Ухвала

від 09.01.2020 по справі 539/59/20

ЛУБЕНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 539/59/20

Провадження № 1-кс/539/21/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 січня 2020 року Лубенський міськрайонний суд

Полтавської області

в складі: слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження №42019171240000006 від 11.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння, а саме: адміністративних приміщень ТОВ «Чисте місто Еко» за адресою: Полтавська область, м. Лубни, площа Ярмаркова, 24, що перебувають у власності територіальної громади міста Лубни в особі Лубенської міської ради, з метою відшукування документів, а саме: актів виконаних робіт згідно договору між ТОВ «Чисте місто Еко» та СКП «Сяйво» «Про надання послуг з приймання та очищення рідких побутових відходів»; товарно-транспортних накладних до СКП «Сяйво»; цивільно-правових договорів (угод), укладених між ТОВ «Чисте місто Еко» та фізичними особами; Журналів реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, а також вилучення жорстких дисків з робочих комп`ютерів службових осіб ТОВ «Чисте місто Еко» та флеш-носіїв інформації, так як на них можуть міститися документи в електронному вигляді, котрі можуть становити важливе значення для подальшого проведення досудового розслідування.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_5 , являється директором Товариства з обмеженою відповідальність «Чисте місто Еко» (код ЄДРПОУ 40729782) зареєстрованого за адресою: Полтавська область, м. Лубни, площа Ярмаркова, 24, та діє на підставі типового Статуту зазначеної організації.

23.01.2017 року між виконавчим комітетом Лубенської міської ради в особі міського голови ОСОБА_6 з однієї сторони і товариством з обмеженою відповідальністю «Чисте місто Еко» в особі директора ОСОБА_5 з другої сторони, відповідно до протоколу засідання конкурсної комісії від 27.12.2016 та рішення п`ятнадцятої сесії сьомого скликання Лубенської міської ради від 13.01.2017 «Про затвердження результатів конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення рідких побутових відходів на території м. Лубни», яким визначено перевезення рідких побутових відходів на зливну станції м. Лубни, яка введена в експлуатацію або інші потужності КП «Лубни-водоканал», що знаходиться на територіях міста в районі міського сміттєзвалища (вул. Березова, 55), згідно Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні системи каналізації м. Лубни Полтавської області, укладено договір на надання послуг з вивезення рідких побутових відходів на території м. Лубен.

В подальшому, 29.12.2017 року між КП «Лубни-водоканал» та ТОВ «Чисте місто ЕКО» укладено договір № 407 про надання послуг з транспортування, відведення та очистку стічних вод. Згідно даного договору комунальне підприємство зобов`язується надати Товариству послуги з водовідведення, контролю якості, кількості, графіку та очистки скидів стічних вод, а Товариство зобов`язується прийняти та вчасно оплатити в повному обсязі надані послуги.

Наказом №353 ОД від 23.08.2018, виданого директором КП «Лубни - водоканал» визначено точки зливу рідких нечистот, які вивозяться асенізаційним транспортом від споживачів, а саме в зв`язку з відсутністю зливної станції для приймання централізованого водовідведення стічних вод, визначено пунктом скиду таких стічних вод каналізаційну насосну станцію №1 за адресою: Полтавська область, м. Лубни, вул.. Петра Лубенського, 3-а.

В подальшому, згідно наказу № 373-ОД, виданого директором КП «Лубни водоканал» ОСОБА_7 , приймання в каналізацію стічних вод здійснюється на міських очисних спорудах за адресою: Полтавська область, м. Лубни, вул. Березова. 57 (розподільча камера), проте, зливання рідких побутових відходів до вказаної розподільчої камери не відбувалося.

14.09.2018 року між ТОВ «ЧИСТЕ МІСТО ЕКО» в особі директора « ОСОБА_5 та СКП «Сяйво» в особі т.в.о. директора ОСОБА_8 підписано договір «про надання послуг з приймання та очищення рідких побутових відходів», проте очисні споруди СКП «Сяйво» для очистки рідких побутових відходів не використовувалися та 07 листопада 2017 року передані відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього середовища та інфраструктури виконавчого комітету Засульської сільської ради Лубенського району на реконструкцію.

Так, ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно та достовірно знаючи, що послуги з очищення рідких побутових відходів фактично не надавалися, з метою заволодіння бюджетними коштами, вносив до реєстрів обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг завідомо неправдиві відомості щодо витрат пов`язаних з вивозом рідких побутових відходів та посвідчував своїм підписом та печаткою ТОВ «Чисте місто ЕКО» реєстри обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг за період часу з вересня 2018 року по лютий 2019 року, які щомісячно подавав до Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради для перерахування коштів за надані послуги.

Управлінням праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Чисте місто Еко» за № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « Приват Банк», протягом вересня 2018-лютого 2019 року грошові кошти в сумі 1108602,17 грн.

Згідно висновку судової економічної експертизи № 154 від 30.09.2019 встановлено, що за умови відсутності витрат на очищення рідких побутових відходів, збитки місцевому бюджету в особі розпорядника Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради, завдані перерахуванням грошових коштів за фактично ненадані послуги з очищення рідких побутових відходів, які включені до чинної Калькуляції коригування тарифу на послуги з вивезення рідких побутових відходів, за період з вересня 2018 року по лютий 2019 року включно, вказаний у Реєстрах обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг ТОВ «Чисто місто ЕКО».

В ході проведення тимчасового доступу за адресою: Полтавська область, м. Лубни, площа Ярмаркова, 24 в кабінеті бухгалтера ТОВ «Чисте місто Еко» ОСОБА_9 - останній добровільно видав документи зазначені в ухвалі, але не в повному обсязі, а саме не було надано всіх актів виконаних робіт згідно договору між ТОВ «Чисте місто Еко» та СКП «Сяйво» «Про надання послуг з приймання та очищення рідких побутових відходів», цивільно-правових угод на виконання робіт.

Згідно інформації з відкритих джерел в Інтернет ресурсах, а саме сайту https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch. встановлено, що ТОВ «Чисте місто Еко» (код ЄДРПОУ 40729782) зареєстроване за адресою: Полтавська область, м. Лубни, площа Ярмаркова, 24.

Згідно табелів обліку робочого часу ТОВ «Чисте місто Еко» встановлено, що за період з вересня 2018 по лютий 2019 на підприємстві на посадах водія та вантажника значилися: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

В ході проведення досудового розслідування та допиту свідків встановлено, що рідкі побутові відходи вивозилися та виливалися на територію міського сміттєзвалища твердих побутових відходів в м. Лубни.

Жодного разу не вивозили та не виливали рідкі побутові відходи за місто.

З міста не вивозили рідкі побутові відходи на очисні споруди СКП «Сяйво» жодного разу.

Хто давав вказівку вивозити рідкі побутові відходи на територію міського сміттєзвалища свідкам не відомо, оскільки таку вказівку давали водієві. Накладні та заявки на викачку рідких побутових відходів були у водія.

Згідно рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 03.12.2019 №440/3690/19 встановлено, що у ході інспекційного відвідування інспектором праці встановлено, що відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань основним видом діяльності ТОВ "ЧИСТЕ МІСТО ЕКО" є каналізація, відведення і очищення стічних вод (код КВЕД 37.00), також передбачені інші види діяльності: збирання безпечних відходів (код КВЕД 38.11), оброблення та видалення безпечних відходів (код КВЕД 38.21). Адміністрацією підприємства інспектору праці надано цивільно-правові договори від 25.04.19 та від 3.06.19, укладені між ТОВ "ЧИСТЕ МІСТО ЕКО" (замовник) та ОСОБА_1 (виконавець), за змістом яких замовник доручає, а виконавець бере на себе зобов`язання виконати такі роботи (надати послуги): послуги з прокладання каналізаційної мережі.

В судовому засіданні слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримали та прохали його задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши та проаналізувавши докази, що додані до клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження і давши їм належну оцінку, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 11 січня 2019 року до ЄРДР під №42019171240000006, внесено відомості про те, що ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «Чисте місто Еко», привласнив бюджетні кошти, виділені в якості пільг з місцевого бюджету за вивіз побутових відходів у м. Лубни Полтавської області та вніс до реєстрів обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг за період часу з вересня 2018 року по лютий 2019 року завідомо неправдиві відомості в частині витрат, пов`язаних з утилізацією рідких побутових відходів.

Слідчим Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019171240000006, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, в ході якого слідчим Лубенського ВП ОСОБА_4 за погодженням із прокурором ОСОБА_3 22.11.2019 року повідомлено директора ТОВ «Чисте місто Еко» ОСОБА_5 про підозру за ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді від 13.03.2019 року було задоволено клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів у Товариства з обмеженою відповідальністю «Чисте місто ЕКО» та надано слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 доступ до документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Чисте місто ЕКО», розташованого за адресою: м. Лубни, площа Ярмаркова, 24, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: договори про надання послуг з очистки стічних вод, укладені між ТОВ «Чисте місто ЕКО» та КП «Лубни-водоканал» протягом 2017-2019 років; договори про надання послуг з очистки стічних вод, укладені між ТОВ «Чисте місто ЕКО» та СКП «Сяйво» протягом 2017-2019 років; договори про надання послуг з очистки стічних вод, укладені між ТОВ «Чисте місто ЕКО» та іншими суб`єктами господарювання протягом 2017-2019 років; договори вивезення рідких побутових відходів, укладених між ТОВ «Чисте місто ЕКО» та споживачами протягом 2017-2019 років; товаротранспортні накладні до договорів очищення рідких побутових відходів, укладені між ТОВ «Чисте місто ЕКО» та КП «Лубни-водоканал» протягом 2017-2019 років; товаротранспортні накладні до договорів вивезення рідких побутових відходів, укладені між ТОВ «Чисте місто ЕКО» та споживачами, а також іншими суб`єктами господарювання протягом 2017-2019 років; первинну бухгалтерську документацію щодо вивезення рідких побутових відходів у виді накладних, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів наданих послуг, тощо за 2017-2019 роки; табелі обліку робочого часу, щодо працівників (водіїв) транспортних засобів, які здійснювали вивезення рідких побутових відходів протягом 2017-2019 років; договори оренди транспортних засобів, укладені між ТОВ «Чисте місто ЕКО» та іншими суб`єктами господарювання на вивезення рідких побутових відходів протягом 2017-2019 років; документи на транспортні засоби які, перебувають у власності ТОВ «Чисте місто ЕКО» та які здійснювали вивезення рідких побутових відходів протягом 2017-2019 років.

На виконання даної ухвали слідчого судді ТОВ «Чисте місто ЕКО» надано слідчому Лубенського ВП ОСОБА_4 певні документи, при цьому головним бухгалтером підприємства надано пояснення, що крім договорів, укладених між ТОВ «Чисте місто ЕКО» з КП «Лубни-водоканал» та СКП «Сяйво» аналогічні договори з іншими суб`єктами господарювання відсутні, ТОВ «Чисте місто ЕКО» перебуває на спрощеній системі оподаткування, та згідно Податкового Кодексу України у підприємства відсутній обов`язок по збереженню первинних документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При вирішенні клопотання слідчого суд враховує, що ТОВ «Чисте місто ЕКО» не надало слідчому всі документи щодо яких надавався тимчасових доступ відповідно до ухвали слідчого судді від 13.03.2019 року.

При цьому суд звертає увагу, що на виконання ухвали слідчого судді слідчому не надано тимчасовий доступ до товарно-транспортних накладних до СКП «Сяйво», при цьому пояснення головного бухгалтера підприємства про те, що у підприємства відсутній обов`язок по збереженню первинних документів не підтверджують факту наявності чи відсутності даних документів на підприємстві.

Також, хоча слідчому і було надано певні акти виконаних робіт згідно договору між ТОВ «Чисте місто Еко» та СКП «Сяйво» «Про надання послуг з приймання та очищення рідких побутових відходів», однак постановою слідчого призначено технічну експертизу даних документів.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування було допитано свідків, які пояснили, що рідкі побутові відходи вивозилися та виливалися на територію міського сміттєзвалища твердих побутових відходів в м. Лубни. Жодного разу не вивозили та не виливали рідкі побутові відходи за місто. З міста не вивозили рідкі побутові відходи на очисні споруди СКП «Сяйво» жодного разу. Хто давав вказівку вивозити рідкі побутові відходи на територію міського сміттєзвалища свідкам не відомо, оскільки таку вказівку давали водієві. Накладні та заявки на викачку рідких побутових відходів були у водія.

А тому обгрунтованим є клопотання і у частині надання дозволу на проведення обшуку адміністративних приміщень ТОВ «Чисте місто Еко» з метою відшукування цивільно-правових договорів (угод), укладених між ТОВ «Чисте місто Еко» та фізичними особами, оскільки дані документи не були надані слідчому в ході виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів та наявні матеріали кримінального провадження, а саме показання допитаних свідків дають підстави вважати, що вказані документи можуть знаходитися у ТОВ «Чисте місто Еко».

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані документи знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні, та що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення документів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки речі з метою відшукання яких подано клопотання не надано слідчому в ході виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів та є достатні підстави вважати, що вони можуть знаходитися у ТОВ «Чисте місто Еко».

Разом із тим, клопотання у частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення жорстких дисків з робочих комп`ютерів службових осіб ТОВ «Чисте місто Еко» та флеш-носіїв інформації задоволенню не підлягає, оскільки належним чином не обгрунтоване, в ході досудового розслідування слідчий не звертався із клопотанням про надання тимчасового доступу до зазначених речей і документів, а тому слідчий суддя вважає, що слідчий не довів обставини, передбачені п. 8 ч.3 ст. 234 КПК України, при цьому вказані речі і документи не є знаряддям кримінального правопорушення, предметами і документами, що вилучені з обігу.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 та прокурорам Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 і ОСОБА_15 в межах кримінального провадження №42019171240000006 від 11.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України дозвіл на проведення обшуку адміністративних приміщень ТОВ «Чисте місто Еко» за адресою Полтавська область м. Лубни площа Ярмаркова, 24, що перебувають у власності територіальної громади міста Лубни в особі Лубенської міської ради з метою відшукування документів, а саме : актів виконаних робіт згідно договору між ТОВ «Чисте місто Еко» та СКП «Сяйво» «Про надання послуг з приймання та очищення рідких побутових відходів»; товарно-транспортних накладних до СКП «Сяйво»; цивільно-правових договорів (угод), укладених між ТОВ «Чисте місто Еко» та фізичними особами.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук адміністративних приміщень ТОВ «Чисте місто Еко» з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до адміністративних приміщень ТОВ «Чисте місто Еко`лише один раз.

Строк дії даної ухвали закінчується 08 лютого 2020 року.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко - чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження.

Ухвала про дозвіл на обшук оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1