Ухвала

від 03.01.2020 по справі 359/7/20

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 359/7/20

Провадження № 1-кс/359/48/2020

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

У Х В А Л А

І МЕ НЕ М УК РА ЇН И

03січня 2020року м. Бориспіль

Слідчий суддяБориспільського міськрайонногосуду Київськоїобласті ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Борисполі клопотання слідчого СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019111100000206 від 28.11.2019., за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

02.01.2020 року слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно, а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 ;секц. 5 кв. 218; секц. 5, кв. АДРЕСА_2 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_5 із забороною відчуження

Як слідує із клопотання, слідчим відділом Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42019111100000206 від 28.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що посадові особи ПАТ «ФК «Княгиня Ярославна», ТОВ «Бориспільміськбуд»,ТОВ «Перфект Груп Інвест», шляхом введення в оману ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , порушуючи майнові права вказаних осіб на квартири, що знаходяться у багатоповерховому будинку за адресою: АДРЕСА_3 , незаконно відчужили квартири належні останнім на користь інших невстановлених досудовим розслідування осіб, без відома ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що в 2008 році ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 уклали з ТОВ «Інвестінтер» (код ЄДРПОУ:32162630), ТОВ «Центрінвестбуд-2000» (код ЄДРПОУ: 30778312) та ТОВ «Капіталоінвест» (код ЄДРПОУ:32961605) інвестиційні договори предметом яких є інвестування в будівництво 22-х квартир, які розміщенні у багатоповерховому будинку за адресою: АДРЕСА_3 загальною вартістю на суму 11 363 000 грн. 00 коп. та загальна площа яких складає 1632.5 м. кв.

ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 вищезазначеним інвестиційним компаніям на їхні поточні рахунки здійснили перерахування грошових коштів(що підтверджується платіжними дорученнями), а також підписали інвестиційні договори із вказаними інвестиційними компаніями відповідно до яких інвестори за рахунок власних грошових коштів здійснили інвестування, актиприйому передачі майнових прав, отримали довідки проінвестування загальної площі квартир.

Продаж квартир (майнових прав) в період з 2005 по 2007 роки відбувався наступним чином між ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» укладено договори з інвестиційними компаніями - ТОВ «Центрінвествклад», ТОВ «Інвестінтер», ТОВ «Центрінвестбуд-2000», ТОВ «Інвестлайн», ТОВ «Престижінвест», ТОВ «Капіталоінвест», ТОВ «Експоінвест», ТОВ «Систем-Інвест», які в свою чергу продавали квартири фізичним та юридичним особам, шляхом укладення договорів про відступлення права вимоги.

За умовами вказаних договорів, ТОВ «Центрінвестбуд-2000»та ТОВ «Інвестінтер» зобов`язувалось здійснити будівництво, побудувати будинок (квартири) та передати їх інвесторам, через інвесткомпанії на підставі укладених з ними договорів.

09 серпня 2013 року ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» уклала з ТОВ «Бориспільміськбуд» договір купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва, за яким ТОВ «Агробудпереробка-ЛТД» відчужила у власність ТОВ «Бориспільміськбуд» незавершений будівництвом житлово-офісний комплекс готовністю 18% по вулиці Київський шлях, 95 в місті Борисполі Київської області.

На протязі тривалого часу будівництво декілька разів зупинялось і кінцевим забудовником багатоповерхового будинку в якому розміщені квартири які належать ОСОБА_6 та ОСОБА_5 виступило ТОВ «Перфект Груп Інвест».

Навесні 2019 року секції 3, 4 та 5 багатоповерхового будинку введені в експлуатацію та в жовтні 2019 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 звернулися до державного реєстратора Пірнівської сільської ради Вишгородського району Київської області ОСОБА_7 для реєстрації права власності на квартири.

24.10.2019 зареєстровано право власності на квартири, які розміщені в багатоповерховому будинку за адресою: АДРЕСА_3 за ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ..

Після чого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вирішили оглянути квартири і виявили, що частина з них заселена, а люди, які там мешкають повідомили, що придбали квартири в Приватному акціонерному товаристві «Фінансова компанія «Княгиня Ярославна»(код ЄДРПОУ:32980889).

Звернувшись до відділу продажів ТОВ «Перфект Груп Інвест», ПАТ «ФК «Княгиня Ярославна», ТОВ «Бориспільміськбуд», з метою отримання ключів від квартир, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомили ключі не видадуть та про інвестування даних квартир їм також нічого не відомо та будь-які письмові пояснення з цього приводу не надали.

На даний час квартири в які ОСОБА_5 проінвестував та належать йому на праві приватної власності наступні квартири: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 .

27.12.2019 вказані квартири постановою слідчого визнані речовим доказом в рамках кримінального провадження.

Слідчим відділом Бориспільського ВП ГУНП в Київській області отримано клопотання від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з проханням накласти арешт на вказані квартири з метою заборони їх відчуження.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру АДРЕСА_8 на праві приватної власності належать ОСОБА_5 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру АДРЕСА_9 на праві приватної власності належать ОСОБА_5 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру АДРЕСА_10 на праві приватної власності належать ОСОБА_5 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру АДРЕСА_11 на праві приватної власності належать ОСОБА_5 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру АДРЕСА_12 на праві приватної власності належать ОСОБА_5 .

З метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності посадових осіб ПАТ «ФК «Княгиня Ярославна», ТОВ «Бориспільміськбуд»,ТОВ «Перфект Груп Інвест», запобігання можливості незаконного відчуження майна, виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно, а саме на квартири за адресою: АДРЕСА_13 , квартира 147;секц. 5 кв. 218; секц. 5, кв. 194; секц. 4, кв. 137; секц. 5, кв. 226.

Представники ПАТ «ФК «Княгиня Ярославна», ТОВ «Бориспільміськбуд»,ТОВ «Перфект Груп Інвест», про час та місце розгляду справи не повідомлялись з урахуванням приписів ч. 2 ст. 172 КПК.

Слідчий до суду не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомленні належним чином. Його не явка не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ч. 1 ст. 172 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалося, у зв`язку із відсутністю відповідного клопотання від учасників кримінального провадження.

Дослідивши документи, приєднані до клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Як встановлено у судовому засіданні, існує кримінальне провадження, відомості про яке 28.11.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019111100000206 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на квартири за адресою: АДРЕСА_1 ;секц. 5 кв. 218; секц. 5, кв. 194; секц. 4, кв. АДРЕСА_14 на праві приватної власності належать ОСОБА_5

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Згідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Вказаний захід забезпечення кримінального провадження та вказаних вище у клопотанні обмежень унеможливить подальше відчуження квартир, а також надасть можливість органу досудового розслідування встановити важливі обставини вчинення кримінального правопорушення (злочину).

Тому слідчий суддя вважає за можливе клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167-169,170, 171, 172 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на квартири за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_15 , квартира АДРЕСА_16 , АДРЕСА_15 , квартира АДРЕСА_17 , АДРЕСА_13 , квартира АДРЕСА_18 , АДРЕСА_7 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) із забороною відчуження.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду на протязі 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1