Ухвала

від 12.12.2019 по справі 757/65035/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/65035/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про обшук, -

За правилами, передбаченими ч.2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали.

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про обшук задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи шостого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві, в тому числі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на проведення обшуку в приміщеннях, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_16 , ОСОБА_17 (в рівних долях), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських і установчих документів ТОВ «САНТОРІНО» (раніше ТОВ «СГ «КАВУНЧИК» код 40363103), ТОВ «СГ «КАВУНЧИК ПЛЮС» (код 41477957), ТОВ «ІНСТАЛ 2018» (код 41858030), ТОВ «КОРРЕКТОР ГРУПП» (код 41656930), ТОВ «ЗАГОННИК» (код 41705846), ТОВ «ІНТЕЗА-2017» (код 41656862), ТОВ «СОРМІКС» (код 41858236), ТОВ «СІНТОКС» (код 41858161), ТОВ «НЕОЛОН» (код 41656595), ТОВ «ТРЕЙДІНГ БЛАЙН» (код 41339569), ТОВ «ЛОРІКІНГ» (код 42191390), ТОВ «МЕТІНФОРМ» (код 41715058), ТОВ «БІЛДІНГКОМ» (код 41715220), ПП «ЦИФОРВА ЕРА» (код 33281373), ТОВ «СОННІКС» (код 41881782), ТОВ «КЕРАМІЯ» (код 41738447), ТОВ «ФАЄТОН 2013» (код 42008520), ТОВ «ЄЛЕКТРА-1» (код 41881599), ТОВ «ГСПРОМ-ТОРГ» (код 41779834), ТОВ «ПОТЬОМКІН ЛТД» (код 41764173), ТОВ «СТАРСМАРТ» (код 41763578), ТОВ «ПРОМЕТЕЙ1» (код 41881363), ТОВ «МАЛАВІ ЛТД» (код 41741968), ТОВ «АНЛІМ ЛТД» (код 41611926), ТОВ «КРАФТ ЛТД 2013» (код 42009126), ТОВ «КРАНЧ ОПТ» (код 41881625), ТОВ «ПАПІРУС 2017» (код 41763625), ТОВ «НІКЕЛЬ-ПРОМ» (код 41920669), ТОВ «ІНФОСТАР» (код 41816179), ТОВ «ЦЕНТРОПТОТОРГ» (код 41763981), ТОВ «МАНІГРАМ» (код 41881714), ТОВ «ПОЛІСТРІМ 2017» (код 41717579), ТОВ «СТРУМОК 2017» (код 41738583), ТОВ «АЛЬТ ІСТ» (код 42008397), ТОВ «АГРО-ЗБІР» (код 42008096), ТОВ «БРУНЕР 2017» (код 41816142), ТОВ «ОПТІМАГРУПП» (код 41779457), ТОВ «ФЛЕКС ОПТ» (код 41881756), ТОВ «РАНФЛЕКТ» (код 41816137), ТОВ «ВАЛЕСКОМ» (код 41881688), ТОВ «Курс-2017» (код 41816163), ТОВ «ЛЕДОКС ЛТД» (код 41881777), ТОВ «МІКС-РЕСУРС» (код 41920653), ТОВ «ІТ-ТЕХНОМАРК» (код 40916049), ТОВ «МАГЕН ОПТ» (код 40729672), ТОВ «КЛІПС ЛТД» (код 41920648), ТОВ «НОВО-ВЕНТ» (код 42008583), ТОВ «ГАРМОНІЯ ПРОМ» (код 42009236), ТОВ «РАСТЕРГРУПП» (код 41582555), ТОВ «ТРАНСКОММ» (код 41582644), ТОВ «АГРОПОЛІС» (код 41582492), ТОВ «АГРООІЛ-ІНВЕСТ» (код 41201910), ТОВ «РУТА-ОПТ» (код 42009351), ТОВ «АГРОФУД 2017» (код 41717736), ТОВ «НОВОТЕК ПРОМ» (код 41268158) та ТОВ «АЗМОЛ-СЕРВІС» (код 30877463) та інших за весь період проведених взаємовідносин, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, додаткових угод, накладних, актів виконаних робіт (надання послуг), прийому-передачі товарів (робіт, послуг), податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, оборотно-сальдових відомостей, звітів щодо виконаних (наданих, проведених) послуг, документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, листів, доручень та довіреностей що стосуються діяльності зазначених підприємств; документів що свідчать про відкриття, використання та закриття розрахункових та карткових рахунків зазначених підприємств та підконтрольних фізичних осіб, банківських карток; довіреностей та чеків на отримання готівкових коштів; чорнових записів; коштів походження або отримання яких не підтверджується документально; електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, засобів зв`язку) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищезазначеними та іншими підприємствами і фізичними особами, електронні документи в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, інформація та документи щодо надання та отримання послуг/купівлі товару, переписка за допомогою електронної пошти та іншими програмами для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp та ін.) в тому числі встановленої системи «Клієнт-банк» для користування рахунками юридичних осіб; без документального походження або незаконно здобутих товарно-матеріальних цінностей; оргтехніки, яка використовується для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації юридичних осіб, фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств, печатки, кліше та штампи підконтрольних підприємств та/або підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків та обготівкування безготівкових грошових коштів в готівку.

В задоволенні решти вимог клопотання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 13.12.2019 о 09-10 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1