Ухвала

від 03.12.2019 по справі 757/63310/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63310/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної України ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000004875,-

ВСТАНОВИВ:

На підставі ч. 2 ст. 376 КПК України, оголошується резолютивна частина ухвали,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому прокурору групи прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017000000004875 на проведення обшуку житла за місцем проживання керівника ТОВ «Алсімо» (код ЄДРПОУ 39990915) ОСОБА_5 у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , право приватної власності на 1/3 частку зареєстровано за ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення:

- Реєстраційні документи ТОВ «Алсімо» (код ЄДРПОУ 39990915);

- Податкові накладні ТОВ «Алсімо» за період з 01.07.2015 по 19.07.2017 на загальну суму 49 298 835,45 грн у т. ч. ПДВ 8 216 405,17 грн по взаємовідносинам з ПП «Хімпостачальник» (код 13395997), ТОВ «Укртан» (код 31755875), ПП «Семенівська мануфактура» (код 35821783), ТОВ «АЛЬТ- ВЕСТ» (код 36815917), ПП «АЗЧ ПОСТАЧ» (код 36817584), ТОВ «ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ КЛЮЧІВ «УКРАЇНА» (код 36865753), TOB «ТЕК «АВТО- ТРАНЗИТ» (код 37462288), ТОВ «ЛЮБАРТ АВТО» (код 38989385), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКР-ГРАНТ» (код 9510900), ТОВ «АМБРОСІЯ» (код 39740216), TOB «АКВА МАРІС» (код 39810094), ТОВ«ШК АВТО» (код 39848002), ТОВ «ПАРАДІЗ КОМПАНЗ» (код 39962778 ), РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (код 40075815), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ГРАНД МАРКЕТ» (код 40228926), ТОВ «УКРОПТБІЗНЕС» (код 40322219), ТОВ «МЕТА СТАР» (код 40413363), ТОВ «ГЕЛІОН 2016» (код 40437646), ТОВ «АЛЬ МАК» (код 40691094), ТОВ «АРП-ЕНЕРДЖИ-ГРУП» (код 40787205), ТОВ «ГРЕТА ГРУПА» (код 40911082);

- Квитанції про реєстрацію податкових накладних, відображених в реєстрах отриманих та виданих податкових накладних ТОВ «Алсімо» по взаємовідносинам з ПП «Хімпостачальник» (код 13395997), ТОВ «Укртан» (31755875), ПП «Семеніська мануфактура» (код 35821783), ТОВ «АЛЬТ-ВЕСТ» (код 36815917), ПП «АЗЧ ПОСТАЧ» (код 36817584), ТОВ «ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ КЛЮЧІВ «УКРАЇНА» (код 36865753), ТОВ «ТЕК «АВТО-ТРАНЗИТ» (код 37462288), TOB «ЛЮБАРТ АВТО» (код 38989385), TOB «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКР-ГРАНТ» (код 39510900), ТОВ «АМБРОСІЯ» (код 39740216). ТОВ «АКВА МАРЮ» (код 39810094), ТОВ «ШК АВТО» (код 39848002), ТОВ «ПАРАДІЗ КОМПАНІ» (код 39962778), РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (код 40075815), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ГРАНД МАРКЕТ» (код 40228926), ТОВ «УКРОПТБІЗНЕС» (код 40322219), ТОВ «МЕГА СТАР» (код 40413363), ТОВ «ГЕЛІОН2016» (код 40437646), ТОВ «АЛЬ МАК» (код 40691094), TOB «АРТІ- ЕНЕРДЖИ-ГРУП» (код 40787205), ТОВ «ГРЕТА ГРУПА» (код 40911082) за період з 01.07.2015 по 19.07.2017;

- Реєстри отриманих та виданих податкових накладних за період з 01.07.2015 по 19.07.2017;

- Податкові декларації з податку на додану вартість з Додатками № 5 «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» ТОВ «Алсімо» за період з 01.07.2015 по 19.07.2017;

- Квитанції про реєстрацію податкових декларацій з податку на додану вартість ТОВ «Алсімо» за період з 01.07.2015 по 19.07.2017;

- Рішення (ухвали, постанови) судів, які вступили в законну силу, згідно яких фінансово-господарські операції по взаємовідносинам ТОВ «Алсімо» з ПП «Хімпостачальник» (код 13395997), ТОВ «Укртан» (код 31755875). 1111 «Семенівська мануфактура» (код 35821783), ТОВ «АЛЬТ-ВЕСТ» (код 36815917), ПП «АЗЧПОСТАЧ» (код 36817584), ТОВ «ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ КЛЮЧІВ «УКРАЇНА» (код 36865753), ТОВ «ТЕК «АВТО-ТРАНЗИТ» (код 37462288), ТОВ «ЛЮБАРТ АВТО» (код 38989385), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКР-ГРАНТ» (код 39510900), ТОВ «АМБРОСІЯ» (код 39740216). ТОВ «АКВА МАРІС» (код 39810094), ТОВ «ШК АВТО» (код 39848002), ТОВ «ПАРАДІЗ КОМПАНІ» (код 39962778), РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (код 40075815). ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ГРАНД МАРКЕТ» (код 40228926), ТОВ «УКРОПТБІЗНЕС» (код 40322219), ТОВ «МЕГА СТАР» (код 40413363 ). ТОВ «ГЕЛІОН 2016» (код 40437646), ТОВ «АЛЬ МАК» (код 40691094), ТОВ «АРТ1- ЕНЕРДЖИ-ГРУП» (код 40787205), ТОВ «ГРЕТА ГРУПА» (код 40911082) за період з 01.07.2015 по 19.07.2017 були визнані не дійсними («нікчемними»);

- Наказів про прийняття та звільнення директора ТОВ «Алсімо» - ОСОБА_6 ;

- Договорів з усіма додатковими угодами до них, які укладені між ПрАТ «Дніпровський тепловозоремонтний завод» та ТОВ «Алсімо» по постачанню запасних частин і матеріалів, робіт з модернізації та випробувань дизелів М756 за період з 01.04.2015 по 30.04.2017;

- Первинних бухгалтерських документів (видаткових накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні тощо ), що підтверджують виконання умов договорів по постачанню запасних частин і матеріалів, робіт з модернізації та випробувань дизелів М756 за період з 01.04.2015 по 30.04.2017;

- Платіжних доручень та банківських виписок по рахунках ПрАТ «Дніпровський тепловозоремонтний завод», в яких відображено перерахування грошових коштів ТОВ «Алсімо» за договорами по постачанню запасних частин і матеріалів, робіт з модернізації та випробувань дизелів М756, які відповідають вимогам п. 5.5 Постанови Правління НБУ від 18.06.2003 № 254 «Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України»;

- Оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток по рахункам 631 ПрАТ «Дніпровський тепловозоремонтний завод», в яких відображено фінансово-господарські відносини з контрагентом ТОВ «Алсімо» за договорами по постачанню запасних частин і матеріалів, робіт з модернізації та випробувань дизелів М756 за період з 01.04.2015 по 30.04.2017;

- Заяв про зарахування зустрічних однорідних вимог між ПрАТ «Дніпровський тепловозоремонтний завод» та ТОВ «Алсімо» на загальну суму 7 150 836,15 грн;

- Положення про облікову політику ТОВ «Алсімо» чинне в період з 01.04.2015 по 30.04.2017;

- Комп`ютерної техніки (системні блоки комп`ютерів, моноблоків, ноутбуки на яких забережні відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення), магнітних носіїв інформації, флеш накопичувачів, серверів (шляхом зняття інформації з серверів), електронних інформаційних систем або їх частин та мобільних телефонів, на яких може зберігатись зазначена вище інформація;

- Документів та чорнових записів (договори про проведення робіт з модернізації (ремонту) дизелів М 756) на яких можуть міститися відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошений о 08-10 год. 05 грудня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1