Ухвала
від 27.12.2019 по справі 757/5241/19-к
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/1966/2019 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2019 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11 лютого 2019 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_11 , яке погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_12 , і накладено арешт на речі, документами, предмети, які виявлено та вилучено 31 січня 2019 року:

1) під час проведення обшуку в автомобілі марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER, д.н.з НОМЕР_1 (на підставі ухвали № 757/3271/19-к від 24 січня 2019 року) та оглянуто згідно з протоколом огляду від 01 лютого 2019 року, а саме на:

грошові кошти в сумі 104070 грн.;

печатку Фонтанська сільська рада Лиманського району (код 04379746);

печатки ТОВ «ФК «Синтез» (код 39902499), у кількості 2-х шт.;

печатку ТОВ «ФК «Терра-Капітал» (код 40157061);

роздруківку довіреності з підписом директора ТОВ «ФК «Добробут»;

копію грошового чеку МА 8319327, з чорновими записами;

копію картки зі зразками підписів директора ТОВ «ФК «Добробут»;

державні номерні знаки НОМЕР_2 ;

свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів, у кількості 3-х шт.: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

дипломи Національного центру підготовки банківських працівників України №2766 від 03 лютого 2017 року, № 294 від 06 грудня 2017 року, № 2769 від 03 лютого 2017 року, № 2767 від 03 лютого 2017 року, № 2940 від 05 грудня 2017 року, № 2768 від 03 лютого 2017 року;

мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ1 НОМЕР_6 , ІМЕІ2 НОМЕР_7 ;

мобільний телефон марки «Blackview» ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ НОМЕР_9 ;

мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_10 ;

2) під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (на підставі ухвали № 757/3221/19-к від 24 січня 2019 року) та оглянуто згідно з протоколом огляду від 01 лютого 2019 року, а саме на:

ноутбук HP CND 6476FTX;

лист ТОВ «ФК «Паритет» 17/08/2017 від 17 серпня 2017 року з додатком, на 2-х арк.;

лист ТОВ «ФК «Паритет» № 05/07 від 17 липня 2017 року, на 1-му арк.;

банківські картки № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 ;

3) під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 (на підставі ухвали № 757/3270/19-к від 24 січня 2019 року) та оглянуто згідно з протоколом огляду від 01 лютого 2019 року, а саме на:

карабін, з серійним номером НОМЕР_13 , марки «ТОЗ 78», з пламегасником та оптикою, у кількості 1шт.;

револьвер, з надписом: «1940 року випуску», з серійним номером НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , у кількості 1 шт.;

пістолет «Макарова», з серійним номером НОМЕР_16 , з двома магазинами чорного кольору;

кулю S/B 9 mm P.A. Blanc, білого кольору, в кількості 6-ти шт.;

кулю «Вій» 9 mm P.A., чорного кольору, в кількості 12-ти шт.;

кулю S/B 9 mm P.A. Blanc, чорного кольору, в кількості 10-ти шт.;

кулю «Терен-3» 9, помаранчевого кольору, в кількості 7-ми шт.;

кулю чорно-золотого кольору, в кількості 6-ти шт.;

кулю чорного кольору, в кількості 11-ти шт.;

кулю чорного кольору, в кількості 6-ти шт.;

магазин, в кількості 2-х шт.

4) під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 (на підставі ухвали № 757/3268/19-к від 24 січня 2019 року) та оглянуто згідно з протоколом огляду від 01 лютого 2019 року, а саме на:

картку Ощадбанк № НОМЕР_17 (1 шт.);

картку Ощадбанк № НОМЕР_18 (1 шт.);

картку Ощадбанк № НОМЕР_19 (1 шт.);

картку Ощадбанк № НОМЕР_20 (1 шт.);

картку Ощадбанк № НОМЕР_21 (1 шт.);

картку універсальну Приватбанк № НОМЕР_22 (1 шт.);

чорний блокнот з чорновими записами (1 шт.);

червоний блокнот з чорновими записами (1 шт.);

долари США, номіналом 100 доларів, за наступними серійними номерами: LB11388355P, LC48549081A, LB88199123M, LL31149608F, MF22442990A, LF41422237G, LF73576297G, LF73576834G, КВ87009152М, МВ20082391М, МВ20082390М, МВ20082389М, МК18629218В, МК18629217В, МК18629216В, МК18629215В, МК18629214В, МК18629213В, МК18629212В, МК18629211В, МВ20082394М, LB29678429W, MB21662080G, LB51257292J, LB01592540M, LJ69099277A, LB68920191D, СВ19787790Е, LH51615185C, MB65399965F, 2244374292G, МК18629219В, МК18629220В, LL29297130A, LL29297131A, LB10551124C, С096955338С, LB93625475T, МВ20082395М, МВ20082396М, MB54952852D, HB51952855D, KB39000547J, KB39000546J, КН23535021А, KB39000639J, КВ76432868Е, КВ76432867Е, КВ76432869Е, КВ34273763Е;

євро, номіналом 50 євро, за наступними серійними номерами: SD7085317007, WA6291287038;

5) під час проведення обшуку в житлових (в тому числі житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 ), господарських будівлях, спорудах, інших приміщеннях, на прибудинковій території, розміщених на земельній ділянці, кадастровий номер 3221886001:03:255:0026 (на підставі ухвали № 757/3269/19-к від 24 січня 2019 року) та оглянуто згідно з протоколом огляду від 01 лютого 2019 року, а саме на:

мобільний телефон-смартфон, сірого кольору, «Meizu», з механічним пошкодженням на передній панелі телефону, склі, з сім картою;

печатку, чорно-сірого кольору, без відтиску, на верхній стороні наклеєна паперова стрічка з написом: «товариство з обмеженою відповідальністю «Менвіз» код 42012537»;

конверт формату А-4, на якому знаходиться відтиск печатки ТОВ «Менвіз»;

банківську картку № НОМЕР_23 ;

банківську картку № НОМЕР_24 ;

банківську картку № НОМЕР_25 ;

довідку AT «Банк Кредит Дніпро» від 17 січня 2019 року, на 1-ому арк.;

заяву на видачу готівки № 1808695 від 13 серпня 2015 року, на 1-ому арк.;

договір № 2098086 від 18 листопада 2014 року між ОСОБА_6 та ПАТ«Ощадбанк», з додатком на 3-х арк.;

договір-анкету № 11000502341501 від 05 лютого 2015 року, з додатком, на 2-х арк.;

договір № Н031912923 від 12 серпня 2013 року між ОСОБА_6 та ПАТ «ОТП Банк», з додатками та звітами по рахунку, на 10-ти арк.;

додаток до договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб від 29 липня 2013 року між ОСОБА_6 та ПАТ «Альфа-Банк», на 1-ому арк.;

чорнові записи стосовно клієнтів фізичних осіб, на 15-ти арк.;

статут ТОВ «Барістерс ОПТ» 2017 рік, на 15-ти арк.;

опис по ТОВ «Барістерс ОПТ», на 1-ому арк.;

наказ № 5к від 27 листопада 2017 року ТОВ «Барістерс ОПТ», два примірника, на 2-х арк.;

- копію паспорту та ІПН ОСОБА_13 , на 2-х арк.;

виписку з ЄДРЮОФОП та ГФ по ТОВ «Барістерс ОПТ», на 1-ому арк.;

протокол № 2/17 від 24 листопада 2017 року загальних зборів учасників ТОВ«Барістерс ОПТ», чотири примірника, на 7-ми арк.;

наказ № 4к від 26 листопада 2017 року ТОВ «Барістерс ОПТ», два примірника, на 2-х арк.;

договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Барістерс ОПТ», два примірника, на 2-х арк.;

заявки «Інтернет-Банк» по ТОВ «Білфард», ТОВ «Компанія Автоспецресурс», ТОВ «Барістерс ОПТ», ТОВ «Павіорс», на 4-х арк.;

картонну коробку «Vodafone» по № НОМЕР_26 ;

чорнові записи, на 5-ти арк.;

сім карту № НОМЕР_27 ;

сім карту № НОМЕР_28 ;

сім карту № НОМЕР_29 ;

проекти договорів по ТОВ «Білфард», ТОВ «Компанія Автоспецресурс», ТОВ«Барістерс ОПТ», ТОВ «Павіорс», на 16-ти арк.;

6) під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 (на підставі ухвали № 757/3264/19-к від 24 січня 2019 року) та оглянуто згідно з протоколом огляду від 01 лютого 2019 року, а саме на:

копію статуту ТОВ «Довіра Бізнес Груп» та інші установчі документи товариства, на 23-х арк.;

лист НБУ від 26 липня 2018 року № 27-0016/40886, на 1-ому арк., з додатком на 1-ому арк.;

постанову від 04 вересня 2017 року у кп. № 12016100100007251, на 1-ому арк.;

блокноти чорного, коричневого, сірого кольору, в кількості три одиниці;

7) під час проведення обшуку в житлових (в тому числі житловий будинок за адресою: АДРЕСА_6 ), господарських будівлях, спорудах, інших приміщеннях, на прибудинковій території, розміщених на земельній ділянці, кадастровий номер 3221885201:20:298:0164 (на підставі ухвали № 757/3267/19-к від 24 січня 2019 року) та оглянуто згідно з протоколом огляду від 01 лютого 2019 року, а саме на:

банківську картку № НОМЕР_30 , «ALFA BANK»;

банківську картку № НОМЕР_31 , «MaxiCard»;

банківську картку № НОМЕР_32 , «Alfa Bank»;

банківську картку № НОМЕР_33 , «КонКордБанк»;

банківську картку № НОМЕР_34 , «CreditDneprBank»;

банківську картку № НОМЕР_35 , «ПриватБанк»;

банківську картку № НОМЕР_36 , «ГлобусБанк»;

флеш накопичувач TranscendUSB 3.0 16Гб, чорного кольору;

жорсткий диск Seagates/n: NA8RLGEY, чорного кольору;

простий вексель, серія АА2617443 (оригінал), на 1-ому арк.;

простий вексель, серія АА2617442 (оригінал), на 1-ому арк.;

додаткову угоду № 1 до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТДВ «СК «ДОВІРА-ПОЛІС» від 31 серпня 2015 року (оригінал), на 1-ому арк.;

акт приймання-передачі векселів від 31 серпня 2015 року (оригінал), на 1-ому арк.;

додаткову угоду № 1 до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТДВ «СК «ДОВІРА-ПОЛІС» (оригінал) від 31 серпня 2015 року, покупець TOB «НВО «УНІВЕРСАЛ», на 1-ому арк.;

акт приймання-передачі векселів від 31 серпня 2015 року (вексель № АА261442) від 31 серпня 2015 року (оригінал), на 1-ому арк.;

копії простих векселів ПАТ «ЗНКІФ «КОНКОРД ІНВЕСТМЕНТС», на 13-ти арк.;

ноутбук, сірого кольору, марки «DELL», s/n: JXRNXF2;

зарядний пристрій до ноутбуку «DELL», в кількості 1 шт.;

чорнові записи, на 6-ти арк.;

банківські документи ОСОБА_14 , на 38-ми арк.;

записну книжку, чорного кольору, «FRUNZE», з чорновими записами, на 73-х арк.;

копії листів СВГ «ЗОЛОТЕ» та СТОВ «АГРОФІРМА «СПІВАНІВСЬКА», на 21-ому арк.;

8) під час проведення обшуку в житлових (в тому числі житловий будинок за адресою: АДРЕСА_7 ), господарських будівлях, спорудах, інших приміщеннях, на прибудинковій території, розміщених на земельній ділянці, кадастровий номер 3222485901:01:031:5040 (на підставі ухвали № 757/3272/19-к від 24 січня 2019 року) та оглянуто згідно з протоколом огляду від 01 лютого 2019 року, а саме на:

виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_37 ), на 1-ому арк.;

опис документів від 23 березня 2018 року по ФОП ОСОБА_15 , на 1-ому арк.;

виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ТОВ «Слобожанщина-2018» (код 42343471), на 1-ому арк.;

опис документів від 01 серпня 2018 року по ТОВ «Слобожанщина-2018», на 1-ому арк.;

опис документів від 31 липня 2018 року по ТОВ «Слобожанщина-2018», на 1-ому арк.;

копію картки платника податків ОСОБА_15 від 01 квітня 2009 року, на 1-ому арк.;

зламану картку «Банк Глобус» № НОМЕР_38 , в кількості 1 шт.;

банківський конверт по картці Ivashenko А. № НОМЕР_39 , на 1-ому арк.;

9) під час проведення обшуку за адресою: місто Київ, вул. Малевича, 86-Л (на підставі ухвали № 757/3242/19-к від 24 січня 2019 року) та оглянуто згідно з протоколом огляду від 01 лютого 2019 року, а саме на:

видаткову накладну № ДДВО-190122-1 від 22 січня 2019 року, на 1-ому арк.;

бланки простих векселів, серія АА 2043340, серія АА 2043341, серія АА 2043342, серія АА 2043343, серія АА 2043344, на 5-ти арк.;

мобільний телефон Meizu MEIP: НОМЕР_40 , з корпусом сірого кольору, з пошкодженим склом екрану у вигляді тріщин, які розходяться з правого нижнього кута по всьому екрану;

телефон HUAWEI, з корпусом чорного кольору, SN: GSM9X18B09G09310;

телефон iPhone, Model A177778 FCCIDBCGE3091А, скло екрану якого має сколи та тріщини;

звіт незалежного аудитора ТОВ «АФ «Аудит-Стандарт» щодо річної фінансової звітності ТОВ «Простокредит» за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, на 25-ти арк.;

папку, сірого кольору, з залитими водою документами товариства з додатковою відповідальністю «Домінанта» (код 35265086), на 255-ти арк.;

папку, фіолетового кольору, з документами, залитими водою, з явними ознаками пошкодження, різних страхових компаній, на 537-ми арк.;

документи товариства з додатковою відповідальністю «Страхове товариство «Домінанта» (код 35265086), на 947-ми арк.;

папку, білого кольору, з ксерокопіями паспортів громадян України та документів ТзДВ «Страхове товариство «Домінанта», на 144-х арк.;

печатку ТОВ «Простокредит» (код 40555253);

пластикову банківську картку «ТАСКОМБАНК», № НОМЕР_41 ;

оригінал довіреності від 19 грудня 2018 року від ОСОБА_16 на гр. ОСОБА_17 , на 1-ому арк.;

копії довіреності від 19 грудня 2018 року від ОСОБА_16 на гр. ОСОБА_17 , на 2-х арк.;

витяг про реєстрацію в єдиному реєстрі довіреностей № 38184524 від 19 грудня 2018 року, на 1-ому арк.;

звіт незалежного аудитора ТОВ «АФ «Аудит-Стандарт» щодо річної фінансової звітності ТОВ «Простокредит», на 25-ти арк.;

рахунок на оплату № 1629 від 30 листопада 2018 року, акт № 1605 від 31листопада 2018 року, рахунок № 1728 від 01 грудня 2018 року, акт № 1578 від 30листопада 2018 року між ТзДВ «СК «Траст Іншуаренс» та ТОВ «БЛІК ЦЕНТР», на 4-х арк.;

лист ТОВ «Простокредит», на 1-ому арк.;

витратні ордери № 97/я від 14 листопада 2018 року, № 98/я от 14 листопада 2018 року, № 99/я от 11 грудня 2018 року, № 100/я від 11 грудня 2018 року, № 101/я від 20грудня 2018 року, № 102/я від 20 грудня 2018 року, на 12-ти арк.,

акти № 97/я від 14 листопада 2018 року, № 98/я від 14 листопада 2018 року, №99/я від 11 грудня 2018 року, № 100/я від 11 грудня 2018року, № 101/я від 20 грудня 2018 року, № 102/я від 20 грудня 2018 року, на 17-ти арк.;

акти № ОУ-000097, № ОУ-000098, № ОУ-000099, № ОУ-00100, № ОУ-00101, №ОУ-00102 між ТОВ «Гамма Трансбан» та ТОВ «Еко Трест», на 12-ти арк.;

рахунки фактури № СФ-0000102 від 20 грудня 2018 року, № СФ-0000101 від 20грудня 2018 року, № СФ-000100 від 11 грудня 2018 року, № СФ-000099 від 11 грудня 2018 року, № СФ-000098 від 14 листопада 2018 року, № СФ-000097 від 14 листопада 2018 року, на 6-ти арк.;

ноутбук «Acer», срібного кольору, модель № MS2346 AspireS3 series;

сім картку «Київстар» № НОМЕР_42 ;

сім картку «Київстар» № НОМЕР_43 ;

стартовий пакет «Київстар», № НОМЕР_44 ;

стартовий пакет «Київстар», № НОМЕР_45 ;

договір про надання в оренду індивідуального сейфу (для фізичних осіб) №1465/ІДС від 17 січня 2019 року, на 3-х арк.;

копію наказу Міністерства економіки та природних ресурсів України № 300 від 14серпня 2018 року, на 1-ому арк.;

квитанції ПАТ «КБ «Глобус» щодо користування сейфами № 1371 від 17 січня 2019 року, № 1373 від 17 січня 2019 року, № 1406 від 17 січня 2019 року, № 1408 від 17січня 2019 року, на 4-х арк.;

копію додатку 1, 2 до наказу від 14 серпня 2018 року № 300, на 3-х арк.;

звіт незалежного аудитора ТОВ «АФ «Аудит-Стандарт» щодо річної фінансової звітності ТОВ «Простокредит» за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, на 25-ти арк.;

лист ТОВ «Вольтер Капітал» № 23/01-2 від 23 січня 2019 року, на 1-ому арк.;

чорнові записи, на 1-ому арк.;

договір № 19-12 від 19 листопада 2018 року поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, на 2-ох арк.;

рахунок фактуру № 0000-17К від 03 грудня 2018 року, на 1-ому арк.;

протокол № 3 загальних зборів ТОВ «ФК «Скайфол» від 13 червня 2018 року, на 2-х арк.;

копію довідки про внесення статутного капіталу № 12-1-1-20/1009 від 02листопада 2017 року, на 1-ому арк.;

повідомлення про відкриття поточного рахунку № 14.04.31-18/261 від 05 вересня 2018 року, на 1-ому арк.;

наказ ТОВ «ФК «Скайфол» № 4 від 27 лютого 2018 року, на 1-ому арк.;

статут ТОВ «ФК «Скайфол», на 9-ти арк.;

свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ТОВ «ФК «Скайфол» від 21 грудня 2017 року, на 1-ому арк.;

копію паспорта громадянина ОСОБА_18 , на 4-ох арк.;

договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ФК «Терра-Капітал» від 10 вересня 2018 року, на 12-ти арк.;

картку, із зразками підписів, ТОВ «ФК «Добробут», на 2-х арк.;

договір банківського рахунку ТОВ «ФК «Скайфол», з додатком, на 3-х арк.;

мобільний телефон «Ergo», з корпусом чорного кольору, ІМЕІ1: НОМЕР_46 , ІМЕІ2: НОМЕР_47 , та вставленою сім картою № НОМЕР_48 ;

ноутбук «HP», сірого кольору, serial:CND64901CS (hp НОМЕР_49 );

печатки підприємств ТОВ «Метал Армат» (код 42516457), ТОВ «ГлобалПрод Плюс» (код 42519730), ТОВ «ОПТ КОМ ТОРГ» (код 42516153);

пластикові банківські картки № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , в кількості 7 шт.;

два ключі з зеленою пластиковою біркою, № 130;

флеш накопичувач, з корпусом чорного кольору, з написом «СБЕРБАНК»;

білу пластикову картку з цифрою 3 у верхньому куті;

договір банківського рахунку № 2294722 від 13 квітня 2018 року, на 1-ому арк.;

два примірники карток, із зразками підписів і відбитку печатки ТзДВ «Страхова компанія «БВН ІНШУРЕНС» (код 41939313), на 2-х арк.;

два аркуші з чорновими записами;

пластикову банківську картку № НОМЕР_57 «Приватбанк»;

10) під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 (на підставі ухвали № 757/3266/19-к від 24 січня 2019 року) та оглянуто згідно з протоколом огляду від 01 лютого 2019 року, а саме на:

папку, красного кольору, в якій містяться договори, акти, договори доручення ТОВ«Протеріус», ТОВ «ФК «Добробут», ТОВ «СК «Довіра», ТОВ «І-ФК «Довіра», на 86-ти арк.;

папку, синього кольору, в якій містяться чорнові записи, на 132-ох арк.;

папку, синього кольору, в якій містяться накази, протоколи та статут ПрАТ«Ді`Лайф», на 36-ти арк.;

папку, чорного кольору, в якій містяться листи, рахунки, акти з Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо ТОВ «ФК «Аверс Інвест», на 72-х арк.;

папку, фіолетового кольору, з надписом ТОВ «СК «Траст Іншуаренс», «Статут, протоколи, Виписка, Опис», на 386-ти арк.;

папку, сірого кольору, з надписом «ДП (ТІ) Статут» щодо ТОВ «СК «Траст Іншуаренс», ТОВ «СК «Довіра-Плюс», на 142-ох арк.;

папку, фіолетового кольору, з надписом «ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 », в якій містяться договори, виписки по рахунку, акти щодо ТОВ «СК «Гардіан», ТзДВ «Вольтер Капітал», ТОВ «СК «Престиж Груп», ТОВ «СК «Траст Іншуаренс», на 215-ти арк.;

папку, чорного кольору, в якій містяться Виписки по рахунках ТзДВ «СК «Траст Іншуаренс», на 134-ох арк.;

папку, зеленого кольору, з надписом «Укроп Українське Об`єднання Патріотів», в якій містяться платіжні доручення, договори, статути ТзДВ «СК «Траст Іншуаренс», ТОВ«ФК «Довіра», ТОВ «Одуванчик», ТОВ «Назва», ТОВ «ТК «Альбіон», на 97-ми арк.;

папку, зеленого кольору, в якій містяться договори, генеральні договори, протоколи, листи, фін. звіти, довідки, бланки наказів, чисті аркуші з відбитками печаток, картки із відбитками печаток щодо ТзДВ «СК «Іноваційні Страхові Технології», ТзДВ«СК «Траст Іншуаренс», ТОВ «СК «Престиж Груп», ТОВ «ВО «Екохім», на 90 арк.;

папку, синього кольору, з надписом «ТзДВ «СК «Траст Іншуаренс», Договори страхування та перестрахування, на 526-ти арк.;

папку, білого кольору, з надписом «ПрАТ «СК «Довіра-Поліс», в якій містяться договори, додаткові угоди, додатки щодо ТзДВ «СТ «Домінанта», ТОВ «ФК «Довіра», ТОВ «ФК «Фінекс Капітал», ТОВ «Фінанс-Лайн», на 96-ти арк.;

папку, рожевого кольору, з надписом «ТзДВ «СК «Траст Іншуаренс» Накази по особовому складу, на 281-ому арк.;

папку, фіолетового кольору, з надписом «ТзДВ «СК «Траст Іншуаренс» Прибуткування послуг 2018, в якій містяться акти виконаних робіт, довідки-рахунки, видаткові накладні, на 76-ти арк.;

папку, зеленого кольору, з надписом «ТзДВ «СК «Траст Іншуаренс» Договори страхування 2 частина, в якій містяться договори страхування, на 205-ти арк.;

папку, зеленого кольору, з надписом «Ми Будуємо Ваш Успіх», в якій містяться договори, додаткові угоди ТОВ «СК «Гардіан», ТОВ «Синтез» страхування, на 39-ти арк.;

папку, фіолетового кольору, з надписом «ТзДВ «СК «Траст Іншуаренс» («СК «Довіра-Поліс») Прибуткування послуг 2015 2017, в якій містяться акти, договори, угоди ТзДВ «СК «Траст Іншуаренс», ТОВ «СК «Довіра-Поліс», на 218-ти арк.;

папку, червоного кольору, в якій містяться договори, статут ТОВ «СК «Гардіан», ТОВ «Довіра-Бізнес», на 42-ох арк.;

папку, синього кольору, з надписом «ТзДВ «СК «Траст Іншуаренс» («Нацкомфінпослуг, ДФС»), в якій містяться договори, листи щодо ТзДВ «СК «Траст Іншуаренс», на 153-ох арк.;

папку, фіолетового кольору, в якій містяться роздруківки з банку, оборотно-сальдові відомості, паспортні дані громадян України, договори, довіреності, протоколи, чорнові записи угоди, статут щодо ТОВ «ОК Альфа-Захист», ДП «Спектр»,ТОВ «Вольтер Капітал», ТОВ «ФК «Довіра», на 218-ти арк.;

папку, червоного кольору, в якій містяться роздруківки з банку (виписки по рахунках), копії свідоцтв про навчання, трудових книжок щодо ТзДВ «СК «Траст Іншуаренс» та працівників, на 211-ти арк.;

папку, синього кольору, з вмістом наступних документів:

- виписки по рахункам ТОВ «Екртраст» (37068682), відкритим в АБ «Кліринговий Дім»;

- виписки по рахунку ТОВ «ВО «Екохім» (38563113), відкритим в АБ«Укргазбанк»;

- виписки по рахункам ТОВ «ФК «Добробут» (41220760), відкритим в ПАТ «КБ «Глобус», ПАТ «Банк «Юнісон», АТ «Полтава-банк», ПАТ «Сбербанк»;

- звіти по рахункам та податкова звітність ТОВ «ФК «Редстарг» (41690531);

- звіт по рахункам TOB «ТК «Прогрес» (14360570);

- виписки та звіти по рахункам ТОВ «ФК «Довіра» (39923000), відкритим в ПуАТ«КБ «Акордбанк»;

- виписки та оборотно-сальдові відомості ТОВ «ФК «Довіра» (39923000), на 298-ми арк.;

папку, фіолетового кольору, з написом «ПрАТ «СК «Ді`Лайф» (ПрАТ «СК «Спас»), цінні папери, в якій містяться: договори доручення та договори купівлі-продажу цінних паперів ТОВ «Оріс Керітал», ТОВ «ФК «Добробут», «ПрАТ «СК «Ді`Лайф», ПрАТ«СК «Спас», на 124-ох арк.;

папку, синього кольору, з написом «Договори «Екотраст», в якій міститься виписка з ЄДР ТОВ «Екотраст» (37068682), договори ТОВ «Екотраст» (37068682), на 166-ти арк.;

пакет, помаранчевого кольору, з написом «Ливадия», з вмістом наступних документів:

- схем структури власності ТОВ «Охоронна компанія «Щит» (код 40075951);

- договорів купівлі-продажу цінних паперів між ТОВ «Вольтер Капітал» та ТОВ«Профі Консалт Центр»;

- статутних документів ТОВ «СК «Траст Іншуаренс»;

- статутних документів ТОВ «Вольтер Капітал» на 130 арк.;

пакет, білого кольору, «Нова Пошта», з вмістом договорів страхування ТОВ «СК Престиж Груп» (41203457) та ТОВ «СК «Макрос», на 26-ти арк.;

папку, синього кольору, в якій містяться:

- договори бухгалтерського обслуговування ТОВ «ФК «Фінекстра», ТОВ «ФК Скайвол», ТОВ «ФК «Інтерлоан», ТОВ «ФК «Добробут», ТОВ «Терра-капітал»;

- довіреності та договори надання поворотної фінансової допомоги;

- договори купівлі-продажу цінних паперів ТОВ «ВО «Енергія»;

- рахунки-фактура;

- довіреності;

- виписки по банківським рахункам ТОВ «Аудит Гарант»;

- виписки по рахункам ПрАТ «СК «Здорово»;

- виписки по рахункам ТОВ «Екотраст», на 400-х арк.;

папку, чорного кольору, в якій містяться: договори купівлі-продажу цінних паперів, виписки по банківським рахункам, фінансова звітність, акти виконаних робіт, податкова звітність ТОВ «Меджик Моментс», ТОВ «Екожиття», TOB «ВК «Едельвейс», ТОВ «Укрекрсервіс», ТОВ «Мерідіана», TOB «ТК «Фенікс», TOB «ВК «Сяйво», ТОВ«ІФК «Вальяж», ТОВ «ФК «Траст Секьюрітіз», ТОВ «Терраінвестінг», ТОВ «Спас Консалт», ТОВ НВО «Укрекоінвест», ТОВ «Укрвторінвест», ТОВ «ДП «Вектор», ТОВ«ВО «ТЕКО», ТОВ «ВО «ТАКО», ТОВ «ІФК «ТАКТ», на 821-ому арк.;

папку, синього кольору, з назвою ТзДВ «СК «Траст Іншуаренс», банківські виписки 2018, на 204-х арк.;

папку, зеленого кольору, Б/Н, з вмістом таких документів як банківські виписки, виписки по рахунках, оборотно-сальдові відомості по TOB «НВО «Універсал», ТОВ «ВО «ЕКОХІМ», ТОВ «ФК «Терра-Капітал» та інші, на 352-х арк.;

папку, синього кольору, з назвою ФК «Скайфол», з вмістом таких документів як юридична справа та інші установчі документи ТОВ «ФК «Скайфол», на 116-ти арк.;

папку, червоного кольору, з назвою Установчі документи ТОВ «ФК «Терра-Капітал» (ЄДРПОУ 40157061), на 223-ох арк.;

папку, синього кольору, з назвою ТОВ «ФК «Редстар», з вмістом установчих документів, статутів та договорів ТОВ «ФК «Редстар», на 96-ти арк.;

папку, синього кольору, Б/Н, з вмістом таких документів як рахунки фактури, договори купівлі-продажу, накази, виписки про операції з цінними паперами, документи облікового характеру по ТОВ «Агроінсайде», ТОВ «Ажіо Компані», ТОВ «АРМ-Україна», ПАТ «СК «Ді Лайф» та інші, на 275-ти арк.;

папку, зеленого кольору, з назвою Ukr 72 ТОВ «Ділвокс», ТОВ «Промторг-ОПТ», ТОВ «Кредит Світ», ТДВ СК «Фінексперт», ТОВ «Дорана» 2017-2018 з вмістом таких документів як виписки з особових рахунків, ТТН, рахунки-фактури, на 81-ому арк.;

папку, чорного кольору, з назвою: «ТОВ «ВК «Грін Лайн», ТОВ «ТК «ЮВС», ТОВ«НВО «Укрполімер», ТОВ «ТК «ЕКОНОВА», ТОВ «ТКФ Груп», ТОВ «Тасен Груп», ТОВ «Мікро-ТІК», TOB «Ланмарт», з вмістом таких документів як реєстраційні відомості, податкова звітність, виписки по операціях з цінними паперами, договори, акти прийому-передачі, акти виконавчих робіт, акти наданих послуг, банківські виписки, на 554-х арк.;

папку, синього кольору, з назвою: «Установчі документи ТОВ «НВП «Полікім» (ЄДРПОУ 39069887)», на 217-ти арк.;

папку, зеленого кольору, з назвою: «ТОВ «ФК «ДОВІРА» договори», на 396-ти арк.;

папку, червоного кольору, з назвою: «INVESTMENT HOUSE HOLDING LTD», з документами, що стосуються нерезидентів, на 123-х арк.;

папку, сірого кольору, з назвою: «ТОВ «Терра Фінанс», з вмістом таких документів як статут, договори, протоколи, накази, на 31-ому арк.;

папку, синього кольору, з назвою: «ТОВ «ФК «Скайфол», з вмістом таких документів як протоколи, договори, фінансові звіти, на 40-ка арк.;

папку, зеленого кольору, з назвою: «Спас Інвест Груп», з вмістом таких документів як статут, договори, податкові декларації, на 17-ти арк.;

папку, синього кольору, з назвою: «ТОВ «Терра Фінанс», з вмістом таких документів як статути, накази, протоколи, на 33-ти арк.;

папку, чорного кольору, з назвою: «ТОВ «АРМ-Україна», з вмістом таких документів як статут, договори, протоколи, накази, картки, із зразками підписів, на 39-ти арк.;

папку для паперів, білого кольору, з вмістом таких документів як статут, договори, виписки по особових рахунках ТОВ «ФК Добробут», ТОВ «ОК «ЩИТ», ТОВ«Довіра Бізнес Груп» та інші, на 143-ох арк.;

печатку, червоного кольору, ТОВ «ЕКОТРАСТ» (код 37068682);

печатку, чорного кольору, ТОВ «НВК «Синтез» (код 38865582);

відтиск CASTLEROCK FINANCE LIMITED;

папку, зеленого кольору, з надписом: «ПрАТ «Ді Лайф» (ПрАТ «СК «Спас») Діяльність 2017 рік», у якій містяться виписки по рахункам ПрАТ «СК «Спас», договори, рахунки на оплату, рахунки-фактури, на 146-ти арк.;

папку, голубого (блакитного) кольору, з надписом: «Спас», у якій містяться договори купівлі-продажу цінних паперів, у яких продавцем/покупцем являється AT«Спас», на 108-ми арк.;

папку, зеленого кольору, з надписом: «ТОВ «ФК «Довіра» Договори», у якій містяться акти прийому-передачі цінних паперів, договори, виписки про операції з цінними паперами ТОВ «ФК «Довіра», на 382-х арк.;

папку, зеленого кольору, з надписом: «ТОВ «ФК «Довіра», банківські виписки», у якій містяться виписки по рахункам ТОВ «ФК «Довіра», на 293-х арк.;

папку, червоного кольору, у якій містяться копії паспортів та ідентифікаційних номерів, на 115-ти арк.;

блокнот, з надписом: «Домінанта страхове Товариство», у якому містяться чорнові записи, на 67-ми арк.;

блокнот, зеленого кольору, з надписом: «Раритет Страхова компанія», у якому містяться чорнові записи, на 64-х арк.;

папку-швидкозшивач, синього кольору, у якій містяться документи ТОВ «ВО «Екохім», на 50-ти арк.;

папку, сірого кольору, з надписом: «ДП «Спектр», у якій містяться статутні та інші документи ТОВ «ДП «Спектр» (код 38910844), на 135-ти арк.;

папку, фіолетового кольору, без надпису, у якій містяться реєстраційні та інші документи ТОВ «Слобожанщина-2018», на 116-ти арк.;

папку, синього кольору, з надписом: «ТзДВ «СК «Траст Іншуаренс» (ТзДВ «СК «Довіра-Поліс») Договори доручення», у якій містяться договори-доручення, додаткові угоди та інші документи, на 173-х арк.;

картонну коробку, коричневого кольору, в якій містяться: договори добровільного страхування, генеральні договори з додатками ТзДВ «СК «Макрос» між ТОВ «Глобал-Електро», ПАТ «Марганецький Гірничо-Збагачувальний комбінат», ТОВ «Стрім-КНК», ПАТ «Дніпроазот», ТОВ «ФК «Терра-Капітал», копії документів (скарги, заперечення, листи, акт перевірки, податкові повідомлення-рішення, чорнові записи) ТзДВ «СТ «Домінанта», договори купівлі-продажу ТзДВ «СТ «Домінанта» між ТОВ «ФК «Аверс Інвест» ТОВ «ФК «Синтез» ТОВ «ФК «Довіра», копії податкових декларацій ТзДВ«СТ «Домінанта», роздруківки (реєстр цінних паперів, оборотно-сальдова відомість, картки рахунків) ТзДВ «СТ «Домінанта», рахунки на оплату, акти надання послуг ТзДВ«СТ «Домінанта», договори-доручення ТзДВ «СТ «Домінанта» між ФОП ОСОБА_21 , на 461-ому арк.;

печатки з відтиском ТОВ «Глобал Прод Плюс» (42519730), ТОВ «Метал Армат» (42516457), ТОВ «ОПТ КОМ ТОРГ» (42516153), ТОВ «Ажіо Компані» (42514067), ТОВ«Профі Консалт Центр» (42513862), ТОВ «Бейквейн» (42355712), ТОВ «Скіфія-2018» (42345065), ТОВ «Слобожанщина-2018» (42343471), ТОВ «Грін Реверс» (42314765), ТОВ «Крозон» (42314550), ТОВ «Санліс» (42314550), ТОВ «Аудит Гарант» (41953909), TOB «СК Оптіма» (41917682), ТОВ «ТКФ Груп» (41917682), ТОВ «Бейквен» (41882901), ТОВ «Інгуру» (41813911), TOB «СК «Сіріус» (41802213), TOB «СК «Епсілон» (41801686), ТОВ «Статус-ТПК» (41785811), ТОВ «Антарекс-мікс» (41785722), ТОВ «Альфа Інвестиції» (41755043), ТОВ «ФК «Редстарг» (41690531), ТОВ «ФК «Інтерлоан» (41638581), ТОВ «ФК «Скайфон» (41616044), ТОВ «Сигурт ЛТД» (41600961), ТОВ«Данейро» (41600940), ТОВ «Бальєрі» (41600935), ТОВ «Колкер» (41600920), ТОВ«Адепт Лафн» (41588049), ТОВ «Аквалон» (41584594), ТОВ «Редмал» (41584589), ТОВ «Астоні» (41584573), ТОВ «Альбин Торг» (41552557), ТОВ «Ілана» (41552536), ТОВ«Драфтек» (41552520), ТОВ «Коллан» (41552515), ТОВ «Нипромтек» (41552500), ТОВ «Глак Інвест» (41549261), ТОВ «Омалон» (41549193), ТОВ «Фінкоррешион» (41549167), ТОВ «Омега ДП» (41543673), «Ліко-ЛТД» (41542947), ТОВ «Мікро-ТІК» (41527976), ТОВ «Нармада ЛТД» (41527892), «КАСАЇ» (41520174), ТОВ «Пурус» (41520127), ТОВ «Контінс» (41520043), ТОВ «Невістер» (41519991), TOB «ВК «Дідона» (41450715), TOB «НВК «Імперіал» (41410667), «ВК «Утильгруп» (41410473), ТОВ «ТК «ОРІОН» (41390494), TOB «ТК «Мелтун» (41390473), ТОВ «НВК «Зеніт» (41390468), ТОВ «ФК «Імпульс» (41390452), ТОВ «ФК «Атлант» (41390426), ТОВ «Річью консалтінг» (41390410), ТОВ «ФК «Прогрес» (41390405), ТОВ «СК БВН Іншуренс» (41939313), ТОВ«Річью Консалтінг» (41335817), ТОВ «Агро Траст «Інвест Груп» (41332123), ТОВ«Спас Конслат» (41096396), ТОВ «Фондова Компанія «Траст Секьюрітіз» (41243259), ТОВ «ІФК «Вальяж» (41242027), ТОВ «Страховий Брокер Індіго» (41232781), ТОВ «ФК`ДОБРОБУТ» (41220760), ТОВ «ФК «Фінекстра» (41220734), ТОВ «Сяйво» (41219713), TOB «ТК «Фенікс» (41219315), ТОВ «ФК «Престиж Груп» (41203457), ТОВ«Агро Лімітед Груп» (41138158), ТОВ «Агрогрупінвест» (41136213), ТОВ ДП «Велмар» (41136098), ТОВ «Статус Лімітед Груп» (41135817), ТОВ «Агро Інсайдер» (41135801), ТОВ «Терраінвестинг» (41135796), ТОВ «Агро Інсайдер Груп» (41123141), ТОВ «ФК «Річмонд» (41112695), ТОВ «Спас Інвест Груп» (41096265), Асоціація підприємств у сфері поводження з відходами «Екологічний стандарт» (40819383), ТОВ«Довіра Бізнес Груп» (40427994), «Аверс Інвестинг» (40427732), ТОВ «Аверс Інвестинг» (40427732), TOB «Синтез Фінанс» (40420344), ТОВ «Бізнес справа» (40420281), ТОВ «Довіра Бізнес» (40408492), ТОВ «Такт Фінанс»(40393065), ТОВ «Інком фінанси» (40392807), ТОВ «Спектр Фінанс» (403952642), ТОВ «Страхова компанія «Макрос С» (40372186), ТОВ «Макрос Фінанс» (40370147), ТОВ СК «Енергія» (40367375), ТОВ «Терра Фінанс» (40302323), ТОВ «Аудит Бізнес Груп» (40229170), ТОВ«Енергія» (40216135), ТОВ «Теко» (40214295), ТОВ «Тако» (40214243), ТОВ «ТД «Сеп Рада» (40196994), ТОВ «ТД Європет» (40192785), ТОВ «ТД «Укрвторма» (40189065), ТОВ «Фінансова компанія «Терра-капітал» (40157061), ТОВ «Охоронна компанія «Щит» (40075951), ТОВ «Верімас Діджнл» (40049146), ТОВ «Неомерік» (39975478), ТОВ ТПК «Універсал» (39952581), ТОВ «Вольтер капітал» (39923000), ТОВ«ФК «Довіра» (39923000), ТОВ «ФК «Синтез» (39902499), ТОВ «ФК «Аверс Інвест» (39623529), ТОВ «СК «Справа» (39436293), ТОВ «СК «Перша Європейська» (39436293), ТОВ «СК «Лігал Іншуренс» (39435965), ТОВ «ТД «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» (393425119), ТОВ «Дорана» (39127791), ТОВ «Полікім» (39069337), ТОВ «ДП «СПЕКТР» (38910844), ТОВ «Науково виробнича компанія «Синтез» (38865582), ТОВ«ТД «Агроальянс» (37303085), ТОВ «ТД «Ас-Терра» (37303058), ТОВ «Альбіон» (37179984), ТОВ «Екотраст» (37068682), ТОВ «СК «Траст Іншуаренс» (37002223), ПАТ«Акордбанк», відділення № 8 у місті Дніпропетровську (35960913), ТОВ«Конструкторське бюро машинобудування авіації» (35868596), ТОВ «СК «Домінанта» (35265086), ТОВ «Актуарний інформаційно-дослідницький центр» (35195936), ТОВ «Реабілітаційний Центр Спортивної Медицини» (35077936), ПАТ«Страхова компанія «Гарантія життя» (34981210), ТОВ «Агротек» (32232765), ТОВ«СК «Спас» (31623500), ПАТ «СК «Ді Лайф» (31623500), ТОВ «Півадія» (30852760), TOB «АФ «Рада ЛТД» (20071290), «united kingdom castle rock finance limited» (7466182), Фонтанська сільська рада Лиманського району (4379746), Приватний нотаріус ОСОБА_22 , ТОВ «КУА Дельта Плюс» (38214406), Приватний нотаріус ОСОБА_23 ;

флеш накопичувач (електронний носій) марки «Toshiba» SN 53 C4FHOUS S 23 HDKBB 97HOAOS, на який скопійовано електронні документи та інформацію з ноутбуків та комп`ютерів щодо діяльності СГД.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, власники майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 подали апеляційні скарги, в яких вважають ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою.

Власник майна ОСОБА_6 просить скасувати зазначену ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на речі, документи та предмети, які було виявлено та вилучено 31січня 2019 року під час проведення обшуку в приміщенні, яке знаходиться за адресою: Київська область, Вишгородський район, село Нові Петрівці, вул. Ватутіна, 2, зокрема, на:

мобільний телефон «Meizu», з сім картою;

печатку ТОВ «Менвіз» (код 42012537);

банківську картку № НОМЕР_23 ;

банківську картку № НОМЕР_24 ;

банківську картку № НОМЕР_25 ;

сім-карти, у кількості 3-х штук;

довідку від AT «Банк Кредит Дніпро» від 17 січня 2019 року, на 1-ому арк.;

заяву № 1808695 від 13 серпня 2015 року, на 1-ому арк.;

договір № 2098046 від 19 листопада 2014 року, укладений між ОСОБА_6 та ПАТ«Ощадбанк», з додатками до нього, на 3-х арк. (примітка колегії суддів: такий договір не вилучався, а вилучався інший, а саме договір № 2098086 від 18 листопада 2014 року між ОСОБА_6 та ПАТ«Ощадбанк», з додатком на 3-х арк.);

договір № Н031912923 від 12 серпня 2013 року, укладений між ОСОБА_6 та ПАТ «ОТП Банк», з додатками, на 10-ти арк.;

додаток до договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб від 29 липня 2013 року між ОСОБА_6 та ПАТ «Альфа-Банк», на 1-ому арк.;

чорнові записи;

статут ТОВ «Барістерс ОПТ» 2017 рік, на 15-ти арк.;

опис по ТОВ «Барістерс ОПТ», на 1-ому арк.;

наказ № 5к від 27 листопада 2017 року ТОВ «Барістерс ОПТ», два примірника, на 2-х арк.;

копію паспорту та ІПН ОСОБА_13 , на 2-х арк.;

виписку з ЄДРЮОФОП та ГФ по ТОВ «Барістерс ОПТ», на 1-ому арк.;

протокол № 2/17 від 24 листопада 2017 року загальних зборів учасників ТОВ«Барістерс ОПТ», два примірника, на 2-х арк. (примітка колегії суддів: вилучався в двох примірниках і на 7-ми аркушах);

наказ № 4к від 26 листопада 2017 року ТОВ «Барістерс ОПТ», два примірника, на 2-х арк.;

договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Барістерс ОПТ», два примірника, на 2-х арк.;

заявки «Інтернет-Банк» по ТОВ «Білфард», ТОВ «Компанія Автоспецресурс», ТОВ «Барістерс ОПТ», ТОВ «Павіорс», на 4-х арк.;

картонну коробку «Vodafone» по № НОМЕР_26 ;

чорнові записи, на 5-ти арк.;

сім карту № НОМЕР_27 ;

сім карту № НОМЕР_28 ;

сім карту № НОМЕР_29 ;

проекти договорів по ТОВ «Білфард», ТОВ «Компанія Автоспецресурс», ТОВ«Барістерс ОПТ», ТОВ «Павіорс», на 16-ти арк. При цьому ОСОБА_6 ставить питання про постановлення судом апеляційної інстанції нової ухвали, а саме ухвали про відмову у задоволенні клопотання старшого слідчого про накладення арешту на перелічене в його апеляційній скарзі майно.

Власник майна ОСОБА_7 в своїй апеляційній скарзі просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на речі, документи та предмети, які було виявлено та вилучено 31 січня 2019 року під час проведення обшуку в приміщенні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а, зокрема, на:

картку Ощадбанк № НОМЕР_17 (1 шт.);

картку Ощадбанк № НОМЕР_18 (1 шт.);

картку Ощадбанк № НОМЕР_19 (1 шт.);

картку Ощадбанк № НОМЕР_20 (1 шт.);

картку Ощадбанк № НОМЕР_21 (1 шт.);

картку універсальну Приватбанк № НОМЕР_22 (1 шт.);

чорний блокнот з чорновими записами;

червоний блокнот з чорновими записами;

долари США, номіналом 100 доларів, у загальній сумі 5000 доларів США;

євро, номіналом 50 євро, у загальній сумі 100 євро, та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого про накладення арешту на перелічене вище майно.

Власник майна ОСОБА_8 просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на речі, документи та предмети, які було виявлено та вилучено 31 січня 2019 року під час проведення обшуку в автомобілі марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER, д.н.з НОМЕР_1 , а саме на:

грошові кошти в сумі 104070 грн.;

печатку Фонтанська сільська рада Лиманського району (код 04379746);

печатки ТОВ «ФК «Синтез» (код 39902499);

печатку ТОВ «ФК «Терра-Капітал» (код 40157061);

роздруківку довіреності з підписом директора ТОВ «ФК «Добробут»;

копію грошового чеку МА 8319327, з чорновими записами;

копію картки зі зразками підписів директора ТОВ «ФК «Добробут»;

державні номерні знаки НОМЕР_2 ;

свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів, у кількості 3-х шт.: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

дипломи Національного центру підготовки банківських працівників України №2766 від 03 лютого 2017 року, № 294 від 06 грудня 2017 року, № 2769 від 03 лютого 2017 року, № 2767 від 03 лютого 2017 року, № 2940 від 05 грудня 2017 року, № 2768 від 03 лютого 2017 року;

мобільний телефон марки Samsung ІМЕІ1 НОМЕР_6 , ІМЕІ2 НОМЕР_7 ;

мобільний телефон марки Blackview ІМЕІ НОМЕР_8 , ІМЕІ НОМЕР_9 ;

мобільний телефон марки Nokia ІМЕІ НОМЕР_10 , і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого про накладення арешту на майно, яке перелічено вище.

Власник майна ОСОБА_10 просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на речі, документи та предмети, які було виявлено та вилучено 31 січня 2019 року під час проведення обшуку в приміщенні, яке знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Малевича, 86-Л, а саме на:

мобільний телефон HUAWEI SN: GSM9X18B09G09310;

телефон IPHONE, model A177778 FCCIDBCGE3091А;

банківську картку № НОМЕР_57 , АТ КБ «Приватбанк»;

ноутбук «AСER», № MS 2346 ASPIRE S3 series, та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого про накладення арешту на перелічене в його апеляційній скарзі майно.

Власник майна ОСОБА_9 , який подав дві апеляційні скарги, в кожній з них теж просить скасувати ухвалу слідчого судді, зокрема, в першій з них в частині накладення арешту на речі, документи та предмети, які було виявлено та вилучено 31 січня 2019 року під час проведення обшуку в приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , а саме на:

мобільний телефон MEIZU MEIP: НОМЕР_40 , з корпусом сірого кольору;

ноутбук «AСER», модель № MS2346 AspireS3 series;

банківські картки № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 ;

ключі із зеленою пластиковою біркою, № 130;

флеш накопичувач «СБЕРБАНК»;

білу пластикову картку з цифрою: «3»;

договір банківського рахунку № НОМЕР_58 від 13 квітня 2018 року;

два примірники карток, із зразками підписів і відбитками печатки ТзДВ«Страхова компанія «БВН ІНШУРЕНС»;

два аркуші чорнових записів, а в другій апеляційній скарзі в частині накладення арешту на речі, документи та предмети, які було виявлено та вилучено 31 січня 2019 року під час проведення обшуку в приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

ноутбук HP CND6476FTX;

лист 17/08/2017 та лист 05/07;

банківські картки №№ НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого про накладення арешту на перелічене в обох апеляційних скаргах майно.

Зокрема, апелянти звертають увагу, що все майно було вилучено 31 січня 2019 року, а старшим слідчим було подано клопотання про арешт тимчасово вилученого майна лише 05 лютого 2019 року, тобто з пропуском 48-ми годинного строку, встановленого ч. 5 ст. 171 КПК України. Крім того, власники майна стверджують, що у вказаному кримінальному провадженні вони мають процесуальний статус третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт, з клопотанням про накладення арешту на майно може звернутися лише прокурор, але, в порушення вимог ч. 2 ст. 64-2 КПК України, дане клопотання було подано старшим слідчим, який не є уповноваженою на те особою. Також автори апеляцій вважають, що слідчий суддя, розглянувши клопотання старшого слідчого, позбавив можливості власників майна навести аргументи на користь своїх позицій, у зв`язку з чим розгляд клопотання було проведено з порушенням прав останніх на захист.

Далі в кожний з власників майна в своїй апеляційній скарзі вказує, що ані в клопотанні старшого слідчого, ані в ухвалі слідчого судді не приведено жодного доказу того, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України. Крім того, апелянти наголошують, що оскаржувана ухвала слідчого судді не містить посилання на те, що орган досудового розслідування, звертаючись з клопотанням про арешт майна з метою забезпечення збереження речового доказу, визнав це майно, речовим доказом у кримінальному провадженні шляхом винесення відповідної постанови. Також власники майна стверджують, що у даному кримінальному провадженні вони не є ані підозрюваними, ані обвинуваченими, а в ухвалі слідчого судді не зазначено обґрунтованих доводів та доказів того, що арештоване майно набуто безоплатно або в результаті протиправної діяльності. Тому, на їх думку, на перелічене в апеляційних скаргах майно не може бути накладено арешт і з метою спеціальної конфіскації майна. В свою чергу, як запевняють апелянти, у даному кримінальному провадженні відсутні докази пред`явлення цивільного позову в межах кримінального провадження, що виключає можливість арешту майна з метою відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. І останнє, на що вказують автори апеляцій, так це на те, що на сьогоднішній день вони не можуть користуватися власним майном, що призводить до матеріальних збитків.

Сторони в судове засідання не з`явилися, про причини своєї неявки суд не повідомили, хоча про дату, час та місце судового засідання були завчасно проінформовані. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності сторін, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів вважає, що власниками майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11 лютого 2019 року, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але їх апеляційні скарги не підлягають задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів провадження, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018100000000850, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 вересня 2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 212 КК України.

Органи досудового розслідування посилаються на акт документальної планової виїзної перевірки № 857/26-15-14-06-02 від 25 червня 2018 року, відповідно до якого службові особи Товариства з додатковою відповідальністю «Страхове товариство «Домінанта» (код 35265086 директор ОСОБА_24 ) у 2015 2018 роках ухилились від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах, а саме на загальну суму 295млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТДВ «СТ «ДОМІНАНТА» у період 2015 2018 рр. ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 295157303 грн., що стало можливим за пособництва ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , і.п.н. НОМЕР_59 .

Фактично діяльність даної групи осіб була направлена на надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки та незаконного конвертування безготівкових коштів у готівку, які діють скоординовано із чітким розподіленням ролей. В структуру даної групи входить понад 220 СГД, які зареєстровані у місті Києві на підставних осіб. Зокрема, встановлено, що в дану структуру входять наступні підприємства: TOB «Фінансова Компанія «Фінекс Капітал» (код ЄДРПОУ 41220708), ТОВ «Фінансова Компанія «Добробут» (код ЄДРПОУ 41220760), ТОВ «Фінансова Компанія «Скайфол» (код ЄДРПОУ 41616044), ТОВ «Фінансова Компанія «Терра-Капітал» (код ЄДРПОУ 40157061), ТОВ «Фінансова Компанія «Фінекстра» (код ЄДРПОУ 41220734), ТОВ «Фінансова Компанія «Інтерлоан» (код ЄДРПОУ 41638581), ТОВ«Фінансова Компанія «Редстарг» (код ЄДРПОУ 41690531), ТОВ «Фінансова Компанія «Преміум Актив» (код ЄДРПОУ 41797188), ТОВ «Фінансова Компанія «Акцепт» (код ЄДРПОУ 38451090), ТОВ «Фінансова Компанія «Довіра» (код ЄДРПОУ 39923000), ТОВ «Фінансова Компанія «Імпульс» (код ЄДРПОУ 41390452), ТОВ ФК «Трасант» (код ЄДРПОУ 40087878), ТОВ «КУА «Дельта Плюс» (код ЄДРПОУ 38214406), ПАТ «Страхова Компанія «ДІ`Лайф» (код ЄДРПОУ 31623500), ТДВ «Страхова Компанія «Інгуру» (код ЄДРПОУ 41813911), ТДВ «Страхова Компанія «Престиж Груп» (код ЄДРПОУ 41203457), ТДВ «Страхова Компанія «Епсілон» (код ЄДРПОУ 41801686), ТДВ«Страхова Компанія «Траст Іншуаренс» (код ЄДРПОУ 37002223), ТДВ СК «Макрос» (код ЄДРПОУ 40372186), ПАТ «СК «Грінвуд Лайф Іншуранс» (код ЄДРПОУ 34981210), ТДВ «СК «Сіріус» (код ЄДРПОУ 41802213), ТОВ «Аудит Гарант» (код ЄДРПОУ 41953909), ТОВ «ДП «Спектр» (код ЄДРПОУ 38910844), ТОВ «Екотраст» (код ЄДРПОУ 37068682), ТОВ «КГ «Спецпромтрейд» (код ЄДРПОУ 37099286), TOB «ВО «Екохім» (код ЄДРПОУ 38563113), TOB «НВО «Універсал» (код ЄДРПОУ 38846884), TOB «ВО «Київвторсировина» (код ЄДРПОУ 40931512), ТОВ «ІФК «Імпульс» (код ЄДРПОУ 41219760), ТОВ «Спектр Фінанс» (код ЄДРПОУ 40392642), ТОВ «ТК`Екожиття» (код ЄДРПОУ 41180702), ТОВ «Мерідіана» (код ЄДРПОУ 41229460), ТОВ «ТПК «Сіріус» (код ЄДРПОУ 41232410), ТОВ «ІФК «Ключ» (код ЄДРПОУ 41232472), ТОВ «ВК «Сяйво» (код ЄДРПОУ 41219713), ТОВ «Альфа-Інвестиції» (код ЄДРПОУ 41755043), ТОВ «Охоронна Компанія» Альфа-Захист» (код ЄДРПОУ 40392108), ТОВ «Агро Трейдер Плюс» (код ЄДРПОУ 40190683), ТОВ «Компаунд-Комплекс-К» (код ЄДРПОУ 40383780), ТОВ«СИНТЕЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40420344), ТОВ «Виробнича Компанія «Сяйво» (код ЄДРПОУ 41219713), ТОВ «Фондова Компанія «Траст Секьюрітіз» (код ЄДРПОУ 41243259), ТОВ «Сферастройдизайн» (код ЄДРПОУ 34364565), ТОВ «Ейплвайн» (код ЄДРПОУ 36574631), ТОВ «Фаворитсервіс» (код ЄДРПОУ 38640779), ТОВ «Торговий Дім «Фрегат-М» (код ЄДРПОУ 40645797), ТОВ «Агро Інсайдер» (код ЄДРПОУ 41135801), ТОВ «Стейл» (код ЄДРПОУ 40389734), ТОВ «Агро Інсайдер Груп» (код ЄДРПОУ 41123141), ТОВ «Дартер» (код ЄДРПОУ 40291411), TOB «ВК «Укрекосервіс» (код ЄДРПОУ 41213088), ТОВ «НВО «Інком» (код ЄДРПОУ 40359406), TOB «ТК «Екопродукт» (код ЄДРПОУ 40359851), ТОВ «ВК «Едельвейс» (код ЄДРПОУ 41173798), ТОВ «ІФКЯ «Вальяж» (код ЄДРПОУ 41242027), ТОВ «Новайс Софт» (код ЄДРПОУ 41703000), ТОВ «Морква» (код ЄДРПОУ 42225890), ТОВ «Довіра-Бізнес» (код ЄДРПОУ 40408492), ТОВ «Довіра Бізнес-Груп» (код ЄДРПОУ 40427994), ТОВ «Інком Фінанс» (код ЄДРПОУ 40392807), ТОВ «Пост-Фрутс» (код ЄДРПОУ 40446032), ТОВ «Арм-Україна» (код ЄДРПОУ 41549146), ТОВ «Траст Інвестиції» (код ЄДРПОУ 42139550), ТОВ «КБ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 32982405), ТОВ «Грандкомпані» (код ЄДРПОУ 41274821), ТОВ«Джерсі Груп» (код ЄДРПОУ 41367292), ТОВ «Бізнес-Справа» (код ЄДРПОУ 40420281), ТОВ «Грандкомпані Груп» (код ЄДРПОУ 41660989), ТОВ «Макрос Фінанс» (код ЄДРПОУ 40370147), ТОВ «Торгівельна Компанія «Фенікс» (код ЄДРПОУ 41219315), ТОВ «Веласко» (код ЄДРПОУ 39955048), ТОВ «Майнукрпрод» (код ЄДРПОУ 41749354), ТОВ «Корпоративний Лідер» (код ЄДРПОУ 41004551), ТОВ «Гюстон» (код ЄДРПОУ 41158237), ТОВ «Еделайн Сіті» (код ЄДРПОУ 41236849), ТОВ «Бай-Трейд» (код ЄДРПОУ 41537036), TOB «Манар Авто» (код ЄДРПОУ 39866372), ТОВ «Профі Лімітед» (код ЄДРПОУ 41749548), ТОВ «Глобал Адвертайзінґ» (код ЄДРПОУ 37815923), ТОВ«Гарантавто» (код ЄДРПОУ 38083518), ТОВ «Профі Фор» (код ЄДРПОУ 41703110), ТОВ «Райнер ЛТД» (код ЄДРПОУ 41749589), ТОВ «Флай Реіншуренс» (код ЄДРПОУ 38746395), ТОВ «Авіталь Груп» (код ЄДРПОУ 40265659), ТОВ «Торгсоюз 17» (код ЄДРПОУ 41068238), ТОВ «Ілана.» (код ЄДРПОУ 41552536), ТОВ «Мета Пром Груп» (код ЄДРПОУ 41636909), ТОВ «Ейфіріон Прокат» (код ЄДРПОУ 41637132), ТОВ «Геліодор Меттал» (код ЄДРПОУ 41637750), ТОВ «Тасен Груп» (код ЄДРПОУ 41749642), ТОВ«Тулот» (код ЄДРПОУ 41910163), ТОВ «ТК-Бріоніс» (код ЄДРПОУ 40817255), ТОВ«Імпекс Трейдер» (код ЄДРПОУ 40726844), ТОВ «Агренд» (код ЄДРПОУ 38441009), ТОВ «Промінвест Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 41785874), ТОВ «Агрохімхолдінг» (код ЄДРПОУ 35429020), ТОВ «Бонатрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38234967), ТОВ «Еніта» (код ЄДРПОУ 38322796), ТОВ «Крафтер Груп Україна» (код ЄДРПОУ 38972146), ТОВ «Ліра Гранд» (код ЄДРПОУ 39915560), ТОВ «Компанія Велфер» (код ЄДРПОУ 40078114), ТОВ«Промінвест Груп ЛТД» (код ЄДРПОУ 41785874), ТОВ «Торговий Дім «ГМБХ» (код ЄДРПОУ 36174629), ТОВ «Дніпропродсервіс» (код ЄДРПОУ 36475998), ТОВ«Сервіс Груп-1» (код ЄДРПОУ 40391743), ТОВ «ДСМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 37815148), ТОВ «Автор Групп» (код ЄДРПОУ 37950011), ТОВ «Хідер.» (код ЄДРПОУ 40653326), ТОВ «Саверон» (код ЄДРПОУ 41345792), ТОВ «Наталон» (код ЄДРПОУ 41345808), ТОВ «Інститут Клітини» (код ЄДРПОУ 36185728), ТОВ «Браво-Ліфт» (код ЄДРПОУ 36706319), ТОВ «Группа Компаній «Автомир» (код ЄДРПОУ 38137924), ТОВ«Глянець» (код ЄДРПОУ 39189140), ТОВ «Агросмета Лтд» (код ЄДРПОУ 39628470), ТОВ «Лагабуд» (код ЄДРПОУ 39832940), ТОВ «Юридична Компанія «Базис Гарант» (код ЄДРПОУ 40301047), ТОВ «Лакруа» (код ЄДРПОУ 40959522), ТОВ «Адепт Лайн» (код ЄДРПОУ 41588049), БО «БФ» Допомога Народу» (код ЄДРПОУ 41605011), ТОВ «ТОРГ ІНВЕСТ+» (код ЄДРПОУ 41753093), ТОВ «Джі Ес Консалт» (код ЄДРПОУ 41953076), ТОВ «Раундгрупп» (код ЄДРПОУ 42134243), ТОВ «Терра Фінанс» (код ЄДРПОУ 40302323), ТОВ «Скіфія-2018» (код ЄДРПОУ42345065), ГО «Хокейний Клуб «Січ» (код ЄДРПОУ 41592867), ТОВ «Спас Інвест Груп» (код ЄДРПОУ 41096265), ТОВ«Сістем-Трейд» (код ЄДРПОУ 41564672), ТОВ «Проджект-Стандарт ЛТД» (код ЄДРПОУ 41581703), ТОВ «Слобожанщина-2018» (код ЄДРПОУ 42343471), ТОВ «Міда Контраст» (код ЄДРПОУ 42215809), ТОВ «Гудшоп» (код ЄДРПОУ 41676689), ТОВ«Волно-Вегас» (код ЄДРПОУ 41706195), ТОВ «Еко-Холд» (код ЄДРПОУ 38718902), ТОВ «Технопром ЛТД» (код ЄДРПОУ 37634434), ТОВ «Грін-Мастєр» (код ЄДРПОУ 37796670), ТОВ «Грін Фібра» (код ЄДРПОУ 34320219), ТОВ «Крафтгруп» (код ЄДРПОУ 41571590), ТОВ «Родоніт Груп» (код ЄДРПОУ 41636825), ТОВ «Танзенит ЛТД» (код ЄДРПОУ 41637216), ТОВ «Сварог Коямпані ЛТД» (код ЄДРПОУ 41637656), ТОВ«Аекін» (код ЄДРПОУ 41695152), ТОВ «Страховий Брокер «Індіго» (код ЄДРПОУ 41232781), ТОВ «Інноваційні Бізнес Рішення» (код ЄДРПОУ 41884757), ТОВ «Гранд Мелс» (код ЄДРПОУ 41971928), ТОВ «Латакомплекс» (код ЄДРПОУ 41749459), ТОВ«Класт» (код ЄДРПОУ 32960177), ТОВ «Про Трейд» (код ЄДРПОУ 38039867), ТОВ«Векторс Груп» (код ЄДРПОУ 41030052), ТОВ «Торг Сауст» (код ЄДРПОУ 41323040), ТОВ «АКВАЛОН.» (код ЄДРПОУ 41584594), ТОВ «Дельта Люкс ЛТД» (код ЄДРПОУ 41647560), ТОВ «Виробниче об`єднання «Теко» (код ЄДРПОУ 40214295), ТОВ«Меджик Моментс» (код ЄДРПОУ 41157598), ТОВ «Фінансова Компанія «Прогрес» (код ЄДРПОУ 41390405), ТОВ «Компанія Інвестр-Трейд» (код ЄДРПОУ 42500447), ТОВ«Фінансова компані «Імперіал Капітал (код ЄДРПОУ 42718484), ТОВ «Фінансова Компанія «Синтез» (код ЄДРПОУ 39902499), TOB «Фінансова Компанія «Спектр» (код ЄДРПОУ 40398859), ТОВ «Фінансова компанія Атлант» (код ЄДРПОУ 41390426), ТОВ«Фінансова Компанія «Потенціал» (код ЄДРПОУ 40141023), ТОВ «Консорціум «Енергомашінвринг» (код ЄДРПОУ 35673322), ТОВ «Річмонд Кейтерінг» (код ЄДРПОУ 39019583), ТОВ «Інвестиційно-фінансова компанія «Тортуга» (код ЄДРПОУ 40162635), ТОВ «Інвесиційно-фінансова компанія «Такт» (код ЄДРПОУ 40214777), ТОВ «Такт Фінанс» (код ЄДРПОУ 40393065), ТОВ «Страхова компанія «Охорона-життя» (код ЄДРПОУ 32345755), ТОВ «Форест-Інвест» (код ЄДРПОУ 39709574), ТОВ «Фінансова Компанія «Ікс» (код ЄДРПОУ 39966971), ТОВ «Кредитсервіс» (код ЄДРПОУ 41125531), ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БВН ІНШУРЕНС» (код ЄДРПОУ 41939313), ТОВ«ЛАЙТ ФІРСТ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41749258), ТОВ «МАЙСТЕРТОРГ» (код ЄДРПОУ 41786506), ТОВ «ТОРГ ПОСТАЧ СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 41783332), ТОВ«ТОРГОРГ» (код ЄДРПОУ 41783495), ТОВ «УКРСТАРТАП» (код ЄДРПОУ 41783395), ТОВ «ФОТГРУП УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 41749692), ТОВ«ТЕРРАІНВЕСТИНГ» (код ЄДРПОУ 41135796), ТОВ «СТАТУС ЛІМІТЕД ГРУП» (код ЄДРПОУ 41135817), ТОВ «АГРОГРУПІНВЕСТИНГ» (код ЄДРПОУ 41136213 ), ТОВ«ІНВЕСТИНГ АГРО» (код ЄДРПОУ 41136166), ТОВ «ГРУПІНВЕСТИНГ» (код ЄДРПОУ 41136103 ), ТОВ «АГРО ЛІМІТЕД ГРУП» (код ЄДРПОУ 41138158), TOB«ВЕРІТАС ДІДЖНЛ» (код ЄДРПОУ 40049146 ), TOB «МІКРО-ТІК» ( код ЄДРПОУ 41527976), ТОВ «ОМЕГА ДП» (код ЄДРПОУ 41543673), ТОВ «МУЛЬТИТРЕЙД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40189971), ТОВ «ГЛАК ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41549261), ТОВ«ДОРАНА» (код ЄДРПОУ 39127791), TOB «ЕНВЕРС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41909294), ТОВ «РАНІКОЛ ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41920260), ТОВ «ПАМІРА КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 41917750), ТОВ «ТКФ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41917682), ТОВ «ЛАНМАРТ» (код ЄДРПОУ 41909184), ТОВ «БЕЙКВЕН» (код ЄДРПОУ 41882901), ТОВ «ЛІВАДІЯ» (код ЄДРПОУ 30852780), ТОВ «АВЕРС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39623529), ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ТАКО» (код ЄДРПОУ 40214342), ТОВ«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РІЧМОНД» (код ЄДРПОУ 41112695), ТОВ«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 40367375), ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРША ЄВРОПЕЙСЬКА» (код ЄДРПОУ 39436293), ТОВ «ДП «ВЕКТОР» (код ЄДРПОУ 41136098), ТОВ «КРЕДИТ СВІТ» (код ЄДРПОУ 41123424), ТОВ«УКРСПЕЦЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41741989), КОД «МАРАКО ЛТД» (код ЄДРПОУ 41741879), ТОВ «ЛОТОР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41742008), ТОВ «ЛАЙТ ЛІМІТЕД ГРУП» (код ЄДРПОУ 41741926), ТОВ «КЛТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41741816), ТОВ «МАЙНСПЕЦГРУП» (код ЄДРПОУ 41741769), ТОВ «ДП «ВЕКТОР» (код ЄДРПОУ 41136098), ТОВ «КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКОСФЕРА» (код ЄДРПОУ 40361923), TOB «МІХО УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 40190788 ), ТОВ «УНІВЕРСАЛ» (код ЄДРПОУ 39952581), ТОВ «УКРЕКОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40361195), ТОВ«УКРВТОРІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40361478), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «УКРПОЛІМЕР» (код ЄДРПОУ 40360521), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕКОНОВА» (код ЄДРПОУ 40358533), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ЮВС» (код ЄДРПОУ 40360317), ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ГРІН ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 40360076), ТОВ «РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТОВАРНИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 39342519), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАДА» (код ЄДРПОУ 40196994), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРВТОРМА» (код ЄДРПОУ 40189065), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЄВРОПЕТ» (код ЄДРПОУ 40192785), ТОВ «УКРСПЕЦЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 41741989), ТОВ«МАРАКО ЛТД» (код ЄДРПОУ 41741879), ТОВ «ЛОТОР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41742008), ТОВ «ЛАЙТ ЛІМІТЕД ГРУП» (код ЄДРПОУ 41741926), ТОВ «КЛТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41741816), ТОВ «МАЙНСПЕЦГРУП» (код ЄДРПОУ 41741769), ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРША ЄВРОПЕЙСЬКА» (код ЄДРПОУ 39436293), ТОВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 40367375).

31 січня 2019 року під час проведення обшуку в автомобілі марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», д.н.з. НОМЕР_1 (на підставі ухвали № 757/3271/19-к від 24 січня 2019), було виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 31 січня 2019 року.

01 лютого 2019 року було проведено огляд речей, документів, предметів, вилучених під час проведення обшуку в автомобілі марки «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», д.н.з. НОМЕР_1 .

31 січня 2019 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (на підставі ухвали № 757/3221/19-к від 24 січня 2019), було виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 31 січня 2019 року.

01 лютого 2019 року було проведено огляд речей, документів, предметів, вилучених під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

31 січня 2019 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 (на підставі ухвали № 757/3270/19-к від 24 січня 2019), було виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 31 січня 2019 року.

01 лютого 2019 року було проведено огляд речей, документів, предметів, вилучених під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

31 січня 2019 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 (на підставі ухвали № 757/3268/19-к від 24 січня 2019), було виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 31 січня 2019 року.

01 лютого 2019 року було проведено огляд речей, документів, предметів, вилучених під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .

31 січня 2019 року під час проведення обшуку в житлових (в тому числі житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 ), господарських будівлях, спорудах, інших приміщеннях, на прибудинковій території, розміщених на земельній ділянці, кадастровий номер: 3221886001:03:255:0026 (на підставі ухвали № 757/3269/19-к від 24 січня 2019), було виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 31 січня 2019 року.

01 лютого 2019 року було проведено огляд речей, документів, предметів, вилучених під час проведення обшуку в житлових (в тому числі житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 ), господарських будівлях, спорудах, інших приміщеннях, на прибудинковій території, розміщених на земельній ділянці, кадастровий номер: 3221886001:03:255:0026.

31 січня 2019 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 (на підставі ухвали № 757/3264/19-к від 24 січня 2019), було виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 31 січня 2019 року.

01 лютого 2019 року було проведено огляд речей, документів, предметів, вилучених під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 .

31 січня 2019 року під час проведення обшуку в житлових (в тому числі житловий будинок за адресою: АДРЕСА_6 ), господарських будівлях, спорудах, інших приміщеннях, на прибудинковій території, розміщених на земельній ділянці, кадастровий номер: 3221885201:20:298:0164 (на підставі ухвали № 757/3267/19-к від 24 січня 2019), було виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 31 січня 2019 року.

01 лютого 2019 року було проведено огляд речей, документів, предметів, вилучених під час проведення обшуку в житлових (в тому числі житловий будинок за адресою: АДРЕСА_6 ), господарських будівлях, спорудах, інших приміщеннях, на прибудинковій території, розміщених на земельній ділянці, кадастровий номер: 3221885201:20:298:0164.

31 січня 2019 року під час проведення обшуку в житлових (в тому числі житловий будинок за адресою: АДРЕСА_7 ), господарських будівлях, спорудах, інших приміщеннях, на прибудинковій території, розміщених на земельній ділянці, кадастровий номер: 3222485901:01:031:5040 (на підставі ухвали № 757/3272/19-к від 24січня 2019), було виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 31січня 2019 року, а 01 лютого 2019 року було проведено огляд речей, документів, предметів, вилучених під час проведення обшуку в житлових (в тому числі житловий будинок за адресою: АДРЕСА_7 ), господарських будівлях, спорудах, інших приміщеннях, на прибудинковій території, розміщених на земельній ділянці, кадастровий номер: 3222485901:01:031:5040.

31 січня 2019 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 (на підставі ухвали № 757/3242/19-к від 24 січня 2019), було виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 31 січня 2019 року, а 01 лютого 2019 року було проведено огляд речей, документів, предметів, вилучених під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 .

31 січня 2019 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 (на підставі ухвали № 757/3266/19-к від 24 січня 2019), було виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 31 січня 2019 року, а 01 лютого 2019 року було проведено огляд речей, документів, предметів, вилучених під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 .

Вилучені документи, речі та предмети, як стверджують органи досудового розслідування, могли використовуватись вищевказаними особами та іншими невстановленими слідством особами при здійсненні незаконної діяльності, а саме при пособництві в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, у вчиненні фінансових операцій з грошовими коштами, отриманими внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Грошові кошти, які вилучені під час обшуку, за переконанням органів досудового розслідування, були отримані в результаті обготівкування за грошову винагороду через розрахункові рахунки перелічених вище підконтрольних підприємств.

Всі речі, документи та предмети, які були виявлені та вилучені 31 січня 2019 року під час проведення вищезазначених обшуків, були визнані органами досудового розслідування речовими доказами у кримінальному провадженні № 42018100000000850, оскільки вони є необхідними для документування кримінальних правопорушень шляхом їх використання під час проведення інших слідчих (розшукових) дій.

02 лютого 2019 року старший слідчий з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_11 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_12 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на речові докази, зокрема, на речі, документи, предмети, які виявлено та вилучено 31 січня 2019 року: