ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 344/764/20

Провадження № 1-кс/344/372/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Домбровська Г.В., з участю секретаря Бухвак І.С., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції Раінчука С.Д., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Майковського Р.Р., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12016090220000289 від 01.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1 та ч. 1 ст. 197-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що службові особи приватного акціонерного товариства Івано-Франківськторф (код: 05489158), зловживаючи своїми повноваженнями, умисно з метою одержання прибутку незаконно використовують земельні ділянки, які розміщені в урочищі Під Бором , що в селі Верхній Струтинь, Рожнятівського району, Івано-Франківської області, з кадастровими номерами №2624880901:01:004:0004 площею 11,4099 га, № 262480901:01:004:0006 площею 172,156 га, № 2624880901:01:004:0005 площею 38,7587 га., власником яких є Івано-Франківська обласна державна адміністрація, (до поділу був один кадастровий номер зазначених земельних ділянок: 2624880901:01:004:0001) без укладення відповідного договору оренди земельної ділянки, для видобутку торфу та забезпечення функціонування ПрАТ, без державної реєстрації прав на земельну ділянку, що є порушенням ст. 125,126 Земельного кодексу України. Також видобуток торфу здійснюється без належних на те документів, зокрема без спеціального дозволу на право користування надрами, що є порушенням ст. 19 Кодексу України Про надра .

Дані відомості підтверджуються складеним 29.05.2015 року в смт. Рожнятів, Івано-Франківської обл., головним державним виконавцем ВДВС Рожнятівського РУЮ ОСОБА_1 . Актом приймання - передачі земельної ділянки площею 222,3250 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 Верхній Струтинь АДРЕСА_2 - АДРЕСА_3 обл АДРЕСА_4 , (урочище) - торф`яне родовище Під Бором , кадастровий номер : 2624880901:01:004:0001, згідно якого зазначену земельну ділянку передано від ПрАТ Івано-Франківськторф (представник ПрАТ ОСОБА_2 ) власнику - Івано- ОСОБА_3 (представник - ОСОБА_4 ).

Окрім того установлено, що ПрАТ Івано-Франківськторф здійснював видобування корисної копалини загальнодержавного значення - торфу на підставі спеціального дозволу на користування надрами №1083 в межах вказаних земельних ділянок, дія якого закінчилася 24.09.2017.

Відповідно до Акту, складеного за результатами проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб`єктом господарювання вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів № 135, проведеного ДЕІ Карпатського округу з 09.08.2019 по 13.08.2019 року щодо дотримання вимог законодавства ПрАТ Івано-Франківськторф , встановлено, що ПрАТ Івано-Франківськторф продовжує неправомірне видобування корисних копалин загальнодержавного значення за відсутності спеціального дозволу на користування надрами.

При цьому, розмір збитків внаслідок такої незаконної діяльності ПрАТ Івано-Франківськторф складає 1 249 066 грн. 50 коп., що підтверджується розрахунком розміру збитків від порушення законодавства про охорону надр при самовільному користуванні надрами (торф) за 2018 рік за межами населеного пункту Верхній Струтинь на ділянці Під Бором Рожнятівського району, який проведено ДЕІ Карпатського округу.

Незаконну діяльність підтверджено проведеним 23.07.2019 року оглядом місця події із застосуванням фото, - відеофіксації, проведеними 04.09.2019 року обшуками та іншими слідчими та процесуальними діями.

Відповідно до відповіді, отриманої з Івано-Франківської митниці ГУ ДФС в Івано-Франківській області, ТОВ "ВД ТОРФ" , засновником та кінцевим бенефенціарним власником якого є ОСОБА_5 , експортує торф.

Відповідно до відповіді, отриманої з Івано-Франківської ОДА щодо наміру ПрАТ Івано-Франківськторф укласти договір оренди земельної ділянки з Івано- ОСОБА_6 , ОСОБА_5 відмовився укладати договір оренди земельної ділянки, мотивуючи збитковістю для ПрАТ Івано-Франківськторф платити орендну плату на рівні 3,2% від нормативно-грошової оцінки вартості земельної ділянки, що в свою чергу складає 644 132 грн. 52 коп. в рік. Водночас, укладення договору оренди земельної ділянки нижче 3,2 % від нормативно-грошової оцінки, суперечило б п. 288.5.1 ст. 288 Податкового кодексу України.

Однак, ОСОБА_5 , будучи засновником та кінцевим бенефенціарним власником через ТОВ "ВД ТОРФ" експортує торф, в результаті чого прибутки отримує не ПрАТ Івано-Франківськторф , а ТОВ "ВД ТОРФ" та дочірнє підприємство Агроторф ВАТ Івано-Франківськторф (код: 30474765) .

В результаті таких дій ОСОБА_5 , які полягають у зловживанні повноваженнями, Івано-Франківська ОДА не отримує орендної плати в сумі 644 132 гривень 50 коп. за 1 календарний рік, чим завдаються збитки Івано ОСОБА_7 .Більше того, зазначені збитки заподіюються Івано-Франківській ОДА лише щодо оренди земельної ділянки з кадастровим номером №2624880901:01:004:0004 площею 11,4099 га, без урахування сплати необхідних обов`язкових платежів за оренду земельних ділянок із кадастровими номерами № 262480901:01:004:0006 площею 172,156 га, № 2624880901:01:004:0005 площею 38,7587 га.

У подальшому в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів з Головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області на паперовий та цифровий носії інформації вилучено інформацію про рахунки ПрАТ Івано-Франківськторф (код ЄДРПОУ: 05489158) та ТОВ "ВД ТОРФ" (код ЄДРПОУ: 38960125), ДП Агротрф ВАТ Івано-Франківськторф (код ЄДРПОУ: 30474765).

Для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації щодо розкриття банківських рахунків із зазначенням номеру рахунку, дат валютних операцій, контрагентів та інших повних даних рахунків щодо ПрАТ Івано-Франківськторф (код ЄДРПОУ : 05489158), ТОВ "ВД ТОРФ" (код ЄДРПОУ: 38960125), ДП Агротрф ПрАТ Івано-Франківськторф (код ЄДРПОУ: 30474765).

Досудовим розслідуванням установлено, що ДП Агротрф ПрАТ Івано-Франківськторф (код ЄДРПОУ: 30474765), юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Богдана Хмельницького, 59, має відкриті та закриті рахунки №№:260059443, НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), ( НОМЕР_3 ), ( НОМЕР_7 ), ( НОМЕР_5 ) в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" Аваль , МФО 336462, МФО 380805, ЄДРПОУ:14305909.

Інформація про рух коштів по рахунках АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" Аваль має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, а саме: для встановлення факту перерахунку грошових коштів між відповідним підприємством та його контрагентами.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області Раінчуку Сергію Дмитровичу, Микитчуку Сергію Мирославовичу, Бойчуку Миколі Васильовичу, Сміху Ярославу Ярославовичу, Пилипишаку Олегу Любомирович, Нагорняк Юліані Василівні, Ручкану Івану Васильовичу, Фурику Василю Васильовичу, Поварчуку Петру Васильовичу, Говзану Юрію Богдановичу дозвіл на тимчасовий доступ до баз даних в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" Аваль , яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, інформації про рух коштів ДП Агротрф ВАТ Івано-Франківськторф (код ЄДРПОУ: 30474765)юридична адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Богдана Хмельницького, 59, по відкритих та закритих рахунках №№: НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), ( НОМЕР_3 ), НОМЕР_7 , НОМЕР_5 за період з 29.05.2015 по 16.01.2020 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" Аваль ,МФО 336462, МФО 380805, ЄДРПОУ: 14305909, з можливістю отримання інформації про рух коштів в електронному та паперовому носіях, в тому числі шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів через філії (відділення) в м. Івано-Франківську, із розкриттям повних даних контрагентів, від яких та яким надходили грошові кошти.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 16 лютого 2020 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Домбровська Г.В.

Дата ухвалення рішення 17.01.2020
Зареєстровано 19.01.2020
Оприлюднено 19.01.2020

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 344/764/20

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону