ;

- Квартиру, загальною площею 103,3 м2, адреса: АДРЕСА_19 ;

- Квартиру, загальною площею 80,6 м2, адреса: АДРЕСА_20 ;

- Квартиру, загальною площею 103,6 м2, адреса: АДРЕСА_21 .

Майно, що належить АТ «ЗНВКІФ «Клевер Капітал» (код 42964864), а саме:

- Квартиру, загальною площею 43,5 м2, адреса: АДРЕСА_22 ;

- Квартиру, загальною площею 44,1 м2, адреса: АДРЕСА_23 ;

- Квартиру, загальною площею 108,8 м2, адреса: АДРЕСА_24 .

Майно, що належить ОСОБА_5 , а саме:

- Квартиру, загальною площею 43,7 м2, адреса: АДРЕСА_25 ;

Майно, що належить ОСОБА_6 , а саме:

- Квартиру, загальною площею 80,8 м2, адреса: АДРЕСА_26 ;

- Квартиру, загальною площею 80,9 м2, адреса: АДРЕСА_27 ;

- Квартиру, загальною площею 94,2 м2, адреса: АДРЕСА_28 .

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за №12019000000000534 від 14.06.2019, за фактом привласнення ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , шляхом зловживання службовим становищем, з використанням підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «Буйфіш Холдінгз», ТОВ «Будакс», ТОВ «КУА «Імідж Фінанс» та інших юридичних осіб, грошових коштів в сумі близько 90 млн. грн., які спрямовувались ПрАТ «Енергополь-Україна» на будівництво житлових будинків 3-ї та 4-ї черги житлового комплексу по вулиці Кондратюка, 1, в Оболонському районі міста Києва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.06.2013 між ПрАТ «Енергополь-Україна» (код 20022334) та ТОВ «Будакс» (код 38511196) укладено договір № 01/06-13 генерального підряду на будівництво 3-ї черги комплексу (разом з підземним паркінгом) по вулиці Кондратюка, 1, в Оболонському районі міста Києва (Будинок № 3).

В подальшому, 03.01.2014 між ПрАТ «Енергополь-Україна» та ТОВ «Будакс» укладено договір № 01/06-14 генерального підряду на будівництво 3-ї черги житлово-офісного комплексу 2 пускового комплексу по вулиці Кондратюка, 1, в Оболонському районі міста Києва (разом із прилеглими до паркінгу територіями та спорудами, які здаються в оренду за вказаною адресою) (Будинок № 4).

Відповідно до п. 8.1 Договору, прийом фактично виконаних обсягів робіт оформляється Актами здачі-приймання виконаних підрядних робіт (форми КБ-2В) і довідкою про вартість виконаних підрядних робіт (форми КБ-3), які Генпідрядник не пізніше 25 числа звітного місяця оформляє і передає для перевірки і підписання уповноваженому представникові Замовника. Обсяги робіт, зазначені в актах здачі- приймання робіт, повинні бути підписані уповноваженим представником Замовника.

ТОВ «Будакс», як генеральний підрядник, отримало авансові платежі призначені, призначені для здійснення будівельно-монтажних робіт в розмірі близько 90 млн. грн., однак будівельних робіт в повному обсязі не виконало, акти виконаних робіт замовнику будівництва не передало, від проведення інвентаризації будівельно-монтажних робіт відмовилось, об`єкт будівництва самовільно покинуло.

Прокурор зазначає, що ПрАТ «Енергополь-Україна» завдано збитків на суму близько 90 млн. грн.

Згідно наявних у слідства даних, грошові кошти отримані від замовника ПрАТ «Енергополь-Україна» були перераховані на рахунки підконтрольних ОСОБА_4 товариств, а саме: ТОВ «Буйфіш Холдінгс», ТОВ «Будакс», ТОВ «КУА «Імідж Фінанс», ТОВ «Імідж Фінанс Груп», ТОВ «БК «Скай Білдінг» та інших юридичних осіб.

Крім того, ОСОБА_4 , є засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КУА «Імідж Фінанс», в управлінні якої знаходяться три фонди:

1. венчурний закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Міністерський» (код ЄДРІСІ 23300218);

2. венчурний закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Наука» (код ЄДРІСІ 23300273);

3. венчурний закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Печерськ Плаза» (код ЄДРІСІ 23300274).

Фактично, часткове залучення коштів для будівництва житлового комплексу по вулиця Кондратюка, 1, в Оболонському районі міста Києва здійснюється шляхом інвестування третіми особами грошових коштів до ВЗНПІФ «Міністерський» та передачі їх ПрАТ «Енергополь-Україна» на підставі інвестиційного договору з метою фінансування об`єкту будівництва у тому числі оплати робіт за договором генерального підряду із ТОВ «Будакс».

Внаслідок відсутності фінансування будівельно-монтажних робіт строк приймання в експлуатацію житлово-офісного комплексу 2 пускового комплексу по вулиці Кондратюка, 1, в Оболонському районі міста Києва затримано більш ніж на 2 роки. Стадія готовності об`єкту будівництва складає 70%, при цьому, близько 500 сімей інвесторів квартир та приміщень, які інвестували грошові кошти в будівництво, не можуть отримати квартири та нежитлові приміщення.

Прокурор вказує, що ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , шляхом зловживання службовим становищем, з використанням підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «Буйфіш Холдінгз», ТОВ «Будакс», ТОВ «КУА «Імідж Фінанс» та інших юридичних осіб, привласнили грошові кошти ПрАТ «Енергополь-Україна» в сумі близько 90 млн. грн. та ймовірно причетні до легалізації грошових коштів отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що ПрАТ «Енергополь-Україна» провело розрахунки з ТОВ «Будакс» за договорами: №01/06-13 від 01.06.2013 на загальна суму 497 542 476,19 грн. (з ПДВ); № 03/01-14 від 03.01.2014 на загальну суму 248 234 898,10 грн. (з ПДВ); № 15/01/13 від 15.01.2013 на загальну суму 286 194 174,84 грн.; №1506/4-18ПР від 15.06.2018 на загальну суму 105 000,00 грн. та № 02/03-13 від 01.03.2013 на загальну суму 5 663 704,97 грн.

Загальна сума розрахунку ПрАТ «Енергополь-Україна» для ТОВ «Будакс» за вказаними договорами становить 1 021 862 408,99 грн.

При цьому, ТОВ «Будакс» виконало роботи (за актами виконаних робіт) на загальну суму 931 481 603,86 грн.

Станом на 24.06.2019 ТОВ «Будакс» не виконало робіт для ПрАТ «Енергополь Україна» на загальну суму 90 380 805,13 грн., чим завдало останнім матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) належать частки в статутному капіталі наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ «Імідж Принт» (код 33694243) - 5 544 000,00 грн.; ПП «Промгазсервіс» (код 31611584) 3 750 000,00 грн.; ТОВ «Імідж Фінанс Груп» (код 38179922) 3 200 000,00 грн.; ТОВ «КУА «Імідж Фінанс» (код 38323522) - 8 000 000,00 грн.; ТОВ «Клевер Капітал» (код 42223846) 5 400 000,00 грн.; ТОВ «ТД «Брок-Інвест» (код 38690657) 5 640 000,00 грн.; ТОВ «Імідж Пікчерз» (код 39758223) 1 200 000,00 грн.; ТОВ «Гуд Стіл» (код 39793194) 1 200 000,00 грн.; ТОВ «Буйфіш Холдінгс» (код 34762558) 9 910 921,80 грн., а також ОСОБА_4 являється кінцевим бенефіціарним власником АТ «ЗНВКІФ «Клевер Капітал» (код 42964864), засновником якого є ТОВ «Клевер Капітал».

16.07.2019 постановою слідчого майно визнано речовими доказами.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_4 , ТОВ «Будакс», ТОВ «Буйфіш Холдінгс», ТОВ «КУА «Імідж Фінанс», АТ «ЗНВКІФ «Клевер Капітал», ОСОБА_6 , ОСОБА_5 забезпечить відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Крім того, прокурор зазначає, що майно, на яке планується накласти арешт належить пов`язаним між собою юридичних та фізичним особам, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку із викладеним прокурор вважав наявними підстави для арешту майна.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власників майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи викладене, те, що наявні достатні підстави вважати, що майно на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів, наявні підстави для накладення арешту на майно.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні №12019000000000534 арешт на майно, що належить ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), а саме: