Ухвала
від 17.01.2020 по справі 686/216/20
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/216/20

Провадження № 1-кс/686/786/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №42018240310000098,

ВСТАНОВИЛА:

14.01.2020 старший слідчийв ОВСслідчого відділуУправління СБУкраїни уХмельницькій областікапітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем з метою привласнення бюджетних коштів в супереч договору №286/2/17/7 від 28.03.2018 упродовж 2017-2018 років безпідставно поставляли до військової частини НОМЕР_1 (Хмельницький військовий госпіталь) продукти харчування в значно меншій кількості ніж це передбачено умовами договору та нормативно-правовими актами щодо забезпечення військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших військових формувань нормами харчування, шляхом недодачі необхідної кількості продуктів за рахунок осіб, які не були на прийомі їжі та які залишилися з попереднього прийому їжі, чим заподіяли істотну шкоду державним інтересам.

Дане кримінальне правопорушення 17.08.2018 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42018240310000098, правова кваліфікація правопорушення ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до договору з ІНФОРМАЦІЯ_3 № 286/2/17/6 від 28.03.2017 забезпечує харчування в/ч НОМЕР_1 , а саме здійснює постачання молочних продуктів та хлібобулочних виробів, які в свою чергу купує в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

При цьому з наданого повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення №17/6/8-1876 від 17.08.2018 слідує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримує у виробників вищезазначену молочну та хлібобулочну продукцію в меншій кількості ніж це необхідно для потреб в/ч НОМЕР_1 , у зв`язку з чим в актах виконаних робіт, які підписуються посадовими особами в/ч НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищуються обсяги поставленої продукції.

Під час досудового розслідування,з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які стосуються реалізації для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції, на підставі договору №1511 від 30.03.2017.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме надходження грошових коштів за поставлені продукти харчування, їх придбання в інших юридичних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 по банківському рахунку НОМЕР_5 та усіх (гривня, долар, євро, рублі, тощо) інших розрахункових рахунках відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 28.03.2017 по даний час із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, дат проведення розрахунків, сум грошових коштів, тощо, а також копій документів щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 банківських рахунків у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, з можливістю їхнього вилучення, щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 банківських рахунків у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , а також документів (з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 по банківському рахунку НОМЕР_5 та усіх (гривня, долар, євро, рублі, тощо) інших розрахункових рахунках відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 28.03.2017 по даний час із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, дат проведення розрахунків, сум грошових коштів, тощо.

Також слідчий просить розглянути його клопотання за відсутностіосіб,у володінніяких знаходятьсяматеріали,оскільки існуєреальна загрозазавчасного знищенняабо переховуванняданих документів,а також за його (слідчого) відсутності, оскільки його вимоги повністю підтримує.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. За таких обставин, враховуючи віддаленість місцезнаходження юридичної особи-володільця документів, можливо розгляд клопотання провести без виклику осіб,у володінніяких знаходятьсядокументи,і слідчого.

Слідчий суддя вважає за необхідне подане клопотання задовольнити.

Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене,з метоюзабезпечення швидкого,повного танеупередженого розслідування,є достатніпідстави длянадання тимчасовогодоступу до документів з можливістю їхнього вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області капітану юстиції ОСОБА_3 ,старшому слідчомуслідчого відділуУСБУ уХмельницькій області ОСОБА_5 ,начальнику слідчоговідділу УСБУу Хмельницькійобласті ОСОБА_6 ,заступнику начальникаслідчого відділуУСБУ уХмельницькій області ОСОБА_7 ,начальнику 2відділення слідчоговідділу УСБУу Хмельницькійобласті ОСОБА_8 ,старшому слідчомуслідчого відділуУСБУ уХмельницькій області ОСОБА_9 ,старшому слідчомуслідчого відділуУСБУ уХмельницькій області ОСОБА_10 ,старшому слідчомуслідчого відділуУСБУ уХмельницькій області ОСОБА_11 таслідчому слідчоговідділу УСБУу Хмельницькійобласті ОСОБА_12 у кримінальномупровадженні №42018240310000098дозвіл натимчасовий доступдо документівз можливістюїхнього вилученняв оригіналах,які знаходятьсяу володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,що знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:договору поставкитовару №1511від 30.03.2017; актів виконанихробіт заперіод з30.03.2017поданий часзгідно договору№ 1511від 30.03.2017; товарно-транспортнихнакладних укладенихза періодз 30.03.2017по данийчас згіднодоговору №1511від 30.03.2017; платіжних дорученьта документівщодо надходженнягрошових коштівзгідно договору№ 1511від 30.03.2017; оригіналів первиннихдокументів бухгалтерськогообліку щостосуються виконаннядоговору №1511від 30.03.2017заперіод з30.03.2017по данийчас; документів щодовидачі таздійснення фактичногодоставляння реалізованоїпродукції доконкретних підприємств,установ таорганізації іззазначенням адресидоставки реалізованихтоварів згіднодоговору поставкитовару №1511від 30.03.2017; документів щодо походження продуктів харчування, їхньої сертифікації, відповідності норма ДСТУ, тощо;інших документів, які стосуються виконання договору № 1511 від 30.03.2017.

Ухвала діє до 17 лютого 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Дата ухвалення рішення17.01.2020
Оприлюднено07.02.2023
Номер документу86978854
СудочинствоКримінальне
Сутьтимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №42018240310000098

Судовий реєстр по справі —686/216/20

Ухвала від 07.08.2020

Кримінальне

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Порозова І. Ю.

Ухвала від 27.01.2020

Кримінальне

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Баєв С. М.

Ухвала від 17.01.2020

Кримінальне

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Демінська А. А.

Ухвала від 17.01.2020

Кримінальне

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Демінська А. А.

Ухвала від 17.01.2020

Кримінальне

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Демінська А. А.

Ухвала від 17.01.2020

Кримінальне

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Демінська А. А.

Ухвала від 17.01.2020

Кримінальне

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Демінська А. А.

Ухвала від 08.01.2020

Кримінальне

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Демінська А. А.

Ухвала від 08.01.2020

Кримінальне

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Демінська А. А.

Ухвала від 08.01.2020

Кримінальне

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Демінська А. А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні