ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1192/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Московенко В.І. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Шишки Т.Д., погоджене з прокурором відділу прокуратури міста Києва Місюрою Р.І. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №32019100000000564.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №32019100000000564 від 21 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими слідством особами підроблено документи які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, та перереєстровано на осіб, які не мають відношення до господарської діяльності підприємств наступні підприємства: ТОВ "ТОРТОС" (код 40364589), ТОВ "АВТО АГРОЕКСПО ТРЕЙД" (код 38824132), ТОВ "ФІНПРОЕКТ КОМПАНІ" (код 42216163), ТОВ "ТЕХНОТОРГ УКРАЇНА" (код 42208202), ТОВ "ТАСТ ГРУП" (код 42247486), ТОВ Візард (код 39496153), ТОВ "ФК "ГЛОБАЛ ФІНАНС" (код 38902168), ТОВ "СІСТЕМ ПАРАДОКС" (код 38898073), ТОВ "ГЛОБАЛ БУДЛАЙН" (код 34413072), ТОВ "ІЛЛІРІОН ТРЕЙД ЛТД" (код 42765288), ТОВ "АРМА СТОР" (код 43121984), ПП Хімтеплотранс (код 37282412).

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій зазначених документів, оскільки слідчим не доведено необхідності вилучення їх оригіналів.

Також, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним співробітникам задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Шишки Т.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Шишці Тихону Дмитровичу, слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю, а саме доступ до оригиналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій реєстраційної справи:

ТОВ "ТОРТОС" (код 40364589), ТОВ "ТАСТ ГРУП" (код 42247486), ТОВ "ФІНПРОЕКТ КОМПАНІ" (код 42216163), ТОВ ФК Візард (код 39496153), ТОВ "ЗАРІН" (код 41217344), ТОВ "СІСТЕМ ПАРАДОКС" (код 38898073), ТОВ "ГЛОБАЛ БУДЛАЙН" (код 34413072), ТОВ "АРМА СТОР" (код 43121984), ПП Хімтеплотранс (код 37282412) - що перебувають у володінні співробітників Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, (адреса місцезнаходження м. Київ, вул. О. Павленка 15);

ТОВ "АВТО АГРОЕКСПО ТРЕЙД" (код 38824132), ТОВ "ФК "ГЛОБАЛ ФІНАНС" (код 38902168), ТОВ "ІЛЛІРІОН ТРЕЙД ЛТД" (код 42765288) - що перебувають у володінні співробітників Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, (адреса місцезнаходження м. Київ, бульвар Т. Шевченка 26/4);

ТОВ "РЕНЕВС" (код 41214715) - що перебувають у володінні співробітників Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, (адреса місцезнаходження м. Київ, бульвар Праці 1/1);

ТОВ "ТЕХНОТОРГ УКРАЇНА" (код 42208202) - що перебувають у володінні співробітників Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, (адреса місцезнаходження м. Київ, вул. Олександра Кошиця, 11);

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження № 757/1192/20-к

Примірник 2- виданий слідчому Шишці Т.Д.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Зареєстровано 16.01.2020
Оприлюднено 17.01.2020
Дата набрання законної сили 15.01.2020

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону