Ухвала

від 19.12.2019 по справі 376/3355/19

СКВИРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сквирський районний суд Київської області

Справа № 376/3355/19

Номер провадження № 1-кс/376/860/2019

УХВАЛА

"19" грудня 2019 р. Слідчий суддя Сквирського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання, винесене по кримінальному провадженню заступником начальника СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області капітаном поліції ОСОБА_3 , за № 12019110300000233, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із даним клопотанням.

В обґрунтуваннявказаного клопотанняслідчий зазначає,що упровадженні СВТетіївського ВПСквирського ВПГУНП вКиївській областіперебуває кримінальнепровадження №12019110300000233, від 24.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій, що завдало значної шкоди.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.08.2019 року до Тетіївського ВП із СУ ГУ НП в Київській області надійшли матеріали звернення ПП « Приватна фірма «Контур» (код ЄДРПОУ 30065664) про те, що ФГ «Анна-Агро-Плюс» (код ЄДРПОУ 39225597) шахрайським шляхом заволоділа коштами ПП «Приватна фірма «Контур».

Органами досудового розслідування даний злочин кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, як шахрайство, що завдало значної шкоди.

Допитаний директор ПП «Приватна фірма «Контур»

ОСОБА_4 дав показання, що між ПП «Приватна фірма «Контур» (Покупець) та ФГ «Анна-Агро-Плюс» (Продавець) відбулося попереднє погодження істотних умов договору поставки сільськогосподарської продукції (кукурудзи) на умовах СРТ Южний морський торговий термінал ТОВ «ТІС-зерно». Погоджено предмет договору, ціну, кількість і загальну вартість товару, строки оплати і поставки.

Після цього, з метою підготовки договору, ФГ «Анна-Агро-Плюс» скинуло на електронну адресу ПП «Приватна фірма «Контур» статут підприємства, витяг з ЄДР та реквізити для оплати.

В подальшому, 27.12.2018 року ПП «Приватна фірма «Контур» складений та підписаний договір №27-12/2018-1 направлено на юридичну адресу ФГ «Анна-Агро-Плюс», а також на електронну пошту останніх для подальшого підписання.

На виконання умов договору, ПП «Приватна фірма «Контур» на підставі платіжного доручення №538 від 27.12.2018 року було перераховано грошові кошти в загальній сумі 150000 грн. з призначенням платежу «плата за кукурудзу врожаю 2018», згідно зазначеного вище договору. Того ж дня, ФГ «Анна-Агро-Плюс» на виконання умов договору була зареєстрована податкова накладна №5 про поставку кукурудзи на їхню адресу. В подальшому, в строки (до 15.01.2019 року) передбачені Додатковою угодою №1 товар ФГ «Анна-Агро-Плюс» поставлений не був з причин, що не було віднесено до обставин непереборної сили. 25.02.2019 року ПП «Приватна фірма «Контур» у зв`язку з невиконанням умов договору зі сторони ФГ «Анна-Агро-Плюс», на адресу останньої направлено лист №45 про повернення грошових коштів в сумі 150000 грн., які було перераховано на підставі платіжного доручення, яке згадується вище.

На численні усні звернення ПП «Приватна фірма «Контур» щодо необхідності повернення решти грошових коштів, керівництво ФГ «Анна-Агро-Плюс» не реагує, а також відмовляється надати другий екземпляр договору №27-12/2018-1, який належить Покупцю.

Крім цього, ПП «Приватна фірма «Контур» неодноразово зверталася до ФГ «Анна-Агро-Плюс», щоб знайти інші шляхи вирішення питання, яке було пов`язано з поверненням їм коштів, проте кошти ФГ «Анна-Агро-Плюс» не повернула та товар не відвантажила.

Відповідно до інформації наданої ГУ ДПС у Київській області № 8948/9/10-36-02-01 від 13.1.2019 в ТОВ «Анна-Агро-Плюс» (код ЄДРПОУ 39225597)наявні банківські рахунки:

АТ "ЗЛАТОБАНК" № НОМЕР_1 ;

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У м. КИЇВ № НОМЕР_2 ;

КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК",м.КИЇВ № НОМЕР_3 ;

КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК",м.КИЇВ № НОМЕР_4 ;

КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК", м.КИЇВ, НОМЕР_5 ;

КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ"ПРИВАТБАНК",м.КИЇВ, НОМЕР_6 ;

АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI, НОМЕР_7 .

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків, щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ФГ «Анна-Агро-Плюс» (код ЄДРПОУ 39225597) відкритих в АТ «Райффайзен банк Аваль», які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у АТ «Райффайзен банк Аваль» за адресою: м. Київ, вул.Лєскова, 9, з можливістю вилучення інформації про рух грошових коштів, первинні документи, які свідчать про зарахування та зняття коштів з банківського рахунку.

Заступник начальника СВ Сквирського ВП ГУНП у Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із заявою про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

В порядку ч.1ст. 107 КПК Українирішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.

Дослідивши надані матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження пов`язано з тим, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. п. 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, а органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 131,132,159-166 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити дане клопотання.

Розкрити охоронювану законом банківську таємницю та надати дозвіл групі слідчих, а саме: заступнику начальникаСВ СквирськогоВП ГУНПв Київськійобласті капітануполіції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тетіївського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Тетіївського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Тетіївського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , право тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків, руху грошових коштів (з моменту відкриття рахунків по теперішній час), первинні документи, які свідчать про зарахування та зняття коштів з банківських рахунків відкритих ФГ «Анна-Агро-Плюс» (код ЄДРПОУ 39225597) в АТ «Райффайзен банк Аваль», які містять охоронювану законом таємницю, а саме: НОМЕР_2 ; НОМЕР_7 ; та зберігаються у АТ «Райффайзен банк Аваль» за адресою: м.Київ, вул.Лєскова, 9, з можливістю їх вилучення в копіях.

Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня постановлення ухвали.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя