Ухвала

від 24.09.2019 по справі 369/12385/19

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/12385/19

Провадження №1-кс/369/3879/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.09.2019 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016110140002355 від 20.09.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 115 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП у Київській області розслідується кримінальне провадження № 12016110140002355 від 20.09.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 115 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 20.09.2016 о 11 год. 51 хв. до Васильківського ВП ГУ НП в Київській області по телефону надійшло повідомлення про те, що на дорозі напроти будинку по АДРЕСА_1 виявлено труп ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , який обіймав посаду директора ДП «Капарол Україна», з вогнепальними пораненнями на голові та тулубі.

20.09.2016 СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області відомості за фактом умисного вбивства ОСОБА_4 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016110140002355 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України.

Згідно лікарського свідоцтва про смерть № 277 від 21.09.2016 смерть ОСОБА_4 наступила внаслідок наскрізного вогнепального кульового поранення голови з пошкодженням головного мозку.

В ході розслідування встановлено, що злочинці здійснювали постріли у ОСОБА_4 з автомобіля марки «Газель» білого кольору.

Крім цього, 10.01.2019 о 18 год. 14 хв. до Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області по телефону надійшло повідомлення про те, що на дорозі напроти будинку по АДРЕСА_3 виявлено труп ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , який обіймав посаду начальника відділу реклами КП «Київський метрополітен», при огляді якого виявлено 3 проникаючих колото-різаних поранень спини.

10.01.2019 СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області відомості за фактом умисного вбивства ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110200000171 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України.

Згідно лікарського свідоцтва про смерть № 30 від 11.01.2019 смерть ОСОБА_5 наступила внаслідок проникаючих колото-різаних поранень груди з ушкодженням легені, аорти і навколо - серцевої сумки.

В ході розслідування встановлено, що злочинці під час підготовки до вбивства та в момент вбивства ОСОБА_5 пересувалися на автомобілі марки «Nissan Almera» д.н.з. НОМЕР_1 . Крім цього, переглядом з камер відеоспостереження встановлено, що по маршруту руху потерпілого ОСОБА_5 з м. Києва за місцем проживання рухається автомобіль марки «TOYOTA AVENSIS» д.н.з. НОМЕР_2 , що дає підстави вважати, що він використовувався злочинцями для слідкування за останнім.

15.08.2019 постановою заступника прокурора Київської області здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12016110140002355 від 20.09.2016 доручено СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області.

16.08.2019 прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області кримінальні провадження № 12016110140002355 від 20.09.2016 та № 12019110200000171 від 10.01.2019 об`єднані в одне провадження з присвоєнням загального № 12016110140002355, оскільки є підстави вважати, що до вчинення даних злочинів причетні одні й тій ж самі особи.

В рамках розкриття даних злочинів співробітниками УКР ГУ НП в Київській області проведено аналіз моніторингів з місця вчинення злочинів та руху злочинців, встановлено «закриту групу» в складі 4 осіб, які проживають в м. Києві та Київській області, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які спеціалізуються на вчиненні злочинів насильницького характеру. Координатором вказаної групи, згідно отриманої інформації, являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який окрім цього є керівником та засновником ГО «БІЙЦІВСЬКИЙ КЛУБ «ЛЕГІОН КИЇВ», куди входять зазначені вище особи, так і генеральним директором ТОВ «Г-ЛОГ».

При цьому однією з версій щодо замовного вбивства директора ДП «Капарол Україна» ОСОБА_4 є фінансово-господарський конфлікт між ДП «Капарол Україна» та ТОВ «Г-ЛОГ», який розпочався у 2014 році внаслідок збільшення курсу долара по відношенню до національної валюти через, що зросла орендна плата за логістичний комплекс, який орендувало ДП «Капарол Україна».

В ході відпрацювання прилеглої території та напрямків можливого відходу злочинців неподалік вчинення вбивства ОСОБА_4 було виявлено два покинутих автомобіля, а саме марки «Газель» (ГАЗ 33021-212) д.н.з. НОМЕР_3 у незачиненому стані на відстані 1 км від місця вчинення вбивства в с. Зелений Бір Васильківського району та згорівший автомобіль марки «Chrysler 300 М» сірого кольору, поруч з яким знаходився номерний знак НОМЕР_4 на відстані 200 м від дороги в напрямку з смт. Глеваха Васильківського району до м. Обухів Київської області. При цьому встановлено, що номерний знак НОМЕР_4 було викрадено в м. Києві в 2016 році з іншого автомобіля.

Згідно висновку експерта № 19/8-01/135 від 19.10.2016 серійною частиною ідентифікаційного номера кузова пошкодженого в результаті термічного впливу автомобіля «Chrysler 300М» могли бути знаки - « НОМЕР_5 ».

В ході розслідування встановлено, що автомобіль марки «Chrysler 300М» литовської реєстрації з н.з. НОМЕР_6 було ввезено на територію України 14.03.2014.

Крім цього, в ході проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства ОСОБА_4 встановлено, що саме ОСОБА_9 в період часу з 24 серпня по 31 серпня 2016 року купував автомобіль марки «Газель» (ГАЗ 33021-212) д.н.з. НОМЕР_3 , який було виявлено неподалік після вчинення вбивства ОСОБА_4 , а автомобіль марки «Chrysler 300М» з литовською реєстрацією сірого кольору в березні 2016 року купували ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , що підтверджується показаннями допитаних у кримінальному провадженні свідків та іншими зібраними матеріалами досудового розслідування.

Крім цього, у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства ОСОБА_5 проведено аналіз моніторингів телефонних з`єднань на місці вчинення злочину, прилеглій до нього території та можливих місцях відходу злочинців, в ході якого встановлено засоби мобільного зв`язку, які на той час використовувалися особами з числа «закритої групи», які працювали як на місці вчинення вбивства ОСОБА_5 , під час готування до вбивства, так і перед його вбивством, спілкувалися лише між собою, а після його вчинення припинили своє спілкування.

Одним з таких осіб, згідно проведеного аналізу, чий абонентський номер НОМЕР_7 повністю співпадає з переміщенням номера НОМЕР_8 (використовувався в «закритій групі» 10-11.09.2018 для придбання автомобіля «Nissan Almera» д.н.з. НОМЕР_1 , який використовувався злочинцями під час вчинення вбивства ОСОБА_5 ) являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що дозволяє зробити висновок, що саме він на той момент користувався номером НОМЕР_8 .

В подальшому в ході проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні за фактом вбивства ОСОБА_11 встановлено, що саме ОСОБА_6 та ОСОБА_10 купували 10-11.09.2018 автомобіль марки «Nissan Almera» литовської реєстрації д.н.з. НОМЕР_1 , що підтверджується показаннями допитаних у кримінальному провадженні свідків та іншими зібраними матеріалами досудового розслідування.

Крім цього, аналізом з`єднань номеру НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_10 встановлено, що серед всіх членів «закритої групи» з`єднання у ОСОБА_10 наявні лише із ОСОБА_6 . Крім цього, аналізом з`єднань встановлено, що ОСОБА_10 періодично зустрічається з ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , що ще раз підтверджує факт, що останні між собою тісно спілкувалися. Крім цього, встановлено, що ОСОБА_10 знаходився в с. Святопетрівське Києво-Святошинського району Київської області в грудні 2018 року. Після вчинення вбивства ОСОБА_4 , яке мало місце 20.09.2016, ОСОБА_10 наступного дня виїхав за кордон.

Крім цього, при відпрацюванні зв`язків ОСОБА_10 встановлено, що він підтримує тісні зв`язки з гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який за оперативною інформацією являється лідером організованої злочинної групи. При цьому ОСОБА_13 разом з ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який також входить до даної групи, проводять закриті зустрічі з іншими членами ГО «Бійцівський клуб «Легіон» в місцях без загального доступу людей, що підтверджується зібраними матеріалами досудового розслідування.

Так, одним з таких місць, де відбуваються подібні зустрічі, є офісне приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру АДРЕСА_5 не зареєстровано.

В період часу з 10 год. 00 хв. по 15 год. 45 хв. 17.09.2019 року за адресою: АДРЕСА_4 було проведено невідкладний обшук. Під час обшуку було вилучено: документи різних підприємств, печатки, зокрема: печатка з написом «ТОВ «Нобі-Україна» для документів, печатка з написом «ТОВ «Нобі-Україна» код ЄРДРПОУ-41348966, печатка з написом на іноземній мові «I.Y.H Company LTD», печатка з написом «Платінум-Центр» код ЄРДРПОУ-33495835, печатка з написом «Лукавиця» код ЄРДРПОУ-39796728, печатка з написом «Асоціація захисту прав інтелектуальної діяльності» код ЄРДРПОУ 42918404, печатка з написом «ВЧ східний експрес» код ЄРДРПОУ-42095110, печатка з написом на іноземній мові «Intro prosoftware Company Limited» код ЄРДРПОУ-1928743, печатка з написом на іноземній мові «I.Y.H Company LTD», печатка з написом «Кубін Девелопмент» код ЄРДРПОУ-37165683, печатка з написом «Будівельний Альянс Еталонбуд» код ЄРДРПОУ 42481257, печатка з відтиском «З оригіналом вірно ФОП ОСОБА_14 », печатка з відтиском «ООО «Платинум Центр», печатка з написом «Intro pro anstalt heiligkrez», печатка з написом «VMD Georgie Software endineering limited», печатка кліше червоного кольору, печатка з написом «Intro pro software aktiengeseellschaft», печатка з написом « ОСОБА_15 ФОП НОМЕР_10 », печатка з написом «Ай УФЙ ЕЙЧ Компані лімітед» код-2661967, печатка з написом «Plastic», печатка з написом «Аялон» код ЄРДРПОУ-40945813, печатка з написом «Plastic», печатка з написом «Віем ді софтвеа інжирінг лімітед» код-26620591, печатка з написом « ОСОБА_10 код НОМЕР_11 », печатка з написом на іноземній мові «Intro prosoftware Company Limited» код 1928743, флеш носій «Sandisk», флеш-носій чорного кольору, флеш-носій сірого кольору, які було поміщено до поліетиленових пакетів та опечатано; грошові кошти, а саме: 172 купюри номіналом по 500 гривень загальною сумою 86000 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень, 19 купюр номіналом по 200 гривень загальною сумою 3800 гривень, 3 купюри номіналом по 20 гривень загальною сумою 60 гривень, 12 купюр номіналом по 500 гривень загальною сумою 6000 гривень, 47 купюр номіналом по 100 гривень загальною сумою 4700 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень, 14 купюр номіналом по 500 гривень в загальній сумі 7000 гривень, 4 купюри номіналом по 200 гривень загальною сумою 800 гривень, 1 купюра номіналом 20 Євро SE7411213297, 3 купюри номіналом по 10 Євро: VA9615213929, EA4699819108, EB4566659112, конверт із рукописним написом «1000 доларів (25000 грн), конверт із рукописним написом «1250 доларів (31250грн) 50% техпаспорт ЕА», конверт з рукописним написом «25000грн Вис Грандис», конверт із рукописним написом «Городок», які було поміщено до спеціального пакету № INZ4066208; жорсткий диск «Western Digital» серійний №: WCAVI9350119, жорсткий диск «Hitachi deskstar» серійний z5sub5bv, жорсткий диск «Western Digital» серійний №: wcayuh146582, жорсткий диск «Western Digital» серійний №:wcc0s0060162, які поміщено до поліетиленового пакету та опечатано; документи різного роду та документи в яких фігурує ОСОБА_16 , блокноти із рукописними записами, візитка на ім`я ОСОБА_14 , мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_12 , мобільний телефон марки «ASTRO A-173» ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 із сім-картою «Водафон», мобільний телефон марки «Nomi I 184» ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 , печатка з написом « ОСОБА_16 НОМЕР_17 », печатка із написом « ОСОБА_17 НОМЕР_18 », жорсткий диск «TEAMGROUP», серійний № АА0918306482, жорсткий диск «Toshiba» серійний № 18J8LVIFSWK7, флеш-носії в кількості 8 штук, картонна коробка з маркуванням «Rietumuid» у якій знаходиться флеш-носій із невідомим пристроєм, жорсткий диск серійний № MA9FAGZD із USB-кабелем, невідомий пристрій із кабелями білого та чорного кольору, невеликого розміру, які поміщено до спеціального пакету № INZ 4066207; з металевого сейфу під робочим столом ОСОБА_14 вилучено документи, банківську картку № НОМЕР_19 , банківську картку № НОМЕР_20 , жорсткий диск «Storejet» ТТВD036941886, які поміщено до поліетиленового пакету, металевий сейф невеликого розміру, що знаходився у шафі, жорсткий диск «Western Digital» серійний № wcayuhw61402, жорсткий диск «Seagate» серійний № 9nfoeskm, жорсткий диск «Western DigitalSeagate» серійний № 5qf2pnqz, жорсткий диск «HP» серійний № 002442120405, жорсткий диск «Adate sp 580» серійний № 2h1920019408, жорсткий диск «Western Digital» серійний № wma112911208, жорсткий диск «Seagate» серійний № 9qf5ctcy, флеш-носій «Kingston», флеш-носій «Good ram 8gb», які поміщено до поліетиленового пакету та опечатано.

Тому слідчий просив накласти арешт на наступне майно: документи різних підприємств, печатки, зокрема: печатка з написом «ТОВ «Нобі-Україна» для документів, печатка з написом «ТОВ «Нобі-Україна» код ЄРДРПОУ-41348966, печатка з написом на іноземній мові «I.Y.H Company LTD», печатка з написом «Платінум-Центр» код ЄРДРПОУ-33495835, печатка з написом «Лукавиця» код ЄРДРПОУ-39796728, печатка з написом «Асоціація захисту прав інтелектуальної діяльності» код ЄРДРПОУ 42918404, печатка з написом «ВЧ східний експрес» код ЄРДРПОУ-42095110, печатка з написом на іноземній мові «Intro prosoftware Company Limited» код ЄРДРПОУ-1928743, печатка з написом на іноземній мові «I.Y.H Company LTD», печатка з написом «Кубін Девелопмент» код ЄРДРПОУ-37165683, печатка з написом «Будівельний Альянс Еталонбуд» код ЄРДРПОУ 42481257, печатка з відтиском «З оригіналом вірно ФОП ОСОБА_14 », печатка з відтиском «ООО «Платинум Центр», печатка з написом «Intro pro anstalt heiligkrez», печатка з написом «VMD Georgie Software endineering limited», печатка кліше червоного кольору, печатка з написом «Intro pro software aktiengeseellschaft», печатка з написом « ОСОБА_15 ФОП НОМЕР_10 », печатка з написом «Ай УФЙ ЕЙЧ Компані лімітед» код-2661967, печатка з написом «Plastic», печатка з написом «Аялон» код ЄРДРПОУ-40945813, печатка з написом «Plastic», печатка з написом «Віем ді софтвеа інжирінг лімітед» код-26620591, печатка з написом « ОСОБА_10 код НОМЕР_11 », печатка з написом на іноземній мові «Intro prosoftware Company Limited» код 1928743, флеш носій «Sandisk», флеш-носій чорного кольору, флеш-носій сірого кольору, які було поміщено до поліетиленових пакетів та опечатано; грошові кошти, а саме: 172 купюри номіналом по 500 гривень загальною сумою 86000 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень, 19 купюр номіналом по 200 гривень загальною сумою 3800 гривень, 3 купюри номіналом по 20 гривень загальною сумою 60 гривень, 12 купюр номіналом по 500 гривень загальною сумою 6000 гривень, 47 купюр номіналом по 100 гривень загальною сумою 4700 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень, 14 купюр номіналом по 500 гривень в загальній сумі 7000 гривень, 4 купюри номіналом по 200 гривень загальною сумою 800 гривень, 1 купюра номіналом 20 Євро SE7411213297, 3 купюри номіналом по 10 Євро: VA9615213929, EA4699819108, EB4566659112, конверт із рукописним написом «1000 доларів (25000 грн), конверт із рукописним написом «1250 доларів (31250грн) 50% техпаспорт ЕА», конверт з рукописним написом «25000грн Вис Грандис», конверт із рукописним написом «Городок», які було поміщено до спеціального пакету № INZ4066208; жорсткий диск «Western Digital» серійний №: WCAVI9350119, жорсткий диск «Hitachi deskstar» серійний № z5sub5bv, жорсткий диск «Western Digital» серійний №: wcayuh146582, жорсткий диск «Western Digital» серійний №:wcc0s0060162, документи різного роду та документи в яких фігурує ОСОБА_16 , блокноти із рукописними записами, візитка на ім`я ОСОБА_14 , мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_12 , мобільний телефон марки «ASTRO A-173» ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 із сім-картою «Водафон», мобільний телефон марки «Nomi I 184» ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 , печатка з написом « ОСОБА_16 НОМЕР_17 », печатка із написом « ОСОБА_17 НОМЕР_18 », жорсткий диск «TEAMGROUP», серійний № АА0918306482, жорсткий диск «Toshiba» серійний № 18J8LVIFSWK7, флеш-носії в кількості 8 штук, картонна коробка з маркуванням «Rietumuid» у якій знаходиться флеш-носій із невідомим пристроєм, жорсткий диск серійний № MA9FAGZD із USB-кабелем, невідомий пристрій із кабелями білого та чорного кольору, невеликого розміру, які поміщено до спеціального пакету № INZ 4066207; з металевого сейфу під робочим столом ОСОБА_14 вилучено документи, банківську картку № НОМЕР_19 , банківську картку № НОМЕР_20 , жорсткий диск «Storejet» ТТВD036941886, які поміщено до поліетиленового пакету, металевий сейф невеликого розміру, що знаходився у шафі, жорсткий диск «Western Digital» серійний № wcayuhw61402, жорсткий диск «Seagate» серійний № 9nfoeskm, жорсткий диск «Western DigitalSeagate» серійний № 5qf2pnqz, жорсткий диск «HP» серійний № 002442120405, жорсткий диск «Adate sp 580» серійний № 2h1920019408, жорсткий диск «Western Digital» серійний № wma112911208, жорсткий диск «Seagate» серійний № 9qf5ctcy, флеш-носій «Kingston», флеш-носій «Good ram 8gb», які було виявлено та вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 .

До судового засідання слідчий не з`явився, подав клопотанян про розгляд у його відсутність, відповідно до якого вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення представників власника майна оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Стаття 170 КПК України визначає що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Стаття 171 КПК України визначає що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

У відповідності до вимог ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту, а при вирішенні питання про арешт майна повинен враховуючи: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП у Київській області перебуває кримінальне провадження № 12016110140002355 від 20.09.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 115 КК України.

В період часу з 10 год. 00 хв. по 15 год. 45 хв. 17.09.2019 року за адресою: АДРЕСА_4 було проведено невідкладний обшук. Під час обшуку було вилучено: документи різних підприємств, печатки, зокрема: печатка з написом «ТОВ «Нобі-Україна» для документів, печатка з написом «ТОВ «Нобі-Україна» код ЄРДРПОУ-41348966, печатка з написом на іноземній мові «I.Y.H Company LTD», печатка з написом «Платінум-Центр» код ЄРДРПОУ-33495835, печатка з написом «Лукавиця» код ЄРДРПОУ-39796728, печатка з написом «Асоціація захисту прав інтелектуальної діяльності» код ЄРДРПОУ 42918404, печатка з написом «ВЧ східний експрес» код ЄРДРПОУ-42095110, печатка з написом на іноземній мові «Intro prosoftware Company Limited» код ЄРДРПОУ-1928743, печатка з написом на іноземній мові «I.Y.H Company LTD», печатка з написом «Кубін Девелопмент» код ЄРДРПОУ-37165683, печатка з написом «Будівельний Альянс Еталонбуд» код ЄРДРПОУ 42481257, печатка з відтиском «З оригіналом вірно ФОП ОСОБА_14 », печатка з відтиском «ООО «Платинум Центр», печатка з написом «Intro pro anstalt heiligkrez», печатка з написом «VMD Georgie Software endineering limited», печатка кліше червоного кольору, печатка з написом «Intro pro software aktiengeseellschaft», печатка з написом « ОСОБА_15 ФОП НОМЕР_10 », печатка з написом «Ай УФЙ ЕЙЧ Компані лімітед» код-2661967, печатка з написом «Plastic», печатка з написом «Аялон» код ЄРДРПОУ-40945813, печатка з написом «Plastic», печатка з написом «Віем ді софтвеа інжирінг лімітед» код-26620591, печатка з написом « ОСОБА_10 код НОМЕР_11 », печатка з написом на іноземній мові «Intro prosoftware Company Limited» код 1928743, флеш носій «Sandisk», флеш-носій чорного кольору, флеш-носій сірого кольору, які було поміщено до поліетиленових пакетів та опечатано; грошові кошти, а саме: 172 купюри номіналом по 500 гривень загальною сумою 86000 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень, 19 купюр номіналом по 200 гривень загальною сумою 3800 гривень, 3 купюри номіналом по 20 гривень загальною сумою 60 гривень, 12 купюр номіналом по 500 гривень загальною сумою 6000 гривень, 47 купюр номіналом по 100 гривень загальною сумою 4700 гривень, 1 купюра номіналом 50 гривень, 14 купюр номіналом по 500 гривень в загальній сумі 7000 гривень, 4 купюри номіналом по 200 гривень загальною сумою 800 гривень, 1 купюра номіналом 20 Євро SE7411213297, 3 купюри номіналом по 10 Євро: VA9615213929, EA4699819108, EB4566659112, конверт із рукописним написом «1000 доларів (25000 грн), конверт із рукописним написом «1250 доларів (31250грн) 50% техпаспорт ЕА», конверт з рукописним написом «25000грн Вис Грандис», конверт із рукописним написом «Городок», які було поміщено до спеціального пакету № INZ4066208; жорсткий диск «Western Digital» серійний №: WCAVI9350119, жорсткий диск «Hitachi deskstar» серійний № z5sub5bv, жорсткий диск «Western Digital» серійний №: wcayuh146582, жорсткий диск «Western Digital» серійний №:wcc0s0060162, які поміщено до поліетиленового пакету та опечатано; документи різного роду та документи в яких фігурує ОСОБА_16 , блокноти із рукописними записами, візитка на ім`я ОСОБА_14 , мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_12 , мобільний телефон марки «ASTRO A-173» ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 із сім-картою «Водафон», мобільний телефон марки «Nomi I 184» ІМЕІ1: НОМЕР_15 , ІМЕІ2: НОМЕР_16 , печатка з написом « ОСОБА_16 НОМЕР_17 », печатка із написом « ОСОБА_17 НОМЕР_18 », жорсткий диск «TEAMGROUP», серійний № АА0918306482, жорсткий диск «Toshiba» серійний № 18J8LVIFSWK7, флеш-носії в кількості 8 штук, картонна коробка з маркуванням «Rietumuid» у якій знаходиться флеш-носій із невідомим пристроєм, жорсткий диск серійний № MA9FAGZD із USB-кабелем, невідомий пристрій із кабелями білого та чорного кольору, невеликого розміру, які поміщено до спеціального пакету № INZ 4066207; з металевого сейфу під робочим столом ОСОБА_14 вилучено документи, банківську картку № НОМЕР_19 , банківську картку № НОМЕР_20 , жорсткий диск «Storejet» ТТВD036941886, які поміщено до поліетиленового пакету, металевий сейф невеликого розміру, що знаходився у шафі, жорсткий диск «Western Digital» серійний № wcayuhw61402, жорсткий диск «Seagate» серійний № 9nfoeskm, жорсткий диск «Western DigitalSeagate» серійний № 5qf2pnqz, жорсткий диск «HP» серійний № 002442120405, жорсткий диск «Adate sp 580» серійний № 2h1920019408, жорсткий диск «Western Digital» серійний № wma112911208, жорсткий диск «Seagate» серійний № 9qf5ctcy, флеш-носій «Kingston», флеш-носій «Good ram 8gb», які поміщено до поліетиленового пакету та опечатано.

Ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області від 24.09.2019 року у задоволенні клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку офісного приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , який було проведено 17.09.2019 року в період часу з 10:00 год. по 15 : 45 год. відмовлено.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, враховуючи що ухвалою суду відмовлено в задоволенні клопотання про проведення обшуку, який було проведено 17.09.2019 року за адресою: АДРЕСА_4 , вважає у задоволенні клопотання необхідно відмовити, оскільки слідчий не довів необхідність такого арешту та, що існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до перетворення, відчуження майна.

Оскільки слідчий просить накласти арешт на майно яке було вилучено під час огляду який не узаконено, тому у задоволені арешту вказаного майна також слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В клопотанні слідчого слідчого відділу Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12016110140002355 від 20.09.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 115 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1