Постанова

від 16.03.2010 по справі 4-246-2010

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2010 года судья Кировс кого районного суда г.Днепро петровска Казак С.Ю., рассмотр ев представление с тарш его следователь НМ ГНИ в Киро вском районе г.Днепропетровс ка Колотило Р.А.,

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_2, будучи директ ором ООО «Бод - 07» (код 35396011), распо ложенного по адресу г. Днепро петровск, ул. Ленинградская, 27 /31, в период января-февраля 2009 го да по результатам финансово- хозяйственных отношений с ОО О «Саксесс» (код 25014552), не задекл арировал и не уплатил налог н а добавленную стоимость в су мме 898707,0 грн. и налог на прибыль предприятия в сумме 1 123 384,0 грн., что привело к фактическому н е поступлению в бюджет средс тв на общую сумму 2022091,0 грн., кото рая в 6685 раз превышает необлаг аемый минимум доходов гражда н, то есть в особо крупных разм ерах.

02.02.1010 года в отношении директ ора ООО «Бод-07» ОСОБА_2 возб уждено уголовное дело № 99106502 по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо кру пных размерах по ч.3 ст. 212 УК Укр аины.

Поводами и основаниями для возбуждения уголовного дела послужили заключение судеб но-экономической экспертизы от 21.12.2009 г. № 37/10-2009, материалы досле дственной проверки, проведен ной сотрудниками ОНМ ГНИ в Ки ровском районе г. Днепропетр овска.

В ходе досудебного следств ия установлено, что в период 20 08-2009 года ООО «Бод-07» имело финан сово-хозяйственные отношени я с предприятием ООО «Промхи мснаб» (код ЕГРПОУ 36296162), однако директор ООО «Бод-07» ОСОБА_2 операции, проведенные с ООО «Промхимснаб», в бухгалтерс ком и налоговом учете предпр иятия не отразил.

Кроме того, установлено, что фактическое руководство фин ансово-хозяйственной деятел ьностью ООО «Бод-07» и ООО «Про мхимснаб» осуществляют одни и те же лица.

Должностными лицами ООО «П ромхимснаб» в ОАО «АБ Бизнес стандарт» (МФО 339500) открыт теку щий счет № НОМЕР_1

С целью полного, всесторонн его и объективного расследов ания по делу, установления фа ктических результатов финан сово-хозяйственной деятельн ости ООО «Бод-07», возникла нео бходимость в раскрытии банко вской тайны и проведении вые мки документов ООО «Промхим снаб», находящихся в помещен ии ОАО «АБ Бизнесстандарт» (М ФО 339500).

На основании изложенного, у читывая, что выемка документ ов, содержащих банковскую та йну, проводиться на основани и мотивированного постанов ления суда, руководствуясь с т.178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Вынести постановлени е о производстве выемки в ОАО «АБ Бизнесстандарт» (МФО 339500) д окументов общества с огранич енной ответственностью «Про мхимснаб» (код ЕГРПОУ 36296162), а им енно:

- юридического дела, в том числе учредительных и регис трационных документов, заявл ений на открытие (закрытие) сч етов в национальной и иностр анной валютах, карточек с обр азцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчет но-кассовое обслуживание, до говоров на обслуживание в си стеме «Клиент-банк», актов пр иема-передачи программного п родукта, копий документов ли чности учредителей и должнос тных лиц фирмы, доверенносте й на право управления счетом и распоряжение денежными ср едствами, находящимися на не м;

- реестра платежных докуме нтов на магнитном и бумажном носителе, отражающих движен ие денежных средств, с отраже нием следующих сведений: дат а поступления (перечисления) , МФО, номер счета, номер плате жного документа, наименовани е предприятия, код ОКПО, сумма , назначение платежа по счету : № НОМЕР_1

- первичных документов, по служивших основанием для выд ачи наличных денежных средст в со счетов: № 26009040688001 (ч еков, квитанций, расходных ор деров, договоров и т.д.);

- платежных поручений и ин ых документов, послуживших о снованием для перечисления д енежных средств со счета № 26009040688001

за период с 01.01.2009 по 01.01.2010 года

Производство выемки пор учить сотрудникам ОНМ ГНИ в К ировском районе г. Днепропет ровска

Судья С.Ю.Казак