Ухвала

від 16.12.2019 по справі 757/65363/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/65363/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотанням слідчого зОВС шостогослідчого ВРКПСУ ФРГУ ДФСу м.Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку іншого володіння особи,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 16.12.2019 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку житла у кримінальному провадженні № 42019100000000480.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно вимог ч.4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали долучені до клопотання, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, шостим слідчим відділом ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019100000000480, за ознаками кримінального правопорущення передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у 2018-2019 діючи на території міста Києва та Київської області, використовуючи реквізити ТОВ «Технікс сейлс» (код ЄДРПОУ 41280201), ТОВ «ТМ «Технікс трейдінг» (код ЄДРПОУ 37317015), ТОВ «Фенікс компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 37192277), ТОВ «ТД «Метрополіс» (код ЄДРПОУ 23734785), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), втілили у життя незаконну схему з ввозу на митну територію України мобільних телефонів, ноутбуків, настільних персональних комп`ютерів, планшетів, смарт-годинників, іншої електронної техніки та аксесуарів до них, за рахунок підміни первинних документів в частині номенклатури, кількості та вартості імпортованих ТМЦ, що призвело до заниження їх митної вартості та умисного ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, що дозволило вказаним особам ухилитися від сплати податків та мінімізацію митних платежів, в особливо великих розмірах, а саме в сумі 5 780 000 грн.

Відповідно матеріалів ОУ ГУ ДФС у м. Києві, встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у 2018-2019 діючи на території міста Києва та Київської області, використовуючи реквізити ТОВ «Технікс сейлс» (код ЄДРПОУ 41280201), ТОВ «ТМ «Технікс трейдінг» (код ЄДРПОУ 37317015), ТОВ «Фенікс компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 37192277), ТОВ «ТД «Метрополіс» (код ЄДРПОУ 23734785), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) при здійсненні незаконної діяльності використовують приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в яких можуть знаходитись предмети, речі, документи які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщеннях, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на підставі права власності належать Територіальній громаді міста Києва в особі Київськой міської ради (код 22883141), Компанії Тіліаріз Корпорейшн (особа не є резидентом України), ТОВ Фундація правничої бібліотеки» (код 33053452) та фактично використовуються ТОВ «Технікс сейлс» (код ЄДРПОУ 41280201), ТОВ «ТМ «Технікс трейдінг» (код ЄДРПОУ 37317015), ТОВ «Фенікс компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 37192277), ТОВ «ТД «Метрополіс» (код ЄДРПОУ 23734785), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ).

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1,ч.2ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені у клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному житлі, можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

При цьому, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним, і як наслідок, у випадку задоволення, надасть стороні обвинувачення широкі повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до його незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 07.07.2017 у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15.07.2003 у справі «Ернест та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42019100000000480, прокурорам групи прокурорів на проведення обшуку приміщень за адресою м. Київ, вул. Саксаганського, 41, які на підставі права власності належать Територіальній громаді міста Києва в особі Київськой міської ради (код 22883141), Компанії Тіліаріз Корпорейшн (особа не є резидентом України), ТОВ Фундація правничої бібліотеки» (код 33053452) та фактично використовуються ТОВ «Технікс сейлс» (код ЄДРПОУ 41280201), ТОВ «ТМ «Технікс трейдінг» (код ЄДРПОУ 37317015), ТОВ «Фенікс компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 37192277), ТОВ «ТД «Метрополіс» (код ЄДРПОУ 23734785), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських та установчих документів: ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у 2018-2019 діючи на території міста Києва та Київської області, використовуючи реквізити ТОВ «Технікс сейлс» (код ЄДРПОУ 41280201), ТОВ «ТМ «Технікс трейдінг» (код ЄДРПОУ 37317015), ТОВ «Фенікс компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 37192277), ТОВ «ТД «Метрополіс» (код ЄДРПОУ 23734785), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) та інших підконтрольних підприємств та фізичних осіб, документів які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), інвойсів, сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, документів які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) цінних паперів, цінних паперів що належали, зберігалися, продавалися або належать зазначеним підприємствам, документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, листів, доручень та довіреностей що стосуються діяльності зазначених підприємств, документів що свідчать про відкриття, використання та закриття розрахункових та карткових рахунків зазначених підприємств та підконтрольних фізичних осіб, банківських карток, довіреностей та чеків на отриманняготівкових коштів,чорнових записів, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, засобів зв`язку) та інші носії інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищезазначеними та іншими підприємствами і фізичними особами, незаконно ввезені товари на митну територію України електронні документи в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), переписка з фігурантами кримінального провадження за допомогою електронної пошти та іншими програмами для спілкування через мережу інтернет (Skype, Viber, Telegram, WhatsApp та ін.), у тому числі встановленої системи «Клієнт-банк» для користування рахунками фізичних та юридичних осіб, оргтехніки, яка використовувалася для підготовки документів по реєстрації та перереєстрації, фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств, печатки, кліше та штампи підконтрольних підприємств та/або підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків та конвертації безготівкових грошових коштів в готівку.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1