Ухвала

від 02.01.2020 по справі 295/15/20

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/15/20

1-кс/295/3/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.01.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі клопотання слідчого Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, внесене у кримінальному провадженні № 12019060020003205 від 30.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали, -

встановив:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням де зазначено, що до Житомирського відділу поліції ГУ Національної поліції в Житомирській області надійшла письмова заява від представника ТОВ «ДКП» «Фармацевтична фабрика» (код ЄДРПОУ 32744083, юридична адреса: м. Житомир, вул. Лермонтовська, 5) ОСОБА_5 з приводу шахрайських дій посадових осіб ТОВ «АСТЕМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39824840, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Шевченка, 53) в особі директора ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у зв`язку із умисним невиконанням ТОВ «АСТЕМ ТРЕЙД» умов договору підряду на виконання робіт з виготовлення металоконструкцій № 73-18 від 21.06.2018, чим, як зазначає заявник, посадові особи вказаного товариства, під приводом виконання робіт за даним договором, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ ДКП «Фармацевтична фабрика» в сумі, що встановлюється. Відповідно до Договору № 73-18 підряду на виконання робіт з виготовлення металоконструкцій від 21.06.2018, Замовник (ТОВ «ДКП» Фармацевтична фабрика» в особі генерального директора ОСОБА_8 ) доручає, а Підрядник (ТОВ «АСТЕМ ТРЕЙД» в особі директора ОСОБА_6 ) зобов`язується у межах договірної ціни, на свій ризик, в установлений договором строк відповідно до проектної документації виконати роботи з виготовлення металевих конструкцій: «Склад непродовольчих товарів на земельній ділянці в с. Станишівка, вул. Корольова, 4 Житомирського району.» на підставі проекту шифр 107.2017-КМ (надалі об`єкт) 47,96 тони згідно специфікації, що надається в кресленнях.

Згідно з пунктом 2 вказаного Договору, вартість робіт, що є предметом цього Договору, визначається Сторонами та складає: Виготовлення металоконструкцій складає 1800000,00 грн., з урахуванням ПДВ в сумі 300000,00 грн. Загальна вартість робіт за цим Договором визначається Сторонами на підставі підписаних видаткових накладних. Всі платежі по цьому Договору здійснюються Замовником, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Підрядника. Замовник здійснює авансовий платіж в сумі 650000,00 грн., в тому числі ПДВ 130000,00 грн. На протязі наступних 10-ти днів Замовник здійснює аванс другої частини вартості металопрокату та робіт по виготовленню металоконструкцій, в сумі 650000,00 грн., в тому числі ПДВ 130000,00 грн. (ціна на металопрокат буде переглядатися та відповідати цінам, встановленим металобазами на момент оплати другої частини авансу). Кінцевий розрахунок в сумі 500000,00 грн.. в тому числі ПДВ 83333,33 грн. за виготовлення металевих конструкцій згідно Договору проводиться по факту отримання кожної партії готової продукції пропорційно за мінусом авансу.

Відповідно до пункту 3 Договору, Підрядник приймає на себе зобов`язання виконати роботи: виготовлення металоконструкцій протягом 55 календарних днів з моменту авансу, при умові своєчасного фінансування Замовником.

Допитаний в якості свідка представник ТОВ «ДКП» Фармацевтична фабрика» ОСОБА_5 повідомив, що 24 липня 2018 року та 02 серпня 2018 року підприємство, яке він представляє (замовник) здійснило перерахунки на загальну суму 1300000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ТОВ «АСТЕМ ТРЕЙД» (підрядника) в якості передбачених зазначеним вище Договором авансових платежів на виконання робіт з виготовлення металевих конструкцій, що підтверджується наданими в якості додатків до протоколу допиту копіями платіжних доручень № 674 від 17.07.2018, № 3187 від 24.07.2018, № 499 від 02.08.2019. Проте, як повідомив останній, станом на 30.07.2019 роботи були виконані лише частково, а саме на загальну суму 314286,86 грн., а представники ТОВ «АСТЕМ ТРЕЙД» протягом тривалого часу усіляко ухиляються від виконання взятих підприємством на себе зобов`язань. Вказаними діями, на думку ОСОБА_5 , посадові особи підрядної організації, під приводом надання послуг з виготовлення металевих конструкцій, шляхом обману умисно заволоділи грошовими коштами ТОВ «ДКП» Фармацевтична фабрика», виконавши лише частину передбачених договором робіт.

Згідно з пунктом 4 Договору, Підрядник зобов`язується невідкладно (але не пізніше семи робочих днів з моменту настання відповідних обставин) письмово з наданням відповідних підтверджуючих документів повідомляти Замовника, зокрема, про зміну юридичної адреси з наданням Витягу з Єдиного державного реєстру та копій відповідних податкових свідоцтв; про зміни керівника Підрядника з наданням протоколу (рішення) щодо призначення нового керівника, витягу з Єдиного державного реєстру, довідки з ЄДРПОУ, виданої Управлінням статистики, копії паспорту нового керівника. Як вбачається з пункту 11 Договору, місцезнаходження Підрядника ТОВ «АСТЕМ ТРЕЙД»: м. Житомир, проспект Незалежності, 55а. Навпроти підпису в графі «Директор» зазначено ОСОБА_6 . Натомість, відповідно до детальної інформаційної довідки про юридичну особу, отриманої з доступного для загального користування веб-ресурсу «https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch», місцезнаходження юридичної особи ТОВ «АСТЕМ ТРЕЙД»: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Шевченка, буд. 53, а керівником підприємства (одночасно засновником та кінцевим бенефіціарним власником) є ОСОБА_9 , а будь які відомості про ОСОБА_6 відсутні.

Так, працівниками УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України в ході проведення оперативно розшукових заходів на підставі доручення прокурора Житомирської місцевої прокуратури було встановлено, що посадовими особами ТОВ «Астем Трейд» орендується складське приміщення (ангар) на промисловій території за адресою: м.Житомир, вул.Корольова,150,а; де вищезазначене підприємство здійснює свою господарську діяльність та де можуть зберігатись металеві конструкції, які ТОВ «Астем Трейд» мало поставити на ТОВ «ДКП» Фармацептична фабрика».

Допитано в якості свідка заступника генерального директора ТОВ «ДКП» Фармацевтична фабрика» ОСОБА_10 , який повідомив, що особисто приймав участь в виборі кандидатів на виконання робіт металоконструкцій. ТОВ «ДКП» Фармацевтична фабрика» вибрали три потенційних підприємства та щоб зробити свій вибір, було відвідано виробничі майданчики підприємств ТОВ «ЗМК», ТОВ «Татьяна», ТОВ «Астем Трейд». Наше підприємство надало перевагу ТОВ «Астем Трейд» з якими було укладено договір з виготовлення металоконструкцій №73-18 від 21.06.2018 року. На момент підписання договору ТОВ «Астем Трейд» знаходились за адресою : м.Житомир, вул.Промислова,6. В договорі були прописані умови його виконання, а саме: замовник мав сплатити 1 800 000 грн., з урахуванням ПДВ в сумі 300000 грн. Нами відповідно до договору було сплачено аванс в сумі 650000 грн.,(перший платіж), в подальшому було здійснено другий платіж в сумі 650000 грн. Проте, як повідомив останній, ТОВ «АСТЕМ ТРЕЙД» не виконують своїх обов`язків, а були виконані лише частково, а саме на загальну суму 314286,86 грн., а представники підприємства протягом тривалого часу усіляко ухиляються від виконання взятих підприємством на себе зобов`язань. Після численних дзвінків нам було повідомлено від представників ТОВ «АСТЕМ ТРЕЙД», що в них нове місце виробничого майданчику, розташоване за адресою м. Житомир, вул. Корольова, 150а.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив задовольнити дане клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно відомості про право власності на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_1 на праві спільної часткової приватної власності належить гр. ОСОБА_11 , крім того він за вказаною адресою зареєстрований.

Статтею 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 встановлено, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатися у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобіганням заворушення чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Пунктом 7 ч. 3 ст. 234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Клопотання слідчого ґрунтується на вимогах закону і підлягає задоволенню. Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.234, 235, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Надати дозвіл прокурорам Житомирської місцевої прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, а саме: прокурору Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_12 , прокурору Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_13 , слідчому у кримінальному провадженні, а саме: слідчому слідчого відділу Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , та за його дорученням чи дорученням прокурора оперативним працівникам Управління стратегічного розслідування в Житомирській області , або іншим оперативним працівникам НП України, дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ « Астем Трейд», за адресою: м. Житомир, вул. Корольова,150 а, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення правопорушення, відшукування і вилучення документів, металевих конструкцій, та інших предметів, речей та документів, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних осіб, встановлення істини у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали встановити до 01.02.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1