Ухвала

від 11.12.2017 по справі 752/18969/17

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/18969/17

Провадження по справі № 1-кс/752/9925/17

У Х В А Л А

11.12.2017 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора групи прокурорів прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах кримінального провадження № 42017000000000941 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, винесеним у межах досудового розслідування в кримінальному провадженні № 42017000000000941 від 24.03.2017 рокупро проведення обшуку за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання, прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження внесеного 24.03.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000000941 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Київської митниці ГУ ДФС у м. Києві та співробітники ГУ внутрішньої безпеки ДФС у Київській області шляхом зловживання службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, з метою надання незаконних переваг окремим суб`єктам господарювання, а саме ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ ФАКТОРИНГОВИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 37194604), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРЕДО-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39746113), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІН-АЙ» (код ЄДРПОУ 4047111), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СИНТЕЗ» (код ЄДРПОУ 39902499), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРЕЙТІНГ» (код ЄДРПОУ 40909183), ТОВ «ІЗОКВАНТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40957923), ТОВ «ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 41323009), ТОВ «КНД ТРЕЙД КОМ» (код ЄДРПОУ40516083), ТОВ «ТОРГЕСТ» (код ЄДРПОУ 40680082), ТОВ «АРІЄН» (код ЄДРПОУ 40302737), ТОВ «ТК УКРПРОМТОРГ» (код ЄДРПОУ 40114707), ТОВ «ПРОМ-БУДТЕКСТИЛЬ» (код ЄДРПОУ 40303175), ТОВ «СВС-КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 40653347), ТОВ «КІЙ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39896318), ТОВ «ФІТНЕС ПРОМ» (код ЄДРПОУ 40874863), ТОВ «БЛЕК СІ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41190731), ПАТ «СК «Мега-Поліс» (код ЄДРПОУ 30860173) та інших, що призводить до ненадходження до державного бюджету грошових коштів у особливо великих розмірах.

У досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службові особи ПАТ «СК «Мега-Поліс» (код ЄДРПОУ 30860173) під прикриттям посадових осіб ДФС України здійснюють незаконну діяльність з конвертації (обготівкування) грошових коштів за підробленими документами з метою їх подальшого виводу в тіньовий сектор економіки.

Зберігання підроблених документів, які використовуються для незаконного переказу безготівкових грошових коштів у готівку, не облікованих готівкових грошових коштів здійснюється за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в нежитлових приміщень, де знаходяться статутні, реєстраційні і фінансово-господарські документи ПАТ «СК «Мега-Поліс» (код ЄДРПОУ 30860173), а також інших фіктивних підприємств, їх печатки, відомості щодо подальшого руху отриманих зазначеними підприємствами коштів; чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити; комп`ютери, ноутбуки, електронні носії інформації, мобільні телефони, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадження і можуть містити сліди злочину або інші докази у кримінальному провадженні.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , (Літ. А) та (Літ. А1) належать у спільній приватній власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» (код ЄДРПОУ 34047020).

У ході досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службові особи ПАТ «СК «Мега-Поліс» (код ЄДРПОУ 30860173) переховують вищевказані предмети і документи, які зберігає як на паперових носіях, так і в електронному вигляді на електронних носіях інформації за вказаною адресою, та у разі звернення правоохоронних органів із запитами про надання цих документів або з ухвалою суду про надання тимчасового доступу до них, знищить ці документи або іншим чином унеможливить доступ до них.

Будучи присутнім у судовому засіданні прокурор групи прокурорів прокурор Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити з зазначених у ньому підстав.

За правилами ч. 1, 2, 3 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб; обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді; у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в межах якого подається клопотання.

Розглянувши клопотання прокурора прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах кримінального провадження № 42017000000000941 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання з огляду на наступне.

За даними витягу з кримінального провадження № 42017000000000941 органами досудового розслідування 24.03.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідомлення за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ГУ ДФС України в м. Києві та Київської області, у тому числі працівниками Митних постів «Столичний», «Святошин», «Димитрово», «Вишневе», «Східний термінал» та «Південний термінал», а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших, всупереч інтересам служби, з метою надання незаконних переваг окремим суб`єктам господарювання. Так, за період з 01.06.2016 по теперішній час групою суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, а саме: TOB «Фінансова компанія «Український факторинговий центр» (код ЄДРПОУ 37194604), TOB «Фінансова компанія «Кредо-Інвест» (код ЄДРПОУ 39746113), TOB «Фінансова компанія «Фін-Ай» (код ЄДРПОУ 40417111), TOB «Фінансова компанія «Синтез» (код ЄДРПОУ 39902499), TOB «Фінансова компанія «Фінгрейтінг» (код ЄДРПОУ 40909183), TOB «Ізокванта Плюс» (код ЄДРПОУ 40957923), TOB «Західноукраїнська фінансова компанія» (код ЄДРПОУ 41323009) TOB «КНД ТРЕЙД КОМ» (код ЄДРПОУ 40516083), TOB «ТОРГЕСТ» (код ЄДРПОУ 40680082), TOB «АРІЄН» (код ЄДРПОУ 40302737), TOB «ТК УКРПРОМТОРГ» (код ЄДРПОУ 40114707), TOB «ПРОМ- БУДТЕКСТИЛЬ» (код ЄДРПОУ 40303175), TOB «СВС-КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 40653347), TOB «КІЙ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39896318), TOB «ФІТНЕС ПРОМ» (код ЄДРПОУ 40874863), TOB «БЛЕК СІ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41190731), TOB «ТРЕЙД ЛАЙНС» (код ЄДРПОУ 40545329), TOB «ЕЛЬМАС» (код ЄДРПОУ 40430614), ПП «ВІАДУК» (код ЄДРПОУ 31581382), TOB «ЛАТВІСОФТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39319171), TOB «ТРЕЙД ОПТІМО» (код ЄДРПОУ 39898891), TOB «УКРІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40060573), TOB «СІЄНА ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 40302674), TOB «МАКСІМУС ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 40545533), TOB «РКС АГРОСЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 40637168), TOB «ДЕВОПС» (код ЄДРПОУ 41005089), TOB «АЛЬМАК» (код ЄДРПОУ 40691094), TOB «РЕМБУДСТАР» (код ЄДРПОУ 40621320), TOB «ПЛЮС-ГРАНІТ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40825989), TOB "УКРІНВЕСТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40060573), TOB «ЛАНІСТЕР» (код ЄДРПОУ 41208240), а також інших поєднаних між собою підприємств, за сприяння посадових осіб вказаних митних постів, здійснюється систематичне оформлювання тимчасових митних декларацій типу ІМ40ТМ на різний товар, у тому числі «тканини, сітчасті полотна» всупереч вимогам ст. 53-55, п. З ст. 260, п. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 308 Митного кодексу України, що призвело до ненадходження до державного бкаджету митних платежів у особливо великих розмірах. До вчинення вказаних злочинів, також причетні ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується автомобілем «ДЕО ЛАНОС» д.н.з. НОМЕР_1 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який використовує автомобіль Шевролет Епіка д.н.з. НОМЕР_2 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 . Правова кваліфікація ч. 2 ст. 364 КК України.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обґрунтоване, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що при проведенні обшуку за адресою АДРЕСА_1 , можуть бути виявленні та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукані знаряддя кримінального правопорушення.

На підставі викладено, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах кримінального провадження № 42017000000000941 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, де знаходяться речі та документи ПАТ «СК «Мега-Поліс» (код ЄДРПОУ 30860173), які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Івана Клименка (Преображенська), 23, а саме нежитлових приміщень у (Літ А), (Літ. А) та (Літ. А1), що належать на спільній приватній власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» (код ЄДРПОУ 34047020) з метою відшукання і вилучення наступних предметів та документів в оригіналах або у разі відсутності в копіях:

-статутні, реєстраційні і фінансово-господарських документи ПАТ «СК «Мега-Поліс» (код ЄДРПОУ 30860173), а також інших фіктивних підприємств;

-печатки ПАТ «СК «Мега-Поліс» (код ЄДРПОУ 30860173), а також інших фіктивних підприємств;

-відомості щодо подальшого руху отриманих зазначеними підприємствами коштів;

-чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити;

-комп`ютери, ноутбуки, електронні носії інформації, мобільні телефони;

-грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1