Ухвала

від 28.12.2019 по справі 389/3741/19

ЗНАМ’ЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

28.12.2019

Провадження №1-кс/389/1026/19

ЄУН 389/3741/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2019 року слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,розглянувши клопотаннястаршого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання старшого слідчогов ОВСВР ЗСГСДСУ Головногоуправління Національноїполіції вКіровоградській областікапітана поліції ОСОБА_3 вбачається, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019120000000283 від 03.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ "КСМ-Груп" код ЄДРПОУ 35508002, юридична адреса: м.Київ, вул. Петра Курінного, 2-А, за попередньою змовою з посадовими особами ОКВП "Дніпро-Кіровоград" протягом 2018-2019 років привласнили частини коштів позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Фонду Чистих Технологій, які виділялись під гарантії Уряду, чим завдали матеріальних збитків у особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОКВП «Дніпро-Кіровоград» код ЄДРПОУ 03346822 протягом 2017 року виділено грошові кошти на проведення ремонтно-будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення м. Кіровограда».

Так, встановлено, що після проведення відповідного конкурсу 10.03.2017 між ОКВП «Дніпро-Кіровоград» та ТОВ «КСМ-Груп» було укладено контракт № KRD-ICB-03, щодо проведення будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення м. Кіровограда» на загальну 171,9 млн. грн. в рамках якого передбачається проведення робіт на наступних об`єктах: Реконструкція водоводу «Центральний» в м. Кіровограді; Реконструкція водоводу від водозабору «Холодні ключі» до ВНС «Масляниківка» в м.Кіровограді»; Реконструкція водоводу від камери № 44 до ВНС «Зона 2А» в м. Кіровограді (дюкер через р. Інгул-ВНС «Зона 2А»); Будівництво водоводу в обхід «Костянтинівського розрізу»; Реконструкція дюкерів через Обломіївську затоку на ділянці ДВС-НС «Олександрія»; Реконструкція дюкерів через р. Інгулець на ділянці НС «Олександрія» - НС «Пантаївка»; Реконструкція дюкерів через Петрівський став на ділянці НС «Знам`янка» - Зона І; Реконструкція каналізаційного колектору Д 400 по вул. Братиславській від вул. Тельмана до вул. Профінтерна в м. Кіровограді на даний час виконано близько 95% робіт.

В період часу з 27.04.2017 по 22.12.2017 ОКВП «Дніпро-Кіровоград» на виконання умов даного контракту перерахувало грошові кошти в сумі 37 млн. 311 тис. грн. на розрахункові рахунки ТОВ «КСМ-Груп» за виконані роботи по об`єктам: Реконструкція водоводу від водозабору «Холодні ключі» до ВНС «Масляниківка» в м. Кіровограді та Реконструкція дюкерів через Петрівський став на ділянці НС «Знам`янка» - Зона-І. В свою чергу ТОВ «КСМ-Груп» перерахувало частину вищезазначених грошових коштів наступним суб`єктам підприємницької діяльності для закупівлі будівельних матеріалів, а саме:

-з 26.05.2017 по 01.12.2017 ТОВ «БК» Техекс» код ЄДРПОУ 37311909, в якості оплати за придбання труби марки ПЕ 100 PN100 д. 315 мм. та 400 мм. 11млн. 856 тис. грн.;

-з 02.08.2017 по 10.01.2018 ТОВ «ВК-Груп» код ЄДРПОУ 37095501, в якості оплати за придбання фланців, труб сталевих, втулок різних модифікації 3млн. 447 тис. грн.;

-з 14.07.2017 по 30.11.2017 ТОВ «ПНМ-Альянс» код ЄДРПОУ 41199802, в якості оплати за придбання затворів, засувок, вантузів різної модифікації 4млн. 412 тис. грн.

Крім того, встановлено, що під час виконання будівельних робіт використовувалась трубопровідна арматура торгової марки «FAF». Зазначена арматура імпортувалась на територію України ТОВ «Елітгруп Україна» код ЄДРПОУ 40264278 та через ТОВ «ПНМ-Альнс» код ЄДРПОУ 41199802, перепродавалась ТОВ «КСМ-Груп» за значно завищеною ціною.

В результаті вищезазначених операцій, ТОВ «ПНМ-Альянс» придбало у ТОВ «Елітгруп Україна» товарів на загальну вартість 5 319 900 грн. (без ПДВ) та перепродало зазначені товари ТОВ «КСМ-Груп» за 10 269 016 грн. (без ПДВ) чим завдано збитки на суму 5 млн. грн. (без ПДВ).

При цьому, представники вищезазначених суб`єктів господарювання здійснювали поставку будівельних матеріалів до ТОВ «КСМ-Груп» невідповідної якості та номенклатури за завищеною вартістю.

Також вході досудовогорозслідування встановлено,що 05.11.2018між ОКВП«Дніпро-Кіровоград»код ЄДРПОУ03346822,юридична адреса:м.Кропивницький,вул.Соборна,19А,директор - ОСОБА_5 таПП«Ремводпласт Плюс»код ЄДРПОУ34456142,юридична адреса:м.Київ,вул.Іоанна ПавлаII,3,директор - ОСОБА_6 ,укладено договірпідряду №44-005/21від 05.11.2018.Предметом договоруявляється наступне-Замовник доручає,а Підрядникбере насебе зобов`язанняна свійризик,власними силами/засобамиза завданнямЗамовника відповіднодо проектно-кошторисноїдокументації виконатироботи пооб`єкту:ДСТУ БД.1.1-1:2013«Реконструкція каналізаційнихочисних спорудз новимбудівництвом цехумеханічного зневодненняосаду стічнихвод повул.Байкальській,107в м.КропивницькомуКіровоградської області» (Код ДК 021:2015 - 45252000-8 «Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів») та усувати недоліки впродовж гарантійного періоду, якщо такі будуть виявлені. Обсяги виконання робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. Загальна вартість робіт погоджена за договірними цінами, відповідно до проведеного електронного аукціону склала 65700000, 00 грн.

Згідно з отриманими даними, фактична вартість закупленого обладнання становить 7 380 749,46 грн. (8 856 899,352 грн. з ПДВ). З метою завищення вартості обладнання, до протиправної схеми залучено підприємство з ознаками фіктивності - ТОВ «Форест Стандарт» код ЄДРПОУ 42394259, яке здійснило постачання на користь ТОВ «Буд-Транс плюс» обладнання, що вже входило в комплекти поставок. В результаті зазначених операцій, завдано збитки в розмірі 12 450 314 грн.

Таким чином існує імовірність привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ОКВП «Дніпро-Кіровоград», ТОВ «КСМ-Груп» та ПП«Ремводпласт Плюс» код ЄДРПОУ у вигляді грошових коштів, виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт по об`єктам «Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення м. Кіровограда», а операції з такими грошовими коштами можуть містити ознаки фінансових операцій з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

На адресу ОКВП «Дніпро-Кіровоград», було направлено запит, щодо надання документів що підтверджують виконання вищевказаних робіт, отримано листа в якому відмовлено в наданні документів.

В ходідосудового розслідування,для встановленнявсіх обставинвчинення кримінальногоправопорушення,виникла необхідністьу призначеннівідповідних експертнихдосліджень,тому виникланеобхідність вотриманні документівпо наступнимоб`єктам будівництва:Реконструкція водоводу«Центральний» вм.Кіровограді;Реконструкція водоводувід водозабору«Холодні ключі»до ВНС«Масляниківка» вм.Кіровограді»;Реконструкція водоводувід камери№ 44до ВНС«Зона 2А»в м.Кіровограді (дюкерчерез р.Інгул-ВНС«Зона 2А»);Будівництво водоводув обхід«Костянтинівського розрізу»;Реконструкція дюкерівчерез Обломіївськузатоку наділянці ДВС-НС«Олександрія»;Реконструкція дюкерівчерез р.Інгулець наділянці НС«Олександрія» -НС «Пантаївка»;Реконструкція дюкерівчерез Петрівськийстав наділянці НС«Знам`янка» -Зона І;Реконструкція каналізаційногоколектору Д400по вул.Братиславській відвул.Тельмана довул.Профінтерна вм.Кіровограді,а такожпо об`єктуРеконструкція каналізаційнихочисних спорудз новимбудівництвом цехумеханічного зневодненняосаду стічнихвод повул.Байкальській,107в м.КропивницькомуКіровоградської області» (Код ДК 021:2015 - 45252000-8 «Будівництво споруд для очищення стічних вод, водоочисних і сміттєспалювальних заводів».

Крім того в ході досудового розслідування необхідно отримати наступні документи, а саме: статутно - реєстраційні документи ОКВП «Дніпро-Кіровоград», документи, щодо закріплення відповідальних осіб з числа співробітників підприємства; документацію щодо проведення конкурсу по закупівлі робіт, включаючи пропозицію переможця; проектно-кошторисну документацію (зі змінами та доповненнями); план-графік виконання будівельно-ремонтних робіт; договір на виконання ремонтно-будівельних робіт з додатками і змінами до нього; рахунки та платіжні доручення, що свідчать про оплату виконаних робіт; документи, щодо вводу об`єктів в експлуатацію.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що за адресою: м. Кропивницький, вул. Соборна, 19-А, де здійснює свою господарську діяльність ОКВП «Дніпро-Кіровоград» код ЄДРПОУ 03346822, можуть зберігатись речі та документи, які містять відомості про обставини кримінального правопорушення, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у розслідуваному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою. Вказані документи та відомості, мають істотне значення для досудового розслідування та будуть використовуватись як доказ в даному кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засідання вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши слідчого та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно з п. 8 ч.3 ст.234 КПК України клопотання про обшук повинно містити обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, звернувся з запитами до директора ТОВ «Р-Пласт», директора ТОВ «КМС-Груп», директора ТОВ «Елітгруп Україна», в.о. начальника Київської міської митниці ДФС, генерального директора ОКВП «Дніпро-Кіровоград». Однак, в матеріалах клопотання відсутні відповіді з вищезазначених підприємств про відмову у наданні витребуваної у запитах інформації у добровільному порядку.

Отже, наведені слідчим обставини та надані матеріали не дають підстави вважати, що отримати зазначену слідчим інформацію не можливо отримати без надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 32, 110, ч.1 ст.117, 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів, прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградськоїобласті ОСОБА_1