Ухвала

від 17.01.2020 по справі 727/421/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 727/421/20

Провадження № 1-кс/727/118/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судум.Чернівці клопотанняслідчого відділурозслідування злочиніву сферігосподарської таслужбової діяльностіСУ ГУНПв Чернівецькійобласті майорполіції ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування № 42019260000000197 від13.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Посилається нате,що посадові особи Департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради та Департаменту соціального захисту населення Чернівецької міської ради спільно з посадовими особами ТОВ «Денисівка-1» та Чернівецького комунального підприємства «Муніципальний інфоцентр» впродовж 2016-2019 років, шляхом внесення у звітні офіційні документи завідомо неправдивих відомостей щодо планової та фактичної кількості перевезеної пільгової категорії громадян, привласнили кошти міського бюджету м. Чернівці на суму понад 4 млн. гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що заступник начальника відділу транспорту, зв`язку та енергетики управління комунального підприємства Департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради ОСОБА_4 , спільно з посадовими особами Департаменту соціального захисту населення Чернівецької міської ради, перебуваючи в злочинній змові з директором ЧКП «Муніципальний інфоцентр» ОСОБА_5 , приватним підприємцем ОСОБА_6 та посадовими особами ТОВ «Денисівка-1»: керівником та засновником ОСОБА_7 , начальником відділу кадрів ОСОБА_8 , та бухгалтером ОСОБА_9 , діючи у власних інтересах з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, налагодили сталий протиправний механізм привласнення бюджетних коштів, виділених Чернівецькою міською радою у рамках виконання комплексної програми «Захист» в частині забезпечення реалізації заходів щодо пільгового перевезення окремих категорій громадян шляхом внесення в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей.

Поряд з цим, в ході виконання доручення щодо проведення слідчих (розшукових) дій працівниками Управління СБ України в Чернівецькій області встановлено, що аудиторською фірмою «Аудит-Сервіс» (код ЄДРПОУ 31009808), юридична адреса: м. Чернівці, вул. Винниченка, 20, офіс 402, фактичне розташування за адресою: м. Чернівці, вул. Руданського, 6, офіс 201,надаються послуги для ТОВ «Денисівка-1» у сфері бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування, у зв`язку з чим, зазначені вище документи також можуть перебувати у володінніаудиторської фірми «Аудит-Сервіс» за місцем фактичного розташування, а саме за адресою: м. Чернівці, вул.Руданського, 6, офіс 201.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку приміщення де здійснює діяльність аудиторська фірма «Аудит-Сервіс», з метою відшукання та вилучення документів та речових доказів, а саме документів щодо реалізації квитків (книжка обліку розрахункових операцій та оборотно-сальдові відомості щодо реалізованих квитків на пільгових маршрутах), звітних даних за формою №31-авто, дорожних листів, форм звітності, що застосовуються за даними засобів GPS-моніторингу, установчих документів, договорів на компенсаційні виплати, договорів на право пільгового перевезення пасажирів, документації конкурсних торгів, книг технічного стану транспортних засобів, системних блоків від персональних комп`ютерів, в тому числі оптичних носіїв інформації, флеш-карток на яких можуть зберігатись вказані документи у вигляді електронних образів. Тому просить надати дозвіл групі слідчих на проведення обшуку офісного приміщення № 201, в якому здійснює свою діяльність аудиторська фірма«Аудит-Сервіс», розташованого за адресою: м. Чернівці, вул. Руданського 6, яке належить на праві приватної власності ТОВ «Торгово-комерційний центр» (код ЄДРПОУ 14259670).

В судовому засіданні слідча клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчої, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 13.11.2019 року до ЄРДР внесені відомості за №42019260000000197, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Згідно ст. 233 ч.2 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

З матеріалівдоданих доклопотання,зокрема відповідіна виконаннядоручення заступниканачальника ВКЗЕУСБУ вЧернівецькій області,листа просприяння вотриманні документівначальника управліннязахідного офісудержаудитслужби вЧернівецькій області, рапортупро виявленнякримінального правопорушення,протоколу прозасідання конкурсногокомітету звизначення перевізниківпасажирів наміських автобуснихмаршрутах загальногокористування вм.Чернівці,звітів прокомпенсаційні витратиза пільговийпроїзд окремихкатегорій громадянв автомобільномутранспорті зарахунок коштівміського бюджетум.ЧернівціТОВ «Денисівка-1»,копій договорівна правоперевезення пасажирів,договору провиплату компенсацій,оглянутих всудовому засіданніпротоколів НСРДвстановлено,що довчинення вищевказаногокримінального правопорушенняможуть бутипричетні службовіособи аудиторськафірма «Аудит-Сервіс», розташованого за адресою: м. Чернівці, вул. Руданського 61, можуть знаходитись предмети, документи та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Відповідно довитягу здержавного реєструправ власностіна нерухомемайно встановлено,що приміщенняаудиторської фірма«Аудит-Сервіс», розташованого за адресою: м. Чернівці, вул. Руданського 61, на праві приватної власності належить ТОВ «Торгово-комерційний центр» (код ЄДРПОУ 14259670).

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення № 201, в якому здійснює свою діяльність аудиторська фірма«Аудит-Сервіс», розташованого за адресою: м. Чернівці, вул. Руданського 6, з метою відшукання та вилучення документів та речових доказів, а саме документів щодо реалізації квитків (книжка обліку розрахункових операцій та оборотно-сальдові відомості щодо реалізованих квитків на пільгових маршрутах), звітних даних за формою №31-авто, дорожних листів, форм звітності, що застосовуються за даними засобів GPS-моніторингу, установчих документів, договорів на компенсаційні виплати, договорів на право пільгового перевезення пасажирів, документації конкурсних торгів, книг технічного стану транспортних засобів, системних блоків від персональних комп`ютерів, в тому числі оптичних носіїв інформації, флеш-карток на яких можуть зберігатись вказані документи у вигляді електронних образів.

В ході судового розгляду на обґрунтування клопотання про проведення обшуку надано результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а тому відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, необхідно заборонити доступ зі сторони захисту до результатів технічного запису з метою забезпечення недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення № 201, в якому здійснює свою діяльність аудиторська фірма«Аудит-Сервіс», розташованого за адресою: м. Чернівці, вул. Руданського 6, та яке згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ТОВ «Торгово-комерційний центр» (код ЄДРПОУ 14259670), з метою відшукання та вилучення документів та речових доказів, а саме документів щодо реалізації квитків (книжка обліку розрахункових операцій та оборотно-сальдові відомості щодо реалізованих квитків на пільгових маршрутах), звітних даних за формою №31-авто, дорожних листів, форм звітності, що застосовуються за даними засобів GPS-моніторингу, установчих документів, договорів на компенсаційні виплати, договорів на право пільгового перевезення пасажирів, документації конкурсних торгів, книг технічного стану транспортних засобів, системних блоків від персональних комп`ютерів, в тому числі оптичних носіїв інформації, флеш-карток на яких можуть зберігатись вказані документи у вигляді електронних образів.

Заборонити доступ сторін кримінального провадження з боку захисту до результатів технічного запису.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали вручено

(підпис)