Ухвала

від 10.01.2020 по справі 761/197/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/197/20

Провадження № 1-кс/761/837/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання заступник начальникадругого відділупроцесуального керівництвауправління процесуальногокерівництва укримінальних провадженняхпрокуратури Київськоїобласті ОСОБА_3 про передачу в управління майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 42019110000000309 від 21 жовтня 2019 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст.358, ч. 5 ст.27 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09 січня 2020 року до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання заступник начальникадругого відділупроцесуального керівництвауправління процесуальногокерівництва укримінальних провадженняхпрокуратури Київськоїобласті ОСОБА_3 про передачу в управління майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 42019110000000309 від 21 жовтня 2019 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст.358, ч. 5 ст.27 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019110000000309 від 21.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358,ч.4ст.358,ч.5ст.27ч.2ст.364,ч.3ст.212КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «Адоніс Мега Торг» (код ЄДРПОУ 42269440), ТОВ «Віртекс-А» (код ЄДРПОУ 42269388) за попередньою змовою з невстановленими особами створено протиправну схему з мінімізації платежів до державного бюджету шляхом злочинної діяльності у сфері ЗЕД, що завдає шкоди національним інтересам держави.

Так, службові особи ТОВ «Адоніс Мега Торг» (код ЄДРПОУ 42269440), ТОВ «Віртекс-А» (код ЄДРПОУ 42269388) за попередньою змовою з невстановленими особами, використовуючи реквізити ТОВ «Адоніс Мега Торг» (код ЄДРПОУ 42269440), ТОВ «Віртекс-А» (код ЄДРПОУ 42269388), здійснюють експорт сільськогосподарської продукції, придбаної за готівкові кошти, невідомого походження, до ОАЕ, Туреччини, Сінгапуру та ін.

З метою реалізації злочинного плану, службові особи ТОВ «Адоніс Мега Торг» (код ЄДРПОУ 42269440) відображують при експортному оформленні вантажів придбання сільськогосподарської продукції від наступних суб`єктів господарювання: ФГ «ЮГО» (код ЄДРПОУ 31392825), ТОВ «Центр Корпорейт» (код ЄДРПОУ 42393784), ТОВ «Еко Трейд Захід» (код ЄДРПОУ 41438881), та вказані операції декларуються як операції без сплати податку на додану вартість.

Встановлено, що протягом 2019 року ТОВ «Адоніс Мега Торг» (код ЄДРПОУ 42269440) здійснило експортні операції сільськогосподарської продукції на загальну суму 709 419 321 грн.

Службові особи ТОВ «Віртекс-А» (код ЄДРПОУ 42269388) за сприянням невстановлених осіб відображують при експортному оформленні вантажів придбання сільськогосподарської продукції від наступних суб`єктів господарювання: ТОВ «Агро Велес» (код ЄДРПОУ 37062434), ТОВ «Транс Грейн» (код ЄДРПОУ 41512095), ТОВ «Компанія Рейл Агро» (код ЄДРПОУ 41610744), ТОВ «Шерон Груп» (код ЄДРПОУ 37480101), ТОВ «Укрресурс Груп» (код ЄДРПОУ 42293473), ТОВ «Грай-Вуд» (код ЄДРПОУ 41645955), та вказані операції декларуються як операції без сплати податку на додану вартість.

Протягом 2019 року ТОВ «Віртекс-А» (код ЄДРПОУ 42269388) здійснило експортні операції сільськогосподарської продукції на загальну суму 409801759 грн.

Аналізом податкової звітності суб`єктів господарювання контрагентів ТОВ «Адоніс Мега Торг», ТОВ «Віртекс-А» встановлено, що ТОВ «Агро Велес» (код ЄДРПОУ 37062434), ТОВ «Транс Грейн» (код ЄДРПОУ 41512095), ТОВ «Компанія Рейл Агро» (код ЄДРПОУ 41610744), ТОВ «Шерон Груп» (код ЄДРПОУ 37480101), ТОВ «Укрресурс Груп» (код ЄДРПОУ 42293473), ТОВ «Грай-Вуд» (код ЄДРПОУ 41645955), ФГ «ЮГО» (код ЄДРПОУ 31392825), ТОВ «Центр Корпорейт» (код ЄДРПОУ 42393784), ТОВ «Еко Трейд Захід» (код ЄДРПОУ 41438881) здійснюють ведення фінансово-господарської діяльності з метою мінімізації податкового навантаження та створення передумов до ухилення від оподаткування.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що директор компанії ФГ «ЮГО» (код ЄДРПОУ 31392825), від якого відображено придбання сільськогосподарської продукції в документах, поданих для митного оформлення, помер, свідоцтво про смерть серії 1-Ж № 484981, що свідчить про факт відсутності ведення ФГ «ЮГО» господарської діяльності.

З урахуванням вищезазначеного, службові особи ТОВ «Адоніс Мега Торг» при здійсненні експортних операцій, в порушення вимог чинного податкового законодавства України, умисно ухилились від сплати податку на прибуток у сумі 127695 477 грн., а ТОВ «Віртекс-А» ухилились від сплати податку на прибуток у сумі 73764316 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великому розмірі, у зв`язку з тим, що суб`єкти господарювання контрагенти останніх створено без мети ведення господарської діяльності, з метою мінімізації податкового навантаження.

Таким чином, законність походження сільськогосподарської продукції, яка експортується від імені ТОВ «Адоніс Мега Торг», ТОВ «Торгова Компанія Сузір`я», ТОВ «Віртекс-А», не встановлена, оскільки останніми під час митного оформлення вантажу подано документи, які не відповідають дійсності та є підробленими.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Адоніс Мега Торг» (код ЄДРПОУ 42269440) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , організували протиправну схему, пов`язану з купівлею за готівкові кошти та подальшим експортом сільськогосподарської продукції українського походження через низку створених та придбаних суб`єктів господарювання.

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до протиправної схеми залучили наступних громадян України - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , до функцій якого входять обов`язки по пошуку для придбання сільськогосподарської продукції, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка сприяє останнім в протиправній схемі та здійснює ведення бухгалтерського обліку суб`єктів господарювання, подає звітність до контролюючих органів та здійснює облік придбаної та експортованої продукції та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який виконує функції по реєстрації суб`єктів господарювання на фіктивних директорів та пошук сільськогосподарської продукції під купівлю за готівкові кошти.

Крім того, службові особи ФГ «ЮГО» (код ЄДРПОУ 31392825), ТОВ «Центр Корпорейт» (код ЄДРПОУ 42393784), ТОВ «Еко Трейд Захід» (код ЄДРПОУ 41438881), ТОВ «Агро Велес» (код ЄДРПОУ 37062434), ТОВ «Транс Грейн» (код ЄДРПОУ 41512095), ТОВ «Компанія Рейл Агро» (код ЄДРПОУ 41610744), ТОВ «Шерон Груп» (код ЄДРПОУ 37480101), ТОВ «Укрресурс Груп» (код ЄДРПОУ 42293473), ТОВ «Грай-Вуд» (код ЄДРПОУ 41645955) спільно з працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Херсонській області з метою одержання неправомірної вигоди від посадових осіб ТОВ «Адоніс Мега Торг» та ТОВ «Віртекс-А», шляхом підроблення та внесення недостовірних відомостей до документів щодо проведення своєї фінансово-господарської діяльності, використали свої службові обов`язки, внаслідок чого державним інтересам спричинено тяжкі наслідки.

Зазначене підтверджується дослідженням Департаменту боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС України, від 28.12.2019, згідно висновку якого встановлено внесення недостовірних відомостей до митних декларацій, щодо походження сільськогосподарської продукції та наявних ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

В ході проведення 11.12.2019 санкціонованого обшуку офісного приміщення Державного підприємства «Херсонський морський торговельний порт» було виявлено та вилучено документацію, що свідчить про наявність у складських приміщеннях ДП «Херсонський морський торговельний порт» сільськогосподарської продукції (соя), у кількості 11521 т. 850 кг. Вказана інформація підтверджується матеріалами, виявленими в ході проведення обшуку та довідкою, наданою представниками ДП «Херсонський морський торговельний порт» від 11.12.2019.

Крім того встановлено, що вказана сільськогосподарська продукція (соя) призначалася суб`єкту господарювання нерезиденту «AGORIL PTE. LTD», відповідно до договору зберігання укладеного між ДП «Херсонський морський торговельний порт» та суб`єктом господарювання, нерезидентом «AGORIL PTE. LTD».

Постачання вказаної сільськогосподарської продукції (сої), яка зберігалось на території ДП «Херсонський морський торговельний порт» у кількості 11521 т. 850 кг, здійснювалося ТОВ «Віртекс-А» (код ЄДРПОУ 42269388), що підтверджується вилученими в ході проведення обшуку матеріалами, зокрема, товарно-транспортними накладними.

Адресою навантаження сільськогосподарської продукції (сої) згідно товарно-транспортних накладних є юридична адреса суб`єкта господарювання ТОВ «Хмелівка-Агро» (код 33159257, юридична адреса: Київська область, Тетіївський район, с. Хмелівка, вул. Постишева, 1). Згідно допитів директора та засновника ТОВ «Хмелівка-Агро» останні зазначають, що вирощування сої не здійснюють, мають в користування 272 гектари земельних ділянок сільськогосподарського призначення, підприємства, які зазначені в товарно-транспортних накладних останнім не відомі та на їх адресу реалізації будь якої сільськогосподарської продукції не здійснювали.

Вказана сільськогосподарська продукція відповідає критеріям, зазначеним в статті 98 КПК України, оскільки є предметом злочину, набута у результаті вчинення кримінального правопорушення, містить в собі відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мають значення у кримінальному провадженні, отже є речовим доказом.

Постановою слідчого сільськогосподарську продукцію сою у кількості 11521 т. 850 кг. визнано речовим доказом.

В подальшому, 13.12.2019 фігуранти кримінального провадження від імені «AGORIL PTE. LTD» уклали акт прийому-передачі сільськогосподарської продукції з підконтрольним ним нерезидентом «Agroresurs marketing sdn. bhd», яким 17.12.2019 було укладено договір №137 з ДП «Херсонський морський торговельний порт» на перевалку зернових, бобових вантажів та продуктів переробки зерна в кількості 8437 т. 165 кг., у зв`язку з чим є ризик незаконного експорту сільськогосподарської продукції від імені іншого нерезидента, підконтрольного фігурантам провадження.

Крім того, згідно поданих документів компанією нерезидентом «Agroresurs marketing sdn. bhd» до ДП «Херсонський морський торговельний порт» компанія нерезидент «Agroresurs marketing sdn. bhd» засвідчує дані про те, що експортером з митної території України сільськогосподарської продукції (соя) є компанія ТОВ «Торгова Компанія Сузір`я» (код ЄДРПОУ 43270944). Також, встановлено, що компанія нерезидент «Agroresurs marketing sdn. bhd» 23.12.2019 згідно акту прийому передачі, передало сільськогосподарську продукцію (сою) в кількості 2227 т. 145 кг., на адресу компанії нерезидента «KLEMANA LP», яка засвідчує дані про те, що експортером з митної території України сільськогосподарської продукції (соя) є компанія ТОВ «Торгово-Експортна Компанія «Берегиня» (код ЄДРПОУ 43270918).

Встановлено, що фігурантами кримінального провадження приймаються активні дії щодо прискореного вивезення вказаної сільськогосподарської продукції (сої).

Відповідно до листа наданого Чорноморською митницею Державної митної служби України (вих. №53/7.16-28.4 від 03.01.2020), згідно поданої митної декларації UA508110/2019/000126 від 16.12.2019 компанією - нерезидентом «Agroresurs marketing sdn. bhd» до ДП «Херсонський морський торговельний порт» засвідчує дані про те, що експортером з митної території України сільськогосподарської продукції (соя) є компанія ТОВ «Торгова Компанія Сузір`я» (код ЄДРПОУ 43270944), у кількості 6641,53 тон, на суму

2025666,65 доларів США.

Також встановлено, що відповідно до поданої митної декларації UA508110/2019/000226 від 20.12.2019, компанією нерезидентом «Agroresurs marketing sdn. bhd» засвідчує дані про те, що експортером з митної території України сільськогосподарської продукції (соя) є компанія ТОВ «Торгова Компанія Сузір`я» (код ЄДРПОУ 43270944), у кількості 941,408 тон, на суму

287129,44 доларів США.

Крім того, відповідно до поданої митної декларації UA508120/2019/004963 від 22.11.2019 компанією нерезидентом «AGORIL PTE.LTD» до ДП «Херсонський морський торговельний порт» компанія нерезидент засвідчує, що експортером з митної території України сільськогосподарської продукції (соя) є компанія ТОВ «Віртекс А» (код ЄДРПОУ 42269388), у кількості 3117,062 тон на суму 950703,91 доларів США.

Відповідно до поданої митної декларації UA508120/2019/000413 від 29.12.2019, компанією нерезидентом «KLEMANA LP» до ДП «Херсонський морський торговельний порт» компанія нерезидент, засвідчує, що експортером з митної території України сільськогосподарської продукції (соя) є компанія ТОВ «Торгово-експортна компанія «Берегиня» (код ЄДРПОУ 43270918), у кількості 3949,966 тон на суму 1244239,29 доларів США.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 02.01.2020 накладено арешт на сільськогосподарську продукцію (сою), яка перебуває у зоні митного контролю Чорноморської митниці ДМС України та на складських приміщеннях ДП «Херсонський морський торговельний порт», у кількості 11521 т. 850 кг., яка належить суб`єктам господарювання ТОВ «Віртекс-А» (код ЄДРПОУ 42269388), ТОВ «Торгова компанія Сузір`я» (код ЄДРПОУ 43270944), ТОВ «Торгово-експортна компанія «Берегиня» (код ЄДРПОУ 43270918), «AGORIL PTE» «KLEMANA LP» «Agroresurs marketing sdn. bhd».

Наразі, виникла нагальна потреба передати в управління майно, на яке накладено арешт, а саме: на сільськогосподарську продукцію (сою), яка перебуває у зоні митного контролю Чорноморської митниці ДМС України та на складських приміщеннях ДП «Херсонський морський торговельний порт», у кількості 11521 т. 850 кг., яка належить суб`єктам господарювання ТОВ «Віртекс-А» (код ЄДРПОУ 42269388), ТОВ «Торгова компанія Сузір`я» (код ЄДРПОУ 43270944), ТОВ «Торгово-експортна компанія «Берегиня» (код ЄДРПОУ 43270918), «AGORIL PTE» «KLEMANA LP» «Agroresurs marketing sdn. bhd» зважаючи на таке.

Основною метою накладення арешту на майно у кримінальному провадженні є забезпечення невідворотності настання негативних наслідків для особи за вчинення кримінальних правопорушень через позбавлення особи економічних переваг, одержаних внаслідок її протиправної поведінки, а також унеможливлення одержання такою особою будь-яких вигод внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зокрема, доходів від нього.

Згідно з пунктом 3 частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Відповідно до положень абзацу 1 частини першої статті 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

За усіма очевидними ознаками вартість вказаної вище продукції, на яку накладено арешт ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 02.01.2020 (у справі № 761/1/20, № 761/651/2020 в межах кримінального провадження №42019110000000309 від 21.10.2019, значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року та 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У зв`язку з чим, зазначене арештоване майно може бути передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Вище вказане арештоване майно потребує спеціальних заходів з управління ним, спрямованих на збереження та збільшення його вартості, сплату витрат на утримання тощо. Вирішення цих питань можливе лише силами Національного агентства.

Прокурор в судовому засідання підтримав та просив задовольнити з підстав, які в ньому зазначені.

Вивчивши клопотання про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, у провадженні Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019110000000309 від 21.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358,ч.4ст.358,ч.5ст.27ч.2ст.364,ч.3ст.212КК України.

Відповідно до листа в.о. директора ОСОБА_9 ДП «Херсонський морський торгівельний порт» від 24.12.2019 № 18-26/490 в якому зазначено, що соя знаходиться в приміщенні, яке не призначено для тривалого зберігання сільськогосподарської продукції, оскільки територія підприємства взагалі не розрахована на зберігання сільськогосподарської продукції, яка підлягає швидкому псуванню, у тому числі сої.

Згідно з ст. ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 100 КПК України, передбачено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу. Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Частина 5 ст. 100 КПК України, передбачає, що речові докази та документи, надані суду, зберігаються в суді, за винятком випадків, передбачених частиною шостою цієї статті, а також речових доказів у вигляді громіздких або інших предметів, що вимагають спеціальних умов зберігання, які можуть знаходитися в іншому місці зберігання.

Крім того, в положеннях ч. 6 ст. 100 КПК України, зазначено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 100 КПК України, у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведенім оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешту кримінальному провадженні.

За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону, управляючи активами. Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї етап і, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління речовий доказ, перелік якого вказано вище, на який накладено арешт, з метою досягнення цілей накладення арешту на вказане майно, а також для забезпечення його збереження або збереження його економічної вартості для досягнення завдань кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст.ст. 100, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальникадругого відділупроцесуального керівництвауправління процесуальногокерівництва укримінальних провадженняхпрокуратури Київськоїобласті ОСОБА_3 про передачу в управління майна, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 42019110000000309 від 21 жовтня 2019 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст.358, ч. 5 ст.27 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Передати Національномуагентству Україниз питаньвиявлення,розшуку тауправління активами,одержаними відкорупційних таінших злочинів,для передачів управлінняза договоромна підставах,у порядкута наумовах,визначених ст.ст.19,21Закону України«Про Національнеагентство Україниз питаньвиявлення,розшуку тауправління активами,одержаними відкорупційних таінших злочинів»майно,на якенакладено арешт,а саме:сільськогосподарську продукцію (сою), яка перебуває у зоні митного контролю Чорноморської митниці ДМС України та на складських приміщеннях ДП «Херсонський морський торговельний порт», у кількості 11521 т. 850 кг., яка належить суб`єктам господарювання ТОВ «Віртекс-А» (код ЄДРПОУ 42269388), ТОВ «Торгова компанія Сузір`я» (код ЄДРПОУ 43270944), ТОВ «Торгово-експортна компанія «Берегиня» (код ЄДРПОУ 43270918), «AGORIL PTE», «KLEMANA LP», «Agroresurs marketing sdn. bhd».

Зобов`язати службових осіб Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів забезпечити реєстрацію прав на управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі вказаної ухвали щодо передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління вищевказаних об`єктів нерухомого майна.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1