Ухвала

від 06.08.2019 по справі 359/7177/19

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

справа № 359/7177/19

провадження №1кс/359/2555/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2019 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого 1 -го відділення СВ Бориспільського відділу поліції ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 12019110100001136 від 03.07.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

05 серпня 2019 року старший слідчий 1-го відділення СВ Бориспільського відділу поліції ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Бориспільського міськрайонного суду Київської області з клопотанням про проведення обшуку.

Подане клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110100001136 від 03.07.2019 за ознаками кримінального

правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , який звільнися з посади директора ТОВ «Атланта» забрав із собою деякі правовстановлюючі документи, а саме протоколи загальних зборів на яких останнього обрано директором та копію статут ТОВ «Атланта», після чого створив ТОВ «Атлант-а», та за допомогою вказаних документів шляхом шахрайства вводить в оману клієнтів, та отримує грошові кошти.

Встановлено, що «Агентство нерухомості «АТЛАНТА» ТОВ на протязі 18 років є компанією, що надає посередницькі послуги в операціях з нерухомістю на території України. За час свого існування «Агентство нерухомості «АТЛАНТА», здійснювало свою діяльність у багатьох містах України.

«Агентство нерухомості «АТЛАНТА» має відмінну ділову репутацію на ринку посередницьких послуг, а фірмове найменування «АТЛАНТА» - відомість, пізнаваність, та асоціюється у клієнтів з високим рівнем та якістю надання послуг.

«Агентство нерухомості «АТЛАНТА» ТОВ здійснює свою діяльність у місті Одеса (25 центрів нерухомості), у місті Київ (2 центра нерухомості) та у місті Черкаси.

За «Агентством нерухомості «АТЛАНТА», зареєстровано знак для товарів та послуг «АТЛАНТА», номер свідоцтва на знак для товарів і послуг №192527 від 27.10.2014 року.

В ході допиту свідок ОСОБА_5 повідомив, що приблизно з 2006 року останній працював заступником генерального директора на ТОВ «Атланта» (ЄДРПОУ 31851510) в офісі в м. Одеса. Після чого 05.04.2018 його призначено генеральним директором ТОВ «Атланта». До 2008 році на ТОВ «Атланта» генеральним директором в м.Києві працював ОСОБА_6 , який звільнився із займаної посади та взагалі із товариства. Після того як останній виїхав із свого кабінету забрав із собою деякі правовстановлюючі документи, а саме протоколи загальних зборів на яких останнього обрано директором та копію статут ТОВ «Атланта». Згодом останній зареєстрував ТОВ «Атлант-а» (ЄДРПОУ 33441465) юридична адреса м. Київ, проспект. Оболонський 15, кімната 53-54, директором якого являється його дружина ОСОБА_7 . З того часу останній за допомогою діяльності ТОВ «Атлант-а» розпочав займатися господарською діяльністю пов`язаною із наданням послуг у сфері нерухомості, а саме купівля та оренда нерухомого майна, тобто ідентичною як і ТОВ «Атланта» з якого останній звільнився.

До моменту подачі заяви до поліції службові особи ТОВ «Атланта» вели переговори з ОСОБА_8 з приводу того, щоб останній повернув правовстановлюючі документи, а саме протоколи загальних зборів ТОВ «Атланта» на яких останнього було обрано директором та завірену копію статуту ТОВ «Атланта». До цього часу із зверненням до правоохоронних органів останні не звергалися, у зв`язку з тим, що не знали, що останній використовує вказати документи з метою введення людей в оману та отримання цим шляхом грошових коштів.

ОСОБА_4 використовує вказані документи за наступних обставин: до ТОВ «Атланта» звертається юридична особа, яка планує отримати в оренду будь-яке нежитлове приміщення із досить великими метражами, про те з невідомих обставин при дзвінку на номера телефонів зазначених на сайті останні іноді потрапляють до працівників ТОВ «Атлант-а», які під час особистих зустрічей за місцем розташування їхнього офісу, а саме м. Київ, проспект. Оболонський 15, кімната 53-54 демонструють копію статуту та протоколи загальних зборів, з метою психічного впливу на клієнта та шляхом шахрайства вводять останніх в оману, з приводу того, що ТОВ «Атлант-а» є дублюючим підприємством та по суті є тим же ТОВ «Атланта».

У зв`язку з чим ТОВ «Атланта» від шахрайських незаконних дій отримує упущену вигоду, маючи при цьому реальні підстави розраховувати на одержання певного доходу, тобто не отримала доходи, які могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушено. Крім того, працівники ТОВ «Атлант-а» офіційно не працевлаштовані. За свої послуги отримують готівкові грошові кошти в доларах США. Оминаючи оподаткування. Не є виключення, що останні у своїй діяльності використовують підроблені договори між ТОВ «Атланта» та ТОВ «Атлант-а» для введення клієнтів в оману, заволодіваючи при цьому грошовими коштами.

20.07.2019 до СКІІ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області надане доручення з метою встановлення місцезнаходження офісного приміщення ІОВ «Агентство «АТЛАНТ-А» в м. Києві та встановлення службових осіб вказаного товариства.

В ході допиту оперуповноваженого СКП ОСОБА_9 останній ( повідомив, що в ході виконання доручення було проведено відпрацювання агентурних зав`язків отримано інформацію про те, що товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство «ATJIAHT-A» (код ЄДРПОУ 33441465, юридична адреса: м. Київ, проспект Оболонський, буд. 15, кімната 53-54, засновник: ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , директор - ОСОБА_7 ).

Встановлено, що використовуючи документи ТОВ «Атланта» ОСОБА_4 , а також інші службові особи ТОВ «Атлант-а» вводять в оману громадян на території м.Бориспіль та інших районів Київської області, та шахрайським шляхом отримують грошові кошти.

Виходячи з викладеного, органом досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що у приміщенні за адресою: м. Київ, проспект Оболонський, 15 кімната 53-54, знаходяться речі і документи які підтверджують факт вчинення шахрайства, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме протоколи загальних зборів ТОВ «Атланта», копія статуту ТОВ «Атланта» договори між 'ГОВ «Атланта» та ТОВ «Атлант-а», чорнові записи, магнітні, електронні та цифрові носії інформації на яких містяться відомості з приводу ТОВ «Атланта», грошові кошти, отримані у результаті діяльності протиправного механізму, банківські картки та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, а також які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 175040557, право власності на приміщення в якому розташовано ТОВ «Атлант-а», за адресою: м. Київ, проспект Оболонський, 15 кімната 53-54 не зареєстровано.

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості які містяться у зазначених документах і речах, у подальшому, можуть бути використані як докази, необхідно отримати безпосередній доступ до вказаних речей та документів з можливістю вилучення, для залучення їх до матеріалів кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Дослідивши документи, приєднані до клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110100001136 від 03.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла та не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Проведення обшуку є суттєвим обмеженням конституційних прав громадян, у зв`язку з чим він має застосовуватися у виняткових випадках при наявності беззаперечних підстав для його проведення в умовах реальної необхідності та за відсутності можливості отримання інформації іншим шляхом. Обшук має провадитись за наявності достатніх даних, які вказують на те, що об`єкти, які мають значення у справі, по-перше, знаходяться у певної особи (в певному місці), по-друге, що дані об`єкти сховані й добровільно видані не будуть.

Частиною 5 ст. 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Судом встановлено, з копії витягу з ЄРДР № 12019110100001136 від 03.07.2019 року вбачається, що починаючи з 2018 року ОСОБА_6 , розпочав незаконно використовувати фірмове найменування ТОВ «Атланта» (а.с. 6).

Слідчим до клопотання долучено Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 175040557, згідно якої встановлено, що право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_2 не зареєстровано (а.с. 29).

Належних доказів щодо місцезнаходження ТОВ «Антант-а» у приміщенні за адресою: м. Київ, проспект Оболонський, 15 кімната 53-54 слідчим також не надано.

Оскільки внаслідокобшуку можутьбути реально,істотно обмеженіта порушеніправа іінтереси правомірноговласника приміщення вважаю, що слідчий не довів, що порушення їх Конституційних прав співмірне із завданнями кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, у задоволені клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 234, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого 1-го відділення СВ Бориспільського відділу поліції ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 06 серпня 2019 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1