Ухвала

від 16.12.2019 по справі 640/6587/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/6587/19

н/п 1-кс/953/14158/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" грудня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №32019220000000019 від 22.02.2019 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

22.11.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу до речей і документів та вилучення їх оригіналів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: до оригіналу комерційного інвойсу № 01 від 09.1.2018р., CMR № 320199, контракту № 09/11/UZ, специфікації № 1 від 09.11.2018.

Наобґрунтування клопотанняслідчий зазначає,що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019220000000019 від 22.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими особами внесла в документи, що подавалися для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо неправдиві відомості. Крім того, невстановлені особи використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснили експорт лікарських засобів до СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » країна Узбекистан.

Встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_5 , бухгалтером - ОСОБА_4 .. Остання, будучи допитана в якості свідка повідомила, що підписувала статутно-реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на прохання невстановлених осіб, за що отримала грошову винагороду.

ОСОБА_5 також надав пояснення, що довіреності від свого імені не надавав, відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має.

У ході досудового розслідування з ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано копії документів (CMR від 13.11.2018 серії А № 320199; комерційний інвойс від 09.11.2018 № 01), які подавалися під час переміщення 17.11.2018 за межі митної території України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » партії товарів за митною декларацією типу «ЕК10АА» від 16.11.2018 № UA100070/2018/33954.

Оглядом комерційного інвойсу від 09.11.2018 № 01, який подавався

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час переміщення 17.11.2018 за межі митної території України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » партії товарів, встановлено, що постачальником партії лікарських засобів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Отримувачем партії лікарських засобів є СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було переміщено лікарських засобів у кількості 58,598 одиниць та задіяно 108 місць (13 піддонів, 95 коробок). Митне оформлення експортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У ході досудового розслідування 05.11.2019 призначено судово-почеркознавчу експертизу з метою з`ясування обставин справи, що мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Проведення судової експертизи доручено ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Для проведення експертизи необхідно надати вільні зразки підписів ОСОБА_4 в різноманітних за характером документах. Тому виникла необхідність у отриманні зразків підпису ОСОБА_4 , що містяться у зазначених оригіналах документі, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1

Вважає,що документи,які перебуваютьу ІНФОРМАЦІЯ_1 маютьсуттєве значеннядля встановленняважливих обставину кримінальномупровадженні табудуть використаніслідством вякості доказів.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 , у володінні якого знаходяться речі та документи, до судового засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, хоча про день та час розгляду справи повідомлений належним.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В статті 132 КПК України викладені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з наданих матеріалів встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019220000000019 від 22.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

Підставами для внесення цих відомостей до ЄРДР стали матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки для вчинення кримінальних правопорушень, а саме ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими особами внесла в документи, що подавалися для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо неправдиві відомості.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на отримання органом досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_4 певних документів, а саме CMR від 13.11.2018 серії А № 320199; комерційного інвойсу від 09.11.2018 № 01), які подавалися під час переміщення 17.11.2018 за межі митної території України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » партії товарів за митною декларацією типу «ЕК10АА» від 16.11.2018 № UA100070/2018/33954.

Метою звернення з клопотання до суду є отримання зразків підпису ОСОБА_4 на зазначених документах, яка внесла завідомо неправдиві відомості при подачі документів для проведення держаної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак, з урахуванням проведення досудового розслідування за ч. 2 ст. 205-1 КК України, слідчий не обґрунтував клопотання та не довів обставин щодо необхідності отримання зазначених в клопотанні документів, з урахування внесення відомостей до ЄРДР 22.02.2019.

Крім того, слідчим не доведено, що підписи в документах, до яких планується доступ, належить саме ОСОБА_4 .

В порушення вимог ч. 2ст. 160 КПК Українислідчий не довів той факт, що запитувані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий всупереч вимогам ч.ч.5, 6ст. 163 КПК Українине довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких планується, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

відмовити в задоволенні клопотання слідчого 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №32019220000000019 від 22.02.2019 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1