Ухвала

від 20.12.2019 по справі 757/66269/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/66269/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ

20 грудня 2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку місця реєстрації ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 відомості про право власності в реєстрі речових прав на нерухоме майно на даний об`єкт нерухомості відсутні.

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області, розслідується кримінальне провадження № 62019100000001514 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства «Артемсіль», в особі першого заступника генерального директора громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який у змові із колишнім першим заступником генерального директора ДП «Артемсіль» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за пособництвом службових осіб Служби Безпеки України вимагають з представників ТОВ «Євро Снаб Трейд» неправомірну вигоду у сумі 800 000 гривень за прийняття рішення в межах своїх повноважень, а саме підписання акта приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в, що відповідно до договорів №2405/1-17/12-30 від 24.05.2019 року та додаткової угоди №1 від 19.09.2019 до договору №2405/1-17/12-30 укладених між підприємствами ТОВ «Євро Снаб Трейд» та ДП «Артемсіль» є обов`язковою умовою для перерахування безготівкових коштів на банківський рахунок виконавця робіт (ТОВ «Євро Снаб Трейд»).

Також оперативним шляхом встановлено, що з метою вимагання та отримання неправомірної вигоди з представників комерційних структур, використовуючи необхідність проведення відповідних закупівель службові особи Державного підприємства «Артемсіль» уклали договір підряду на будівельні роботи №2405/1-17/12-30 від 24.05.2019 року та додаткову угоду №1 від 19.09.2019 до договору №2405/1-17/12-30. Відповідно до вищезгаданих угод, виконавцем являється ТОВ «Євро Снаб Трейд» (код ЄДРПОУ 36786368), яким передбачено отримання передплати у сумі 60% від загальної вартості робіт, тобто 3 344 046 грн. 54 коп. та залишкова оплата за фактично надані роботи здійснюється згідно «Акта приймання виконаних будівельних робіт» за формою №КБ-2в.

Однак не дивлячись на виконання ТОВ «Євро Снаб Трейд» робіт зазначених у договорах в повному обсязі, у зазначений строк, тобто до 15.10.2019 року посадові особи Державного підприємства «Артемсіль» об`єднані єдиним злочинним умислом з іншими особами, вимагають з представників ТОВ «Євро Снаб Трейд» неправомірну вигоду у сумі 800 000 гривень за дії які входять до кола їх повноваджень, а саме: підписання актів приймання виконаних будівельних робіт, фактичне перерахування безготівкових коштів на банківський рахунок виконавця робіт та продовження подальшої безперешкодної співпраці між підприємствами.

Безпосереднім розподілом неправомірної вигоди отриманої від підприємців, займається громадянин України ОСОБА_7 , який за оперативними даними, є неформальним керівником ДП «Артемсіль», та відповідальним за ведення «чорної» бухгалтерії підприємства, має вплив на призначення на адміністративні посади на підприємстві, безпосереднє зберігання необлікованої готівки та чорнових записів та діючи за посередництва співробітників СБУ ОСОБА_8 та ОСОБА_4 які займається безпосереднім збором готівкових коштів з підприємців та має вплив на керівників ДП «Артемсіль».

Крім того, проведеними заходами встановлено, що посередником між правоохоронцями та керівництвом ДП «Артемсіль» у передачі грошових коштів є керівник управління з правових питань та економічної безпеки ДП «Артемсіль» громадянин України ОСОБА_9 .

Вищевказана протиправна діяльність повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами: виконаними дорученнями відділу оперативних розробок ТУ ДБР у м. Києві від 28.10.2019, виконаним дорученням Департаменту стратегічних розслідувань НП України за вх. № 630 від 10.12.2019 та допитами свідків: ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , що дають підстави підозрювати службових осіб ДП «Артемсіль», а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення.

Відомості про об`єкт нерухомості, що розташований за адресою АДРЕСА_1 в реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні.

Обшук, у відповідності з ч. 1 ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В клопотанні слідчий вказує, що у ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні та вилучені усіх вказаних речей та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, можуть бути використані як доказ протиправної діяльності та необхідні для встановлення всіх обставини вчинення кримінального правопорушення та коло осіб причетних до його вчинення.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення інших речей і документів, які мають значення для досудового розслідування і можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження слід відмовити, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості за наслідками проведення обшуку та вилучення вказаних речей в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , прокурорам групи прокурорів на проведення обшуку місця реєстрації ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 відомості про право власності в реєстрі речових прав на нерухоме майно на даний об`єкт нерухомості відсутні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, відшукання та вилучення: документів, в тому числі договорів, актів виконаних робіт та іншої господарської документації в якій містяться відомості про господарьскі відносини між ДП «Артемсіль» (код ЄДРПОУ 00379790) та ТОВ «Євро Снаб Трейд» (код ЄДРПОУ 36786368), готівкових коштів здобутих злочинним шляхом, мобільних телефонів (терміналів мобільного звязку), що зберегли на собі сліди вчинення злочину або містять інші відомості, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, паперових носіїв інформації, в тому числі чорнових записів, блокнотів, щоденників, які зберегли на собі сліди вчинення злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ, факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, носіїв інформації з комп`ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів флеш пам`яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, планшетів, на яких зберігаються дані, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1