Ухвала

від 28.11.2019 по справі 757/62441/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62441/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 62019100000001044,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим слідчим відділом ТУ ДБР, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 62019100000001044, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Державного агентства України з управління зоною відчуження, ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (код ЄДРПОУ 38770852), діючи за попередньою домовленістю з іншими невстановленими особами, зловживаючи службовим становищем, здійснюють заволодіння чужим майном, а саме бюджетними коштами, виділеними для виконання робіт на території зони відчуження ЧАЕС у особливо великих розмірах.

Так, з метою привласнення бюджетних коштів, виділених на проведення заходів з відновлення зони відчуження, використовуючи необхідність проведення відповідних закупівель, ДП «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» в системі «Прозорро» оприлюднено звіти про укладені договори з придбання послуг з архітектурного проектування (розробка проектно-кошторисної документації за завданням на проектування по об`єкту «Будівництво навісу КПП «Дитятки» у зоні відчуження Іванківського району Київської області»; закупівля робіт з розробки проектно-кошторисної документації за завданням на проектування по об`єкту: «Реконструкція асфальтно-бетонованого майданчика шляхом влаштування ФЕС на території КПП «Дитятки», Іванківський район, Київська область»; закупівля робіт з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі м. Чорнобиль, вул. Карла Лібкнехта, 10, Київська область, Іванківський район» та придбанню робіт з розробки проектно-кошторисної документації за завданням на проектування по об`єкту: «Будівництво інформаційно-сервісного центру (терміналу) на КПП «Дитятки» у зоні відчуження Іванківського району Київської області»). Відповідно до зазначеної інформації, виконавцем послуг за вищевказаними процедурами закупівель визначено ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895), яке у період з 01.12.2018 року по 05.09.2019 року надавало вищевказані послуги на загальну суму в розмірі 2 млн. грн.

Крім того, встановлено, що господарською діяльністю та контролем юридичних осіб ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895), ТОВ «ІДЕАЛБУД СЕРВІС» (код 40108426), а також ведення бухгалтерського обліку зазначених підприємств, перерахування коштів за операціями, використання печаток та штампів, укладання договорів за операціями із ознаками фіктивності, зняттям готівки, з метою заволодіння бюджетними (державними) коштами здійснюють наступні фізичні особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснює переговори від імені указаних підприємств, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які фактично перебувають у офісних приміщеннях за № 405, 810, іншими офісними приміщеннями у будівлі, яка розташована за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, проспект СОБОРНИЙ, будинок 111.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку у нежитловій будівлі, розташованій за адресою: м. Запоріжжя, проспект СОБОРНИЙ, 111, у приміщеннях офісів за № 405, 810, інших офісних приміщень у будівлі, які використовують юридичні особи ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895), ТОВ «ІДЕАЛБУД СЕРВІС» (код 40108426), фізичні особи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з метою здійснення господарської діяльності.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на нежитлову будівлю, літ. А-9 (загальна площа 6649,9 кв. м), розташовану за адресою: м. Запоріжжя, проспект СОБОРНИЙ, 111 належить юридичній особі Спільне українсько-німецьке підприємство «САКСОНІЯ ГмбХ» (код 19364710).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 62019100000001044 на проведення обшуку у нежитловій будівлі, розташованій за адресою: м. Запоріжжя, проспект СОБОРНИЙ, 111, у приміщеннях офісів за № 405, 810, інших офісних приміщень у будівлі, які використовують юридичні особи ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895), ТОВ «ІДЕАЛБУД СЕРВІС» (код 40108426), фізичні особи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з метою здійснення господарської діяльності, яка належить на праві приватної власності юридичній особі Спільне українсько-німецьке підприємство «САКСОНІЯ ГмбХ» (код 19364710), з метою відшукання та вилучення:

- грошових коштів, щодо яких у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вони здобуті за викладених в фабулі кримінального провадження обставинах, мобільних телефонів, ноутбуків, комп`ютерної техніки, флеш-накопичувачів, чорнових записів, фінансово-господарських документів, які стосуються: виготовлення проектно-кошторисної документації, її частин та розділів за об`єктами реконструкції та будівництва: «Будівництво навісу КПП «Дитятки» у зоні відчуження Іванківського району Київської області», «Капітальний ремонт будівлі у м. Чорнобиль, вул. Карла Лібкнехта, 10, Київська область, Іванківський район», «Реконструкція асфальтно-бетонованого майданчика шляхом влаштування ФЕС на території КПП «Дитятки», Іванківський район, Київська область», у тому числі робочі проекти, генеральні плани, об`єктні схеми розташування, пояснювальні записки, кошторисна документація; укладені особами цивільно-правові договори (угоди) з ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895) або інші документи що свідчать про трудові відносини чи факти надання послуг іншими юридичними чи фізичними особами щодо здійснення виготовлення, розроблення проектно-кошторисної документації за указаними об`єктами будівництва та реконструкції на замовлення державного підприємства «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (код 38770852), а також інших об`єктів вказаного державного підприємства; укладені та підписані акти приймання передачі фактично виконаних робіт з ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895), документи що свідчать фінансово-господарські відносини із державним підприємством «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (код 38770852) щодо проектування цих об`єктів та розрахунку кошторисної документації; здійснення розрахунків за виконані роботи з виконання будь-яких видів робіт з виготовлення робочих проектів, проектно-кошторисної документації, звітів з оцінки технічного стану, виконані на замовлення ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895); оригінали документів бухгалтерського обліку ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895), у тому числі договори, додаткові угоди, специфікації, рахунки фактури, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, платіжні доручення, оборотно-сальдові відомості по аналітичним рахункам, головні книги підприємства за період з 01.01.2018 по 27.11.2019; оригінали договорів, додаткових угод, специфікації з проведення реалізації, постачання товарів (у тому числі будівельних матеріалів), укладених між ТОВ «ІДЕАЛБУД СЕРВІС» (код 40108426) та ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895) за період з 01.01.2018 по 27.11.2019 (діючих у вказаний період), оригінали рахунків фактур на оплату товару (будівельних матеріалів), виданих ТОВ «ІДЕАЛБУД СЕРВІС» (код 40108426) для ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895) за період з 01.01.2018 по 27.11.2019, оригінали видаткових (податкових) накладних на поставку та видачу товару (будівельних матеріалів), товарно-транспортних накладних на проведення перевезення товару ТОВ «ІДЕАЛБУД СЕРВІС» (код 40108426) для ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895) за період з 01.01.2018 по 27.11.2019, оригінали довіреностей на отримання товару від ТОВ «ІДЕАЛБУД СЕРВІС» (код 40108426), видані ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895) за період з 01.01.2018 по 27.11.2019, оригінали (ксерокопії) сертифікатів про походження, паспортів якості, декларації виробника на ТМЦ (будівельні матеріали, інші товари), видані ТОВ «ІДЕАЛБУД СЕРВІС» (код 40108426) для ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895) за період з 01.01.2018 по 27.11.2019, платіжні доручення (банківські виписки) про надходження та використання коштів, отриманих від ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895) ТОВ «ІДЕАЛБУД СЕРВІС» (код 40108426) за період з 01.01.2018 по 27.11.2019, оригінали договорів, додаткових угод, специфікації з проведення придбання, отримання товарів (у тому числі будівельних матеріалів), укладених між ТОВ «ІДЕАЛБУД СЕРВІС» (код 40108426) та суб`єктами господарювання, реалізованих в адресу ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895) за період з 01.01.2018 по 27.11.2019 (діючих у вказаний період), оригінали рахунків фактур на оплату товарів (будівельних матеріалів) придбаних ТОВ «ІДЕАЛБУД СЕРВІС» (код 40108426) для ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895) за період з 01.01.2018 по 27.11.2019, оригінали видаткових (податкових) накладних з придбання товарів (будівельних матеріалів), товарно-транспортних накладних на проведення перевезення (отримання) товару ТОВ «ІДЕАЛБУД СЕРВІС» (код 40108426), реалізованих в адресу ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895) за період з 01.01.2018 по 27.11.2019, оригінали довіреностей ТОВ «ІДЕАЛБУД СЕРВІС» (код 40108426) на отримання товару від суб`єктів господарювання, реалізованого в адресу ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895) за період з 01.01.2018 по 27.11.2019, оригінали (ксерокопії) сертифікатів про походження, паспортів якості, декларації виробника на ТМЦ (будівельні матеріали, інші товари), отриманих ТОВ «ІДЕАЛБУД СЕРВІС» (код 40108426), реалізованих в адресу ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895) за період з 01.01.2018 по 27.11.2019, платіжні доручення (банківські виписки) ТОВ «ІДЕАЛБУД СЕРВІС» (код 40108426) з оплати придбаних товарів, будівельних матеріалів, реалізованих в адресу ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895) за період з 01.01.2018 по 27.11.2019, оборотно-сальдові відомості (картки аналітичного обліку) по рахункам бухгалтерського обліку за № 361, 631, 20, 28, 26, 23, 311 у розрізі контрагента ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895) та суб`єктів господарювання, у яких здійснювалося придбання товару; листування, переписка, чорнові записи з інформацією, інформація у електронному вигляді, яка міститься у комп`ютерній техніці, флеш накопичувачах, оптичних дисках, інших електронних носіях інформації, що стосується виготовлення проектів, проектно-кошторисної документації ТОВ «БУДСТРОЙ ЕНЕРДЖІ» (код 42067895), ТОВ «ІДЕАЛБУД СЕРВІС» (код 40108426), державного підприємства «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (код 38770852), або інших юридичних осіб за об`єктами будівництва та реконструкції: «Будівництво навісу КПП «Дитятки» у зоні відчуження Іванківського району Київської області», «Капітальний ремонт будівлі у м. Чорнобиль, вул. Карла Лібкнехта, 10, Київська область, Іванківський район», «Реконструкція асфальтно-бетонованого майданчика шляхом влаштування ФЕС на території КПП «Дитятки», Іванківський район, Київська область».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1