Постанова

від 03.02.2010 по справі 4-120-2010

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 февраля 2010 года г .Днепропетровск

Судья Жовтневого район ного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев пред ставление следователя СО Жов тневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области, согласованное с заместителе м прокурора Жовтневого район а г. Днепропетровска о разреш ении на проведение выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласо ванию с заместителем прокуро ра обратился в суд с представ лением, в котором просит разр ешить проведение выемки в ОА О «СВЕДБАНК».

В обоснование данного пред ставления следователь указа л, на то, что ОСОБА_1, ІНФОР МАЦІЯ_1 г.р, имея умысел на за владение чужим имуществом пу тем обмана, будучи директоро м ООО «Украинский финансовый дом», с ООО «Баско» в лице дир ектора ОСОБА_2 заключила договор поставки от 02.07.2009 года , согласно условий которого п оставщик (ООО «Украинский фи нансовый дом») обязуется пос тавить и передать в собствен ность покупателя (ООО «Баско ») ориентированную стружечну ю плиту, а покупатель обязует ся принять товар и оплатить е го общую стоимость в порядке и на условиях оговоренных до говором, при этом ОСОБА_1 н е имела намерений фактически осуществлять поставку това ра, то есть выполнять условия договора.

Далее, должностными лицами ООО «Баско» в исполнение за ключенного ранее договора на расчетный счет ООО «Украинс кий финансовый дом» согласно счета-фактуры № У-00000007 от 02.07.2009 год а были перечислены денежные средства в сумме 18475 гривен, со гласно счета-фактуры № 00000010 от 09.07.2009 года были перечислены де нежные средства в сумме 30885 гр ивен.

Однако ОСОБА_1, имея умыс ел на завладение чужим имуще ством путем обмана, будучи ди ректором ООО «Украинский фин ансовый дом», не имея на это по лномочий, в неустановленное в ходе досудебного следстви я время и в неустановленном м есте сняла с расчетного счет а ООО «Украинский финансовый дом» денежные средства в сум ме 49360 гривен и распорядилась ими по собственному усмотрен ию, тем самым незаконно, путем обмана, завладела денежным и средствами «ООО Баско» в ра змере 49360 гривен, при этом не им ела намерений фактически осу ществлять поставку товара, о говоренного в ранее заключен ном договоре поставки. Таким образом, ОСОБА_1 причинил а ООО «Баско» материальный у щерб на сумму 49360 гривен, что яв ляется значительным ущербом .

По данному факту СО Жо втневого РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области было возбуждено уголовное де ло № 63101089 по признакам состава п реступления, предусмотренно го ч.2 ст. 190 УК Украины.

В ходе проведения до судебного следствия по данно му уголовному делу и проведе ния оперативно-розыскных мер оприятий было установлено, ч то должностными лицами ООО « Баско» в исполнение заключен ного ранее договора на расче тный счет ООО «Украинский фи нансовый дом» согласно счета -фактуры № У-00000007 от 02.07.2009 года были перечислены денежные средст ва в сумме 18475 гривен, согласно счета-фактуры № 00000010 от 09.07.2009 года были перечислены денежные с редства в сумме 30885 гривен. Ук азанные денежные средства бы ли перечислены на расчетный счет ООО «Украинский финансо вый дом», открытый в ОАО «СВЕД БАНК» (МФО 300164, р/с 26004010059001, код ОКПО 13420695).

В связи с вышеизложен ным, следователь просит разр ешить выемку документов, сод ержащих банковскую тайну в п омещении ОАО «СВЕДБАНК» для всестороннего, полного и объ ективного расследования дан ного уголовного дела.

Рассмотрев материал ы представления, суд считает , что представление следоват еля подлежит удовлетворению .

Так, в соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка проводит ся в случаях, когда имеются то чные данные, что предметы и до кументы, имеющие значение дл я установления истины по уго ловному делу, находятся у опр еделенного лица или в опреде ленном месте. Документы, кото рые просит изъять следовател ь, относятся к категории банк овской тайны, а значит, в соотв етствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Укра ины «О банках и банковской де ятельности», разрешение и ра скрытие такой информации мож ет дать суд по письменному за просу или по решению.

Суд считает, что действител ьно для способствования уста новлению истины по делу, обес печению надлежащих источник ов доказательств, а также уст ановления факта зачисления д енежных средств и виновных л иц, необходимо изъять и изучи ть указанные в представлении следователя документы.

На основании изложенног о, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК У краины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украин ы «О банках и банковской деят ельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить с ледователю СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в Днепропет ровской области Труновой И.А . провести выемку в ОАО «СВЕДБ АНК» (МФО 300164) юридического дел а в оригиналах по расчетному счету № 26004010059001, принадлежащего ООО «Украинский финансовый д ом» (ИПН 134206904651), а именно:

- заявление на открыт ие р/счета, договоров о расчет но-кассовом обслуживании, ка рточек с образцами подписей и печати, протоколов, приказо в, уставных документов, переп иски, регистрационных и всех иных документов, имеющихся в юридическом деле за весь пер иод обслуживания;

- распечатки движ ения денежных средств по рас четному счету, которые были п роведены в пользу данного кл иента и по его поручению на р /с 26004010059001, за период с 02.07.2009г. по день проведения выемки включите льно, с расшифровкой платеже й: с указанием даты, суммы, ном ера платежного поручения, на значения платежа с расшифров кой названия, кода ЕГРПОУ и ра счетного счета предприятия-к онтрагента, с указанием оста тка денежных средств на расч етном счете ООО «Украинский финансовый дом», на каждый де нь, с указанием места снятия д енежных средств, адреса;

- платежных поручени й ООО «Украинский финансовый дом», за период с 02.07.2009 г. по день проведения выемки включите льно;

- денежных чеков, на основании которых провод илось снятие наличных денежн ых средств с расчетного счет а ООО «Украинский финансовый дом», р/с 26004010059001 за период с 02.07.2009 г . по день проведения выемки в ключительно.

Выемку провести в пятна дцатидневный срок, с момента вынесения постановления суд а.

Судья: Е .А. Башмаков