Постанова

від 09.02.2010 по справі 4-146-2010

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 февраля 2010 года            г.Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление следователя по ОВД СО следственного управления прокуратуры Днепропетровской области, согласованного с заместителем прокурора Днепропетровской области о разрешении на проведение выемки, в ДФ АКБ «Трансбанк», документов, содержащих банковскую тайну,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с заместителем прокурора обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки в помещении ДФ АКБ «Трансбанк», документов, содержащих банковскую тайну.

В обоснование данного представления следователь указал, на то, что в производстве прокуратуры Днепропетровской области находится уголовное дело № 70109005, возбужденное в отношении должностных лиц ЧП «Билинвест» по признакам состава преступления предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

04.07.2008 года должностные лица ЧП «Билинвест», расположенного по адресу: АДРЕСА_1, обратились в Днепропетровский филиал АКБ «Трансбанк» для получения кредита в виде возобновляемой кредитной линии лимитом 700 тыс. грн. для пополнения оборотных средств под залог товаров в обороте (автозапчастей к автомобилям «Билаз»), которые принадлежат на праве собственности ЧП «Билинвест». С целью получения указанного кредита должностные лица ЧП «Билинвест», умышленно, из корысти, злоупотребляя своим служебным положением, имея умысел на присвоение полученных денежных средств, предоставили в банк заведомо ложные сведения о финансовом состоянии предприятия, а именно отчеты о финансовых результатах предприятия, которые содержали заведомо не соответствующие действительности сведения, а именно завышенную сумму дохода (выручки) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за 1-е полугодие 2008 года 10022.8 тыс. грн. и за 9-ть месяцев 2008 года 13312.0 тыс. грн. Однако в действительности сумма дохода ЧП «Билинвест» за указанные периоды, согласно поданной предприятием документов отчетности в налоговую инспекцию и управление статистики составила соответственно 2401.271 тыс. грн. и 4215.749 тыс. грн.

На основании заведомо ложных документов между ЧП «Билинвест» и АКБ «Трансбанк» был заключен кредитный договор № 30/08 от 28.08.2008 года, согласно которого ЧП «Билинвест» был выдан кредит в виде возобновляемой кредитной линии лимитом 700 тыс. грн. сроком на один год. После чего, должностные лица ЧП «Билинвест» злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, из корысти, реализовали имущество, находящееся в залоге, не погасив кредит, в результате чего АКБ «Трансбанк» был причинен ущерб на сумму 696026,38 гривен.

Так же в ходе производства досудебного следствия возникла необходимость в проведении выемки по расчетному счету ЧП «Билинвест».

Рассмотрев материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению.

Так, в соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», разрешение и   раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или по решению.

Суд считает, что действительно для способствования установлению истины по делу, обеспечению надлежащих источников доказательств, а также с целью осуществления всестороннего и объективного досудебного расследования необходимо изъять и изучить указанные в представлении  следователя документы.  

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и   банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю по ОВД СО СУ прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_1 производство выемки в Днепропетровском филиале АКБ «Трансбанк», (МФО 307253), расположенном по адресу: г. Днепропетровск, пл. Ленина 1, оригиналов следующих документов:

 - кредитное дело по кредитному договору № 30/08 от 28.08.2008 года между ЧП «Билинвест» и АКБ «Трансбанк»;

 - выписки о движении по текущему счету № 26006301000090 ЧП «Билинвест» (ЕГРПОУ 31845899) за весь период, с указанием оснований и назначения платежей.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления.

      Судья:                                                          Е.А.Башмаков