Постанова

від 11.03.2010 по справі 4-295-2010

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 марта 2010 года                                                                                           г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области, о разрешении на проведение выемки документов в помещении филиала ПАО «Проминвестбанк» в г. Никополь,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов в помещении филиала ПАО «Проминвестбанк» в г. Никополь.

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

Должностные лица ЧП «Днепропетровский стальной дом» в июне 2007 г. действуя умышленно, в нарушение п. 1.4 ст. 1, п.п. 7.2.1 п.7.2, п.п. 7.4.1 п.7.4, п.п. 7.5.1 п. 7.5, п.п. 7.7.4 п. 7.7 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» от 03.04.97г. № 168/97-ВР, злоупотребляя своим служебным положением, совершили покушение на завладение бюджетными средствами на сумму 9 900 870,0 грн.

Также установлено, что должностные лица ООО «Никопольский завод тонкостенных труб» в августе 2007 г. действуя умышленно, в нарушение п. 1.4 ст. 1, п.п. 7.2.1 п.7.2, п.п. 7.4.1 п.7.4, п.п. 7.5.1 п. 7.5, п.п. 7.7.4 п. 7.7 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» от 03.04.97г. № 168/97-ВР, злоупотребляя своим служебным положением, совершили покушение на завладение бюджетными средствами на сумму 11 092 928,0 грн.

14.12.2009 года прокуратурой Днепропетровской области возбуждено уголовное дело № 70099073 по факту покушения на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебными лицами ЧП «Днепропетровский стальной дом» и ООО «Никопольский завод тонкостенных труб» своим служебным положением, по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

С целью незаконного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость использовались счета ООО «Никопольский завод тонкостенных труб» № 2600930178580, ЧП «Днепропетровский стальной дом» № 2600730178865 и ООО «Трубсервис» № 2600830178648, открытые в филиале ПАО «Проминвестбанк» г. Никополя Днепропетровской области, МФО 305534, через которые в мае 2007 г. были произведены взаиморасчеты.

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетровской области ОСОБА_1 производство выемки в помещении филиала ПАО «Проминвестбанк» в г. Никополь Днепропетровской области, МФО 305534, расположенного по адресу: Днепропетровская область г. Никополь, пр-т Трубников, 11-б, выемки следующих документов содержащих банковскую тайну в оригиналах:

документов отражающих открытие, распоряжение счетом № 2600830178648, принадлежащим ООО «Трубсервис» (код 33052993): заявление на открытие счета, карточек с образцами подписей и оттисков печати, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), договор на установление и обслуживание системы «Клиент-банк», договоров на расчетно-кассовое обслуживание;

сведения (реестр) о движении денежных средств по счету № 2600830178648, принадлежащему ООО «Трубсервис» (код 33052993) за период с 01.05.2007 г. по 31.05.07 г., с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанному расчетному счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету.

    платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств со счета № 2600830178648, принадлежащего ООО «Трубсервис» (код 33052993) за период с 01.05.2007 г. по 31.05.07 г.;

выписок банка с указанием входящего остатка на 20.05.07 г., 21.05.07 г., 22.05.07 г. 23.05.07 г., 24.05.07 г., 25.05.07 г., 26.05.07 г. по счету № 2600830178648, принадлежащему ООО «Трубсервис» (код 33052993).

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья                                                                                                                                                       Е.А.Башмаков