Ухвала
від 13.01.2020 по справі 686/24063/19
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/24063/19

Провадження № 1-кс/686/671/20

УХВАЛА

13 січня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12019240000000166,

ВСТАНОВИВ:

13.01.2020 року слідчий спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що посадові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживаючи службовим становищем, не вчинили всіх необхідних дій за договором про поставку системи сейсмічних спостережень для моніторингу місцевої сейсмічності від 19.02.2018 між ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.

Дане кримінальне правопорушення 06.06.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12019240000000166, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з січня по лютий 2018 року на конкурсній основі ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало закупівлю «Система сейсмічних спостережень для моніторингу місцевої сейсмічності для ВП ІНФОРМАЦІЯ_5 » (UA-2017-12-01-001145-a).

19.02.2018 року між ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір поставки №53-129-01-18-01340. Предметом договору являлось поставка системи сейсмічних спостережень для моніторингу місцевої сейсмічності виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », для потреб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Сума договору 12 444 000 грн. Строк дії договору до 31.12.2018 року.

Відповідно до договору поставки п. 2.1 розділу ІІ (Якість і комплектність продукції) договору передбачено, що якість, комплектність продукції повинні відповідати технічним вимогам та умовам постачання №0.КС.0357 ТВ-16 (Додаток №2 до договору), технічному завданню (погодженому з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до п.6.1.1 Договору), що встановлюють вимоги до її якості, умовам договору і підтверджуватися паспортом на продукцію;

Пунктом 3 розділу ІІІ (Ціна договору) передбачено, що в ціну продукції включені витрати, пов`язані з виготовленням, ліцензуванням, проведенням випробувань, упаковкою, маркуванням, сертифікацією, доставкою Вантажоодержувачу, шеф-наглядом при монтажі та налагоджуванні Продукції, навчання персоналу Кінцевого споживача та гарантійні зобов`язання.

Пунктами 7.1 7.5 розділу 7 (Монтаж та пусконалагоджувальні роботи) технічних вимог та умов постачання №0.КС.0357 ТВ-16 (Додаток №2 до Договору) передбачено, що монтаж і налагодження вищевказаної системи повинні виконуватися Постачальником обладнання відповідно до затвердженого графіка, проекту та програм. Після закінчення монтажних робіт обладнання повинно пройти пусконалагоджувальні випробування відповідно до робочих програм з метою демонстрації правильності його монтажу, підключення до наявних систем і таким чином, готовність до функціональних випробувань. Акт про приймання в експлуатацію складається при позитивних результатах випробувань.

Розділу 15 (Навчання персоналу замовника) технічних вимог та умов постачання №0.КС.0357 ТВ-16 (Додаток №2 до Договору) передбачено, що для безпечної та надійної експлуатації системи Постачальник повинен за свій рахунок провести навчання відповідного персоналу АЕС (ЦТАВ, ЕЦ, САБ, ВЕБтаС, МС).

На виконання умов даного договору 14.05.2018 рокут ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уклали додаткову угоду №1, щодо внесення деяких змін в технічне завдання постачальник повинен укомплектувати ССM серверним устаткуванням DL380 Gen10 та системою зберігання інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 , що використовує диски малого формату, а також змінити кінцевий строк поставки до 10.08.2018 року.

В подальшому було встановлено, що ОСОБА_7 інженер першої категорії відділу експлуатації будівель та споруд ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підписала акт прийому передачі товару та прийняла від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » програмне забезпечення та сейсмологічне обладнання у відповідності до укладеного договору поставки №53-129-01-18-01340.

Після відвантаження продукції на склад Замовника кошти, в повному об`ємі були перераховані на рахунки Постачальника.

Для отримання грошових коштів постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовувався розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 .

Інформація про даний розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ).

Таким чином, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів на розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) за період з 19.02.2018 року по 01.10.2019 року, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначеному рахунку містять інформацію щодо часу та суми здійснення платіжних операцій між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчим надано заяву про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якій він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням іншим уповноваженим працівникам, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), а саме,

- інформацію про рух коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , за період з 19.02.2018 року по 01.10.2019 року, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 12 лютого 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Дата ухвалення рішення13.01.2020
Оприлюднено06.02.2023

Судовий реєстр по справі —686/24063/19

Ухвала від 13.01.2020

Кримінальне

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Сарбей О. Ф.

Ухвала від 13.01.2020

Кримінальне

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Заворотна О. Л.

Ухвала від 12.09.2019

Кримінальне

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Вітушинська О. О.

Ухвала від 05.09.2019

Кримінальне

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Вітушинська О. О.

Ухвала від 13.09.2019

Кримінальне

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Сарбей О. Ф.

Ухвала від 13.09.2019

Кримінальне

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Сарбей О. Ф.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні