Ухвала

від 11.01.2020 по справі 344/494/20

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 344/494/20

Провадження № 1-кс/344/264/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 12019090000000289 від 09.04.2019 року,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019090000000289 зареєстрованого 09.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства та постійних лісокористувачів Івано-Франківської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ДП «Осмолодське лісове господарство» ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи у попередній злочинній змові з керівниками суб`єктів господарської діяльності, зокрема із директором ТОВ«Захід Ліс Сервіс» (код: 41159576) ОСОБА_6 , ТОВ«Гойко» (код: 41628091) ОСОБА_7 , ПП «МББ» (код: 30760522) ОСОБА_8 , та які надають послуги по лісозаготівлі, в порушення ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища», Лісового кодексу України, нормативно-правових актів з ведення лісового та мисливського господарства, інших законодавчих та нормативних актів, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів та подальшого їх використання, здійснюють незаконну рубку лісу (заготівлю деревини), який в подальшому реалізовується суб`єктам господарської діяльності, які в свою чергу на підставі підроблених документів отримують в Івано-Франківському обласному управлінні лісового та мисливського господарства сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій. Незаконна діяльність директора ДП «Осмолодське лісове господарство» ОСОБА_5 та суб`єктів господарської діяльності, які перебувають у протиправних фінансово-господарських взаємовідносинах з вказаним державним підприємством підтверджується показаннями свідка, а також зібраними матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Так, у процесі раніше проведеного ряду обшуків в керівників суб`єктів господарської діяльності, пов`язаної із діяльністю по лісозаготівлі вилучено документи та їх копії, а також чорнові записи, які мають відношення до незаконної вирубки лісу. Після вилучення зазначених документів їх скеровано в установу для проведення подальшого аналізу та оцінки.

Встановлено, що директор ТОВ «Захід Ліс Сервіс» ОСОБА_6 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть зберігаються документи та інші речі, що підтверджують незаконну діяльність з ведення лісового господарства та фінансово-господарської діяльності із ДП «Осмолодське лісове господарство».

Згідно інформаційної довідки отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, власниками приміщення за адресою: АДРЕСА_1 де фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

За вказаною адресою можуть зберігаються документи бухгалтерського обліку, «чорної» бухгалтерії та іншої документації між підприємством та ДП«Осмолодське лісове господарство», які в сукупності з іншими речами, та документами можуть мати значення речових доказів, та підтверджувати факти, чи обставини, що встановлюються під час досудового розслідування, документів щодо здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між підприємством та ДП«Осмолодське лісове господарство» за період 2017-2019 років, а саме: матеріалів відводу з матеріально-грошовими оцінками та планчиками бусольних зйомок, польових перелікових відомостей, технологічних карт, матеріалів погодження рубок, що стали підставою виписки лісорубних квитків, актів лісопатологічного обстеження та матеріалів лісовпорядкування, що підтверджують лісозаготівлю в ДП «Осмолодське ЛГ», видаткових, податкових та товарно-транспортних накладних на деревину (ТТН Ліс), договорів надання послуг лісозаготівлі (лісозаготівельних послуг), актів виконаних робіт, платіжних доручень (банківських виписок), договорів купівлі-продажу, чорнових записів щодо незаконної заготівлі та реалізації деревини, лісорубних квитків, нарядів на відпуск деревини, аукціонних свідоцтв, підроблених печаток, підроблених (використаних) бирок електронного обліку, комп`ютерної техніки, на якій міститься інформація щодо незаконної діяльності, карт пам`яті (флеш накопичувачів, USB-накопичувачів інформації, жорстких дисків), за допомогою яких здійснювалася незаконна рубка лісу під виглядом укладення договорів із лісозаготівлі, а також інших речей, предметів та документів, які свідчать про злочинну діяльність і мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Отримати вищезазначені речі та документи в межах проведення інших процесуальних дій, зокрема тимчасового доступу, або витребування в порядку ст. 93 КПК України не можливо, оскільки у зв`язку із наданням запиту особі або із подальшим викликом особи для розгляду клопотання в суді про тимчасовий доступ до речей і документів призведе до розголошення причетним до скоєння злочину особам відповідних документів, які планується відшукати, та в подальшому призведе до їх приховування, зміни, знищення, або подачі недостовірних офіційних даних, які подаються у контролюючі органи, що може негативно вплинути на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також розгляду кримінального провадження по суті у суді.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігаються документи бухгалтерського обліку, «чорної» бухгалтерії та іншої документації між підприємством та ДП«Осмолодське лісове господарство», які в сукупності з іншими речами, та документами можуть мати значення речових доказів, та підтверджувати факти, чи обставини, що встановлюються під час досудового розслідування, документів щодо здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між підприємством та ДП«Осмолодське лісове господарство» за період 2017-2019 років, а саме:матеріалів відводу з матеріально-грошовими оцінками та планчиками бусольних зйомок, польових перелікових відомостей, технологічних карт, матеріалів погодження рубок, що стали підставою виписки лісорубних квитків, актів лісопатологічного обстеження та матеріалів лісовпорядкування, що підтверджують лісозаготівлю в ДП «Осмолодське ЛГ», видаткових, податкових та товарно-транспортних накладних на деревину (ТТН Ліс), договорів надання послуг лісозаготівлі (лісозаготівельних послуг), актів виконаних робіт, платіжних доручень (банківських виписок), договорів купівлі-продажу, чорнових записів щодо незаконної заготівлі та реалізації деревини, лісорубних квитків, нарядів на відпуск деревини, аукціонних свідоцтв, підроблених печаток, підроблених (використаних) бирок електронного обліку, комп`ютерної техніки, на якій міститься інформація щодо незаконної діяльності, карт пам`яті (флеш накопичувачів, USB-накопичувачів інформації, жорстких дисків), за допомогою яких здійснювалася незаконна рубка лісу під виглядом укладення договорів із лісозаготівлі, а також інших речей, предметів та документів, які свідчать про злочинну діяльність і мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Метою проведення обшуку слідчий зазначив відшукання та вилучення вищезазначених речей та документів.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, та неможливість отримати інформацію в інший спосіб.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яке на праві власності належить ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою відшукання та вилучення документів бухгалтерського обліку, «чорної» бухгалтерії, документів щодо здійснення фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Захід Ліс Сервіс» (код ЄДРПОУ: 41159576) та ДП«Осмолодське лісове господарство» за період 2017-2019 років, а саме: матеріалів відводу з матеріально-грошовими оцінками та планчиками бусольних зйомок, польових перелікових відомостей, технологічних карт, матеріалів погодження рубок, що стали підставою виписки лісорубних квитків, актів лісопатологічного обстеження та матеріалів лісовпорядкування, що підтверджують лісозаготівлю в ДП «Осмолодське ЛГ», видаткових, податкових та товарно-транспортних накладних на деревину (ТТН Ліс), договорів надання послуг лісозаготівлі (лісозаготівельних послуг), актів виконаних робіт, платіжних доручень (банківських виписок), договорів купівлі-продажу, чорнових записів щодо незаконної заготівлі та реалізації деревини, лісорубних квитків, нарядів на відпуск деревини, аукціонних свідоцтв, підроблених печаток, підроблених (використаних) бирок електронного обліку, комп`ютерної техніки, на якій міститься інформація щодо незаконної діяльності, карт пам`яті (флеш накопичувачів, USB-накопичувачів інформації, жорстких дисків), за допомогою яких здійснювалася незаконна рубка лісу.

Ухвала діє до 10 лютого 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1