Ухвала
від 03.01.2020 по справі 592/19642/19
КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/19642/19

Провадження № 1-кс/592/53/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12019200000000299 від 16.12.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор своє клопотання обґрунтовує тим, що здійснює процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні за фактом виведення упродовж 2016-2019 років у протиправний спосіб з АТ«Сумигаз» грошових коштів, виділених із бюджету на виконання інвестиційної програми за попередньою змовою службовими особами ТОВ«Проектгазбуд», ТОВ«СМП «Проектгазбуд», ТОВ «Аріна ЛТД», ТОВ«Газсервіскомпані», ТОВ«Газпромммонтаж», ТОВ «Хіт-Компані», ТОВ«Укргазінжинірінг», ТОВ«Газбілд», ТОВ «Харківгазмонтаж», ТОВ«Газбуд-Харків», ТОВ «Укргаз-Збут» та фізичними особами-підприємцями під контролем ТОВ «РГК Трейдінг» та ПП«Теплоенергоефект».

З метою привласнення зазначених коштів в Україні утворено мережу приватних підприємств та окремих підприємців, які разом із регіональними газорозподільними компаніями керуються єдиним підприємством. У період 2016-2019 років АТ «Сумигаз» до тарифу на транспортування газу регіональними газопроводами включено роботи з ремонту й модернізації газопроводів та газового обладнання на загальну суму понад 100 млн. грн.. З метою виведення із АТ «Сумигаз» зазначених коштів ТОВ «РГК Трейдінг» (м. Київ) через підконтрольне собі ПП «Теплоенергоефект» (м.Дніпро) взяло під контроль діяльність АТ «Сумигаз», а також ряд підприємств і фізичних осіб-підприємців на території Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей. До них належать: ТОВ «Проектгазбуд» (м. Суми), ТОВ «СМП «Проектгазбуд» (м. Суми), ТОВ «Аріна ЛТД» (м. Дніпро), ТОВ«Газсервіскомпані» (м. Дніпро), ТОВ«Газпромммонтаж» (м. Дніпро), ТОВ «Хіт-Компані» (м. Дніпро), ТОВ«Укргазінжинірінг» (м. Дніпро), ТОВ«Газбілд» (м. Дніпро), ТОВ«Харківгазмонтаж» (м. Харків), ТОВ «Газбуд-Харків» (м. Харків), ТОВ«Укргаз-Збут» (м. Дніпро) тощо. Контроль за діяльністю зазначених суб`єктів господарювання та фізичних осіб-підприємців, задіяних у схемі, у тому числі АТ«Сумигаз», від імені ПП«Теплоенергоефект» здійснює мешканка м. Дніпро ОСОБА_4 .. Зазначену діяльність вона здійснює шляхом надання вказівок по телефону та засобами електронного зв`язку (електронна пошта, месенджери тощо) із офісу ПП«Теплоенергоефект», розташованого за адресою м.Дніпро Дніпропетровської області, пр-т Олександра Поля, 82-Г. Ці вказівки стосуються укладання фіктивних договорів із певними підконтрольними контрагентами, підписання із ними актів виконаних робіт, перерахування певних сум контрагентам або фізичним особам-підприємцям під виглядом безтоварних відносин, зняття готівки та її розподілу між суб`єктами господарювання, задіяними у схемі. Також із офісу ПП «Теплоенергоефект», розташованого за адресою м.Дніпро Дніпропетровської області, пр-т. Олександра Поля, 82-Г, здійснюється подача бухгалтерської та фінансової звітності за усі підприємства та фізичних осіб-підприємців, задіяних у схемі виведення грошових коштів із АТ «Сумигаз».

26.12.2019 проведено обшук в приміщенні, яке використовує ПП «Теплоенергоефект», та належить на праві комунальної власності Дніпровській міській раді і орендується ТОВ «Рек Альфа» та розташоване за адресою: за адресою м.Дніпро Дніпропетровської області, пр?т.Олександра Поля, 82-Г. В ході обшуку відшукано та вилучено наступні речі та документи:

1. Робочий блокнот GASBUILD engineering company синього кольору.

2. Сертифікат від звільнення від роботи на 1 арк.

3. Рахунок фактура №СФ-0000775 від 22.11.2017 на 1 арк.

4. Акт №ОУ-0000655 здачі-прийняття робіт на арк.

5. Акт №ОУ-0000655 здачі-прийняття робіт на 1 арк.

6. Рахунок фактура №СФ-0000853 від 22.12.2017 на 1 арк.

7. Акт №ОУ-0000709 здачі-прийняття робіт від 31.12.2017 на 1 арк.

8. Акт №ОУ-0000709 здачі-прийняття робіт від 31.12.2017 на 1 арк.

9. Акт прийому-здачі виконаних робіт №15/11-1477 від 15.11.2019 на 1 арк.

10. Рахунок фактура на оплату №09/12-1 від 09.12.2019 на 1арк.

11. Акт надання послуг №12/12-2 від 12.12.2019 на 1 арк.

12. Разовий договір-заявка №09/12-1 від 09.12.2019 на 1 арк.

13. Рахунок-фактура №СФ-0000063 від 11.11.2019 на 1 арк.

14. Видаткова накладна №РН-000080 від 12.12.2019 на 1 арк.

15.Товаро-транспортна накладна №0000000099 від 12.12.2019.

16. Видаткова накладна №ОСВ-100240 ВІД 11.12.2019.

17. Рахунок-фактура №ОСВ-1295 від 11.12.2019 на 1 арк.

18. Акт надання послуг №1656 від 29.11.2019 на 1 арк.

19. Копія кваліфікаційного сертифікату серія АТ №000443 від 23.04.2012 на 1 арк.

20.Копія свідоцтва №130 від 19.05.2017.

21. Копія виписки ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.

22. Копія витягу з реєстру платників Єдиного податку від 11.05.2017 №6910/04-10-13-01-25 на 1 арк.

23. Акт надання послуг №1656 від 29.11.2019 на 1 арк.

24. Рахунок на оплату №1543 від 01.11.2019 на 1 арк.

25. Акт надання послуг №1656 від 29.11.2019 на 1 арк.

26. Акт надання послуг №1509 від 31.10.2019 на 1 арк.

27. Акт надання послуг №8 від 31.07.2019 на 1 арк.

28. Акт надання послуг №8 від 31.07.2019 на 1 арк.

29. Поліс обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності наземних транспортних засобів №186115969 на 1 арк.

30. Робочий блокнот GASBUILD engineering company зеленого кольору.

31. Заявка МТЦ №000013280 від 01.10.2019 на 1 арк.

32. Заявка МТЦ №000013196 від 30.09.2019 на 1 арк.

33. Довіреність на отримання цінностей №128 від 24.12.2019 на 1 арк.

34. Договір №57 про надання послуг з експлуатації будівельних машин та механізмів від 04.10.2019 на 2 арк.

35. Протокол узгодження договірної ціни від 04.10.2019 на 1 арк.

36. Бланк заявки на послуги будівельного механізму на 1 арк.

37. Договір №57 про надання послуг з експлуатації будівельних машин та механізмів від 04.10.2019 на 2 арк.

38. Протокол узгодження договірної ціни від 04.10.2019 на 1 арк.

39. Бланк заявки на послуги будівельного механізму на 1 арк.

40. Договір №57 про надання послуг з експлуатації будівельних машин та механізмів від 04.10.2019 на 2 арк.

41. Протокол узгодження договірної ціни від 04.10.2019 на 1 арк.

42. Бланк заявки на послуги будівельного механізму на 1 арк.

43. Договір №63 про надання послуг з експлуатації будівельних машин та механізмів від 28.10.2019 на 2 арк.

44. Протокол узгодження договірної ціни від 28.10.2019 на 1 арк.

45. Бланк заявки на послуги будівельного механізму на 1 арк.

46. Протокол узгодження договірної ціни від 06.11.2019 на 1 арк.

47. Договір №63 про надання послуг з експлуатації будівельних машин та механізмів від 28.10.2019 на 2 арк.

48. Протокол узгодження договірної ціни від 28.10.2019 на 1 арк.

49. Бланк заявки на послуги будівельного механізму на 1 арк.

50. Протокол узгодження договірної ціни від 06.11.2019 на 1 арк.

51. Лист №19/227 від 19.12.2019 до ТОВ ВКФ «Курс» на 1 арк.

52. Видаткова накладна №РН-000080 від 12.12.2019 на 1 арк.

53. Видаткова накладна №РН-000080 від 12.12.2019 на 1 арк.

54. Аркуш паперу з написом Нова пошта ООО «ГАЗБИЛД» на 1 арк.

55. Зведення по номерам особовий рахунок НОМЕР_1 за період 01.02.2019 на 1 арк.

56. Аркуш паперу з написами регеон, машина, ответствен., отдел. на 1 арк.

57. Договір оренди автомобіля від 22.03.2017 на 1 арк.

58. Договір оренди автомобіля від 22.03.2017 на 1 арк.

59. Договір оренди автомобіля від 22.03.2017 на 1 арк.

60. Довіреність на право керування автомобілем від 27.03.2013 на 1 арк.

61. Договір оренди автомобіля від 17.07.2013 на 1 арк.

62. Лист ТОВ «ГАЗПРОММОНТАЖ» про узгодження врізки вузлів розрахунку газа на 1 арк.

63.Довіреність на представництво ТОВ «ГАЗПРОММОНТАЖ» від 20.05.2016 на 1 арк.

64. Копія довіреності на право керування автомобілем від 27.03.2013 на 1 арк.

65. Робочий блокнот GASBULID синього кольору.

66. Робочий блокнот 2016 чорного кольору.

67. Робочий блокнот GASBULID синього кольору.

68. Блоки для сім-картки мобільного оператора Київстар в кількості 64 шт.

69. Мобільний телефон марки «NOKIA» чорного кольору.

70. Мобільний телефон марки «NOKIA» чорного кольору.

71. Мобільний телефон марки «NOKIA» чорного кольору.

72. Мобільний телефон марки «NOKIA» чорного кольору.

73. Мобільний телефон марки «nomi» чорного кольору.

74. Виконавчо-технічна документація ФОП ОСОБА_4 по об`єкту будівництва: реконструкція системи газопостачання в частині вузла обліку газу Вільненського навчально-виховного комплексу за адресою АДРЕСА_1 на 68 арк.

75. Виконавчо-технічна документація ФОП ОСОБА_4 по об`єкту будівництва: реконструкція системи газопостачання в частині вузла обліку газу Вільненського навчально-виховного комплексу за адресою АДРЕСА_1 на 14 арк.

76. Виконавчо-технічна документація ФОП ОСОБА_4 по об`єкту будівництва: реконструкція системи газопостачання в частині вузла обліку газу Хащівського навчально-виховного комплексу за адресою АДРЕСА_2 на 64 арк.

77. Виконавчо-технічна документація ФОП ОСОБА_4 по об`єкту будівництва: реконструкція системи газопостачання в частині вузла обліку газу Хащівського навчально-виховного комплексу за адресою АДРЕСА_2 на 19 арк.

78. Виконавчо-технічна документація ФОП ОСОБА_4 по об`єкту будівництва: реконструкція комерційного вузла обліку природного газу Попасненської ЗОШ-I-III ступенів за адресою вул. Садова, 1, с. Попасне, Новомосковського району, Дніпропетровської області на 58 арк.

79. Виконавчо-технічна документація ФОП ОСОБА_4 по об`єкту будівництва: реконструкція комерційного вузла обліку природного газу Попасненської ЗОШ-I-III ступенів за адресою вул. Садова, 1, с. Попасне, Новомосковського району, Дніпропетровської області на 15 арк.

80. Виконавчо-технічна документація ФОП ОСОБА_4 по об`єкту будівництва: реконструкція комерційного вузла обліку природного газу Гнатівського НКВ за адресою вул. Центральна, 74, с. Гнатівка, Новомосковського району, Дніпропетровської області на 49 арк.

81. Грошові кошти в сумі 2275 доларів США наступними купюрами:

- 100 доларів США 21 купюра;

- 20 доларів США 6 купюр;

- 50 доларів США 1 купюра;

- 5 доларів США 1 купюра.

82. Печатка №8 ТОВ «ГАЗПРОММОНТАЖ», і.к. 38530643.

83. Печатка №5 ПП «ТЕПЛОЕНЕРГОЕФЕКТ», і.к. 34895058.

84. MacBook Air Designed bu Apple із зарядним пристроєм до нього.

85. Печатка ФОП М`ячикової №3301208806.

86. Печатка «ХІТ КОМПАНІ» №34362180.

87. Печатка ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_2 .

88. Печатка «ГАЗПРОМСЕРВІС» і.к. 38530622.

89. Печатка ТОВ «УКРГАЗІНЖИНІРИНГ» і.к. 40767207.

90. Посвідчення про перевірку знань з питань праці в кількості 22 штуки.

91.Банківська картка «ПриватБанка» № НОМЕР_3 .

92. Печатка ФОП ОСОБА_7 , реєстраційний номер №9094.

93. Печатка frodat printy 4924 з підписом.

94. Печатка ФОП ОСОБА_7 , і.н. НОМЕР_4 .

95. Печатка ФОП ОСОБА_7 , інженер проектувальник №9094.

96. Аркуш паперу з прізвищами та цифрами.

97. Банківська картка Ощадбанк № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 .

98. Аркуш паперу з пін-кодом до картки № НОМЕР_5 .

99. Банківська картка Ощадбанк № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_9 .

100. Аркуш паперу з логін НОМЕР_7 та паролем Ss 8219.

Пачку банкнот із сейфу на суму 16400 грн.:

101. Банкноти НБУ номіналом 500 грн. в кількості 4 штуки.

102. Банкноти НБУ номіналом 200 грн. в кількості 61 штука.

103. Банкноти НБУ номіналом 100 грн. в кількості 42 штук.

Пачку банкнот із сейфу на суму 6750 грн.:

104. Банкноти НБУ номіналом 500 грн. в кількості 11 штук.

105. Банкноти НБУ номіналом 200 грн. в кількості 4 штуки.

106. Банкноти НБУ номіналом 100 грн. в кількості 4 штуки.

107. Банкноту НБУ номіналом 50 грн. в кількості 1 штука.

108. Договір №3ХК-17/094 від 21.03.2018 на 2 арк.

109. Рахунок-фактура №78 від 21.03.2018 на 1 арк.

110. Договір №ДОУГ1-18/292-ПС від 21.08.2018 на 2 арк.

111. Рахунок-фактура №213 від 22.08.2018 на 1 арк.

112. Договір №ХК-Д-19/004 від 19.08.2019 на 2 арк.

113. Договір №ХК-Д-19/012 від 04.09.2019 на 2 арк.

114. Договір №ХК-Д-19/004 від 19.08.2019 на 2 арк.

115. Рахунок-фактура №400 від 19.08.2019 на 1 арк.

116. Договір №ДОАР-18/172 від 29.10.2018 на 1 арк.

117. Рахунок-фактура №895 від 05.11.2018 на 1арк.

118. Договір №ДОАР-18/054 від 03.09.2018 на 2 арк.

119. Договір №ХОГБХ-19/012-ПВ від 18.02.2019 на 2 арк.

120. Договір №ХОГБХ-18/289-ПР від 23.08.2018 на 2 арк.

121. Додаткова угода до договору №ХОГБХ-18/289-ПР від 23.08.2018 від 31.10.2018 на 1 арк.

122. Договір №ХОГБХ-19/011-М від 24.01.2019 на 2 арк.

123. Протокол узгодження розбіжностей до договору №ХОГБХ-19/011-М від 24.01.2019 на 1 арк.

124. Договір №ХОГБХ-18/026-М від 30.01.2018 на 2 арк.

125. Договірна ціна до договору №ХОГБХ-18/026-М від 30.01.2018 на 1 арк.

126. Договір №ХОГБХ-18/007-ПР від 08.06.2018 на 2 арк.

128. Додаткова угода до договору №2 від 02.05.2018 на 1 арк.

129. Договір №ХОГБХ-19/039-ПВ від 14.05.2019 на 2 арк.

130. Договір №ХОГБХ-19/065-ПВ від 25.07.2019 на 2 арк.

131. Договір №ХОГБХ-19/040-ПВ від 23.07.2019 на 2 арк.

132. Договір №ХЄФ -19/370-ДВК від 2019 з копією картки фізичної особи платника податків, випискою з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_10 , копією паспорта ОСОБА_10 на 4 арк.

133. Договір №ХЄФ -19/362-ДВК від 2019 з копією виписки з ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_11 , копією довідки про взяття на облік платника податків ФОП ОСОБА_11 на 4 арк.

134. Договір №ХОХГ -19/031-ПВ від 27.06.2019 з калькуляцією та протоколом погодження договірної ціни на 3 арк.

135. Договір №ХОГБХ -19/063-Н від 18.07.2019 з протоколом погодження договірної ціни на 3 арк.

136. Договір №ХОХГ -19/016-М від 02.04.2019 на 2 арк.

137. Договір №ХОГБХ -19/035-ПВ від 07.05.2019 на 2 арк.

138. Договір №ХОГБХ -19/061-М від 12.07.2019 з протоколом погодження договірної ціни на 3 арк.

139. Договір №ХОГБХ -19/024-ПВ від 04.07.2019 з калькуляцією на 3 арк.

140. Договір №ХОГБХ -19/040-ПВ від 14.05.2019 з калькуляцією на 3 арк.

141. Договір №ХОХГ -19/033-ПВН від 22.07.2019 з калькуляцією на 3 арк.

142. Договір №ХГБХ -17/328- ПР від 22.07.2019 з калькуляцією на 3 арк.

143. Договір №ХГБХ -17/328- ПР від 17.08.2017 з калькуляцією на 3 арк.

144. Договір про надання платних послуг №002322 від 12.04.2019 на 2 арк.

145. Договір про надання платних послуг №38S610-3563-19 від 20.03.2019 на 2 арк.

146. Договір про проектні роботи №ХОГБХ-19/028-ПР від 16.04.2019 на 4 арк.

147. Протокол погодження договірної ціни до договор №ХОГБХ-19/028-ПР від 16.04.2019 на 1 арк.

148. Договір №ХОГБХ-19/017-Р від 28.03.2019 на 2 арк.

149. Додаткова угода №1 до договору №ХХГ-18/169-Р від 11.07.2018 на 1 арк.

150. Акт здачі приймання робіт №15 від 28.01.2019 на 1 арк.

151. Акт здачі приймання робіт №16 від 28.01.2019 на 1 арк.

152. Акт здачі приймання робіт №18 від 18.02.2019 на 1 арк.

153. Акт здачі приймання робіт №1 від 07.02.2019 на 1 арк.

154. Акт здачі приймання робіт №23 від 18.02.2019 на 1 арк.

155. Акт здачі приймання робіт №6 від 04.02.2019 на 1 арк.

156. Акт здачі приймання робіт №13від 08.02.2019 на 1 арк.

157. Акт здачі приймання робіт №17 від 31.01.2019 на 1 арк.

158. Акт здачі приймання робіт №739 від 31.12.2018 на 1 арк.

159. Акт здачі приймання робіт №671 від 30.11.2019 на 1 арк.

160. Акт здачі приймання робіт №4 від 31.01.2019 на 1 арк.

161. Акт здачі приймання робіт №7 від 04.02.2019 на 1 арк.

162. Акт здачі приймання робіт №2 від 14.02.2019 на 1 арк.

163. Акт здачі приймання робіт №9 від 01.02.2019 на 1 арк.

164. Акт здачі приймання робіт №8 від 31.01.2019 на 1 арк.

165.Договір №ХХГ-18/130-ПР від 12.06.2018 на 2 арк.

166. Акт прийому-передачі орендованого приміщення від 31.12.2018 на 1 арк.

167. Договір №ХГБХ-19/003-ТО від 02.01.2019 на 2 арк.

168. Договір №ХОГБХ-18/333-ПВ від 26.11.2018 на 2 арк.

169. Додаткова угода до договору №ХОГБХ-18/333-ПВ від 26.11.2018 на 1арк.

170. Договір №ХГБХ-18/350-ПВ від 19.12.2018 на 2 арк.

171. Накладна №350 від 02.08.2018 на 1 арк.

172. Накладна №351 від 02.08.2018 на 1 арк.

173. Накладна №352 від 02.08.2018 на 1 арк.

174. Накладна №353 від 02.08.2018 на 1 арк.

175. Накладна №364 від 17.09.2018 на 1 арк.

171. Накладна №253 від 19.01.2018 на 1 арк.

176. Накладна №245 від 08.12.2017 на 1 арк.

177. Договір №ДСМП-18/115-УТКБ від 14.05.2018 з протоколом погодження договірної ціни на 4 арк.

178. Договір №ДОСМП-18/113-ПР від 25.05.2018 з протоколом погодження договірної ціни.

179. Договір №ДОСМП-18/112-ПР від 25.05.2018 з протоколом погодження договірної ціни на 4 арк.

180. Додаткова угода №1 від 14.05.2018 на 1 арк.

181. Договір №ДСМП-18/111-УТКБ від 14.05.2018 з протоколом погодження договірної ціни на 4 арк.

182. Додаткова угода №1 від 10.08.2018 на 1 арк.

183. Договір №ДСМП-18/110-УТКБ від 14.05.2018 з протоколом погодження договірної ціни на 4 арк.

184. Договір №ДСМП-18/109-УТКБ від 03.05.2018 з протоколом погодження договірної ціни на 4 арк.

185. Додаткова угода №1 від 25.09.2018 на 1 арк.

186. Додаткова угода №2 від 01.01.2019 на 1 арк.

187. Договір №ДОСМП-18/107-ПР від 25.05.2018 з протоколом погодження договірної ціни на 3 арк.

188. Договір №ДОСМП-18/104- УТКБ від 25.05.2018 на 2 арк.

189. Договір №ДСМП-18/103- УТКБ від 04.05.2018 з протоколом погодження договірної ціни на 3 арк.

190. Договір №ДОСМП-18/102- ПСН від 25.05.2018 із специфікацією та протоколом погодження договірної ціни на 4 арк.

191. Договір №ДОСМП-18/101- ПР від 25.05.2018 з протоколом погодження договірної ціни на 3 арк.

192. Договір №ДОСМП-18/101- ПСН від 25.05.2018 з протоколом погодження договірної ціни на 3 арк.

193. Договір №ДОСМП-18/102- ПСН від 25.05.2018 з протоколом погодження договірної ціни та специфікацією на 4 арк.

194. Додаткова угода №01 від 21.08.2018 на 1 арк.

195. Додаткова угода №01 від 21.08.2018 на 1 арк.

196. Додаткова угода №01 від 21.08.2018 на 1 арк.

197. Додаткова угода №01 від 21.08.2018 на 1 арк.

198. Додаткова угода №01 від 21.08.2018 на 1 арк.

199. Додаткова угода №01 від 21.08.2018 на 1 арк.

200. Договір №ДОСМП-18/099- ПСН від 2018 з протоколом погодження договірної ціни та специфікацією на 4 арк.

201. Договір №ДОСМП-18/097- ПР від 14.05.2018 з протоколом погодження договірної ціни на 4 арк.

202. Договір №ДСМП-18/093- УТКБ від 27.04.2018 з протоколом погодження договірної ціни на 4 арк.

203. Договір №ДОСМП-18/098- ПР від 2018 з протоколом погодження договірної ціни на 4 арк.

204. Договір №ДОСМП-18/096- ПР від 02.05.2018 з протоколом погодження договірної ціни.

205. Договір №ДОСМП-18/089- ПР від 27.04.2018 з протоколом погодження договірної ціни на 4 арк.

206. Договір №ДСМП-18/088- ПСН від 02.04.2018 з протоколом погодження договірної ціни та специфікацією на 3 арк.

207. Договір №ДОСМП-18/090-УТКБ від 27.04.2018 з протоколом погодження договірної ціни на 3 арк.

208. Договір №ДОСМП-18/085-УТКБ від 24.04.2018 з протоколом погодження договірної ціни на 3 арк.

209. Договір №ДОСМП-18/087-УТКБ від 26.04.2018 з протоколом погодження договірної ціни та додатковою угодою на 3 арк.

210. Договір №ДОСМП-18/082-ПСН від 23.04.2018 з протоколом погодження договірної ціни та специфікацією на 4 арк.

211. Договір №ДОСМП-18/083-ПР від 23.04.2018 з протоколом погодження договірної ціни на 3 арк.

212. Договір №ДОСМП-18/081-ПР від 23.04.2018 з протоколом погодження договірної ціни та додатковою угодою на 3 арк.

213. Договір №ДОСМП-18/084-ПР від 23.04.2018 з протоколом погодження договірної ціни та специфікацією на 3 арк.

214. Договір №ДОСМП-18/087-УТКБ від 26.04.2018 з протоколом погодження договірної ціни та додатковою угодою на 3 арк.

215. Копія повідомлення ФОП ОСОБА_12 на 1 арк.

216. Договір №ДСМП-18/086- УТКБ від 24.04.2018 з протоколом погодження договірної ціни на 3 арк.

217. Договір №ДСМП-18/071- УТКБ від 02.05.2018 з протоколом погодження договірної ціни на 3 арк.

218. Договір №ДСМП-18/069- ПР від 04.04.2018 з протоколом погодження договірної ціни на 3 арк.

219. Договір №ДСМП-18/070- ПСН від 04.04.2018 з протоколом погодження договірної ціни на 3 арк.

220. Договір №ДОСМП-18/091-УТКБ від 27.04.2018 з протоколом погодження договірної ціни та додатковою угодою на 3 арк.

221. Договір №ДОСМП-18/092-УТКБ від 27.04.2018 з протоколом погодження договірної ціни та додатковою угодою на 3 арк.

222. Договір №ДСМП-18/077- ПСН від 13.04.2018 з протоколом погодження договірної ціни та специфікацією на 3 арк.

223. Договір №ДОСМП-18/065-ПР від 11.06.2018 на 3 арк.

224. Договір №ДОСМП-18/062-ПР від 02.04.2018 з протоколом погодження договірної ціни на 3 арк.

225. Договір №ДОСМП-18/063-ПР від 02.04.2018 з протоколом погодження договірної ціни та специфікацією на 3 арк.

226. Договір №ДОСМП-18/059-ПР від 23.03.2018 з протоколом погодження договірної ціни на 3 арк.

227. Договір №ДОСМП-18/061-ПР від 28.03.2018 з протоколом погодження договірної ціни на 3 арк.

228. Договір №ДОСМП-18/057-ПР від 10.04.2018 з протоколом погодження договірної ціни на 3 арк.

229. Договір №ДОСМП-18/049-Н від 04.04.2018 з протоколом погодження договірної ціни на 3 арк.

230. Договір №ДОСМП-18/050-ПСН від 14.03.2018 з протоколом погодження договірної ціни та специфікацією на 3 арк.

231. Договір №ДОСМП-18/046-ПР від 04.04.2018 з протоколом погодження договірної ціни на 3 арк.

232. Договір №ДОСМП-18/055-ПР від 14.05.2018 з протоколом погодження договірної ціни на 3 арк.

233. Договір №ДОСМП-18/056-ПСН від 14.05.2018 з протоколом погодження договірної ціни та специфікацією на 3 арк.

234. Договір №ДОСМП-18/051-ПР від 27.03.2018 з протоколом погодження договірної ціни на 3 арк.

235. Договір №ДОСМП-18/056-ПР від 25.10.2018 з протоколом погодження договірної ціни та калькуляцією на 3 арк.

236. Договір №ДОСМП-18/055-ПР від 25.10.2018 з протоколом погодження договірної ціни на 3 арк.

237. Договір №ДОСМП-18/047-ПС від 04.04.2018 з протоколом погодження договірної ціни на 3 арк.

238. Договір №ДСМП-18/042-ПСН від 06.03.2018 з протоколом погодження договірної ціни та специфікацією на 3 арк.

239. Договір №ДОСМП-18/036-ПР від 06.03.2018 з протоколом погодження договірної ціни на 3 арк.

240. Додаткова угода №1 від 20.11.2018 на 1 арк.

241. Копія гарантійного листа на 1 арк.

242. Додаткова угода №1 від 20.11.2018 на 1 арк.

243. Договір №ДОСМП-18/031-ПР від 12.03.2018 з протоколом погодження договірної ціни на 3 арк.

244. Договір №ДОСМП-18/030-ПР від 02.03.2018 з протоколом погодження договірної ціни на 3 арк.

245. Договір №ДОСМП-18/033-ПСН від 23.02.2018 з протоколом погодження договірної ціни та специфікацією на 3 арк.

246. Договір №ДОСМП-18/032-ПСН від 02.03.2018 з протоколом погодження договірної ціни на 3 арк.

247. Договір підряду №ДОСМП-18/029-Р від 19.03.2018 з додатками на 4 арк.

248. Договір №ДСМП-18/039-ПР від 05.03.2018 з протоколом погодження договірної ціни на 3 арк.

249. Договір №ДОСМП-18/038-ПР від 05.03.2018 з протоколом погодження договірної ціни нам 3 арк.

250. Договір №ДОСМП-18/028-ПР від 23.02.2018 з протоколом погодження договірної ціни на 3 арк.

251. Договір №ДСМП-18/027-ПСН від 28.02.2018 з протоколом погодження договірної ціни та специфікацією на 3 арк.

252. Договір №ДОСМП-18/022-ПР від 01.04.2018 з кошторисом, додатковою угодою та протоколом погодження договірної ціни на 3 арк.

253. Договір №ДОСМП-18/026-ПР від 05.02.2018 з кошторисом, додатковою угодою та протоколом погодження договірної ціни на 3 арк.

254. Договір №ДОСМП-18/017-ПР від 04.04.2018 з кошторисом, додатковою угодою та протоколом погодження договірної ціни на 3 арк.

255. Додаткова угода №1 до договору ДОСМП-18/017-ПР від 04.04.2018 на 1 арк.

256. Додаткова угода №2 до договору ДОСМП-18/017-ПР від 04.04.2018 на 1 арк.

257. Договір №ДСМП-18/024-ПСН від 29.01.2018 з протоколом погодження договірної ціни та специфікацією на 4 арк.

258. Договір №ДСМП-18/023-ПСН від 29.01.2018 з протоколом погодження договірної ціни та специфікацією на 3 арк.

259. Договір №ДОСМП-18/025-ПС від 01.02.2018 із специфікацією на 3 арк.

260. Договір №ДОСМП-17/026-ПР від 15.11.2017 з протоколом погодження договірної ціни на 3 арк.

261. Договір №ДОСМП-17/027-ПР від 15.11.2017 з протоколом погодження договірної ціни на 3 арк.

262. Договір №ДОСМП-17/050-Н від 19.02.2018 з протоколом погодження договірної ціни та специфікацією на 3 арк.

263. Договір №ДОСМП-18/013-ПСН від 05.03.2018 з протоколом погодження договірної ціни та специфікацією на 3 арк.

264. Договір №ДОСМП-18/012-ПСН від 05.03.2018 з протоколом погодження договірної ціни на 3 арк.

265. Гарантійний лист на 1 арк.

266. Договір №ДОСМП-18/016-ПС від 22.01.2018 на 3 арк.

267.Довіреність від 03.05.2018 №1289 на представництво на 1 арк.

268.Довіреність від 03.05.2018 №1293 на представництво на 1 арк.

269. Копія довіреності від 07.06.2014 №1668 на представництво на 1 арк.

270. Рішення учасників №04/10 від 05.10.2018 на 2 арк.

271. Рішення учасників ТОВ «ГАЗБУД-ХАРКІВ»№04/10 від 05.10.2018 на 2 арк.

272. Рішення учасників ТОВ «ГАЗБУД-ХАРКІВ»№03/10 від 05.10.2018 на 2 арк.

273. Копія довіреності №1 від 18.01.2019 на представництво на 1 арк.

274. Копія довіреності №1304 від 22.08.2018 на представництво на 1 арк.

275. Копія довіреності №1 від 18.01.2019 на представництво на 1 арк.

276. Копія довіреності №1 від 18.01.2019 на представництво на 1 арк.

277. Довіреність від 22.08.2018 №1306 на представництво на 1 арк.

278. Копія довіреності №1 від 27.05.2019 на представництво на 1 арк.

279. Довіреність від 22.08.2018 №1304 на представництво на 1 арк.

280. Довіреність від 16.01.2019 №023 на представництво на 1 арк.

281. Довіреність від 11.10.2018 №11 на представництво на 1 арк.

282. Довіреність від 02.10.2018 №16 на представництво на 1 арк.

283. Копія довіреності від 04.10.2018 №2 на представництво на 1 арк.

284. Довіреність від 05.05.2018 №07 на представництво на 1 арк.

285. Довіреність від 06.12.2018 №11 на представництво на 1 арк.

286. Довіреність від 06.11.2018 №6 на представництво на 1 арк.

287. Довіреність від 11.11.2018 №10 на представництво на 1 арк.

288. Довіреність від 11.11.2018 №10 на представництво на 1 арк.

289. Довіреність від 23.11.2018 №7 на представництво на 1 арк.

290. Довіреність від 22.08.2019 №1502 на представництво на 1 арк.

291. Довіреність від 11.06.2019 №1025 на представництво на 1 арк.

292. Договір купівлі-продажу №ДКП -24/19 від 24.12.2019 на 4 арк.

293. Договір суборенди нежитлового приміщення №СП 04/2019 від 24.12.2019 з актом приймання передачі нежитлового приміщення.

294. Договір суборенди нежитлового приміщення №СП 01/2019 від 24.12.2019 з актом приймання передачі нежитлового приміщення на 4 арк.

296. Колективний договір ТОВ «УКРГАЗІНЖИНІРИНГ» на 8 арк.

297. Колективний договір ТОВ «ГАЗПРОММОНТАЖ» на 10 арк.

298. Колективний договір ТОВ «УКРМЕРЕЖБУД» на 10 арк.

299. Колективний договір ПП «Теплоенергоефект» на 9 арк.

300. Колективний договір ТОВ «ГАЗСЕРВІСКОМПАНІ» на 9 арк.

301. Колективний договір ТОВ «АРІНА ЛТД» на 10 арк..

302. Колективний договір ТОВ «ХІТ-КОМПАНІ» на 8 арк.

303. Договір суборенди нежитлового приміщення №СП 02/2019 від 24.12.2019 з актом приймання передачі нежитлового приміщення та планом на 4 арк.

304. Аркуш паперу з написом ФОП ОСОБА_13 .

305. Аркуші паперу з назвами підприємств на 3 арк.

306. Договір оренди нежитлового приміщення №1408 від 12.07.2019 на 9 арк.

307. Статут ГО «Рада з стандартизації та метрології нафтогазового комплексу» на 19 арк.

308. Копії договорів підряду на виконання робіт з будівництва зовнішніх мереж газопостачання між ТОВ «Газпромсервіс» та ПАТ «Сумигаз» на 66 арк.

309. Інформаційний лист Управління Північно-Східного офісу Держаудитслужби на 2 арк.

310. Копія протоколу №1 Установчих зборів засновників від 14.08.2017 на 4 арк.

311. Додаткові угода про розірвання договору від 31.07.2018 на 10 арк.

312. Папка зеленого кольору з документами ФОП ОСОБА_14 , зарплата 2016.

313. Папка фіолетового кольору з документами ФОП ОСОБА_15 , зарплата 2017.

314. Папка фіолетового кольору з документами СМП «Проектгазбуд», зарплата 2017.

315. Папка зеленого кольору з документами ФОП ОСОБА_16 , зарплата 2017.

316. Папка жовтого кольору з документами ТОВ «Проектгазбуд», зарплата 2019.

317. Папка зеленого кольору з документами ТОВ «Проектгазбуд», зарплата 2017-18.

318. Папка зеленого кольору з документами ТОВ «Проектгазбуд», накладні 2 частина 2019 рік.

319. Папка зеленого кольору з документами ФОП ОСОБА_16 , зарплата 2017. накладні 2 частина 2019 рік.

320. Папка зеленого кольору з документами ТОВ «Проектгазбуд», звільнені.

321. Папка сірого кольору з документами ФОП ОСОБА_17 , звільнені.

322. Папка синього кольору з документами СМП «Проектгазбуд».

323. Папка червоного кольору з документами ТОВ «Проектгазбуд», акти реалізації 2018-2019.

324. Папка фіолетового кольору з документами ФОП ОСОБА_15 , працівники.

325. Папка зеленого кольору з документами СМП «Проектгазбуд» 2 папки.

327. Папка червоного кольору з документами ФОП ОСОБА_18 , звільнені працівники.

328. Папка червоного кольору з документами ТОВ «СМП Проектгазбуд», накладні 2019.

329. Папка синього кольору з документами ТОВ «СМП Проектгазбуд», накладні 2018.

330. Папка фіолетового кольору з документами СПМ «Проектгазбуд» 2018.

331. Папка білого кольору з документами ФОП ОСОБА_13 , 2017.

332. Папка сірого кольору з документами ФОП ОСОБА_17 за 2017 рік та за 2018 рік (2 папки).

333. Папка білого кольору з документами ФОП ОСОБА_19 , звіти, установчі документи, договори.

334. Папка білого кольору з документами ФОП ОСОБА_13 , 2018.

335. Папка білого кольору з документами ФОП ОСОБА_20 , договори, акти 2017.

336. Папка білого кольору з документами ФОП ОСОБА_21 , 2017-2019 роки.

337. Папка білого кольору з документами ФОП ОСОБА_17 , накладні за 2017-2018 роки.

338. Папка сірого кольору з документами ФОП ОСОБА_20 , акти реалізації за 2016-2018.

339. Папка сірого кольору з документами ФОП ОСОБА_22 , звіти.

341. Папка білого кольору з документами ОСОБА_23 .

342. Папка білого кольору з документами ОСОБА_24 .

343. Мобільний телефон Самсунг дуос чорного кольору імей: НОМЕР_8 ; імей2: НОМЕР_9 з сім карткою Київстар.

344. Мобільний телефон Самсунг дуос чорного кольору імей: НОМЕР_10 ; імей2: НОМЕР_11 з сім карткою Київстар.

345. Мобільний телефон номі і184 чорного кольору імей: НОМЕР_12 , імей2: НОМЕР_13 без батареї з коробкою.

346. 5 коробок з-під телефону номі і184.

347. Мобільний телефон нокіа 105 чорного кольору імей: НОМЕР_14 в коробці.

348. 9 стрейчкарт Київстар в пакетах без сім-карток, зномерами: 0685585392 з написом ГПС на пакеті, 0685588165 з написом ХІТ на пакеті, 0685584784 з написом ГПМ на пакеті, 0687470780, 0685587803 з написом ПГБ, Проектгазбуд…. на пакеті, 0683269386 з написом УМБ на пакеті, 0675667950, 0679254489, 0685253453 з написом Аріна ЛТД на пакеті, стрейч картка без пакету № 0969274064, стрейчкартка ВФ України в пакеті без сім-картки № НОМЕР_15 з написом ТЕЕ новий номер на пакеті.

349. Книга обліку руху трудових книжок ТОВ «Проектгазбуд» розпочато 27.01.2017 прошито, пронумеровано, скріплено печаткою на 50 аркушах.

350. Незавірена копія статуту громадської організації «Рада стандартизації та метрології нафтогазового комплексу» на 20 арк.

351. Оригінал додаткової угоди до договору ДГПС-17/167 від 31.07.18 між ТОВ «Газпромсервіс» та федерацією боротьби дзюдо м.Кропивницький 1 арк.

352. Оригінал додаткової угоди до договору СПГБ-17/043 від 31.07.18 між ТОВ «Газпромсервіс» та федерацією боротьби дзюдо м.Кропивницький 1 арк.

353. Оригінал додаткової угоди до договору ССМП-17/721 від 31.07.18 між ТОВ «Газпромсервіс» та федерацією боротьби дзюдо м.Кропивницький 1 арк.

354. Оригінал додаткової угоди до договору ДГСК-171/166 від 31.07.18 між ТОВ «Газпромсервіс» та федерацією боротьби дзюдо м.Кропивницький 1 арк.

355. Оригінал додаткової угоди до договору ДХК-17/098 від 31.07.18 між ТОВ «Газпромсервіс» та федерацією боротьби дзюдо м.Кропивницький 1 арк.

356. Оригінал додаткової угоди до договору ХХГ-17/725 від 31.07.18 між ТОВ «Газпромсервіс» та федерацією боротьби дзюдо м.Кропивницький 1 арк.

357. Оригінал додаткової угоди до договору ДУГІ-17/366 від 31.07.18 між ТОВ «Газпромсервіс» та федерацією боротьби дзюдо м.Кропивницький 1 арк.

358. Оригінал додаткової угоди до договору ДГБХ-17/494 від 31.07.18 між ТОВ «Газпромсервіс» та федерацією боротьби дзюдо м.Кропивницький 1 арк.

359. Оригінал додаткової угоди до договору ДТЕЕ-17/043 від 31.07.18 між ТОВ «Газпромсервіс» та федерацією боротьби дзюдо м.Кропивницький 1 арк.

360. Оригінал додаткової угоди до договору ДГПМ-17/096 від 31.07.18 між ТОВ «Газпромсервіс» та федерацією боротьби дзюдо м.Кропивницький 1 арк.

361. Копія протоколу № 1 установчих зборів засновників ГО «Федерація боротьби дзюдо м.Кропивницький» від 14.08.2017 на 3 арк.

362. Мобільний телефон SAMSUNG DUOS білого кольору імей: НОМЕР_16 ; імей2: НОМЕР_17 з сім-карткою оператора мобільного зв`язку Київстар.

У слідства є підстави вважати, що вилучені у ході обшуку документи та речі мають значення для досудового розслідування та зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, а також можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, у зв`язку з чим просять накласти арешт на вилучене.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали провадження, вважаю, що слід задовольнити клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Прокурором у клопотанні доведено, що виявлені документи та речі є доказом злочину і зберегли на собі сліди злочину, адже використовувалися у злочинній діяльності по виведенню упродовж 2016-2019 років у протиправний спосіб з АТ«Сумигаз» грошових коштів, виділених із бюджету на виконання інвестиційної програми. Зазначені документи і речі у сукупності можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Для з`ясування усіх обставин злочину, слідству необхідно дослідити вилучені документи і речі.

Збереження доказів є необхідним, адже їх повернення володільцю може привести до спотворення, знищення тощо. Арешт не завдасть значної шкоди правам і інтересам володільця.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 167, 170-173, 214 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Накласти арешт на: