Ухвала

від 23.12.2019 по справі 759/23868/19

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/8307/19

ун. № 759/23868/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019110150001068 від 21.11.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

23.12.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором у кримінальному провадженні- прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 в якому просить надати дозвіл слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 групі прокурорів у кримінальному провадженні № 12019110150001068 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , за участю співробітників Управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документів, що слугували підставою та подавалися для проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1946176832105; АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1946190532105; АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1946201332105; АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947777832105; АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1946215632105; АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1946210332105; АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1950187832105; АДРЕСА_10 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1946583032105; АДРЕСА_11 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1946726232105; АДРЕСА_12 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947470332105; АДРЕСА_13 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947941732105; АДРЕСА_14 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947920232105; АДРЕСА_15 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947473332105); АДРЕСА_16 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947875732105; АДРЕСА_17 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1948924832105; АДРЕСА_18 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1950002232105; АДРЕСА_19 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1950292632105; АДРЕСА_20 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1946612232105; АДРЕСА_21 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1948843332105; АДРЕСА_22 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1950054532105; АДРЕСА_23 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1951501932105; АДРЕСА_24 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947840832105; АДРЕСА_25 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947858332105; АДРЕСА_26 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947894332105; АДРЕСА_27 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947817032105; АДРЕСА_28 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1950137732105; АДРЕСА_29 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1949339332105; АДРЕСА_30 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947967632105; АДРЕСА_31 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1948006632105; АДРЕСА_32 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1949152132105; АДРЕСА_33 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1949200232105; АДРЕСА_34 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1948052932105; АДРЕСА_35 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1950109932105; АДРЕСА_36 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1948262432105; АДРЕСА_37 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1948987932105; АДРЕСА_38 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1950241832105; АДРЕСА_39 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1946558432105; АДРЕСА_40 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1950029932105; АДРЕСА_41 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1949497132105;Київська обл., м. Бориспіль, вулиця Київський Шлях, будинок 95, секц. 5, квартира 256, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1949384332105)Київська обл., м. Бориспіль, вулиця Київський Шлях, будинок 95, секц. 5, квартира 274, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1949303732105;Київська обл., м. Бориспіль, вулиця Київський Шлях, будинок 95, секц. 5, квартира 266, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1950082732105, у тому числі, заяв про проведення державної реєстрації, договорів купівлі-продажу зазначеного нерухомого майна, додаткових договорів, актів-приймання передачі майнових прав, декларацій/сертифікатів про готовність об`єкта до експлуатації, технічних паспортів, документів, що підтверджують оплату майнових прав, довідок про присвоєння поштової адреси, довідок та виписок з переліком інвесторів, договорів про відступлення права вимоги, інвестиційних договорів та інших документів, а також комп`ютерів, електронних накопичувачів інформації, мобільних телефонів, на яких можуть міститися перераховані вище документи та інші відомості можливої злочинної діяльності в електронному вигляді.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що ТОВ «Агробудпереробка ЛТД» (код ЄДРПОУ 20574157) (Продавець) в особі ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_19 , на підставі договору купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва від 09.08.2013, передало у власність ТОВ «Бориспільміськбуд» (код ЄДРПОУ 34536374) (Покупець) об`єкт незавершеного будівництва, житлово-офісний комплекс готовністю 18 відсотків, що розташований за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 95.

Відповідно до умов договору продавець гарантував, що вказаний об`єкт нерухомості нікому не проданий, не подарований, під заставою не перебуває, в оренду не переданий.

Відповідно до рішення Господарського суд Харківської області від 18.08.2016ліквідовано юридичну особу ТОВ «Агробудпереробка ЛТД» (код ЄДРПОУ 20574157) та визнано вимоги ряду кредиторів згідно реєстру погашеними.

Надалі ТОВ «Бориспільміськбуд» виступило забудовником об`єкта будівництва житлово-офісного комплексу за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 95, відповідно до укладеного між ТОВ «Бориспільміськбуд» (забудовник) та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» (управитель) договору про організацію спорудження об`єкта будівництва від 31.10.2013, за умовами якого ТОВ «Бориспільміськбуд» на замовлення АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» зобов`язувалося організувати будівництво житлово-офісного комплексу, своєчасно ввести його в експлуатацію та передати об`єкти інвестування довірителям фонду фінансування будівництва.

В свою чергу замовлення АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» відповідно до умов договору про участь у фонді фінансування будівництва фінансує будівництво за рахунок отриманих в управління від довірителів коштів. За довірителем закріплюється об`єкт інвестування (квартира) та після введення об`єкта будівництва в експлуатацію та здійснення остаточних розрахунків довірителя з управителем, до довірителя переходить право власності на закріплений за ним об`єкт інвестування.

Надалі між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс» та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» укладено договір № 1/2016 про управління активами Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» від 10.05.2016.

Відповідно до умов вказаного договору ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс» з метою проведення діяльності зі спільного інвестування взято зобов`язання щодо надання послуг з управління активами АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» від його імені, в інтересах та за рахунок фонду.

Допитаний як свідок голова правління АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» та керівник проектів ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс» за сумісництвом ОСОБА_20 пояснив, що після завершення будівництва житлово-офісного комплексу за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 95, ТОВ «Бориспільміськбуд» на підставі відповідних договорів передав 42 квартири ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс».

В період 2017 2018 років за ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс» та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» зареєстровано право власності на вказане нерухоме майно.

Відповідно до витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності державним реєстратором КП «Центр розвитку та інвестицій Васильківського району» ОСОБА_21 зареєстровано право власності за АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» на квартири АДРЕСА_42 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_44 , АДРЕСА_45 , АДРЕСА_46 , АДРЕСА_47 , АДРЕСА_48 , АДРЕСА_49 , АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_53 , АДРЕСА_54 , АДРЕСА_55 , АДРЕСА_56 , та державним реєстратором КП «Центр державної реєстрації Небратської сільської ради Бородянського району Київської області» ОСОБА_22 зареєстровано право власності за ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс», що діє від імені та в інтересах АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» на квартири АДРЕСА_57 , АДРЕСА_58 , АДРЕСА_59 , АДРЕСА_60 , АДРЕСА_61 , АДРЕСА_62 , АДРЕСА_63 , АДРЕСА_64 , АДРЕСА_65 , АДРЕСА_66 , АДРЕСА_67 , АДРЕСА_68 , АДРЕСА_69 , АДРЕСА_70 , АДРЕСА_71 , АДРЕСА_72 , АДРЕСА_73 , АДРЕСА_74 , АДРЕСА_75 та інші квартири за вказаною адресою.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами ч.1ст. 234 КПК Українивстановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3ст. 234 КПК Українивимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятоюстатті 234 КПК Українивизначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно дост. 30 Конституції Українине допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Враховуючи викладене, що ОСОБА_18 може бути причетним до вчинення вказаного кримінального правопорушення та у разі проведення тимчасового доступу до перерахованих речей і документів чи витребування їх за запитом може знищити, внести зміни до них чи надати не в повному обсязі весь перелік речей та документів, які являються засобами вчинення кримінального правопорушення, тому орган досудового розслідування вважає за необхідне проведення обшуку як слідчої (розшукової) дії, котра надасть можливість відшукати та вилучити у повному обсязі дані речі та документи, а також реалізувати завдання кримінального провадження щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 110, 234-235, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019110150001068 від 21.11.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України задовольнити.

Надати дозвіл ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 групі прокурорів у кримінальному провадженні № 12019110150001068 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , за участю співробітників Управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документів, що слугували підставою та подавалися для проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1946176832105; АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1946190532105; АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1946201332105; АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947777832105; АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1946215632105; АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1946210332105; АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1950187832105; АДРЕСА_10 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1946583032105; АДРЕСА_11 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1946726232105; АДРЕСА_12 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947470332105; АДРЕСА_13 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947941732105; АДРЕСА_14 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947920232105; АДРЕСА_15 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947473332105); АДРЕСА_16 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947875732105; АДРЕСА_17 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1948924832105; АДРЕСА_18 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1950002232105; АДРЕСА_19 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1950292632105; АДРЕСА_20 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1946612232105; АДРЕСА_21 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1948843332105; АДРЕСА_22 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1950054532105; АДРЕСА_23 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1951501932105; АДРЕСА_24 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947840832105; АДРЕСА_25 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947858332105; АДРЕСА_26 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947894332105; АДРЕСА_27 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947817032105; АДРЕСА_28 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1950137732105; АДРЕСА_29 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1949339332105; АДРЕСА_30 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947967632105; АДРЕСА_31 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1948006632105; АДРЕСА_32 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1949152132105; АДРЕСА_33 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1949200232105; АДРЕСА_34 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1948052932105; АДРЕСА_35 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1950109932105; АДРЕСА_36 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1948262432105; АДРЕСА_37 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1948987932105; АДРЕСА_38 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1950241832105; АДРЕСА_39 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1946558432105; АДРЕСА_40 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1950029932105; АДРЕСА_41 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1949497132105; АДРЕСА_76 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1949384332105) АДРЕСА_77 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1949303732105; АДРЕСА_78 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1950082732105, у тому числі, заяв про проведення державної реєстрації, договорів купівлі-продажу зазначеного нерухомого майна, додаткових договорів, актів-приймання передачі майнових прав, декларацій/сертифікатів про готовність об`єкта до експлуатації, технічних паспортів, документів, що підтверджують оплату майнових прав, довідок про присвоєння поштової адреси, довідок та виписок з переліком інвесторів, договорів про відступлення права вимоги, інвестиційних договорів та інших документів, а також комп`ютерів, електронних накопичувачів інформації, мобільних телефонів, на яких можуть міститися перераховані вище документи та інші відомості можливої злочинної діяльності в електронному вигляді.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1