Ухвала

від 03.12.2019 по справі 757/63244/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63244/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної України ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000004875,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004875 від 04.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи у другій половині липня 2016 року, на виконання попередньої злочинної домовленості з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, внесли до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо ТОВ «Алсімо» (код ЄДРПОУ 39990915) та подали ці документи для проведення реєстраційних дій щодо ТОВ «Алсімо».

В подальшому ТОВ «Алсімо» було використано для привласнення майна АТ «Укрзалізниця» (ПАТ «Укрзалізниця»), ПрАТ ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод». Так, у 2016 році ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод», 100% акцій якого внесено до статутного капіталу АТ «Укрзалізниця» (ПАТ «Укрзалізниця»), на замовлення регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ Укрзалізниця повинно було виконати роботи з модернізації дизельних двигунів типу М756 вартістю 19 785 600 грн.

З метою виконання зазначених робіт ПрАТ «ДТРЗ» залучено ТОВ «Алсімо». Загалом між ПрАТ «ДТРЗ» та ТОВ «Алсімо» укладено угод на суму 49 718 160 грн.

Згідно наявних у слідства даних ТОВ «Алсімо» будь-яких робіт на замовлення ПрАТ «ДТРЗ» не виконувало, будь-якої бази та виробничого персоналу не має. Водночас встановлено, що станом на 30.05.2017 ПрАТ «ДТРЗ» перерахувало на рахунки ТОВ «Алсімо» грошові кошти в сумі понад 30 млн. грн.

31.07.2019 кримінальне провадження №12019000000000339 постановою процесуального керівника у кримінальному провадженні було об`єднане з кримінальним провадженням №42017000000004875.

Встановлено, що директором та головним бухгалтером товариства з 20.03.2017 по 03.09.2019 був ОСОБА_4 , адресою засновника є АДРЕСА_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання колишнього керівника ТОВ «Алсімо» (код ЄДРПОУ 39990915) ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інформація щодо права власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , відсутня.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому прокурору групи прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017000000004875 на проведення обшуку за місцем проживання колишнього керівника ТОВ «Алсімо» (код ЄДРПОУ 39990915) ОСОБА_4 у приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:

- Реєстраційні документи ТОВ «Алсімо» (код ЄДРПОУ 39990915);

- Податкові накладні ТОВ «Алсімо» за період з 01.07.2015 по 19.07.2017 на загальну суму 49 298 835,45 грн у т. ч. ПДВ 8 216 405,17 грн по взаємовідносинам з ПП «Хімпостачальник» (код 13395997), ТОВ «Укртан» (код 31755875), ПП «Семенівська мануфактура» (код 35821783), ТОВ «АЛЬТ- ВЕСТ» (код 36815917), ПП «АЗЧ ПОСТАЧ» (код 36817584), ТОВ «ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ КЛЮЧІВ «УКРАЇНА» (код 36865753), TOB «ТЕК «АВТО- ТРАНЗИТ» (код 37462288), ТОВ «ЛЮБАРТ АВТО» (код 38989385), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКР-ГРАНТ» (код 9510900), ТОВ «АМБРОСІЯ» (код 39740216), TOB «АКВА МАРІС» (код 39810094), ТОВ«ШК АВТО» (код 39848002), ТОВ «ПАРАДІЗ КОМПАНЗ» (код 39962778 ), РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (код 40075815), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ГРАНД МАРКЕТ» (код 40228926), ТОВ «УКРОПТБІЗНЕС» (код 40322219), ТОВ «МЕТА СТАР» (код 40413363), ТОВ «ГЕЛІОН 2016» (код 40437646), ТОВ «АЛЬ МАК» (код 40691094), ТОВ «АРП-ЕНЕРДЖИ-ГРУП» (код 40787205), ТОВ «ГРЕТА ГРУПА» (код 40911082);

- Квитанції про реєстрацію податкових накладних, відображених в реєстрах отриманих та виданих податкових накладних ТОВ «Алсімо» по взаємовідносинам з ПП «Хімпостачальник» (код 13395997), ТОВ «Укртан» (31755875), ПП «Семеніська мануфактура» (код 35821783), ТОВ «АЛЬТ-ВЕСТ» (код 36815917), ПП «АЗЧ ПОСТАЧ» (код 36817584), ТОВ «ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ КЛЮЧІВ «УКРАЇНА» (код 36865753), ТОВ «ТЕК «АВТО-ТРАНЗИТ» (код 37462288), TOB «ЛЮБАРТ АВТО» (код 38989385), TOB «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКР-ГРАНТ» (код 39510900), ТОВ «АМБРОСІЯ» (код 39740216). ТОВ «АКВА МАРЮ» (код 39810094), ТОВ «ШК АВТО» (код 39848002), ТОВ «ПАРАДІЗ КОМПАНІ» (код 39962778), РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (код 40075815), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ГРАНД МАРКЕТ» (код 40228926), ТОВ «УКРОПТБІЗНЕС» (код 40322219), ТОВ «МЕГА СТАР» (код 40413363), ТОВ «ГЕЛІОН2016» (код 40437646), ТОВ «АЛЬ МАК» (код 40691094), TOB «АРТІ- ЕНЕРДЖИ-ГРУП» (код 40787205), ТОВ «ГРЕТА ГРУПА» (код 40911082) за період з 01.07.2015 по 19.07.2017;

- Реєстри отриманих та виданих податкових накладних за період з 01.07.2015 по 19.07.2017;

- Податкові декларації з податку на додану вартість з Додатками № 5 «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» ТОВ «Алсімо» за період з 01.07.2015 по 19.07.2017;

- Квитанції про реєстрацію податкових декларацій з податку на додану вартість ТОВ «Алсімо» за період з 01.07.2015 по 19.07.2017;

- Рішення (ухвали, постанови) судів, які вступили в законну силу, згідно яких фінансово-господарські операції по взаємовідносинам ТОВ «Алсімо» з ПП «Хімпостачальник» (код 13395997), ТОВ «Укртан» (код 31755875). 1111 «Семенівська мануфактура» (код 35821783), ТОВ «АЛЬТ-ВЕСТ» (код 36815917), ПП «АЗЧПОСТАЧ» (код 36817584), ТОВ «ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ КЛЮЧІВ «УКРАЇНА» (код 36865753), ТОВ «ТЕК «АВТО-ТРАНЗИТ» (код 37462288), ТОВ «ЛЮБАРТ АВТО» (код 38989385), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКР-ГРАНТ» (код 39510900), ТОВ «АМБРОСІЯ» (код 39740216). ТОВ «АКВА МАРІС» (код 39810094), ТОВ «ШК АВТО» (код 39848002), ТОВ «ПАРАДІЗ КОМПАНІ» (код 39962778), РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (код 40075815). ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ГРАНД МАРКЕТ» (код 40228926), ТОВ «УКРОПТБІЗНЕС» (код 40322219), ТОВ «МЕГА СТАР» (код 40413363 ). ТОВ «ГЕЛІОН 2016» (код 40437646), ТОВ «АЛЬ МАК» (код 40691094), ТОВ «АРТ1- ЕНЕРДЖИ-ГРУП» (код 40787205), ТОВ «ГРЕТА ГРУПА» (код 40911082) за період з 01.07.2015 по 19.07.2017 були визнані не дійсними («нікчемними»);

- Наказів про прийняття та звільнення директора ТОВ «Алсімо» - ОСОБА_6 ;

- Договорів з усіма додатковими угодами до них, які укладені між ПрАТ «Дніпровський тепловозоремонтний завод» та ТОВ «Алсімо» по постачанню запасних частин і матеріалів, робіт з модернізації та випробувань дизелів М756 за період з 01.04.2015 по 30.04.2017;

- Первинних бухгалтерських документів (видаткових накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, товарно-транспортні накладні тощо ), що підтверджують виконання умов договорів по постачанню запасних частин і матеріалів, робіт з модернізації та випробувань дизелів М756 за період з 01.04.2015 по 30.04.2017;

- Платіжних доручень та банківських виписок по рахунках ПрАТ «Дніпровський тепловозоремонтний завод», в яких відображено перерахування грошових коштів ТОВ «Алсімо» за договорами по постачанню запасних частин і матеріалів, робіт з модернізації та випробувань дизелів М756, які відповідають вимогам п. 5.5 Постанови Правління НБУ від 18.06.2003 № 254 «Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України»;

- Оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток порахункам 631 ПрАТ «Дніпровський тепловозоремонтний завод», в яких відображено фінансово-господарські відносини з контрагентом ТОВ «Алсімо» за договорами по постачанню запасних частин і матеріалів, робіт з модернізації та випробувань дизелів М756 за період з 01.04.2015 по 30.04.2017;

- Заяв про зарахування зустрічних однорідних вимог між ПрАТ «Дніпровський тепловозоремонтний завод» та ТОВ «Алсімо» на загальну суму 7 150 836,15 грн;

- Положення про облікову політику ТОВ «Алсімо» чинне в період з 01.04.2015 по 30.04.2017;

- Комп`ютерної техніки (системні блоки комп`ютерів, моноблоків, ноутбуки на яких забережні відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення), магнітні носії інформації, флеш накопичувачі, сервери (шляхом зняття інформації з серверів), електронні інформаційні системи або їх частини та мобільні телефони, на яких може зберігатись зазначена вище інформація;

- Документів та чорнових записів (договори про проведення робіт з модернізації (ремонту) дизелів М 756) на яких можуть мітитися відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1