Постанова

від 29.01.2010 по справі 4-97-2010

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 января 2010 года         г.Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление следователя по ОВД СО следственного управления прокуратуры Днепропетровской области, согласованного с заместителем прокурора Днепропетровской области о разрешении на проведение выемки, в помещении ДФ АКБ «Форум», документов, содержащих банковскую тайну и касающихся деятельности ООО «Термо Экспресс»,-

УСТАНОВИЛ:

28 января 2010 года следователь по согласованию с заместителем прокурора обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки в помещении ДФ АКБ «Форум», документов, содержащих банковскую тайну и касающихся деятельности ООО «Термо Экспресс».

В обоснование данного представления следователь указал, на то, что в  период времени с мая по октябрь 2008 г. должностные лица УА ООО с ИИ «Укртрансамерика» имея умысел на завладение имуществом предприятия, с целью незаконного снятия с учета и продажи автотранспорта который находился на балансе предприятия, подделали подписи  от имени  директора ОСОБА_1 в  протоколах общих собраний учредителей ООО «Укртрансамерика»  № 26 от 01.08.2008 г. и № 29 от 04.09.2008 г., а так же  доверенностях  от 17.09.2008 г. и  03.10.2008 г., т.е. совершили служебный подлог.  

    После этого, в указанный период времени, должностные лица УА ООО с ИИ «Укртрансамерика», действуя умышленно, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим служебным положением, с целью завладения вышеуказанным имуществом предприятия, данные транспортные средства в количестве 7 единиц общей стоимостью  1 237 580 грн.  переоформили  на предприятие  ООО «Термо-Экспресс» на общую сумму стоимости 291 000 грн.  

    В результате вышеуказанных преступных действий должностных лиц УА ООО с ИИ «Укртрансамерика» был причинен ущерб в виде незаконной продажи автотранспортных средств в сумме 946 580 грн., что в 600 раз и более превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, т.е. в особо крупных  размерах.

По данному факту 12 января 2010 года прокуратурой Днепропетровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений предусмотренных  ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Рассмотрев материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению.

Так, в соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», разрешение и   раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или по решению.

Суд считает, что действительно для способствования установлению истины по делу, обеспечению надлежащих источников доказательств, а также с целью осуществления всестороннего и объективного досудебного расследования необходимо изъять и изучить указанные в представлении  следователя документы.  

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и   банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю по ОВД СО следственного управления прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_2 производство выемки в ДФ АКБ «Форум», код банка 306878, выемки документов послуживших основанием для открытия и обслуживания расчетного счета ООО «Термо Экспресс»   (ЕГРПОУ 35863886), распечатки  движения денежных средств по текущему счету № 26000300013380  данного предприятия, с указанием всех реквизитов контрагентов и назначения платежа  с момента открытия счета по 12 января 2010 г.,  а так же выемку всех кредитных дел (кредитные договора, договора залога, акты экспертной оценки и осмотра залогового имущества и т.д.) по данному предприятию за указанный период времени.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья:                                                                              Е.А.Башмаков