Ухвала

від 20.11.2019 по справі 757/61338/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61338/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотанням старшого слідчогоз ОВСшостого слідчоговідділу РКПСУ ФРГУ ДФСу м.Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 20.11.2019 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури м. Києва Безкоровайного . про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 32019100000000634.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно вимог ч.4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали долучені до клопотання, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Шостим слідчим відділом слідчого управління ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019100000000634 від 14.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення співробітників ОУ ГУ ДФС у м. Києві № 7430/26-15-21-19 від 14.11.2019 та висновку експертного дослідження № 1-14/11/2019-дос від 14.11.2019 встановлено, що в період липня жовтень 2019 року службові особи ТОВ «СМАРТ ГАДЖЕТ» (код 43045888), умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введеному в установленому законом порядку в особливо великих розмірах.

Крім того, під час виконання доручення щодо проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №42019100000000634, співробітниками шостого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві встановлено ряд суб`єктів підприємницької діяльності, які задіяні у схемі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, податкові наклдані яких реєструються з однієї ІР-адреси, а саме: ТОВ «Цехтехно» (код 43058939), ТОВ «Смарт Гаджет» (код 43045888), ТОВ «Гаджет Трейдінг» (код 41739063), ТОВ «Цетрейдінг» (код 42033850).

Слідчий вказує, що на даний час з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик/Басарабська площа, буд.29/1, де фактично здійснюється діяльність торгівельної крамниці «Цитрус», об`єкт оподаткування ТОВ «Цетехно» (код 43058939) та ТОВ «Гаджет Трейдінг» (код 41739063).

Згідно відомостейдержавного реєструправ нанерухоме майнонежитлові приміщенняза адресою: Київ, вул. м. Київ, вул. Хрещатик/Басарабська площа, буд.29/1, на праві власності належать за ТОВ «Капітал та Нерухомість» (код 34527904), ТОВ «ПРОПРІО-О» (код 35575530), ТОВ «ПРАЙМ РІТЕЙЛ ПРОПЕРТІЗ» (код 35575530).

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1,ч.2ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені у клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному приміщенні, можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам відділу прокуратури м. Києва, які входять до групи прокурорів та слідчим слідчої групи - співробітникам СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, у кримінальному провадженні № 32019100000000634 на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях (в усіх наявних приміщеннях торгівельної крамниці з написом «Цитрус»), які знаходяться в будівлі за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик/Басарабська площа, буд.29/1, яке на праві власності зареєстровано за ТОВ «Капітал та Нерухомість» (код 34527904), ТОВ «ПРОПРІО-О» (код 35575530), ТОВ «ПРАЙМ РІТЕЙЛ ПРОПЕРТІЗ» (код 35575530), з метою відшукання та вилучення документів по взаємовідносинам ТОВ «СМАРТ ГАДЖЕТ» (код 43045888) з ТОВ «Цехтехно» (код 43058939), ТОВ «Гаджет Трейдінг» (код 41739063), ТОВ «Цетрейдінг» (код 42033850) та первинних документів, які містять інформацію щодо продажу ТМЦ (техніки) на адресу підконтрольних фізичних осіб, а саме ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_34 ), ФОП ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_37 ), ФОП ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_38 ), ФОП ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_43 ), ФОП ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_44 ), ФОП ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_45 ), ФОП ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_47 ), ФОП ОСОБА_51 (ІПН НОМЕР_48 ), ФОП ОСОБА_52 (ІПН НОМЕР_49 ), ФОП ОСОБА_53 (ІПН НОМЕР_50 ), ФОП ОСОБА_54 (ІПН НОМЕР_51 ), ФОП ОСОБА_55 (ІПН НОМЕР_52 ), ФОП ОСОБА_56 (ІПН НОМЕР_53 ), ФОП ОСОБА_57 (ІПН НОМЕР_54 ), ФОП ОСОБА_58 (ІПН НОМЕР_55 ), ФОП ОСОБА_59 (ІПН НОМЕР_56 ), ФОП ОСОБА_60 (ІПН НОМЕР_57 ), ФОП ОСОБА_61 (ІПН НОМЕР_58 ), які перебувають на спрощеній системі оподаткування за період діяльності 2018-2019 років, чорнових записів, документів тіньового бухгалтерського обігу, товарно-матеріальних цінностей без документального походження, документів щодо перерахування грошових коштів, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки), та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо господарської діяльності, кліше та штампів підконтрольних підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків, щодо взаємовідносин вищевказаних товариств та інших підприємств та фізичних осіб

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1