Ухвала

від 20.12.2019 по справі 761/48326/19

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/48326/19

Провадження № 1-кс/761/32507/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання тимчасово виконуючого обов`язків старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №12018110000000432від 10.07.2018за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.5ст.191КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адрес: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

Тимчасово виконуючий обов`язків старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №12018110000000432 від 10.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адрес: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12018110000000432 від 10.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

До СУ ГУНП в Київській області надійшло звернення голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , щодо привласнення грошових коштів асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вчинене у великих розмірах.

Згідно відомостей з Єдиного державного юридичних осіб, фізичних осі-підприємців та громадських формувань, житлово-будівельний кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 . Станом до 16.07.2018 засновниками ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являлись ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , голова ЖБК - ОСОБА_6 . 16.07.2018 відбулась зміна засновників та голови житлово-будівельного кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_7 передали свої частки в ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » асоційованим членам ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та обслуговуючому кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Головою ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 17.07.2018 призначено ОСОБА_9 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді голови ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » починаючи з 2015 року від імені кооперативу укладав з громадянами договори про сплату пайової участі до ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно яких громадяни сплачували на розрахункові рахунки ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти, а ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору був зобов`язаний організувати (здійснити) будівництво об`єкта будівництва (квартир, комерційна нерухомість тощо) за адресою АДРЕСА_2 . Згідно вказаних договорів будівництво об`єкта будівництва мало закінчитися в кінці 2017 року (в різних договорах різні дати виконання умов договору).

Відповідно до дозвільних документів, зареєстрованих в ІНФОРМАЦІЯ_4 , замовником будівництва являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), забудовник - ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), генеральний підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що попередній голова ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 , на протязі 2015-2018 років привласнював та здійснював розтрату грошових коштів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах, перераховуючи кошти кооперативу на власний картковий рахунок та перераховуючи кошти інвесторів на рахунки різних фізичних та юридичних осіб таких як ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5 ) та інших за виконані роботи/надані послуги, які фактично не були виконані.

На даний час будівництво вказаного об`єкту не здійснюється, строки введення об`єкту в експлуатацію не витримані.

Будучи допитаним, попередній голова ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 , вказав, що частина грошових коштів інвесторів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі близько 21 млн. грн. були перераховані на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_7 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), де був директором співзасновник ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_7 , для виконання будівельних робіт, при цьому ФОП ОСОБА_7 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) не була надана звітність про виконані будівельні роботи та не були підписані акти виконаних робіт.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови кооперативу ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_13 укладено додаткову угоду №2 про внесення змін до Договору №12-01/15-1 участі у будівництві багатоповерхової квартири забудови по АДРЕСА_3 від 12.01.2015.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 06.12.2019 керівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " починаючи із 29.01.2015 значиться ОСОБА_11 .

Відповідно до виписки по рахунку ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із розрахункового рахунку останнього на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалися перерахунки грошових коштів на підставі ряду договорів укладених між вказаними товариствами.

В ході проведення досудового розслідування отримано інформацію про можливе виведення грошових коштів асоційованих членів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через ряд суб`єктів фінансово-господарської діяльності шляхом укладання фіктивних договорів, за результатами яких роботи не виконувалися та послуги не надавалися, однак із рахунку ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » систематично сплачувалися кошти, що в кінцевому результаті призвело до зупинення будівництва.

З метою встановлення підстави проведення вказаних грошових переказів із рахунку ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла об`єктивна необхідність у тимчасовому доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а такожз метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2ст. 163 КПК Українирозгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6ст. 163 КПК Українивизначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться у документах та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адрес: АДРЕСА_1 ,мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адрес: АДРЕСА_1 , оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159,161-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання тимчасово виконуючого обов`язків старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №12018110000000432від 10.07.2018за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.5ст.191КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адрес: АДРЕСА_1 , - задовольнити частково.

Надати т.в.о. старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенанту поліції, ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12018110000000432 від 10.07.2018, право тимчасового доступу до документів (інформації)з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адрес: АДРЕСА_1 , а саме до:

1.Договір оренди земельної ділянки від 29.05.2015 року;

2. Договір купівлі-продажу об`єкту незавершеного будівництва від 09.06.2009 року;

3. Договір № 12-01/15-1 участі у будівництві багатоповерхової забудови по вул. Київській в 5-му мікрорайоні 4 житлового району ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в місті Бровари Київської області від 12.01.2015 року з додатками та доповненнями:

- додаток до договору № 12-01/15-1 від 12.01.2015р. (Акт № 1 від 12.01.2015р.);

- додаток до договору № 12-01/15-1 від 12.01.2015р. (Акт № 2 від 12.01.2015р.);

- додаток до договору № 12-01/15-1 від 12.01.2015р. (Акт № 3 від 12.01.2015р.);

- додаток до договору № 12-01/15-1 від 12.01.2015р. (Акт № 4 від 12.01.2015р.);

- доповнення № 1 від 01.03.2015р. до договору № 12-01/15-1 від 12.01.2015р.;

- доповнення № 2 до договору № 12-01/15-1 від 12.01.2015р.;

- доповнення та зміни від 06.03.2015р. до договору № 12-01/15-1 від 12.01.2015р.;

- акт прийому-передачі земельної ділянки від 01.06.2015р. за договором оренди від 29.05.2015р. (даний акт є невід`ємною частиною договору № 12-01/15-1 від 12.01.2015р.);

- акт прийому-передачі земельної ділянки від 01.10.2015р. за договором оренди від 29.05.2015р. (даний акт є невід`ємною частиною договору № 12-01/15-1 від 12.01.2015р.);

- додаткова угода від 23.12.2016р. про внесення змін до Договору № 12-01/15-1 участі у будівництві багатоповерхової забудови по вул. Київській в 5-му мікрорайоні 4 житлового району ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_9 від 12.01.2015 року.;

- додаткова угода від 09.03.2017р. про внесення змін до Договору № 12-01/15-1 участі у будівництві багатоповерхової забудови по вул. Київській в 5-му мікрорайоні 4 житлового району ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в місті Бровари Київської області від 12.01.2015 року;

- додаткова угода № 2 від 17.06.2017р. про внесення змін до Договору № 12-01/15-1 участі у будівництві багатоповерхової забудови по вул. Київській в 5-му мікрорайоні 4 житлового району ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в місті Бровари Київської області від 12.01.2015 року;

- додаткова угода від 19.02.2018р. про внесення змін до Договору № 12-01/15-1 участі у будівництві багатоповерхової забудови по вул. Київській в 5-му мікрорайоні 4 житлового району ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в місті Бровари Київської області від 12.01.2015 року;

4. Договір про відступлення права вимоги ВПВ-17 від 29.09.2016 року (відповідно до договору № 12-01/15-1 від 12.01.2015р.)

5. Договір № 29-12/16 від 29.12.2016р. про передачу майнових прав на визначені у цьому Договорі згідно Акту розподілу площ за Договором № 12-01/15-1 участі у будівництві багатоповерхової забудови по вул. Київській в 5-му мікрорайоні 4 житлового району ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в місті Бровари Київської області від 12.01.2015 року приміщення на користь третьої особи.

6. Договір № 01-02/17 від 01.02.2017р. про передачу майнових прав на визначені у цьому Договорі згідно Акту розподілу площ за Договором № 12-01/15-1 участі у будівництві багатоповерхової забудови по АДРЕСА_2 в 5-му мікрорайоні 4 житлового району ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в місті Бровари Київської області від 12.01.2015 року приміщення на користь третьої особи.

7. Договір № 1 від 16.07.2018р. про заміну сторони у зобов`язанні та внесення змін до договору № 12-01/15-1 з додатками та доповненнями;

8. Акту звірки взаєморозрахунків із ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 31.03.2018р;

9. Документи (чеки, квитанції, видаткові накладні тощо) щодо оплати за оренду земельної ділянки на якій здійснюється будівництво ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період із 01.01.2015 по 31.03.2018 рік.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адрес: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчийв порядку ч.1, ч.2ст.165 КПК Українизобов`язаний пред`явити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адрес: АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (його службові особи)в порядку ч.4ст. 165 КПК Українимає право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядкуст. 166 КПК Українимає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1