Ухвала

від 12.12.2019 по справі 757/64962/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64962/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотанням слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 12.12.2019 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку житла у кримінальному провадженні № 42018100000000888.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно вимог ч.4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали долучені до клопотання, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №42018100000000888 від 21.09.2018, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2017-2018 років службові особи ТОВ«САНТОРІНО» (код 40363103 колишня назва: ТО«ѲЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «КАВУНЧИК») та ТОВ «СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «КАВУНЧИК ПЛЮС» (код 41477957), в особі директора ОСОБА_5 у спільній змові з невстановленими слідством особами, шляхом використання підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 4762907 грн. та податку на прибуток на суму 3857244 грн., що призвело до ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.

При розслідуванні даного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні та перевірці факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ«САНТОРІНО» (раніше ТОВ«СГ «КАВУНЧИК» код 40363103) та ТОВ «СГ «КАВУНЧИК ПЛЮС» (код 41477957) з метою встановлення можливих фактів заниження обсягів операцій на митній території України, проведення розрахунків або вчинення безтоварних операцій, здійснення незаконної діяльності, фактів отримання товарно-матеріальних цінностей (овочі, фрукти, зелень) без відображення у документах бухгалтерського та податкового обліку суб`єктів підприємницької діяльності, фактів виводу та зняття грошових коштів, фактів використання розрахункових рахунків підконтрольних підприємств та фізичних осіб-підприємців та здійснення іншої незаконної діяльності вищезазначеними суб`єктами підприємницької діяльності, що можливо буде виконати лише при наявності документів необхідність у відшуканні яких виникла з подачею вказаного клопотання.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщеннях, що знаходяться за адресою: м.Київ, вул.Євгена Харченка, буд. 34.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, приміщення за адресою: м. Київ, вул.Євгена Харченка, буд. 34 на підставі права власності належить ТОВ«КОМПАНІЯ БЛАГОДАР».

Вказане приміщення використовується ТОВ «СГ «КАВУНЧИК ПЛЮС» як складське приміщення.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1,ч.2ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені у клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному житлі, можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

При цьому, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів, цінностей, інших предметів, речей і документів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним, і як наслідок, у випадку задоволення, надасть стороні обвинувачення широкі повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до його незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 07.07.2017 у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15.07.2003 у справі «Ернест та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи шостого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві, в тому числі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на проведення обшуку в приміщеннях, (літ. У пл. 6210,60 кв.м., літ. Ф пл. 5805,60 кв.м., літ. Ч пл. 81,70 кв.м.) що знаходяться за адресою: м.Київ, вул.Євгена Харченка, буд. 34, які на праві власності належать ТОВ«КОМПАНІЯ БЛАГОДАР», з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських і установчих документів ТОВ«САНТОРІНО» (раніше ТОВ«СГ «КАВУНЧИК» код 40363103), ТОВ «СГ «КАВУНЧИК ПЛЮС» (код 41477957), ТОВ «ІНСТАЛ 2018» (код 41858030), ТОВ «КОРРЕКТОР ГРУПП» (код 41656930), ТОВ «ЗАГОННИК» (код 41705846), ТОВ «ІНТЕЗА-2017» (код 41656862), ТОВ «СОРМІКС» (код 41858236), ТОВ «СІНТОКС» (код 41858161), ТОВ «НЕОЛОН» (код 41656595), ТОВ «ТРЕЙДІНГ БЛАЙН» (код 41339569), ТОВ «ЛОРІКІНГ» (код 42191390), ТОВ «МЕТІНФОРМ» (код 41715058), ТОВ «БІЛДІНГКОМ» (код 41715220), ПП «ЦИФОРВА ЕРА» (код 33281373), ТОВ «СОННІКС» (код 41881782), ТОВ «КЕРАМІЯ» (код 41738447), ТОВ «ФАЄТОН 2013» (код 42008520), ТОВ «ЄЛЕКТРА-1» (код 41881599), ТОВ «ГСПРОМ-ТОРГ» (код 41779834), ТОВ «ПОТЬОМКІН ЛТД» (код 41764173), ТОВ «СТАРСМАРТ» (код 41763578), ТОВ «ПРОМЕТЕЙ1» (код 41881363), ТОВ «МАЛАВІ ЛТД» (код 41741968), ТОВ «АНЛІМ ЛТД» (код 41611926), ТОВ «КРАФТ ЛТД 2013» (код 42009126), ТОВ «КРАНЧ ОПТ» (код 41881625), ТОВ «ПАПІРУС 2017» (код 41763625), ТОВ «НІКЕЛЬ-ПРОМ» (код 41920669), ТОВ «ІНФОСТАР» (код 41816179), ТОВ «ЦЕНТРОПТОТОРГ» (код 41763981), ТОВ «МАНІГРАМ» (код 41881714), ТОВ «ПОЛІСТРІМ 2017» (код 41717579), ТОВ «СТРУМОК 2017» (код 41738583), ТОВ «АЛЬТ ІСТ» (код 42008397), ТОВ «АГРО-ЗБІР» (код 42008096), ТОВ «БРУНЕР 2017» (код 41816142), ТОВ «ОПТІМАГРУПП» (код 41779457), ТОВ «ФЛЕКС ОПТ» (код 41881756), ТОВ «РАНФЛЕКТ» (код 41816137), ТОВ «ВАЛЕСКОМ» (код 41881688), ТОВ «Курс-2017» (код 41816163), ТОВ «ЛЕДОКС ЛТД» (код 41881777), ТОВ «МІКС-РЕСУРС» (код 41920653), ТОВ «ІТ-ТЕХНОМАРК» (код 40916049), ТОВ «МАГЕН ОПТ» (код 40729672), ТОВ «КЛІПС ЛТД» (код 41920648), ТОВ «НОВО-ВЕНТ» (код 42008583), ТОВ «ГАРМОНІЯ ПРОМ» (код 42009236), ТОВ «РАСТЕРГРУПП» (код 41582555), ТОВ «ТРАНСКОММ» (код 41582644), ТОВ «АГРОПОЛІС» (код 41582492), ТОВ «АГРООІЛ-ІНВЕСТ» (код 41201910), ТОВ «РУТА-ОПТ» (код 42009351), ТОВ «АГРОФУД 2017» (код 41717736), ТОВ «НОВОТЕК ПРОМ» (код 41268158) та ТОВ «АЗМОЛ-СЕРВІС» (код 30877463) та інших за весь період проведених взаємовідносин, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, додаткових угод, накладних, актів виконаних робіт (надання послуг), прийому-передачі товарів (робіт, послуг), податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, оборотно-сальдових відомостей, звітів щодо виконаних (наданих, проведених) послуг, документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, листів, доручень та довіреностей що стосуються діяльності зазначених підприємств; документів що свідчать про відкриття, використання та закриття розрахункових та карткових рахунків зазначених підприємств та підконтрольних фізичних осіб, банківських карток; довіреностей та чеків на отримання готівкових коштів; чорнових записів; коштів походження або отримання яких не підтверджується документально; електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, засобів зв`язку) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищезазначеними та іншими підприємствами і фізичними особами, електронні документи в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, інформація та документи щодо надання та отримання послуг/купівлі товару, переписка за допомогою електронної пошти та іншими програмами для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp та ін.) в тому числі встановленої системи «Клієнт-банк» для користування рахунками юридичних осіб; оргтехніки, яка використовується для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації юридичних осіб, фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств, печатки, кліше та штампи підконтрольних підприємств та/або підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків та обготівкування безготівкових грошових коштів в готівку.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1