КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

УХВАЛА

Справа № 953/25227/19

н/п 1-кс/953/149/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" січня 2020 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області Гіцелєва П.О. у кримінальному провадженні № 42019221430000728 від 18.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

21 грудня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Коновалюком Д.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ Укргазбанк , код ЄДРПОУ: 23697280, МФО 320478, адреса: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, та стосується ТОВ Компанія Нефеліум , код ЄДРПОУ: 42682689, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по відкритим банківським рахункам № НОМЕР_1 (980-українська гривня) та № НОМЕР_2 (980-українська гривня), за період з 01.01.2019 і по теперішній час;

- обліково-реєстраційну справу ТОВ Компанія Нефеліум , код ЄДРПОУ: 42682689 з початку її реєстрації;

- картки із зразками підписів та відбитків гербової печатки ТОВ Компанія Нефеліум , код ЄДРПОУ: 42682689;

- заяву на відкриття та закриття рахунків ТОВ Компанія Нефеліум , код ЄДРПОУ: 42682689 по рахункам № НОМЕР_1 (980-українська гривня) та № НОМЕР_2 (980-українська гривня);

-договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ Компанія Нефеліум , код ЄДРПОУ: 42682689 по вищезазначеним рахункам з 01.01.2019 і по теперішній час;

- заяв на видачу усіх чекових книжок ТОВ Компанія Нефеліум , код ЄДРПОУ: 42682689 по рахункам № НОМЕР_1 (980-українська гривня) та № НОМЕР_2 (980-українська гривня);

- інформацію, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків ТОВ Компанія Нефеліум , код ЄДРПОУ: 42682689, або іншими особами зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 (980-українська гривня) та № НОМЕР_2 (980-українська гривня), з 01.01.2019 і по теперішній час;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ Компанія Нефеліум , код ЄДРПОУ: 42682689, використовувало систему віддаленого доступу типу Клієнт-банк (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань) по рахункам № НОМЕР_1 (980-українська гривня) та № НОМЕР_2 (980-українська гривня), моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по банківському рахункам № НОМЕР_1 (980-українська гривня), та № НОМЕР_2 (980-українська гривня), з 01.07.2014 і по теперішній час;

- номер та дату відкриття банківської комірки ТОВ Компанія Нефеліум , код ЄДРПОУ: 42682689 та номер банківського відділення, де вона відкрита;

- номер та дату відкриття банківської комірки громадянкою ОСОБА_1 , ІПН№ НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та номер та адреса банківського відділення, де вона відкрита.

Слідчий вказує, що відомості, які містяться в речах і документах та перебувають у володінні ПАТ Укргазбанк , код ЄДРПОУ: 23697280, МФО 320478, адреса: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності, повністю його підтримуючи.

Представник ПАТ Укргазбанк , у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Гіцелєва П.О.; в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ Укргазбанк за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи та оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, дійшов висновку про відсутність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ Укргазбанк , код ЄДРПОУ: 23697280, МФО 320478, адреса: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, виходячи з наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В статті 132 КПК України викладені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, слідчий СУ ГУНП в Харківській області Гіцелєв П.О. звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019221430000728 від 18.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Однак, з наданих матеріалів встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019220000000728 від 18.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні, доданим до клопотання, кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: Посадові особи Державного підприємства ХНАТОБ у змові з суб`єктом господарської діяльності під час проведення ремонтних робіт, шляхом завищення об`ємів виконаних робіт, наданих послуг та придбаних матеріалів привласнили грошові кошти у сумі близько 180 тис.грн.

Але, як зазначено слідчим у поданому клопотанні, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за фактом привласнення та розтрати бюджетних коштів під час проведення будівельних робіт на об`єктах комунальних підприємств та державних установ міста Харкова та Харківської області в період 2017-2019 роки.

В ході досудового розслідування, як вказано слідчим, встановлено, що до подій за вказаним кримінальним провадженням причетні посадові особи ТОВ "ГРУПА ТЕРМІК" , код ЄДРПОУ: 31797582, які за результатами проведених публічних закупівель, уклали угоди з територіальними органами місцевого самоврядування та здійснювали будівельні роботи, з залученням будівельників за вільним наймом, без офіційного їх працевлаштування, а в первинні облікові документи по будівництву, якими є довідки КБ-3 та Акти КБ-2в, вносилися недостовірні дані щодо вартості будівельних матеріалів та обсягів робіт. В подальшому слідством встановлено, що після надходження бюджетних коштів на рахунки ТОВ "ГРУПА ТЕРМІК" , код ЄДРПОУ: 31797582 посадові особи вказаного підприємства, з метою їх конвертації, зменшення своїх податкових зобов`язань, легалізації прибутку та здійснення виплати не працевлаштованим будівельникам заробітної плати в конвертах , укладали угоди щодо закупівлі алюмінієвих вітражних конструкції з теплими склопакетами у підприємства з ознаками фіктивності ТОВ Нефеліум , код ЄДРПОУ: 42682689, яка фактично роботи не виконувала.

Однак, фабула справи, що викладена у Витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань не містить відомостей з цього приводу, тобто не співпадає з відомостями, що зазначені слідчим у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, прокурором, всупереч ч. 3 с. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ТОВ "ГРУПА ТЕРМІК" , код ЄДРПОУ: 31797582, а разом з ним і ПАТ Укргазбанк , код ЄДРПОУ: 23697280, МФО 320478, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області Гіцелєва П.О. у кримінальному провадженні № 42019221430000728 від 18.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - К.С.Садовський

Дата ухвалення рішення 20.01.2020
Оприлюднено 21.01.2020

Судовий реєстр по справі 953/25227/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 28.01.2020 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 20.01.2020 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 953/25227/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону