Ухвала

від 10.01.2020 по справі 405/171/20

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/171/20

1-кс/405/102/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2020 року слідчий суддяЛенінського районногосуду м.Кіровограда, ОСОБА_1 , при секретарі судовогозасідання ОСОБА_2 ,за участю слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, погоджене начальником управління нагляду у кримінальному провадження прокуратури Кіровоградськоїобласті, пронадання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження внесеними в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № №12019120000000119 від 03.06.2019 за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №12019120000000119 від 03.06.2019 за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст.27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Клопотання обгрунтовано тим, що мешканка м. Кропивницького ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувала засновником та власником статутного капіталу Товариств з обмеженою відповідальністю (надалі Товариств): «Карата», «Магнат», «Віконт», «Азарія», «Навіна», «Рікона», «Антей», - товариств, які здійснювали свою господарську діяльність на території України та фактично розташовувались на території м. Кропивницького, а саме: ТОВ «Рікона» код ЄДРПОУ 31975177, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10; ТОВ «Віконт» код ЄДРПОУ 31975182, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10; ТОВ «Карата» код ЄДРПОУ 32040217, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10; ТОВ «Магнат» код ЄДРПОУ 32040107, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 14; ТОВ «Навіна» код ЄДРПОУ 31975334, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10 та ТОВ «Азарія» код ЄДРПОУ 31975355, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10, ТОВ «Антей» код ЄДРПОУ 31129608, розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 8-А. Вказані товариства належні ОСОБА_4 здійснювали свою господарську діяльність у відповідності до чинного законодавства України.

Так, відповідно до статуту ТОВ «Рікона» у редакції від 30.03.2011 ОСОБА_4 мала 93,66% часток у статутному капіталі вказаного товариства. Крім того, відповідно до статуту ТОВ «Магнат» у редакції від 30.03.2011 ОСОБА_4 мала 99,36% часток у статутному капіталі даного товариства. Разом з тим, відповідно до статуту ТОВ «Азарія» у редакції 30.03.2011 ОСОБА_4 мала 99% часток у статутному капіталі вказаного товариства. Крім того, відповідно до статуту ТОВ «Навіна» у редакції від 30.03.2011 ОСОБА_4 мала 99,99% часток у статутному капіталі даного товариства. Разом з тим, відповідно до статуту ТОВ «Карата» у редакції 30.03.2011 ОСОБА_4 мала 99,48% часток у статутному капіталі вказаного товариства. Крім того, відповідно до статуту ТОВ «Віконт» від 30.03.2011 ОСОБА_4 мала 99,84% часток статного капіталі даного товариства. Разом з тим, відповідно до статуту ТОВ «Антей» від 30.03.2011 ОСОБА_4 мала 99% статутного капіталу вказаного товариства.

Крім того, відповідно до реєстраційних документів вказаних товариств, кінцевим бенефенціарним власником яких являлась ОСОБА_4 , останньою включено до статутних капіталів вказаних Товариств нерухоме майно, яке розташоване на території України.

Зокрема, за ТОВ «Магнат» ЄДРПОУ 32040107 станом на 30.03.2011 зареєстровано наступне нерухоме майно:

- Складське приміщення к.2Б., літ. А-1, площею 243 кв. м., розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Квартира АДРЕСА_2 ;

- Нежитлова будівля з прибудовою, розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

- Нежитлова будівля розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;

- Нежитлова будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_5 ;

- Комплекс будівель, розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

Крім того, за ТОВ «Рікона» ЄДРПОУ 31975177 станом на 30.03.2011 зареєстровано наступне нерухоме майно:

- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 ;

- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 ;

- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 ;

- Комплекс приміщень, який розташований за адресою: АДРЕСА_9 ;

- Комплекс приміщень, який розташований за адресою: АДРЕСА_10 ;

- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_11 ;

- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_12 ;

- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_12 ;

- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_12 ;

- Комплекс будівель, який розташований за адресою: АДРЕСА_13 ;

- Комплекс приміщень, який розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;

- Комплекс приміщень, який розташований за адресою: АДРЕСА_14 ;

- Комплекс приміщень, який розташований за адресою: АДРЕСА_15 ;

- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 ;

- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_16 ;

- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_17 ;

- Нежитлові приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_18

- Нежитлові приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_12 ;

- Пансіонат, який розташований за адресою: АДРЕСА_19 ;

- Житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_20 ;

- Житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_21 ;

- Квартира АДРЕСА_22 ;

- Квартира АДРЕСА_23 ;

- Склад база, який розташований за адресою: АДРЕСА_24 ;

Також, за ТОВ «Карата» ЄДРПОУ 32040217 станом на 30.03.2011 зареєстровано наступне нерухоме майно:

- Нежитлова будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_25 ;

- Будівлі, розташовані за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Матросова О.М., 85-А/1;

- Нежитлова будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_26 ;

- Нежитлова будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_12 ;

- Нежитлова будівля розташована за адресою: АДРЕСА_27 ;

- Квартира АДРЕСА_28 ;

- Нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_29 ;

- Будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_30 ;

- Нежитлове приміщення, розташоване за адресою: : Донецька область, м. Горлівка, бульв. Димитрова Г., 72, приміщення 41;

- Будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_31 ;

- Квартира АДРЕСА_32 ;

- Квартира АДРЕСА_32 ;

- Складське приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_33 ;

- Квартира АДРЕСА_34 .

Крім того, за ТОВ «Віконт» ЄДРПОУ 31975182 станом на 30.03.2011 зареєстровано наступне нерухоме майно:

- Комплекс нежитлових будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_35 ;

- Комплекс нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Кропивницький, вул. Аджамська, буд. 2;

- Комплекс (АГНКС-2-А) розташований за адресою: Кіровоградська область та район, с. Сонячне, вул. 40 років Перемоги, 211;

Вказаними об`єктами нерухомого майна ОСОБА_4 , як кінцевий бенефенціарний власник товариств використовувала у власних цілях та у процесі здійснення господарської діяльності належних їй суб`єктів господарської діяльності.

Так, у період з 30.03.2011 по 18.07.2011 у ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також невстановлених досудовим розслідуванням осіб виник злочинний умисел на незаконне заволодіння корпоративними правами належних ОСОБА_4 товариств: ТОВ «Карата», ТОВ «Магнат», ТОВ «Віконт», ТОВ «Азарія», ТОВ «Навіна», ТОВ «Рікона» та ТОВ «Антей», з метою подальшого незаконного заволодіння нерухомим та рухомим майном, яке входило до статутного капіталу вказаних товариств.

Так, відповідно до розподілених ролей, невстановленими організаторами та учасниками злочинної змови, спрямованої на незаконне заволодіння майном, належним ОСОБА_4 , як кінцевого бенефенціарного власника вказаних товариств, в межах розробленого злочинного плану та відповідно спільної домовленості, ОСОБА_6 повинен був виконати наступні протиправні дії: здійснити підроблення офіційного документу, а саме незаконно отриманого за невстановлених досудовим розслідуванням обставин паспорту громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 (в дійсності помер ІНФОРМАЦІЯ_7 ), серії НОМЕР_1 , вклеївши до нього замість фотографії власника ОСОБА_10 власну фотографію, під виглядом померлого ОСОБА_10 , використовуючи надану йому учасниками злочинної змови підроблену довіреність на ім`я ОСОБА_10 від ТОВ «Тайбрук Бізнес» повинен був надати державному реєстратору Кіровоградської міської ради підроблені офіційні документи по придбанню прав власності на корпоративні права товариств, належними ОСОБА_4 , які були виготовлені учасниками злочинної змови для реалізації їх злочинних намірів, та здійснювати інші заходи спрямовані на конспірацію їх злочинних дій.

ОСОБА_5 та ОСОБА_8 відповідно до виділених їм ролей у злочинному плані повинні були: засвідчити власним підписом підроблені офіційні документи (накази про зміну керівників товариств, протоколи зборів, статути), та у подальшому, ввівши в оману державних реєстраторів, надавши вказані підроблені офіційні документи, змінивши при цьому керівників і власників товариств, належних ОСОБА_4 та здійснити незаконне відчудження рухомого та нерухомого майна, належного ОСОБА_4 .

ОСОБА_7 , являючись керівником ТОВ «Підприємство з іноземними інвестиціями «Дружба 7», без відома дійсних власників, відповідно до розроблених злочинних планів, повинен був, після незаконного заволодіння корпоративними правами, діючи начебто від імені ТОВ «ПзІ «Дружба 7», здійснити незаконне відчуження майна на користь невстановлених досудовим розслідуванням осіб, а отримані незаконним шляхом корпоративні права, належні ОСОБА_4 , незаконно відчужити на користь ТОВ «Тайбрук Бізнес», та після вчинення злочину повинен був вживати заходів щодо конспірації їх злочинних дій з метою недопущення їх викриття правоохоронними органами.

У подальшому, після незаконного заволодіння корпоративними правами належними ОСОБА_4 , невстановлені досудовим розслідуванням організатори злочинної змови з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою приховування власної причетності до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, відповідно до спільно розробленого злочинного плану повинні були підшукати фізичних осіб з різних регіонів України, які перебували у скрутному матеріальному становищі або з числа раніше судимих за вчинення злочинів, які за грошову винагороду у розмірі 1000 грн., повинні були засвідчити чисті аркуші паперу Ф. А4 та складені учасниками злочинної змови підроблені документи по зміні керівників товариств, якими незаконно вони заволоділи у ОСОБА_4 , власними підписами та надати їм копії паспортів громадянства України. З вказаною метою невстановлені учасники злочинної змови та ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , підшукали ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 , яким за грошову винагороду у розмірі 1000 грн. запропонували засвідчити власним підписом складені ними підроблені офіційні документи. На вказану пропозицію ОСОБА_14 не погодився (особа раніше судима усвідомлювала протиправність дій учасників злочинної змови) та власним підписом учасникам злочинної змови жодних документів не засвідчив, а ОСОБА_11 ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , у зв`язку з скрутним матеріальним становищем, на вказану пропозицію погодились та в кінці липня 2011 року перебуваючи в м. Києві посвідчили вказані підроблені документи та чисті аркуші паперу Ф.А4.

Після цього, 18.07.2011 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до розробленого злочинного плану невстановленими досудовим розслідуванням особами, у змові з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні Державної реєстраційної служби Кіровоградської міської ради по вул. Велика Перспективна 41 в м. Кіровограді надав державному реєстратору ОСОБА_15 складені учасниками злочинної змови підроблені документи та підроблений ним паспорт громадянина України, виданий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (в дійсності помер ІНФОРМАЦІЯ_7 ), серії НОМЕР_1 , вклеївши до нього замість фотографії власника ОСОБА_10 власну фотографію, підроблену довіреність від 20.06.2011 на ім`я ОСОБА_10 від ТОВ «Тайбрук Бізнес», та по ТОВ «Рікона»: Протокол ТОВ «Рікона» про правомочність від 20.06.2011; Протокол №1 ТОВ «Рікона» від 20.06.2011 про перерозподіл часток в статутному капіталі та затвердження нової редакції статуту; Договір купівлі-продажу №1 від 20.06.2011 між ОСОБА_4 та ТОВ «Навіна»; Договір купівлі-продажу №2 від 20.06.2011 між ОСОБА_4 та ТОВ «Азарія»; Статут (2 примірники), затверджений протоколом №1 від 20.06.2011; Довіреність від 20.06.2011, видану директором ОСОБА_16 на ОСОБА_9 ; Реєстраційну картку форма №3. Крім того, продовжуючи реалізацію злочинних намірів, ОСОБА_6 в цей же дань, надав по ТОВ «Магнат» наступні підроблені документи: Нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Магнат» між ОСОБА_4 та ТОВ «Азарія» (договір №4 від 14.06.2011); Нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Магнат» між ОСОБА_4 та ТОВ «Навіна» (договір №3 від 14.06.2011; Документ про правомочність проведення зборів від 14.06.2011; Довіреність від 14.06.2011 керівника ОСОБА_16 на ОСОБА_9 ; Протокол №1 про передачу та перерозподіл часток в статутному капіталі ТОВ «Магнат» та затвердження нової редакції статуту від 16.04.2011; Статут (2 примірники) затверджений протоколом №1 від 14.06.2011; Реєстраційну картку №3.

Крім того, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію злочинних намірів, діючи відповідно до досягнутої злочинної домовленості між учасниками злочинної змови, 18.07.2011 надав державному реєстратору ОСОБА_15 , наступні підроблені документи від по ТОВ „Карата: Нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу у статутному капіталі ТОВ „Карата між ОСОБА_4 та ТОВ „Навіна (договір №3 від 20.06.2011); Нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу у статутному капіталі ТОВ „Карата між ОСОБА_4 та ТОВ „Азарія (договір №4 від 20.06.2011); Довіреність від 24.09.2011 керівника ОСОБА_16 на ОСОБА_9 ; Протокол про передачу та перерозподіл часток в статутному капіталі ТОВ «Карата», та затвердження нової редакції статуту від 20.06.2011; Документ про правомочність проведення зборів від 20.06.2011 б/н; Статут (2 примірники) затверджений протоколом №1 від 20.06.2011; Реєстраційну картку форма №3.

Також, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію злочинних намірів, діючи відповідно до досягнутої злочинної домовленості між учасниками злочинної змови, 18.07.2011 надав державному реєстратору ОСОБА_15 , наступні підроблені документи від імені ТОВ „НАВІНА: Нотаріально посвідчену копію договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ „Навіна між ОСОБА_4 і ТОВ „Азарія (договір №3 від 14.06.2011). Документ №1 від 14.06.2011 про правомочність зборів засновників ТОВ „Навіна; Протокол № 1 від 14.06.2011 про передачу частини частки ОСОБА_4 в статутному капіталі ТОВ „Навіна, ТОВ «Азарія» про перерозподіл часток та затвердження нової редакції статуту; Довіреність від 14.06.2011 б/н від директора ОСОБА_16 на ОСОБА_9 ; Статут (2 примірники); затверджений протоколом №1 від 14.06.2011; Реєстраційної картки форма №3.

Крім того, в цей же день, ОСОБА_6 продовжуючи реалізацію злочинних намірів, діючи відповідно до досягнутої злочинної домовленості між учасниками злочинної змови, надав державному реєстратору ОСОБА_15 , наступні підроблені документи від імені ТОВ «ВІКОНТ»: Довіреність від 14.06.2011 керівника ОСОБА_16 , наданої ОСОБА_9 ; Нотаріально засвідчену копію договору купівлі - продажу №5 частки у статутному капіталі ТОВ «Віконт» між ОСОБА_4 та ТОВ «Азарія»; Нотаріально засвідчену копію договору купівлі - продажу №3 частки у статутному капіталі ТОВ «Віконт» між ОСОБА_4 та ТОВ «Навіна»; Документ (протокол) про правомочність проведення зборів від 14.06.2011; Протокол №1 від 14.06.2011 про передачу та перерозподіл часток в статутному капіталі ТОВ «Віконт» та затвердження нової редакції статуту; Статут (2 примірники), затверджений протоколом №1 від 14.06. 2011; Реєстраційну картку №3.

Крім того, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію злочинних намірів, діючи відповідно до досягнутої злочинної домовленості між учасниками злочинної змови, 20.07.2011 надав державному реєстратору ОСОБА_15 наступні підроблені документи від імені ТОВ «АЗАРІЯ»: Витяг з ЄДР від 20.07.2011 по ТОВ «Підприємства з іноземними інвестиціями «Дружба 7»; Довіреність від 22.06.2011 директора ОСОБА_17 , наданої ОСОБА_9 ; Нотаріально засвідчену копію договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АЗАРІЯ» між ОСОБА_4 та ТОВ «Підприємство з іноземними інвестиціями «ДРУЖБА 7» (договір від 22.06.2011); Протокол №1 від 22.06.2011 про перерозподіл часток та затвердження нової редакції Статуту; Документ про правомочність проведення зборів ( від 22.06.2011); Протокол ТОВ «Підприємство з іноземними інвестиціями «ДРУЖБА 7» про вхід до складу засновників ТОВ «АЗАРІЯ» та подання відповідних повноважень директору ОСОБА_7 (протокол б/н від 22.06.2011); Статут ( 2 примірника) затверджений протоколом №1 від 20.06.2011.

У наслідок складання, видачі та використання вказаних підроблених документів у державного реєстратора ОСОБА_15 , яка не усвідомлювала дійсних злочинних намірів підозрюваних, невстановлені учасники злочинної змови та ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , незаконно заволоділи корпоративними правами на товариства, які належні ОСОБА_4 :

- ТОВ «Рікона»: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 90% частками, які незаконно перереєстровані на ТОВ «ТАИДБРУК БІЗНЕС». Крім цього, незаконно перереєстровано на ТОВ «Навіна» - 4% та ТОВ «Азарія» - 3% часток у статутному капіталі, чим спричинили ОСОБА_4 матеріальної шкоди на суму 13037908,78 грн.

- ТОВ «Магнат»: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 90% частками, які незаконно перереєстровані на ТОВ «ПзІ Дружба 7». Крім цього, незаконно перереєстровано на ТОВ «Навіна» - 4% та ТОВ «Азарія» - 3% часток у статутному капіталі, чим спричинили ОСОБА_4 матеріальної шкоди на суму 2114000 грн.

- ТОВ «Азарія»: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 54% частками, які незаконно перереєстровані на ТОВ «ТАИДБРУК БІЗНЕС», та 44%, які незаконно перереєстровані на ТОВ «ПзІ Дружба 7», чим спричинили ОСОБА_4 матеріальної шкоди на суму 458863,28 грн.

- ТОВ «Навіна»: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 54 частками, які незаконно перереєстровані на ТОВ «ТАИДБРУК БІЗНЕС», та 44%, які незаконно перереєстровані на ТОВ «ПзІ Дружба 7», чим спричинили ОСОБА_4 матеріальної шкоди на суму 335892,23 грн.

- ТОВ «Карата»: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 92% частками, які незаконно перереєстровані на ТОВ «ПзІ «Дружба 7». Крім цього, незаконно перереєстровано на ТОВ «Навіна» - 2% та ТОВ «Азарія» - 4% часток у статутному капіталі, чим спричинили ОСОБА_4 матеріальної шкоди на суму 2614000 грн.

- ТОВ «Антей»: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 99,99% частками, які незаконно перереєстровані на ТОВ «Навіна», та 0,01% незаконно перереєстровані на ТОВ «Азарія», чим спричинили ОСОБА_4 матеріальної шкоди на суму 11800 грн.

- ТОВ «Віконт»: учасники злочинної змови незаконно заволоділи 91% частками, які незаконно перереєстровані на ТОВ «ПзІ Дружба 7». Крім цього, незаконно перереєстровано на ТОВ «Навіна» - 3,6% та ТОВ «Азарія» - 4% часток у статутному капіталі, чим спричинили ОСОБА_4 матеріальної шкоди на суму 11668770 грн.

Так, з метою реалізації вказаного злочинного плану, та прикриття вчинення незаконного заволодіння частками в статутному капіталі товариств, належних ОСОБА_4 , відповідно злочинної домовленості між співучасниками вчинення злочину ОСОБА_6 та ОСОБА_5 склали та видали завідомо підроблені офіційні документи, які ОСОБА_5 засвідчив власним підписом, а саме: наказ №1-к від 22.11.2011, реєстраційну картку ТОВ «Магнат», протокол №1 ТОВ «Магнат» від 15.05.2012, реєстраційну картку ТОВ «Магнат», протокол №1 ТОВ «Магнат» від 08.05.2012 реєстраційну картку ТОВ «Навіна», статут ТОВ «Навіна», протокол ТОВ «Навіна» №11 від 10.12.2011, протокол ТОВ «Навіна» №10 від 12.12.2011, довіреність від 05.01.2012 ТОВ «Навіна», протокол ТОВ «Навіна» №15 від 25.10.2011, наказ на призначення директора ТОВ «Навіна» №31/к від 25.10.2011, довіреність від 25.10.2011 ТОВ «Навіна», протокол ТОВ «Рікона» №21 від 27.01.2012, протокол зборів учасників ТОВ «Рікона» №17 від 25.05.2012, статут ТОВ «Рікона» напроти прізвища « ОСОБА_5 », реєстраційні картках ТОВ «Віконт», статут ТОВ «Віконт», протокол зборів учасників ТОВ «Віконт» №1 від 15.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ «Віконт» №1 від 08.05.2012, наказ на призначення директора ТОВ «Карата» №1-к від 19.12.2011, протокол зборів учасників ТОВ «Антарктида-17» №8 від 04.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ «Антарктида-17» №7 від 04.05.2012, статут ТОВ «Антарктида-17», протокол зборів учасників ТОВ «Антарктида-17» №1 від 20.01.2012, протокол зборів учасників ТОВ «Віконт» №1 від 19.01.2012.

Вказані офіційні документи складені та видані ОСОБА_5 містили неправдиві відомості щодо керівництва та зміни власників товариств у подальшому були використані ОСОБА_6 при здійсненні реєстраційних дій по зміни власників даних суб`єктів господарювання.

Відповідно висновку судово-почеркознавчої експертизи 302/303/884/885/17-27 ОСОБА_5 засвідчив власним підписом наказ №1-к від 22.11.2011, реєстраційну картку ТОВ «Магнат», протокол №1 ТОВ «Магнат» від 15.05.2012, реєстраційну картку ТОВ «Магнат», протокол №1 ТОВ «Магнат» від 08.05.2012 реєстраційну картку ТОВ «Навіна», статут ТОВ «Навіна», протокол ТОВ «Навіна» №11 від 10.12.2011, протокол ТОВ «Навіна» №10 від 12.12.2011, довіреність від 05.01.2012 ТОВ «Навіна», протокол ТОВ «Навіна» №15 від 25.10.2011, наказ на призначення директора ТОВ «Навіна» №31/к від 25.10.2011, довіреність від 25.10.2011 ТОВ «Навіна», протокол ТОВ «Рікона» №21 від 27.01.2012, протокол зборів учасників ТОВ «Рікона» №17 від 25.05.2012, статут ТОВ «Рікона» напроти прізвища « ОСОБА_5 », реєстраційні картках ТОВ «Віконт», статут ТОВ «Віконт», протокол зборів учасників ТОВ «Віконт» №1 від 15.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ «Віконт» №1 від 08.05.2012, наказ на призначення директора ТОВ «Карата» №1-к від 19.12.2011, протокол зборів учасників ТОВ «Антарктида-17» №8 від 04.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ «Антарктида-17» №7 від 04.05.2012, статут ТОВ «Антарктида-17», протокол зборів учасників ТОВ «Антарктида-17» №1 від 20.01.2012, протокол зборів учасників ТОВ «Віконт» №1 від 19.01.2012, - у графах навпроти « ОСОБА_5 ».

Крім того, з метою реалізації вказаного злочинного плану, відповідно злочинної домовленості між співучасниками вчинення злочину ОСОБА_6 та ОСОБА_7 склали та видали завідомо підроблені офіційні документи, які останній засвідчив власним підписом, а саме Протокол №3 ТОВ «Магнат» від 18.10.2011, Протокол №1 від 10.08.2011 зборів учасників ТОВ «Рікона», Протокол №1 від 10.08.2011 зборів учасників ТОВ «Азарія», Протокол зборів учасників ТОВ «Віконт» №3 від 18.10.2011, протокол зборів учасників ТОВ «Віконт» №1 від 19.01.2012, Статут ТОВ «Магнат» 2011 року, протокол зборів учасників ТОВ «Магнат» №1 від 10.08.2011. Вказані офіційні документи складені та видані ОСОБА_7 , які містили неправдиві відомості щодо керівництва та зміни власників товариств у подальшому були використані ОСОБА_6 при здійсненні реєстраційних дій по зміни власників даних суб`єктів господарювання.

Відповідно висновку судово почеркознавчої експертизи 294/295/792-796 та відповідно висновку судово почеркознавчої експертизи 298/29/792-796 ОСОБА_7 засвідчив власним підписом Протокол №3 ТОВ «Магнат» від 18.10.2011, Протокол №1 від 10.08.2011 зборів учасників ТОВ «Рікона», Протокол №1 від 10.08.2011 зборів учасників ТОВ «Азарія», Протокол зборів учасників ТОВ Віконт №3 від 18.10.2011, протокол зборів учасників ТОВ «Віконт» №1 від 19.01.2012, Статут ТОВ «Магнат» 2011 року, протокол зборів учасників ТОВ «Магнат» №1 від 10.08.2011, - у графах навпроти « ОСОБА_7 ».

Крім того, з метою реалізації вказаного злочинного плану, відповідно злочинної домовленості між співучасниками вчинення злочину ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , з метою прикриття факту вчинення ними незаконного заволодіння товариствами належними ОСОБА_4 склали, видали та використали завідомо підроблені офіційні документи, які ОСОБА_8 засвідчив власним підписом, а саме наказ про призначення директора №14/к від 27.01.2012, довіреність від 27.01.2012 ТОВ «Рікона», реєстраційну картку ТОВ «Рікона», протокол зборів учасників ТОВ «Рікона» №18 від 12.06.2012, наказ про призначення директора №15/к від 27.04.2012, статут ТОВ «Віконт», протокол зборів учасників ТОВ «Віконт» №1 від 15.05.2012, реєстраційні картки ТОВ «Антарктида-17», протокол зборів учасників ТОВ «Антарктида-17» №9 від 24.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ «Антарктида-17» №10 від 24.05.2012 документ, що підтверджує правомочність прийняття рішень про внесення змін до установчих документів ТОВ «Антарктида-17» від 24.05.2012, статут ТОВ «Антарктида-17», протокол зборів учасників ТОВ «Антарктида-17» №8 від 04.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ «Антарктида-17» №7 від 04.05.2012.

Вказані офіційні документи складені та видані ОСОБА_8 містили неправдиві відомості щодо керівництва та зміни власників товариств у подальшому були використані ОСОБА_6 при здійсненні реєстраційних дій по зміни власників даних суб`єктів господарювання.

Відповідно висновку судово почеркознавчої експертизи 304/305/17 ОСОБА_8 засвідчив власним підписом наказ про призначення директора №14/к від 27.01.2012, довіреність від 27.01.2012 ТОВ «Рікона», реєстраційну картку ТОВ «Рікона», протокол зборів учасників ТОВ «Рікона» №18 від 12.06.2012, наказ про призначення директора №15/к від 27.04.2012, статут ТОВ «Віконт», протокол зборів учасників ТОВ «Віконт» №1 від 15.05.2012, реєстраційні картки ТОВ «Антарктида-17», протокол зборів учасників ТОВ «Антарктида-17» №9 від 24.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ «Антарктида-17» №10 від 24.05.2012 документ, що підтверджує правомочність прийняття рішень про внесення змін до установчих документів ТОВ «Антарктида-17» від 24.05.2012, статут ТОВ «Антарктида-17», протокол зборів учасників ТОВ «Антарктида-17» №8 від 04.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ «Антарктида-17» №7 від 04.05.2012, - у графах навпроти «Романюк С.А.».

Отримавши можливість вільно безперешкодно здійснювати управління господарською діяльністю ТОВ «Рікона» код ЄДРПОУ 31975177 розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10, ТОВ «Віконт» код ЄДРПОУ 31975182 розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10, ТОВ «Карата» код ЄДРПОУ 32040217 розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10, ТОВ «Магнат» код ЄДРПОУ 32040107 розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 14, ТОВ «Навіна» код ЄДРПОУ 31975334 розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10 та ТОВ «Азарія» код ЄДРПОУ 31975355 розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 10, ТОВ «Антей» код ЄДРПОУ 31129608 розташоване за адресою: м. Кропивницький, вул. Дворцова, 8-А., невстановлені досудовим розслідуванням особи, які являлись організаторами злочинної групи до якої ввійшли ОСОБА_6 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , почали реалізовувати другу частину злочинного плану спрямовану на незаконне заволодіння майном вказаних товариств, яке належить ОСОБА_4 .

Так, невстановлені досудовим розслідуванням особи за попередньою змовою з ОСОБА_6 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , реалізовуючи свої злочинні наміри не незаконне збагачення шляхом незаконного заволодіння майном, отримавши можливість вільно розпоряджатися майном вказаних Товариств, у період з 18.07.2011 по теперішній час здійснили незаконне відчуження нерухомого майна, яке являлось частиною статутного капіталу, належного ОСОБА_4 , як кінцевому бенефенціарному власнику Товариств з обмеженою відповідальністю «Карата», «Магнат», «Віконт», «Азарія», «Навіна», «Рікона», «Антей», а саме:

- Житлового будинку, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Котельникова, 47-А;

- Комплексу нежитлових будівель, розташованих за адресою: м. Кропивницький, вул. Аджамська, буд. 2;

- Будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_31 ;

- Будівлі розташовані за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Матросова, 75;

- Нежитлової будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_26 ;

- Нежитлової будівлі розташовані за адресою: АДРЕСА_12 ;

- Нежитлової будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_27 ;

- Нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_17 ;

- Нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Отто Шмідта, 2/6

- Квартири АДРЕСА_22 ;

- Квартири АДРЕСА_23 ;

- Комплексу (АГНКС-2-А), який розташований за адресою: АДРЕСА_36 , - права власності на вказані об`єкти нерухомого майна невстановленими досудовим розслідуванням особами за попередньою змовою з ОСОБА_6 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , незаконно передані ОСОБА_18 , яким вказані об`єкти нерухомості використовуються на власний розсуд і на теперішній час.

Крім того, Пансіонат розташований за адресою: АДРЕСА_19 ;

- Житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_20 ;

- Житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_21 ;

- Комплекс приміщень, який розташований за адресою: АДРЕСА_10 ;

- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 ;

- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_12 ;

- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 ;

- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_7 ;

- Нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 ;

- Комплекс приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_14 ;

- Склад база розташований за адресою: АДРЕСА_24 ;

- Комплекс приміщень розташований за адресою: АДРЕСА_15 ;

- Комплекс приміщень розташований за адресою: АДРЕСА_37 ;

- Нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_11 ;

- Комплекс приміщень розташований за адресою: АДРЕСА_7 , - у вказаний період також незаконно відчужені на користь ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , громадянка Республіки Молдова, якою вказані об`єкти нерухомості використовуються на власний розсуд і на теперішній час.

Іншими об`єктами нерухомого майна, належного Товариствам з обмеженою відповідальністю «Карата», «Магнат», «Віконт», «Азарія», «Навіна», «Рікона», «Антей» невстановлені досудовим розслідуванням особи за попередньою змовою з ОСОБА_5 використовуються на даний час при незаконному здійсненні ними господарської діяльності від імені вказаних товариств, тобто невстановлені досудовим розслідуванням особи за попередньою змовою з ОСОБА_6 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом складання, видачі та використання підроблених реєстраційних документів вказаних суб`єктів господарської діяльності незаконно, шляхом обману, заволоділи корпоративними частками Товариств з обмеженою відповідальністю «Карата», «Магнат», «Віконт», «Азарія», «Навіна», «Рікона», «Антей», а у подальшому і нерухомим майном, - належними ОСОБА_4 , чим спричинили останній матеріальної шкоди на загальну суму 30 241 234, 29 грн.

Так, ОСОБА_19 , яка внаслідок протиправних реєстраційних дій стала головою ліквідаційної комісії та видала рішення про відчуження майна ТОВ «Рікона», а саме комплексу будівель розташованого за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Бережинка, вулиця Бережинське шосе, 4.

10.12.2019 надійшов рапорт УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ, що в ході проведення оперативних заходів у вищевказаному кримінальному провадженні встановлено, що за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Бережинка, вулиця Бережинське шосе, 4, розташовано комплекс будівель, які використовуються ТОВ «Шипшина Центр» код ЄДРПОУ 40478478.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, для відшукання: документів, що слугували підставою для переходу комплексу будівель за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с.Бережинка, вулиця Бережинське шосе, 4, у право власності ТОВ «Шипшина Центр» (акти приймання-передачі, договори, угоди, рішення ліквідаційної комісії, технічний паспорт та інші документи); документації із зразками підпису та почерку ОСОБА_19 , яка необхідна для проведення відповідних експертиз, документи що слугували для переходу права власності вказаного майнового комплексу (акти приймання-передачі, договори, угоди, рішення ліквідаційної комісії, технічний паспорт та інші документи), а також інша документація яка має значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та містить на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Бережинка, вулиця Бережинське шосе, 4.

Відповідно до інформаційної довідки № 193845219 від 19.12.2019 комплекс будівель за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Бережинка, вулиця Бережинське шосе, 4, належить ТОВ «Шипшина Центр» код ЄДРПОУ 40478478.

Відповідно до інформаційної довідки № 1006080122 від 11.12.2019 ТОВ «Шипшина Центр» код ЄДРПОУ 40478478 зареєстрована за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Бережинка, вулиця Бережинське шосе, 4, власником вказаного підприємства являється ОСОБА_20 .

Отримати оригінали документів можливо лише шляхом проведення слідчої дії обшуку за вище вказаною адресою.

Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню осіб, що скоїли кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб, а також зважаючи на те, що, дані докази можуть бути переховані, знищенні з метою приховування фактів вчинення кримінального правопорушення, тому керуючись ст. ст. 40, 110, 234 КПК України слідчий просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання пронаданнядозволу напроведення обшуку, просив його задовольнити з підстав зазначених в ньому.

З`ясувавши думку слідчого, дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали, додані до клопотання, ґрунтуючись на засадах справедливості, виваженості та законності, приходжу до висновку про доцільність задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Частиною 1,2 статті 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; речі, які планується виявити, мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене начальником управління нагляду у кримінальному провадження прокуратури Кіровоградськоїобласті, пронадання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження внесеними в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12019120000000119 від 03.06.2019 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України задовольнити.

Надати дозвілна проведення обшуку слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_23 на території та в приміщеннях розташованих за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с.Бережинка, вулиця Бережинське шосе, 4, фактичним власником якого є ТОВ«Шипшина Центр» код ЄДРПОУ 40478478, з метою відшукання і вилучення наступних документів та речових доказів: документів, що слугували підставою для переходу комплексу будівель за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с.Бережинка, вулиця Бережинське шосе, 4, у право власності ТОВ «Шипшина Центр» (акти приймання-передачі, договори, угоди, рішення ліквідаційної комісії, технічний паспорт та інші документи); документації із зразками підпису та почерку ОСОБА_19 , яка необхідна для проведення відповідних експертиз, документи що слугували для переходу права власності вказаного майнового комплексу (акти приймання-передачі, договори, угоди, рішення ліквідаційної комісії, технічний паспорт та інші документи), а також інша документація яка має значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та містить на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, з можливістю їх вилучення, та інші речі і документи, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Дві копіїухвали надатидля виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_24 Тьор